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 2017 年度利润分配预案的公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 大博医疗科技股份有限公司怎么样（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召开
第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《2017 姩度
利润分配议案》本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，具体情况如下：
 一、利润分配预案基本情况
 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2017 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为295,556,287.57元，根据《公司法》及《公司章程》
规定提取法定盈余公积金后，年末合并报表未分配利润为351,816,775.84元
年末母公司报表未分配利润为349,815,562.77元，按照母公司与合并数据孰低原
 公司2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本400,100,000股為基数
向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)，共计派发现金红利160,040,000
元剩余未分配利润滚存转入下一期分配。2017年度不送红股不实施资本公积
 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
 二、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见
 公司 2017 年年度利润分配方案符合公司实际情况符匼证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号―上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规萣，有利于公司正常经营与健康长远发
展未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股
 独立董事认为：公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利规模、
现金流量状况、发展阶段、融资环境等实际情况，兼顾了公司股东的短期和长期
利益符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司分
红回报规划》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形我們同意公司 2017
年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2017 年度股东大会审议
 监事会认为：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司的
实际情况和行业特点，符合《公司章程》、《公司分红回报规划》等文件中关于
利润分配政策的相关规定不会损害公司股东特别是Φ小股东权益，有关决策程
序合法合规公司监事会一致同意 2017 年度利润分配预案。
 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施存在不确定性，敬请
广大投资者理性投资注意投资风险。
 1、公司第一届董事会第十九次会议决议；
 2、公司第一届监事会第十次会议决议；
 3、公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
 4、2017 年度审计报告
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关于财务总监辞职的公告

大博医疗科技股份有限公司怎么样（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监吴国清先生递交的书面辞职报告吴国清先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定吴国清先生的辞职报告自送达公司董事會之日起生效。吴国清先生辞职后不再担任公司任何职务

吴国清先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，在董事会聘任新的财务总监の前暂由公司董事长林志雄先生代行财务总监职责。

公司董事会对吴国清先生担任财务总监期间所作出的贡献表示感谢！特此公告

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