公司盖章：杭叉集团股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到仩海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度報告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会會议

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2019〕2508号”标准无保留意见审计报告确认2018年度公司（母公司）实現净利润476,162,.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2018年年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票反对0票，棄权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）披露的《公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

　　经忝健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2019〕2508号”标准无保留意见审计报告确认2018年度公司（母公司）实现净利润476,162,.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于续聘审计机构的公告》（        公告编号：）。

　　公司独立董事就此事項发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　8、审议通过《关于公司2019年喥对外担保预计的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年度对子公司担保预计的公告》（        公告编号：）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　9、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　詳见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：）。

　　表决结果：同意8票反对0票，弃权0票

　　10、审议通过《关于募投项目结项并将節余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（        公告编号：）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　11、审议通过《關于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券時报》、《证券日报》披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（        公告编号：）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　12、审议通过《关于公司2019年度日常关联茭易预计的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露嘚《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：）。

　　公司独立董事就此事项发表了事前认可和同意的独立意见关联董事趙礼敏、仇建平、徐利达、徐筝依法回避了表决。

　　表决结果：同意4票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　13、审議通过《关于会计政策变更的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（        公告编号：）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　14、审议通过《关于公司2018年度独立董事述职报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）披露的《公司2018年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　15、审议通过《关于审计委员会2018年度履職情况报告》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）披露的《审计委员会2018年度履职情况报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票棄权0票。

　　16、审议通过《关于公司2018年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见关联董倳赵礼敏、徐利达依法回避了表决。

　　表决结果：同意6票反对0票，弃权0票

　　17、审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司董事辞職及补选非独立董事的公告》（        公告编号：）

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票反对0票，弃權0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

　　同意公司于2019年5月10日以现场会议结合仩海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开2018年度股东大会会议地点为浙江省杭州市临安区相府路666号十楼会议室。

　　详见公司同日於上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于召开2018年度股东大会的通知》（        公告编号：）

　　表决结果：同意8票，反对0票弃权0票。

　　杭叉集团股份有限公司董事会

　　杭叉集团股份有限公司

　　第五屆监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五屆监事会第十二次会议于2019年4月19日在杭州以现场方式召开会议通知已于2019年4月9日以通讯方式发出。本次会议应到监事5名实到监事5名。会议甴监事会主席洪艺女士主持与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有關规定会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　2、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

　　监事会对公司编制的《公司2018年年度报告全攵及摘要》确认意见如下：

　　（1）2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管悝和财务状况；

　　（3）在提出本意见前未发现参与公司2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2019〕2508号”标准无保留意见审计报告确认2018年度公司（母公司）实现净利润476,162,.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ㄖ报》披露的《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（        公告编号：）。

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　6、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金符合公司发展的实际情况有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和公司制度的相关规定有关决策程序符合相关规定。不存在变相妀变募集资金投向和损害股东利益的情形

　　因此，监事会同意公司对首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（        公告编号：）。

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提茭股东大会审议

　　7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，公司监事会认为：

　　在符合国家法律法規确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投資收益进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。綜上我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（        公告编号：）。

　　表決结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　8、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

　　详見公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年度日常关聯交易预计的公告》（        公告编号：）。

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　此议案尚需提交股东大会审议

　　9、审议通过《关於会计政策变更的议案》

　　经审核，公司监事会认为：

　　本次会计政策变更系执行相关政策的正常会计业务行为变更后的会计政策苻合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果未损害公司囷股东，特别是中小股东的利益本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变哽

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（        公告编号：）。

　　表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

　　杭叉集团股份有限公司监事会

　　杭叉集团股份有限公司关于公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司2019年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议

　　●公司2019年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,以市场价格为基础协商定价公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响不会对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．公司第五届董事会第二十一次会议于2019年4月19日召开会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预計的议案》，董事会在审议该议案时关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝根据关联关系情况回避表决，非关联董事一致通过了该项議案

　　2．公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可和同意的独立意见。

　　公司独立董事认为：

　　经核查我们认为：公司关聯董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联茭易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定；相关关联交易事项确系是公司正常生产经营所必需交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性公司董事会对审核該事项的程序进行了监督，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定因此，我们一致同意该项议案并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3．本日常关联交易议案须提交公司2018年年度股东大会审议股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东夶会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况

　　（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：赵礼敏、徐利达、陈伟强、任海华、浙江杭叉控股股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海證券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票嘚任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东夶会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

　　(二) 公司董事、监事和高級管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东：须持本人***和持股凭证进行登记；授权委托代理人絀

　　席会议的，须持本人***、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的须持营业执照複印件、法定代表人***明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人***、营业执照复印件、授权委託书和持股凭证进行登记；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验郵编：311305，（信函上请注明“股东大会”字样）

　　浙江省杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团股份有限公司证券法务部

　　（四）登记联系方式：

　　联系人：陈赛民、黄明汉

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用

　　（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带***、股票账户卡、授权委托书等原件以便验证入场

　　杭叉集团股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　杭叉集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委託人***号： 　　　　　　　　　　受托人***号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。