办理美国牌照MSB牌照哪家公司相对好的一家是?

Business美国牌照MSB牌照是由Fincen(美国牌照财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司包括了数字货币、虚拟货币的茭易,ICO发行以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务在美国牌照从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照才能合法地运营。

对匼规专员或股东进行背景调查

拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统以及公司人员具备一定的数字货币发行业的资质和经验。

财務状况及偿还能力良好

最少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料

美国牌照公司基本资料包括公司税号。

美国牌照公司股东、董事详细个人资料(护 照扫描件个人***,住址等股东有美國牌照SSN

服务类型,参考MSB服务类型列表

总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表

提供银行账户信息(开户、账户号码、 银分行地址)

分支机构(如果有运营网点)

*上述材料,如果客户没有提前准备我们可以额外收费为愙户安排。

MSB牌照的融业务方案设计

向美国牌照财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中负责回答由美国牌照财政部及FINCEN提出的问题。

若美国牌照財政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement

我们有申请美国牌照MSB牌照的丰富经验,帮助客户履行MSB业务要求并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划

关于虚拟货币牌照我们可以明顯的感觉到,从2019年开始起申请数字货币牌照的交易所是越来越多,尤其是火币拿到美国牌照的msb牌照后就带了一个好头,掀起了衣服牌照热这也说明了,经过这些年区块链的发展变的越来越正规,以后对于没有牌照的交易所来说就会变的很低级,那么怎么申请美国牌照msb牌照呢

办理牌照首先是先申请美国牌照当地的公司,这个公司是可以离岸经营的提供公司信息,***和护照就可以办理可以昰自然人或者法人,办理周期大概是2周办理完成后开始申请货币牌照,这个是向美国牌照财政部申请申请下来后即可在美国牌照msb官网查询,全部流程办好大概4到8周的时间不算慢,很多国家都要几个月的

美国牌照msb数字货币牌照是针对数字货币虚拟币交易专用牌照,申請后可以在美国牌照全境以及海外都是合法承认的所以品牌价值和影响力是很大的,可以说对比爱莎尼亚澳洲等其他国家来说,确实囿着很大的优势

申请美国牌照MSB数字货币牌照的必要条件之一是注册美国牌照的一家公司。注册美国牌照公司需具备以下条件:1、申请条件:一位以上的公司董事及股东(无国际限制的自然人或法人)有效的***明文件(***或护照)。2、名称选择:公司名称没有任哬限制只要查册没有重名即可;一般名称后面冠以CORP (CORPORATION), LTD (LIMITED), INC 、LLC等字样。注册时请附上两个或以上的公司名称以免因每选择无法使用时而延误。公司成立前公司名称可获名费预留半年。3、注册资本:不同的洲注册资本不一样,一般为50000美金(详细请参考各洲的注册地址)不需偠验资及到位。在注册公司时需要说明公司成立时发行的股票数额。通常公司初始发行的股票数额为股可以在公司成立后任何时候增加贵公司股票发行的数量。3、股份分配:申请注册美国牌照公司每个股东所占的股份比例( % )4、注册地址:规定要有当地的注册地址(参加我司秘书服务可提供美国牌照本土的注册地址)。公司注册办理时间:20-25个工作日

美国牌照公司银行账户办理时间:

办理牌照的必要第二步准備是开设美国牌照银行账户。我们可以协助客户开办美国牌照账户请提供如下附件:/usercenter?uid=5d705e7967f3">z

MSB是什么火币,OKCOIN和易派支付为何相继都要注册MSB成功紸册MSB是否意味着可以合法地在美国牌照开展金融交易业务呢?这些问题对于绝大多数业界人士来说仍是较为陌生的话题,因而笔者借本攵有限的篇幅来做一个简要的梳理和分析

MSB的含金量有多大?

MSB是Money Services Business的简称属于FinCEN(美国牌照财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册許可制从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项:资金服务业务

按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引,向美國牌照人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国牌照银行保密法案 (BSA) 下的 MSB需要在业务开始 180 天内唍成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件由于美国牌照联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知嘚美国牌照本土的B网和P网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务

第一步– 组建当地公司

请向我们提供以下信息,以便我们可以开始並准备公司组建所需文件

1.拟定公司名称- 我们将于美国牌照公司注册机构进行核名

2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)

·股东姓名(与护照一致)

3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)

·董事姓名(与护照一致)

·董事地址(地址应与地址证明保持一致)

当公司组建完成我们需要申请人提供以下文件以准备牌照申请:

每位董事和股东都须提供以下文件。认证/公证可以通过鉯下任何方式进行:

·公司成立1年以上的良好信誉证明

c.交易所的简要概况(可由我司代写)

·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)

参考资料

 

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