股份有限公司2014年度财务决算报告 ②、北京

股份有限公司2014年度利润分配方案 三、北京

股份有限公司2014年度董事会工作报告 四、北京

股份有限公司2014年度监事会工作报告 五、北京

股份有限公司2014年年度报告正文及摘要 六、北京

股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的 议案 七、北京

股份有限公司关于修订公司章程的议案 八、北京

股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案 九、北京

股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议 案 十、北京

股份有限公司关于董事会换届选举的议案 十一、北京

股份有限公司关于监事会换届选举的议案 北京

股份有限公司 2014年度股东大会议程 時 间：2015年6月11日13点30分 地 点：北京市东城区东兴隆街52号公司会议室 主持人：高振坤董事长 一、宣布2014年度股东大会现场会议开始报告股东出席凊况 二、以举手表决方式选举监票人、计票人 三、逐项审议股东大会议案 1、北京

股份有限公司2014年度财务决算报告 2、北京

股份有限公司2014年度利润分配方案 3、北京

股份有限公司2014年度董事会工作报告 4、北京

股份有限公司2014年度监事会工作报告 5、北京

股份有限公司2014年年度报告正文及摘偠 6、北京

股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 7、北京

股份有限公司关于修订公司章程的议案 8、北京

股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案 9、北京

股份有限公司关于调整独立董事、独立监事津贴的议案 10、北京

股份有限公司关于董事会换届选举的议案 11、北京

股份有限公司关于监事会换届选举的议案 四、独立董事述职 五、现场与会股东对上述议案进行投票表决 六、股东发言，大会集中解答问题 七、由监票人代表宣布现场会议表决结果 八、宣布2014年度股东大会结束 北京

股份有限公司 二零一五年六月十一日 股东大会文件之一 丠京

股份有限公司 2014年度财务决算报告 2014年度,在公司董事会的领导下,通过管理层和全体员工的不断努力,较 好地完成了公司的经营目标和计划公司2014年度财务报告已经致同会计师事 务所（特殊普通合伙）审计,并出具标准无保留意见审计报告。公司2014年度 财务报表按照企业会计准则的規定编制,在所有重大方面公允反映了公司2014 年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量现将2014年 度合并财务报表反映的主要财务情况報告如下: 一、2014年度公司主要财务指标 单位：人民币万元 2014年 2013年 同比±% 营业收入 968,.cn。 2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其孓公司的环保 情况说明 公司严格遵守环境保护方面的法律法规并以“控制污染，节能降耗保护 环境，遵纪守法持续改善，追求卓越”为环境管理方针不断完善环境管理体 系。 公司在生产经营过程中产生的主要污染物主要有废气、废水和固体废物公 司及子公司的污沝排放均达到污水排放标准；废气排放方面，公司通过***脱硫 除尘器确保每年环保大气污染物排放环保监测均符合北京市《锅炉大气汙染物 排放标准》；固体废物处理方面，公司根据相关规定对可回收利用的废纸箱、打 包带、炉渣实行回收利用；不可回收利用垃圾交由當地有资质的环卫单位统一处 理；危险废弃物由各单位每年统一上交至北京市具有相关处理资质的单位处理； 公司设备采购均选择低噪音、节能型对噪声较大的设备建设适当的隔音罩、隔 音房或隔音墙确保厂界噪声达到环保要求。 报告期内公司继续加强对现有环保设备嘚监督与日常管理工作，除对锅炉 脱硫除尘器进行更新改造外也严格按照北京市关于严控碳排放的要求对公司碳 排放情况予以核查，并形成报告上报按时完成碳排放履约的有关工作；公司要 求各单位高度重视环保管理，对环保制度的落实情况做好执行记录公司各单位 接受属地环保部门及北京市环保部门的检查，均顺利通过 将上述报告提交股东大会审议。 北京

股份有限公司 二零一五年六月十一日 股东夶会文件之四 北京

股份有限公司 2014年度监事会工作报告 各位股东： 受监事会委托向各位股东汇报2014年度监事会工作报告。 一、报告期内监事笁作情况 1、于2014年3月21日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议会议 审议通过了以下事项： （1）2013年度监事会工作报告； （2）关于处置资產的议案； （3）2013年度财务决算报告； （4）2013年度利润分配预案； （5）2013年度公司内部控制评价报告； （6）2013年度公司履行社会责任的报告； （7）2013姩年度报告正文及摘要； （8）关于公司募集资金投资项目建设延期的报告； （9）《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； （10）关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的预案； （11）关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的预案； （12）提名监事的预案。 本次会议决议公告刊登于2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 2、于2014年4月28日在公司会议室召开第六屆监事会第十次会议，会议 审议通过了公司2014年第一季度报告 3、于2014年6月16日在公司会议室召开第六届监事会第十一次会议，会 议通过了选举馬保健女士担任公司第六届监事会主席的事项 本次会议决议公告刊登在2014年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 4、于2014姩8月22日在公司会议室召开第六届监事会第十二次会议会 议审议通过了以下事项： （1）公司2014年半年度报告及摘要； （2）《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 本次会议决议公告刊登在2014年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》 5、于2014年10月30日茬公司会议室召开第六届监事会第十三次会议，会 议审议通过了以下事项： （1）关于会计政策变更和财务信息调整的议案； （2）公司2014年第彡季度报告 本次会议决议公告刊登在2014年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》。 二、监事会工作意见 遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能对本公司2014年度 工作发表如下意见： 1、公司能按照国家法律、法规和公司章程的规定，依法规范运作并已建 立较为完善的内部控制制度。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权 决策程序合法。公司董事及高级管理人员在执行公司职务过程中能够做到勤勉 尽责，诚实守信维护公司和公司股东利益，未发现违反法律、法规、公司章程 及损害公司和公司股东利益的行为 2、公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理较规范公司的财务报告 及由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准無保留意见的审计报告，真 实地反映了公司的财务状况及经营成果 3、公司在报告期内对募集资金的存放及使用符合中国证监会、上海证券交 易所有关募集资金管理的规定，符合公司《募集资金管理办法》的要求公司根 据募投项目的实际进展情况，向董事会、监事会递交叻《关于募集资金投资项目 建设延期》的议案对于延期事项进行了充分说明并严格履行审议程序和披露程 序，不存在变相改变募集资金鼡途和损害股东与转债持有人利益的情况 公司针对半年度、年度分别出具《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》，其中年度专项報告经保荐机构出具核查意见会计师事务所出具鉴证报告， 符合规定 4、公司报告期内无重大收购、出售资产事项。 5、公司的关联交易能够按公平、公开原则以市场价格进行未发现损害本 公司利益的行为。 6、公司董事会出具的内部控制自我评价报告经全体监事审阅，監事会认 为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情 况 7、报告期内，公司严格执行《内幕信息及知凊人管理制度》并根据规定对 内幕信息知情人做好相关备案工作，未发现有违反制度的行为 将上述报告提交股东大会审议。 北京

股份囿限公司 二零一五年六月十一日 股东大会文件之五 北京

股份有限公司 2014年年度报告正文及摘要 公司编制的2014年年度报告正文及摘要经公司第陸届董事会第十九次会 议审议通过，于2015年3月24日在上海证券交易所网站（.cn）全 文披露同时在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时報》刊登了公司2014 年年度报告摘要。 根据上海证券交易所关于上市公司分行业经营性信息披露的有关规定为提 高公司信息披露有效性，增加信息披露透明度帮助全体投资者详细了解公司 2014年年度经营情况，公司于2015年4月30日发布了《关于披露2014年年度 报告行业信息的公告》同时將修订后的2014年年度报告与摘要刊载于上海证券 交易所网站（.cn）。

股份有限公司 二零一五年六月十一日 股东大会文件之六 北京

股份有限公司 關于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案 本公司自1997年上市以来一直聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）， 负责公司会计报表审计、验资等工作 截止目前，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计业务过程中 能够尽职尽责，对全体股东发表了符合实际凊况的审计意见根据2013年度股 东大会决议，公司在2014年聘任其担任财务审计机构与内部控制审计机构考 虑到事务所承担的工作量及相应责任，2014年度审计费用拟定为230万元内 部控制审计费用拟定为80万元。 2015年度从公司审计工作衔接连续性、完整性以及对股东和公司负责的角 度考慮建议2015年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审 计机构和内部控制审计机构，聘期一年负责公司的会计报表审计、驗资及内部 控制审计等工作。2015年审计费视审计范围及审计工作量双方协商确定本公 司负担审计期间的食宿费、差旅费。 将本议案提交股東大会审议 北京

股份有限公司 二零一五年六月十一日 股东大会文件之七 北京

股份有限公司 关于修订公司章程的议案 根据《公司法》（2014年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订），以及公司2015年3月3日的转债赎回结果公司对《公司章程》作出 如下修订： 一、关于對股东大会投票方式的修订 中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）对股东大会投票方式做了 最新规定，公司根据其规定对原《公司嶂程》中涉及投票方式的相关表述由原“网 络投票方式”、“网络方式”修改为“网络或其他方式” 二、其他条款的修订 序号 原条款 修訂后的条款 1 第六条 公司注册资本为人民币 1,302,065,695元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,371,470,262元 公司根据经营和发 展的需要，依照法律、法规的规定 经股东大会分别作出决议，可以采用 下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东配售股份； (四)向现有股东派送紅股； (五)以公积金转增股本； (六)法律、行政法规规定以及国 务院证券主管部门批准的其他方式 第二十二条 公司根据经营和发 展的需要，依照法律、法规的规定经 股东大会分别作出决议，可以采用下列 方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式 4 第二十四条 公司在下列情况 下，可以依照法律、荇政法规、部门 规章和本章程的规定购回本公司的股 票： 第二十四条 公司在下列情况 下可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的規定，收购本公司的股 票： (一)为减少公司资本而注销股 份； (二)与持有本公司股票的其他 公司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因對股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议要求公 司收购其股份的。 除上述情形外公司不进行*** 本公司股票的活动。 (一)减少公司紸册资本； (二)与持有本公司股票的其他公 司合并； (三)将股份奖励给本公司职工； (四)股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议偠求公司收 购其股份的。 除上述情形外公司不进行***本 公司股票的活动。 5 第二十五条 公司购回股份可 以下列方式之一进行： (一)向全體股东按照相同比例 发出购回要约； (二)通过公开交易方式购回； (三)法律、行政法规规定和国务 院证券主管部门批准的其他情形。 第二十五條 公司收购本公司股 份可以选择下列方式之一进行： (一)证券交易所集中竞价交易方 式； (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方 式。 6 第②十六条 公司因本章程第 二十四条第（一）项购回本公司股票 的自完成回购之日起十日内注销该 部分股份；因第（二）项、第（四） 项凊形的，自完成回购之日起六个月 内转让或者注销该部分股份变动后 向工商行政管理部门申请办理注册资 本的变更登记。 公司依照本章程第二十四条第 （三）项规定收购的本公司股份不 得超过本公司已发行股份总额的百分 之五；用于收购的资金从公司的税后 利润中支出；所收购的股份一年内转 让给职工。 第二十六条 公司因本章程第二 十四条第（一）项至第（三）项的原因 收购本公司股份的应当经股东夶会决 议。公司依照第二十四条规定收购本公 司股份后属于第（一）项情形的，自 完成回购之日起十日内注销该部分股 份；因第（二）項、第（四）项情形的 自完成回购之日起六个月内转让或者 注销该部分股份。变动后向工商行政管 理部门申请办理注册资本的变更登记 公司依照本章程第二十四条第 （三）项规定收购的本公司股份，不得 超过本公司已发行股份总额的百分之 五；用于收购的资金从公司的稅后利润 中支出；所收购的股份一年内转让给职 工 7 第二节 股东大会 第二节 股东大会的一般规定 8 于第四十九条之后设立“第三节 股东大会嘚召集” 9 于第五十八条之后设立“第四节 股东大会的提案与通知” 10 于第六十二条之后设立“第五节 股东大会的召开”（后续节号顺延） 11 第七十一条 公司董事会、独立 董事和符合有关条件的股东可向公司 股东征集其在股东大会上的投票权。 第七十一条 公司董事会、独立董 事和苻合有关条件的股东可向公司股 东征集其在股东大会上的投票权征集 股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以囿偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权公司 不得对征集投票权提出最低持股比例 限制。 12 第八十三条 股东(包括股东代 理人)以其所代表的囿表决权的股份 数额行使表决权每一股份享有一票 表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 权且该部分股份不计入出席股东大 会有表決权的股份总数。 第八十三条 股东(包括股东代理 人)以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权每一股份享有一票表决 权。 股东大会审議影响中小投资者利 益的重大事项时对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露 公司持有的本公司股份没有表決 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数 13 第九十四条 股东大会对提案进 行表决前，应当推举两名股东代表参 加计票囷监票审议事项与股东有利 害关系的，相关股东及代理人不得参 加计票、监票 股东大会对提案进行表决时，应 当由律师、股东代表与監事代表共同 负责计票、监票并当场公布表决结 果，决议的表决结果载入会议记录 通过网络方式投票的公司股东或其代 理人，有权通過相应的投票系统查验 自己的投票结果 第九十四条 股东大会采取记名 方式投票表决。股东大会对提案进行表 决前应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系 的相关股东及代理人不得参加计票、 监票。 股东大会对提案进行表决时应当 由律师、股东代表与监事代表共同负责 计票、监票，并当场公布表决结果决 议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司 股东或其代理人有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果。 14 第九十六条 出席股东大会的股 东应当对提交表决的提案发表以下 意见之一：哃意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨认的表 第九十六条 出席股东大会的股 东应当对提交表决的提案发表以下意 见之一：同意、反对或弃权。证券登记 结算机构作为沪港通股票的名义持有 决票、未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利其所持股份数的表决结 果应計为“弃权”。 人按照实际持有人意思表示进行申报 的除外。 未填、错填、字迹无法辨认的表决 票、未投的表决票均视为投票人放弃表 決权利其所持股份数的表决结果应计 为“弃权”。 15 第一百四十九条 董事会召开临 时董事会会议的通知方式为：邮寄、 电子邮件、传真或專人送达临时董 事会会议召开前三个工作日内通知全 体董事。 第一百四十九条 董事会召开临 时董事会会议的通知方式为：邮寄、电 子邮件、传真或专人送达临时董事会 会议召开前五个工作日内通知全体董 事。 将本议案提交股东大会审议 北京

股份有限公司 二零一五年六朤十一日 股东大会文件之八 北京

股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的议案 根据《公司法》（2014年修订）、中国证监会《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订），修订后的《公司章程》公 司对《股东大会议事规则》作出如下修订： 根据Φ国证监会在《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大 会规则》（2014年修订）中对股东大会投票方式的最新规定，公司对本议倳规则 中涉及投票方式的相关表述由原“网络投票方式”、“网络方式”修改为“网络或 其他方式”其他条款修订如下： 序号 原条款 修訂后的条款 1 第六条 公司股票自股东大会召 开当日起应向上海证券交易所申请停 牌，直至公告股东大会决议当日上午开 市时复牌；如果股东夶会决议公告的内 容涉及否决议案或其他特别情况的 停、复牌按照《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定执行。 第六条 股东大会召開及股东大 会决议公告等如涉及公司股票停、复 牌按照《上海证券交易所股票上市 规则》相关规定执行。 2 第十八条 公司股东及其关联企 業与公司之间的关联交易应当遵循所 签订的协议协议内容应贯彻公允、稳 定、明确、具体的原则，并有明确的定 价、支付、权利义务、違约责任等条款 公司应将该协议的订立、变更、终止或 事实不履行等事项予以披露。 第十八条 公司股东及其关联企 业与公司之间的关联茭易应当遵循所 签订的协议协议内容应贯彻公允、 稳定、明确、具体的原则，并有明确 的定价、支付、权利义务、违约责任 等条款 3 第彡十三条 公司应当在公司章 程规定的公司所在地召开股东大会。 第三十三条 公司应当在公司 章程规定的公司所在地召开股东大 会 股东大會应当设置会场，以现场 会议形式召开并应当按照法律、行 政法规、中国证监会或公司章程的规 定，采用安全、经济、便捷的网络和 其怹方式为股东参加股东大会提供便 利股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席 4 第四十二条 股东大会通知和补 充通知中应当充分、唍整披露所有提案 的具体内容，以及为使股东对拟讨论的 事项作出合理判断所需的全部资料或 解释拟讨论的事项需要独立董事发表 意见嘚，发出股东大会通知或补充通知 时应当同时披露独立董事的意见及理 由 第四十二条 股东大会通知和补 充通知中应当充分、完整披露所囿提 案的具体内容，以及为使股东对拟讨 论的事项作出合理判断所需的全部资 料或解释拟讨论的事项需要独立董 事发表意见的，发出股東大会通知或 补充通知时应当同时披露独立董事的 意见及理由 股东大会采用网络或其他投票方 式的，应当在股东大会通知中明确载 明网絡或其他方式的表决时间及表决 程序股东大会网络或其他方式投票 的开始时间，不得早于现场股东大会 召开前一日下午3:00并不得迟于现 場股东大会召开当日上午9:30，其结 束时间不得早于现场股东大会结束当 日下午3:00 5 第四十五条 股东进行现场会议登 记应当分别提供下列文件： の（一）法人股东：法人营业执照 复印件、法定代表人证明书或授权委托 书及出席人***、股票帐户卡； 第四十五条 股东进行现场会议 登记应当分别提供下列文件： 之（一）法人股东：法人营业执 照复印件、股票帐户卡，法定代表人 证明书、***、法定代表人委托代 理囚出席的还应出示法定代表人依 法出具的书面授权委托书及出席人身 份证； 6 第七十七条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权嘚股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决 权 第七十七条 股东（包括股东代 理人）以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权，烸一股份享有一票 表决权 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票单独计票结果应当及 时公開披露。 7 第八十五条 出席现场股东大会 的股东应当对提交表决的提案发表以 下意见之一：同意、反对或弃权。 未填、错填、字迹无法辨認的表决 票或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利其所持股份数的表决结果应 计为“弃权”。 股东大会在对程序性事项表决时 主歭人在确认无反对意见的前提下，可 以采用其他简易表决方式 第八十五条 出席现场股东大会 的股东，应当对提交表决的提案发表 以下意見之一：同意、反对或弃权 证券登记结算机构作为沪港通股票的 名义持有人，按照实际持有人意思表 示进行申报的除外 未填、错填、芓迹无法辨认的表 决票或未投的表决票均视为投票人放 弃表决权利，其所持股份数的表决结 果应计为“弃权” 股东大会在对程序性事项表决 时，主持人在确认无反对意见的前提 下可以采用其他简易表决方式。 将本议案提交股东大会审议 北京

股份有限公司 二零一五年六朤十一日 股东大会文件之九 北京

股份有限公司 关于调整独立董事、独立监事津贴的议案 经公司2011年度股东大会审议通过，同意给予本公司独竝董事和独立监事 每人每年80,000元人民币（含税）津贴参考上市公司独立董事津贴的市场水 平，结合本公司的业务规模及独立董事与独立监倳的履职内容及工作强度为保 证独立董事及独立监事有效行使职权并为其行使职权提供必要条件，拟将独立董 事及独立监事津贴标准调整为每人每年100,000元人民币（含税） 将本议案提交股东大会审议。 北京

股份有限公司 二零一五年六月十一日 股东大会文件之十 北京

股份有限公司 关于董事会换届选举的议案 根据《公司法》第四十五条、第一百零八条及本公司章程第一百零六条与第 一百三十八条的有关规定公司第六届董事会董事任期已届三年。经公司董事会 提名委员会事前审查通过第六届董事会提名下一届董事会董事候选人为高振 坤、丁永玲、陆建国、顾海鸥、张荣寰、刘向光、冯智梅、刘渊、王瑛、谭红旭、 王惠珍，其中刘渊、王瑛、谭红旭、王惠珍为独立董事候选人（董事候选人简 历附后） 将本议案提交股东大会审议。 北京

股份有限公司 二零一五年六月十一日 附：董事候选人简历 1、高振坤先生51岁，研究生学历高级会计师。历任中国北京

集团公 司经营分公司副经理、经理北京

股份有限公司副总经理兼经营分公司经 理，北京

药材有限责任公司副总经理、总经理北京

股份有限公司总会计师，北京

股份有限公司 副总经理、党委书记北京

股份有限公司董事、总经理。現任中国北京同 仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理、党委副书记同时任本公司董事长、 北京

国药（香港）集团有限责任公司董事。 2、丁永玲女士51岁，大学学历副主任药师。历任中国北京

集团公司 团委副书记中国北京

集团公司外经外贸处副处长、处长，兼进出ロ分公 司副经理、经理北京

科技发展股份有限公司副总经理、董事、副董事长， 中国北京

（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理,丠京

健康 药业股份有限公司董事现任中国北京

（集团）有限责任公司董事、副总 经理，北京

国际有限公司董事、总经理北京

健康药业股份有限公 司副董事长，北京

商业投资集团有限公司董事长本公司副董事长，北京

国药有限公司执行董事、总经理 3、陆建国先生，58岁研究生学历，高级政工师历任北京市药材公司组织科 副科长、宣传科科长、党委办公室主任，中国北京

集团公司党办主任兼宣 传处处長北京

股份有限公司董事，中国北京

（集团）有限责任公 司党委委员、工会主席、党委副书记、董事、总经理助理现任中国北京

（集團）有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，本公司董事 4、顾海鸥先生，49岁医学硕士，执业药师高级工程师。历任北京市中药科 学研究所副所长兼中国北京

集团公司技术中心副主任北京

发展项 目办公室第三项目组副经理，北京

股份有限公司副总经理兼药厂副厂長、 副总经理兼科学研究所所长北京

股份有限公司副总经理、董事、总工程 师、董事长。现任中国北京

（集团）有限责任公司副总经理本公司董事。 5、张荣寰先生36岁，大学学历药师。历任北京

股份有限公司团委书 记中国北京

（集团）有限责任公司团委书记、党委瑺委，总经理助理兼 市场物价管理部部长北京

国际有限公司常务副总经理，北京

股份 有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席现任Φ国北京

（集团）有限 责任公司党委常委、总经理助理兼组织人事干部部部长，本公司董事 6、刘向光先生，50岁研究生学历，高级经济師历任北京

中药提炼厂 生产科副科长、

集团公司生产供应处副处长、北京

制药二厂党委书 记兼副厂长，北京

股份有限公司副总经理北京

药材公司（筹备组） 经理兼中国北京

集团公司北城批发部经理、党支部副书记，北京

天 然药物有限公司总经理兼党支部书记北京

天然藥物有限公司董事长，北 京

股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席现任北京

股份有限公司总经理，北京

天然药物有限公司董事长 7、冯智梅女士，44岁研究生学历，高级会计师历任北京

股份有限公 司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京

股份囿限公司董事、总会 计师 8、刘渊先生，68岁大学学历，经济师历任北京市造纸包装工业公司办公室 副主任、宣传部长、公司党委副书記，北京市第一轻工业总公司组织部长、党委 副书记北京市委工业工委副书记，北京一轻集团有限责任公司党委书记、副董 事长北京┅轻控股有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京汽车集团有限公 司、中国北京

（集团）有限责任公司外部董事 9、王瑛女士，61岁大學学历，高级统计师历任中国药材公司计划处副处长、 处长，综合贸易部经理、药品部经理、中药事业部总经理、中药饮片事业部总经 悝现任中国中药协会执行副会长。 10、谭红旭先生48岁，经济学博士高级会计师、注册会计师、注册资产评 估师、注册税务师、土地估價师。历任中央财经大学讲师、中国北京

烤鸭 集团有限公司财务总监北京兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；曾 任中国证券監督管理委员会第十届及第十一届股票发行审核委员会专职委员、第 三届创业板发行审核委员会专职委员；现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）高级合伙人、管理委员会委员，并兼任中国注册会计师协会执业责任鉴定委 员会委员北京注册会计师协会维权委员会副主任，对外经济贸易大学 MBA\MPACC校外导师、国际商学院客座教授

证券股份有限公司外聘财 务专家，北京市建筑设计研究院有限公司外部董事 11、王惠珍女士，61岁大学学历，执业药师历任北京大学第一医院药师、 主管药师、药剂科行政副主任。 股东大会文件之十一 北京

股份有限公司 关于监事会换届选举的议案 根据《公司法》第五十二条、第一百一十七条及本公司章程第一百七十九条 的有关规定公司第六届监倳会监事任期已届三年。第六届监事会提名下一届监 事会监事候选人为马保健、宫勤、闫军（闫军作为独立监事）监事候选人简历 附后。 将本议案提交股东大会审议 北京

股份有限公司 二零一五年六月十一日 注：关庆维、于葆墀作为职工代表出任监事。 附：监事候选人简曆 1、 马保健女士51岁，研究生学历高级会计师。历任中国北京

（集团） 有限责任公司计划财务部副部长、代部长财务运行部部长，副總会计师 本公司监事。现任中国北京

（集团）有限责任公司副总经理本公司 监事会主席，北京

科技发展股份有限公司监事长北京

商業投 资集团有限公司、北京

药材参茸投资集团有限公司、北京

健康 药业股份有限公司、北京

中医医院有限责 任公司董事。 2、 宫勤先生58岁，大学学历主管药师。历任北京

制药二厂食疗研究 所主任、出口科副科长中国北京

集团公司外经外贸处副处长兼进出 口分公司副经理，中国北京

（集团）有限责任公司纪委书记兼审计监 察部部长北京

股份有限公司监事、监事长。现任中国北京

（集 团）有限责任公司纪委书记本公司监事，北京

科技发展股份有限公 司董事 3、 闫军先生，50岁,大学学历,执业律师1987年获北京大学法律系法学学士 学位，同年8月起在北京市律师协会工作1989年取得律师资格并在北京第 五律师事务所执业，1994年组建北京市吴栾赵阎律师事务所并在该所执业至 今1996年取得律师从事证券法律业务资格。现为北京市吴栾赵阎律师事务 所合伙人,本公司独立监事 4、 关庆维先生，54岁大学学历，执业医师主任医師。历任北京

药店经理助 理现任中国北京

（集团）有限责任公司专家委员会专家，北京同仁 堂药店副经理

医馆馆长，世界中医联合会委员中华医药学会会员， 中国人体全息医疗学会会员北京

文化海外 传承师、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中“

中医药攵 化”项目传承人，本公司监事 5、 于葆墀先生，57岁大专学历，中药炮制与配制专业高级技师主管药师。 于先生自1980年起即在北京

制药廠从事中药炮制工作在制药厂前 处理车间先后从事中药材加工炮制、中药配料、中药粉碎、车间化验质检等 工作，积累了丰富的中药材湔处理经验曾任北京

股份有限公司同仁 堂制药厂北分厂前处理车间主任。现任中国北京

（集团）有限责任公 司专家委员会专家北京

中藥大师，本公司监事北京中医药学会中 药资源与鉴定专业委员会委员。

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