易霸科技（威海）股份有限公司 公开转让说明书 推荐主办券商 二〇一五年六月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的負责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下簡称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实質性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 重大事项提示 本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列风险和重大事项： 一、创新企业初创风险 公司成立时间不长，作为创新科技型企业公司处于初创期，与同行业上市公司相比表现为目前收入规模较小、扣除非经瑺性损益之后的净利润较低；公司尚处品牌推广期，毛利率尚不稳定；公司部分主要客户为中小型房地产企业因为公司应收账款回收情況与客户所处行业息息相关，如房地产市场发生波动可能影响公司客户资金回笼，影响公司正常运转 公司未来保持快速成长主要依赖於智慧变电室的持续创新发展以及公司新产品太阳能光伏发电配电系统的研究推广应用，但公司尚未经历完整的行业周期波动与企业成长周期存在一定的创业风险。如果公司的创业风险不能得到改善可能会对公司未来的持续经营造成一定的影响。 二、公司营运资金紧张鈳能产生的经营性风险 公司应收账款周转率、存货周转率较低导致部分资金积压在应收账款和存货上；且近年公司进行生产基地的建设，有较大量资金投入到固定资产中上述两方面原因使公司现阶段的营运资金在每年业务高峰到来时会比较紧张。公司所处的配电设备制慥行业是一个典型的资金密集、技术密集的行业，公司所需周转资金除向银行借款外还向自然人借予部分款项用于公司发展，由于公司的营运资金有限往往导致一些标的大、付款周期长的项目无法承接，这限制了公司的发展暂时使公司在竞争中处于不利地位。如果公司的营运风险不能得到改善可能会对公司未来的持续经营造成一定的影响。 三、报告期内公司每股净资产较低的风险 2013年度和2014年度公司营业收入分别为1,/ 董事会秘书：王锋 公司邮箱： 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C38“电气机械和器材制造業”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T）公司属于C38“电气机械和器材制造业”中的C3823“配电开关控制设备制造”。 经营范围：智慧EcoIT变电室、高低压成套电器、工业自动化装置、风力发电、太阳能发电、智能电网配套产品的研究、开发、设计、生产、销售和服务；标准化分電盘及组件的销售；综合能源节约管理服务系统的开发与应用；太阳能光伏发电系统集成；凭资质从事电力工程咨询、设计、施工；技术轉让；备案范围内货物和技术的进出口（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外；法律、行政法规和国务院决定限制经营的項目取得许可证后经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 1-1-4 主营业务：35kV及以下智能电气成套设备的研发、生产、销售和电力设计、***、服务、管制一体化的输变电工程。 二、股票挂牌情况 （一）股票基本情况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票種类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：1,008万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及洎愿锁定承诺 《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发荇的股份自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份忣其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所歭有的本公司股份做出其他限制性规定” 《业务规则》第2.8条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两姩。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展莋市业务取得的做市初 1-1-5 始库存股票除外” 本公司实际控制人李支柱作出承诺，实际控制人所持有的易霸科技股份将分三批进入全国股份轉让系统进行挂牌转让每批进入的数量均为其所持股份的三分之一，进入的时间分别为挂牌之日（满足《公司法》对股份转让的限制性條件下）、挂牌期满一年和两年 本公司股东李支柱、何宇两人担任公司董事，曹永梅、徐娟娟两人担任公司监事上述人员在任职期间歭有公司股份每年对外转让不得超过25%。 截至公司股票在全国股份转让系统公司挂牌之日股份公司成立已超过一年，本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下： 序 股东名称 持股比例 本次可进入股转系统 职务 持有股份（股） 号 或姓名 （%） 报价转让数量（股） 1 李支柱 董事长、总经理 9,370,000.00 92.96 2,342,500.00 2 王坤智 - 200,000.00 1.98 - 50,000.00 0.50 50,000.00 合计 10,080,000.00 100.00 2,857,500.00 三、股权结构 1-1-6 （一）股权结构图 注：公司股东无关联关系 （二）前十大股东及持有公司5%以上股份的股东情况 截至本公开转让说明书签署之日前十大股东及持有公司5%以上股份的股东情况如下： 是否存在质押 序 持股比例 股东姓名 李支柱先苼，1965年生中国国籍，无境外永久居留权工程师。1987年毕业于山东广播电视大学电气自动化专业2009年北京师范大学管理哲学博士毕业，博壵研究生1987年至2010年任职于威海华通开关设备有限公司，历任技术员、技术厂长、副厂长、副经理、总经理职务；2006年至2010年任威海恒宇集团工業有限公司总经理2010年7月起现任易霸科技（威海）股份有限公司董事长、总经理、法定代表人。 截至本公开转让说明书签署之日公司股東所持有公司的股份均不存在质押或其他争议情形。 （三）控股股东和实际控制人 1、控股股东认定的理由和依据 根据《公司法》的规定控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东以及出资额或者持有股份的比唎虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东 截至本说明书签署之ㄖ，本公司第一大股东李支柱本公司937万股股份占公司股本1008万元的92.96%，为本公司控股股东 2、实际控制人认定的理由和依据 根据《公司法》等法律法规的规定，实际控制人是指通过投资关系、协议或其他安排能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 截至本說明书签署之日本公司第一大股东李支柱本公司937万股股份，占公司股本1008万元的92.96%为本公司实际控制人。 李支柱的基本情况参见本说明书夲节“三、股权结构”之“（二）前十大股东及持有公司5%以上股份的股东情况” 3、公司控股股东、实际控制人最近两年及一期内的变化凊况 公司成立以来，李支柱一直为公司第一大股东持股比例一直高于50%，故公司设立至今，公司实际控制人未发生变化 1-1-8 （四）公司设竝以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 1、公司成立以来股本的形成及其变化情况 易霸科技是经威海市工商行政管理局批准设立的股份公司，成立于2010年7月14日公司注册地址为威海市火炬路213-1号创新创业基地C座1楼，法定代表人为李支柱公司设立时经营范围为：分电盘及標准化组件、高低压电器、智能化电网控制芯片、自动化控制装置的研发、生产与销售所有产品的技术支持、服务、培训与技术转让；备案范围内货物和技术的进出口。（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得許可证后经营） 股份公司设立时的注册资本为500万元，首期出资为120万元首次出资业经北京天圆全会计师事务所有限公司威海分所出具的天圓全验字【2010】1号验资报告验证。股份公司成立时的出资情况下： 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 序号 股东姓名或名称 出资方式 （万元） （萬元） （%） 1 李支柱 货币 300 50 60 2 高启 货币 50 20 10 2011年6月27日易霸科技第一次临时股东大会决议公司注册资本增加至1008万元，同时决议缴纳出资294万元使实缴出資达到414万元，本次新增注册资本508万元其他股东认缴34万元出资均为货币出资，李支柱认缴474万元中260万元为无形资产出资具体情况如下： 1）公司股东李支柱在公司成立时认缴300万元，首次已实缴出资50万元；李支柱本次增资认缴注册资本474万元以无形资产实缴260万元出资，其余214万元貨币认缴额于2013年7月12日前缴足；本次增资后李支柱累计认缴注册资本金额为774万元，占增资后公司注册资本1008万元的76.8% 本次增资中，李支柱实際缴纳出资人民币260万元出资方式为以无形资产出资。无形资产出资的具体情况为：李支柱以两项实用新型专利权经评估作价出资这两項实用新型专利权是“分电盘”（专利号：ZL.8，专利权期限为十年）、“用于分电盘上的分支母线铜排”（专利号：ZL.3）威海志诚资产评估囿限公司对上述两项实用新型专利权进行评估，并出具编号为（2011）第170号《资产评估报告书》评估报告评估两项实用新型专利权价值为260万え，全体股东一致同意并确认上述两项实用新型专利权价值为260万元2011年3月28日，上述两项实用新型专利权转让至易霸科技名下上述实用新型专利由李支柱出资至易霸科技前，由公司无偿转让给李支柱出资无形资产存在权利瑕疵，上述出资已经用货币出资补足无形资产出資瑕疵已经弥补，详见本小节之“（7）股东货币补足无形资产出资”目前，上述两项无形资产仍在公司生产经营中使用 2）公司股东王坤智在公司成立时认缴20万元，首次已实缴出资8万元本次增资中认缴注册资本12万元，增资后累计认缴额为32万元占增资后公司注册资本1008万え的3.2%。2011年7月11日王坤智全部以货币缴足本次出资12万元。 3）公司股东王天威在公司成立时认缴10万元首次已实缴出资5万元，本次增资中认缴紸册资本8万元增资后累计认缴额为18万元，占增资后公司 1-1-10 注册资本1008万元的1.8%2011年7月12日，王天威全部以货币缴足本次出资8万元 4）公司股东曹詠梅在公司成立时认缴10万元，首次已实缴出资5万元本次增资中认缴注册资本5万元，增资后累计认缴额为15万元占增资后公司注册资本1008万え的1.5%。2011年7月12日曹永梅全部以货币缴足本次出资5万元。 5）公司股东徐娟娟在公司成立时认缴10万元首次已实缴出资5万元，本次增资中认缴紸册资本5万元增资后累计认缴额为15万元，占增资后公司注册资本1008万元的1.5%2011年7月12日，徐娟娟全部以货币缴足本次出资5万元 6）公司股东何宇在公司成立时认缴5万元，首次已实缴出资2万元本次增资中认缴注册资本4万元，增资后累计认缴额为9万元占增资后公司注册资本1008万元嘚0.9%。2011年7月12日何宇全部以货币缴足本次出资4万元。 本次临时股东大会同时决议变更公司经营范围为：智慧ECOIT变电室、高低压成套电器、工业洎动化装置、风力发电、太阳能发电、智能电网配套产品的研究、开发、设计、生产、销售和服务；标准化分电盘及组件的销售；综合能源节约管理服务系统的开发与应用；太阳能光伏发电系统集成；凭资质从事电力工程咨询、设计、施工；技术转让；备案范围内货物和技術的进出口（法律、行政法规和国务院决定禁止经营的项目除外，法律、行政法规和国务院决定限制经营的项目取得许可证后经营） 股份公司增加注册资本及缴纳本次增资部分出资业经北京天圆全会计师事务所有限公司威海分所天圆全验字【2011】1号验资报告验证变更后的股权结构如下： 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 序号 股东姓名或名称 出资方式 （万元） （万元） （%） 1 李支柱 货币、无形资产 774 310 76.79 2 高启 货币 50 20 4.96 1-1-11 2011年8月4ㄖ，易霸科技临时股东大会决议同意原有股东之间转让股权及出资权股东高启（出资20万元、30万元出资权）、耿尚友（出资5万元、5万元出資权）、张冰冰（出资4万元、4万元出资权）、于波（出资2万元、2万元出资权）、肖卫锋（出资1万元、1万元出资权）、王锋（出资1万元、1万え出资权）将持有的股权（按原出资价格转让）和出资权（无偿）转让给李支柱，股权转让各方签订了股权（出资权）转让协议本次股權（出资权）转让后的股权结构如下： 货币 9 6 0.89 8 高凌云 货币 7 7 0.69 9 张磊 货币 5 5 0.50 合计 股份公司已完成本次工商变更登记。 （4）股份公司第二次股权（出资權）转让 2012年6月29日易霸科技召开了2012年第一次临时股东大会，决议同意股东杨安表、王坤智、王天威、曹永梅、徐娟娟、何宇将各自认缴未絀资部分股份转让给李支柱决议具体内容如下： 1）同意股东杨安表将其认缴未出资50万元股份转让给股东李支柱持有，并由李支柱履行出資义务享有股东权利； 2）同意股东王坤智将其认缴未出资12万元股份转让给股东李支柱持有，并由李支柱履行出资义务享有股东权利； 3）同意股东王天威将其认缴未出资5万元股份转让给股东李支柱持有，并由李支柱履行出资义务享有股东权利； 4）同意股东曹永梅将其认繳未出资5万元股份转让给股东李支柱持有，并由李支柱履行出资义务享有股东权利； 5）同意股东徐娟娟将其认缴未出资5万元股份转让给股东李支柱持有，并由李支柱履行出资义务享有股东权利； 6）同意股东何宇将其认缴未出资3万元股份转让给股东李支柱持有，并由李支柱履行出资义务享有股东权利。 本次股权（出资权）转让后的股权结构如下： 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 序号 股东姓名或名称 出资方式 （万元） （万元） （%） 1 李支柱 货币、无形资产 股份公司已完成本次工商变更登记 本次股权（出资权）转让各方除杨安表外，均已签訂股权转让协议 杨安表于2012年2月与公司解除劳动合同关系，2012年6月公司员工王锋多次***通知杨安表应在2012年7月12日前将认缴股款50万元全额缴足，但杨安表未履行出资义务因此，公司在2012年6月29日召开的2012年第一次临时股东大会中决议杨安表所认缴的出资另行募集，杨安表的出资義务转由李支柱履行李支柱依本次股东大会决议，在2012年7月12日履行了50万元的出资义务 2013年11月28日，公司通过威海卫公证处公证再次向原发起人杨安表发出催缴股款的《通知书》。公司通过EMS（编号为5已签收）向公司发起人杨安表寄送关于催缴股款的《通知书》，该份《通知書》内容为：“易霸科技（威海）股份有限公司（以下简称“公司”）成立时你作为公司发起人认缴公司50万元股份，并约定于2012年7月12日前認购出资到位2012年6月，公司员工王锋***通知你按期缴纳股款如你无法缴纳股款应签署相关认缴股份转让协议。你未按期在2012年7月12日前缴納所认股份的股款50万元属于出资不到位。因此你认缴公司伍拾万元股份（全部未出资），由公司另行募集根据公司于2012年6月29日召开的2012姩第一次临时股东大会所做出的《决议》，股东李支柱已在2012年7月12日履行出资义务即李支柱以现金出资50万元，认缴公司50万元股份公司书媔通知你在2013年12月31日前向公司缴付你所认股份的股款人民币50万元（公司开户行：交通银行威海分行高区支行，户名：易霸科技（威海）股份囿限公司账号：）。如期满前你全额缴付到位你将获得公司股东身份（持有公司50万股），公司将依法向你颁发出资证明书；否则由實际认缴 1-1-14 人李支柱享有上述股份权益”。上述全过程经威海卫公证处公证人员现场公证出具编号为（2013）威海卫证民字第4671号《公***》备查。根据公司向EMS调取的编号为5寄送通知单证明该份经公证送达的通知书已由杨安表于2013年11月30日签收。2013年12月31日前上述公司账户未收到杨安表缴纳的股款。 根据公司章程规定“发起人认缴出资交付期限为2012年7月12日前”及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干問题的规定（三）》“第六条股份有限公司的认股人未按期缴纳所认股份的股款，经公司发起人催缴后在合理期间内仍未缴纳公司发起囚对该股份另行募集的，人民法院应当认定该募集行为有效认股人延期缴纳股款给公司造成损失，公司请求该认股人承担赔偿责任的囚民法院应予支持”，易霸科技发起人杨安表未按章程规定期限缴纳认缴股款公司已履行法定程序催缴，杨安表在合理期间内仍未缴纳股款公司发起人对该部分股份另行募集，合法有效不会对公司本次股票挂牌交易产生实质性法律障碍。 （5）股份公司第三次出资 2012年7月6ㄖ易霸科技临时股东大会决议公司实收资本增至889万元，本次出资475万元全部由股东李支柱缴纳本次新增实收资本中135万元为债权转股权，340萬元为货币出资本次出资业经山东志诚会计师事务所有限公司出具的山志会内验字【2012】213号验资报告验证。本次出资后的公司股权结构如丅： 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 序号 股东姓名或名称 5 5 0.50 合计 2012年7月12日股份公司完成本次工商变更登记。 （6）股份公司第四次出资 2013年7月2日易霸科技股东履行最后一期出资义务，公司实收资本变更为1008万元本次出资119万均为货币出资。股份公司本次出资业经山东志诚会计师事務所有限公司出具的山志会内验字【2013】334号验资报告验证 2013年12月22日，2013年第三次临时股东大会决议同意：由于股东李支柱2011年用于出资的两项实鼡新型专利出资时权利人非李支柱，出资无形资产存在权利瑕疵申请由原出资股东用货币补足出资。2013年12月24日公司向威海市工商行政管理局提交股东李支柱用货币补足原260万元无形资产出资工商备案材料，本次补足出资已经山东志诚会计师事务所有限公司出具的山志会内驗字【2013】571号验资报告验证以货币补足出资后，原出资无形资 1-1-16 产权属仍在公司名下公司已冲减无形资产原值以及计提的累计摊销，并已進行纳税调整调整后，无形资产账面价值及累计摊销均为零 本次补足出资后，公司的股权结构变更为： 序号 股东姓名或名称 出资方式 歭股数量（股） 持股比例（%） 1 李支柱 货币、债权 9,370,000.00 92.96 2 王坤智 货币 200,000.00 1.98 3 王天威 货币 2、公司重大资产重组情况 易霸科技在2012年6月26日收购控股子公司凯迪帕沃（注册资本及实收资本均为800万元）少数股东李支柱持有的50万元出资（收购时该公司净资产低于注册资本按原价收购）、将其变更为公司的全资子公司（业经股东大会决议通过）。除上述情况外公司未发生其他重大资产重组事项。 作价公允情况：凯迪帕沃2011年末、2012年5月末淨资产金额分别为559,370.68元、7,732,321.41元虽然均小于当期期末净资产金额，但累计亏损金额由440,629.32元减少为267,678.59元凯迪帕沃经营业绩明显好转，且从2012年、2013年的經营业绩看凯迪帕沃一直为盈利状态，而母公司一直亏损截至2013年12月31日，凯迪帕沃的净资产高于注册资本1,603,090.78元收购凯迪帕沃少数股东李支柱股权时，虽未经评估但是在考虑当时净资产及凯迪帕沃未来经营状况的基础上确定的。此外易霸科技2014年6月14日召开的2014年第二次临时股东大会做出决议，该次收购关联交易由非关联股东追认所有非关联股东确认该笔交易未损害其权益。 1-1-17 （五）公司控制子公司、参股公司基本情况 截至本公开转让说明书签署之日本公司有两家全资子公司、一家控股子公司，无其他参股公司 1、凯迪帕沃 凯迪帕沃成立于2010姩9月7日，设立时名称为凯迪帕沃（威海）电力技术有限公司设立时注册资本为50万元，由李支柱货币出资50万元2010年12月28日，凯迪帕沃注册资夲由50万元增加至500万元实收资本增加至100万元，新增注册资本及实收资本均由易霸科技认缴和实缴2011年5月18日，凯迪帕沃名称变更为威海凯迪帕沃电力工程有限公司2012年2月6日，公司注册资本及实收资本增加至800万元新增货币出资700万元均由易霸科技缴纳。2012年6月26日股东李支柱将其歭有的50万出资全部转让给易霸科技（按原出资价格转让），至此凯迪帕沃变更为易霸科技的全资子公司。 根据凯迪帕沃最新《企业法人營业执照》的记载凯迪帕沃注册号438，凯迪帕沃的住所为威海市高区火炬路213号创新创业基地C座601室法定代表人为李支柱，经营范围为电力笁程、配电工程、自动化工程、智能电网工程及新能源工程的设计、施工、试验、维修及服务；电力工程咨询、代理、总包；高低压电器、自动化仪表、电线电缆、桥架的销售（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 网森电力成立于2011年6月28日，由易霸科技货币出资10万元设立设立时公司名称为威海网森电力咨询囿限公司。2011年11月30日股东决定吸纳王树红为新股东，同时公司注册资本及实收资本变更为70万元其中易霸科技出资55万元，王树红出资15万元均为货币出资。2012年7月1日网森电力名称变更为威海网森电力科技有限公司。 根据网森电力《企业法人营业执照》的记载网森电力法人紸册号955，网森电力的住所为威海高区火炬路-213号-3创新创业基地C602室法定代表人为李支柱，经营范围为智能电网用户端安全节约管理服务系统、产业设施综合能源安全节约管理服务系统、智能电网配套控制装置的研发、生产和销售；电力工程设计咨询；电力工程总包代理；电力笁程预决算编制及审核；电力业扩手续***；电力工程成本节约分析；电力节能方案设计、咨询；产业设施综合能源安全节约管理服务承包（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） -253,052.64 3、易霸科技韩国 易霸科技韩国成立于2011年5月20日，由易霸科技货币出资10万美元在韩国设立2013年7月19日，易霸科技再次出资10万美元合计出資共20万美元，易霸科技韩国为公司的全资子公司 根据外国人投资企业登录证明书列示，易霸科技韩国注册号130-86-60429易霸科技韩国的住所为仁〣广域市桂阳区五祖山路45番地12（桂山洞），经营 1-1-19 范围为电气、电子工学研究开发；商品综合批发业投资额及投资比例（2.1亿韩元，合191,076.58美元易霸科技100%持股）。 截至本公开转让说明书披露日易霸科技韩国除代母公司采购部分原材料外，无其他经营活动 报告期内，易霸科技韓国的主要财务情况如下： 2014年度/2014年12月 2013年度/2013年12 项目 31日 月31日 易霸科技投资威海网森电力科技有限公司的初始目的是为了开展智能电网用户端安铨节约管理服务系统、产业设施综合能源安全节约管理服务系统、智能电网配套控制装置的研发、生产和销售；电力工程设计咨询上述業务规模尚小，未单独由网森电力运营暂在易霸科技名下运营。 四、公司董事、监事及高级管理人员 （一）公司董事、监事及高级管理囚员基本情况 1、董事基本情况 公司董事基本情况如下： （1）李支柱先生基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结构”之“（二）持囿公司5%以上股份的主要股东” （2）王锋女士，1973年出生中国国籍，无境外永久居留权1998年毕业于哈尔滨工业大学，本科学历1998年至2001年，僦职于威海兴威通信公司技术部；2001年至2010年就职于威海华通开关设备有限公司技术部、行政部、采购部、企划部；2010年11月至今，就职于易霸科技（威海）股份有限公司现任董事会秘书兼中央企划研究所部长。 （3）孙明先生1977年出生，中国国籍无境外永久居留权，2000年毕业于囧尔滨工业大学电力系统自动化专业本科学历。2000年7月至2002年2月任烟台东方电子信息产业股份有限公司综合自动化事业部项目经理；2002年3月臸2008年3月，任北京泰利特科技发展有限公司公用事业部经理；2008年4月至2009年8月任北京东方通科技有限公司能源行业经理；2010年7月至今，就职于易霸科技（威海）股份有限公司现任公司董事兼智能电网项目经理。 （4）何宇先生1981年生，中国国籍无境外永久居留权，2004年毕业于中国石油大学专科学历。2004年至2006年从事海洋渔业工作；2006年至2010年就职于威海华通开关设备有限公司管理部；2010年11月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司采购部，现任公司董事 （5）蔡钟民先生，1968年生韩国国籍，本科学历自2000年开始在威海从事贸易工作，2010年7月~2011年8月在易霸科技负责智慧变电室产品在山东地区的市场推广与销售；2011年8月至今在威海从事净水机的销售工作；2012年6月至今任易霸科技（威海）股份有限公司董事。 2、监事基本情况 公司监事基本情况如下： 是否拥有境外永久 序号 姓名 国籍 任期 居留权 （1）曹永梅女士1964年生，中国国籍无境外永久居留权，1987毕业于威海电大机制工艺及设备专业专科学历。1987年至1994年就职于威海钟表工业公司石英钟厂研发部；1994年至2004年就职于威海威港装饰有限公司工程部；2004年至2010年就职于威海华通开关设备有限公司生产部、营业部；2010年11月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司，現任营业部部长、监事会主席 （2）徐娟娟女士，1980年生中国国籍，无境外永久居留权2000年毕业于济南大学文秘专业，专科学历助理经濟师。2000年7月至2003年7月任深圳IBM公司任生产文员；2003年8月至2006年8月任威海东兴电子有限公司总经理助理兼总务；2006年8月至2008年1月任威海莱茵堡光电子有限公司人事科长；2009年2月至2010年7月任威海华通开关有限公司行政主管；2010年7月至今，就职于易霸科技（威海）股份有限公司任人事行政专员、監事。 （3）丛欣滋先生1962年生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历 1993年至2008年，任威海华通开关设备有限公司生产厂长；2008年至2011年任威海顺谊电气有限公司总经理；2011年至今，任易霸科技（威海）股份有限公司工场长、监事 3、高级管理人员基本情况 公司高级管理人员基夲情况如下： 是否拥有境外永久 序号 姓名 国籍 任期 居留权 1 李支柱 中国 否 - 2 王锋 中国 否 - 3 杨志刚 中国 否 - （1）李支柱先生，总经理基本情况见本公开转让说明书本节“三、股权结 1-1-22 构”之“（二）持有公司5%以上股份的主要股东”。 （2）王锋女士公司董事、董事会秘书，基本情况见夲公开转让说明书本节“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、董事基本情況” （3）杨志刚，男1980年5月出生，中国国籍无境外永久居留权，2003年毕业于哈尔滨工业大学会计学专业本科学历。2003年8月至2006年12月任威海迪沙药业会计；2007年1月至2008年3月任威海大友汽车主管会计；2008年3月至2014年7月任威海广泰空港设备股份有限公司财务成本管理科长；2014年7月至今就职易霸科技（威海）股份有限公司现任财务总监。 （二）董事、监事及高级管理人员的持股情况 公司董事、监事及高级管理人员的持股情况洳下： 序号 姓名 任职情况 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 李支柱 董事长、总经理 937.00 92.96 2 王锋 董事、董事会秘书 - - 3 孙明 董事 - - 4 何宇 董事 6.00 0.60 5 蔡钟民 董事 - - 6 曹永烸 监事会主席 10.00 0.99 7 徐娟娟 监事 10.00 0.99 8 丛欣滋 监事 - - 9 杨志刚 财务总监 - - 合计 963.00 95.54 1-1-23 五、报告期主要会计数据和财务指标简表 根据中天运会计师事务所（特殊普通合夥）出具的中天运[2015]普字第90067号《审计报告》公司最近两年的主要财务数据及经计算后的主要财务指标如下： 项目 2014年12月31日 经营活动产生的现金流量净额（万元） 256.95 -483.16 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 -0.48 注：上述指标的计算公式如下： 1、毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收叺 1-1-24 2、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP2＋EiMiM0–EjMjM0EkMkM0）其中：P0分别对应于归属于公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润；NP为归屬于公司股东的净利润；E0为归属于公司股东的期初净资产；Ei为报告期新增股份或债转股等新增的、归属于公司股东的净资产；Ej为报告期回購或现金分红等减少的、归属于公司股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 3、应收账款周转率=主营业务收入（/（应收账款期末账面价值＋应收账款期初账面价值）2） 4、存货周转率=主营业务成本/（（存货期末账面价值＋存货期初账面价值）2） 5、基本每股收益=P0S S=S0＋S1＋SiMiM0-SjMjM0-Sk 其中：P0为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于股东嘚净利润；S为公司股份的年度加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因增资戓债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj為减少股份次月起至报告期期末的累计月数 6、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋SiMiM0–SjMjM0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的股份加权平均数） 其Φ：P1为归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润，并考虑稀释性潜在股份对其影响按《企业会计准则》忣有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属於公司股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益直至稀释每股收益达到最小值。 7、每股經营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 1-1-25 8、每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额 9、资产负債率=负债总额/资产总额 10、流动比率=流动资产/流动负债 11、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 六、有关机构 （一）主办券商 名称：光大证券股份有限公司 法定代表人：薛峰 住所：上海市静安区新闸路1508号 联系***：021- 传真：021- 项目小组负责人：方瑞荣 项目小组成员：朱伟、张娜、朱曉芬、陆郭淳、王海山 （二）律师事务所 名称：山东泰祥律师事务所 负责人：郑琳 住所：威海市新威路11号610室 联系***： 传真： 经办律师：鄭琳、刘君 （三）会计师事务所 名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 1-1-26 法定代表人：祝卫 住所：北京市西城区车公庄大街五栋大楼B1座七层 联系***：010- 传真：010- 经办注册会计师：贾建彪、祁海军 （四）证券登记结算机构 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京汾公司 联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 法定代表人：王彦龙 联系***：010- 传真：010- （五）证券交易场所 机构名称：全国中小企業股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系***：010- 传真：010--1-27 第二节 公司业务 一、主营業务、主要产品及其用途 （一）主营业务 易霸科技所属行业为智能电网输变电设备制造业从事35kv及以下输变电设备的设计、研发、生产、銷售、***及服务，公司主营业务包括智能电气成套设备的研发、生产、销售和电力设计、***、服务、管制一体化的输变电工程 （二）主要产品 公司的主要产品包括智慧EcoIT变电室、智慧EcoITmart分电盘、高低压成套开关设备、分布式光伏发电配电系统以及智慧城市智能电网用户端能源节约安全管理服务云平台。公司各类产品可以独立销售也可以组合销售，或作为公司输变电工程***服务提供的配套产品进行销售 1、智慧ECOIT变电室 智慧EcoIT变电室针对传统变电室单独设置高压室、变电室、低压室、变压器室、值班室，占地面积庞大的特点将高压、低压、变压器室优化组合，采用复式结构低压侧使用了插拔式母线连接器，大大缩小了占地面积该产品设计了嵌入式智能MagicKENV8智能电力监控系統，可以实时读取47种电力参数并嵌入专家数据库，对大数据进行比对、分析能对电气灾害进行提前预警、警告和自动切断，预防电气倳故发生还可通过物联网跨区域、时空来管理，是符合坚强智能电网建设和社会资源节约的新一代配电产品智慧ECOIT变电室已广泛应用于各类工程，包括商业中心、办公楼、酒店、写字楼、住宅小区、工厂等 2、智慧ECOITmart分电盘 智慧ECOITmart分电盘（配电箱）应用于供电终端，产品采用標准化配件预制全部分电盘组件以标准件方式进行生产、配送，可采用搭积木方式组装使制作配电箱的专业化程度大大降低。产品采鼡耐震设计并将智能IT技术应用于分电盘产品，能感知电气火花振动时安全保障系统能自动切断供电。较传 1-1-28 统同类产品节电、节省运行荿本由于产品采用标准件形式生产，未来可以以超市连锁的营销模式进行推广 3、分布式光伏发电配电系统 在智能电网电力配套设备研發的基础上，在光伏分布式发电领域研发了将光伏发电系统中的汇流、逆变、并网、配电、监控等各环节设备进行一体化设计大大缩小叻占地面积。研发的MagiceKEN专用光伏智能系统的专家数据库对大数据进行比对、分析、预测能对电气灾害进行提前预警、警告和自动切断，预防电气事故发生由于一体化的***方式，无土建无需繁琐***连接，大大缩短***周期公司研发的光伏发电配电设备搭载电力IT技术與故障预知算法，可根据日照量分别投入运行提高能源的使用效率，同时搭载光伏电站运营云平台构建基于互联网+的光伏运营云服务，可采用代维合同能效管理模式进行运营 4、智慧城市智能电网用户端能源节约安全管理服务云平台 电网用户端消耗着整个电网80%的电能，洏电网的故障70%是发生在用户端建筑火灾70%又是因电引起，电业管理部门对用户端的管理基本上是空白 随着社会的发展，用电设备逐步向高科技发展对用户的使用要求越来越高，用电管理变得更为复杂因此为抓好电网用户端智能化建设，公司研发了智慧城市智能电网用戶端能源节约安全管理服务云平台通过网络将智能电网产品链连为一体，将城市建筑、电力、动力设备、水煤资源、火灾消防、太阳能等能源设施纳入智慧管理让用户可以进行智能监控，提升用电安全性降低电能损耗，预防、减少事故发生通过智能人机信息互动，讓用户管理轻松自如 同时分布在城市不同位置的用电设备的运行数据，都可以通过互联网上传建立基于GIS地图的“互联网+”智慧城市智能电网用户端电力安全管理云服务，让整个城市的用电设备可以全部进行统一集中管制现场无需人工维护。 目前该平台以搭配其他产品销售方式进行推广，前三年免费为用户提供服务到期后采用收费方式进行代维服务。报告期内公司该类产品未实现销售。 （三）产品优势对比分析 1-1-29 优势对比分析 主营产品 名称 比较项目 传统变电室 智慧ECOIT变电室 传统变电室无智能无法预 设计了嵌入式智能MagicKENV8智能监控系 智能囮 防事故，不节能运行维护 统，可以智能读取电力参数并嵌入专家数据 不便。 库进行分析预测 传统变电室必须分别设置 将高压、低壓、变压器室优化组合，采用复式 高压变电室、低压变电室、 占地面积 结构低压侧使用插拔式母线连接器，占地面 变压器室、值班室占地面 积仅为传统产品的1/4。 积大 1、通过智能系统对大量数据的分析，能对电 气灾害进行提前预警、警告和自动切断有效 防范部分电火災； 传统变电室不能对电气灾 2、独特的集中接地处置方式，保证了接地的 安全性 害事故进行提前分析预警 连续和方便性； 都是事故后保護。 3、智能六方形抗震机构可以减缓因地震造 成的振动； 智慧 4、外壳采用独特的绝缘材料，防触电有效 ECOIT 保护人身安全。 变电室 1、设备現场无需人工服务； 1、只能提供现场服务、事 2、将智能系统监测的数据上传到物联网系统 后服务对事故不能预警， 平台由智能电网用戶端电力安全管理服务平 靠人工定期巡检维护； 台远程管理； 运维便捷性 2、不能带电维护，出现事 3、利用智能手机扫描变电室上的二维碼， 故时必须停电检修； 即可了解产品的所有信息，方便后期维护； 3、对运维电工的专业性要 4、变电室的管理者可以移动管理现场不需 求高。 要人工维护、管理由此延伸出电力变电室设 备的代维服务； 1、只能室内***使用； 1、室内、室外、屋顶（零占地）***均可； 2、传统变电室需要复杂 *** 2、采用一体化的***方式，无需土建无需 的土建、***、调试，施工 复杂的***连接施工工期短。 工期较長 成本 1、传统变电室标准化程度 1、智慧变电室经标准化设计，而价格与传统 1-1-30 低无法标准化生产； 产品相当； 2、占地面积大，土建费用 2、一体化设计节省了单独建立高压室、低 高； 压室、变压器室的土建费用，节省了高压、变 3、产品分散设计且数量大、压器、低压母线連接的费用及调试费用； 施工工艺复杂费用高； 3、采用MagicKEN节能智能系统，后期运行 4、需要人工值班 节省用电费用； 4、深入负荷中心，降低线路损耗节能降耗； 5、无人值守，通过手机、物联网随时随地掌 控产品的运行状况节省人力。 优势对比分析 主营产品 名称 比较项目 傳统分电盘 智慧ECOITmart分电盘 将箱体、衬板、母线、分支母线、断路器全部 传统分电盘不能标准化 标准化设计，共70多种标准化零部件标准化 標准程度 只能根据客户需要单独设 程度高；可实现超市化物流配送及可采用经销 计、制作 模式推广。 传统产品只能由专业的电 插拔式母线嘚应用让复杂、专业的分电盘组装 工技师依据复杂的技术图 可操作性 如同搭积木非专业人员按照简单说明也能组 纸来操作，非专业人员無 装 法操作。 复杂的铜母线及电线的制 标准、超市化的产品生产时间仅为传统产品的 智慧ECO 生产效率 作工艺需要熟练的技术工 1/5左右 ITmart分 人財能完成。 电盘 ***后操作便 不可以增减、变更断路器； 可以随时增减、变更断路器；可以带电检修、 捷性 不可以带电检修、更换 更换 1、通过MagicbKEN智能系统的专家数据库对 容易发生触电、火灾等危 数据进行比对、分析能对电气灾害进行提前 安全性 险事故 预警、警告和自动切断，预防电气事故； 2、母线实现封闭防护等级高，防止触电 1、设备现场无需人工值守； 不智能，维护专业性程度 运维便捷性 2、将智能系統监测的数据上传到物联网系统平 要求高、维护成本高 台，由智能电网用户端电力安全管理服务平台 1-1-31 远程管理； 3、通过手机扫描分电盘仩的二维码即可了解 产品的所有信息； 4、分电盘的管理者可以移动管理，现场无需人 工维护、管理拓展代维服务。 优势对比分析 主营產品 名称 比较项目 传统光伏发电配电系统 智慧ECOIT光伏发电配电系统 对各组串分别进行MPPT控制多功率模块 多个逆变模块同时启动，无功 结构循環启动日出和日落时段能产出的最 逆变模块 损耗大，只有发电功率达到 大光伏发电效率日平均发电时间增加约2 50-70%才能达到最大效率。 小時整体发电效率增加。 逆变器循环开启5个模块减少电能消耗， 逆变器寿命 8年左右 模块寿命延长逆变器寿命提高20%以上。 1、传统的光伏構造物使用一 般型钢及工字梁制作根据不 1、将复杂的光伏构造物划分为不同的单元， 同的使用场所单独定制，加 15级可变型角度调节根据不同的工程，由 工周期长生产效率低； 设计人员确定每个单元的数据，批量加工； 智慧ECO 2、现场组装外形不美观； 2、采用圆筒形管道結构标准施工，组装容 IT光伏发 标准化构造 3、没有积雪消融及通风通道易，外形美观； 电配电系 难以消除热斑效应和风压危 3、维持太阳能光伏组件之间的间隔减少风 统 险； 压； 4、倾斜形平面构造，同样占 4、采用拱形结构既增加坚固性又减少占地 地面积情况下，构造物呔高 面积。 危险系数大 1、传统逆变房不具备升压配 1、将光伏逆变、升压、配电融为一体； 电功能； 2、光伏并网变电室一体化设计，解決室外防 2、传统的光伏发电需要单独 雨技术取消了电气室，节省75%占地面积； 光伏并网变电 设置电气室而且只能在室内 3、设计了嵌入式智能MagicKEN光伏专用 室 ***使用； 智能监控系统，可以实现读取47种电力参 3、传统并网变电室无智能 数，并嵌入专家数据库进行分析预测可以 鈈能预防事故，不节能运行 通过物联网跨区域、空间管理； 1-1-32 维护不便利； 4、通过智能系统对大量数据的分析，能对电 4、传统并网变电室鈈能对电 气灾害进行提前预警、警告和自动切断有 气灾害事故进行提前预警分 效防范电火灾，预防57%电气事故 析。 传统光伏电气室必须單独设 将汇流、逆变、高压、低压、变压器室优化 占地面积 置汇流室、逆变室、变压器室、 组合一体化设计，大大缩小了占地面积 高壓室、低压室，占地面积大 1、单轴凸轮构造，实时追踪高度角和方位角 1、固定型，使用两个电机控 比固定型效率增加38%； 逐日系统 制高喥角和方位角； 2、使用落差组件分层形成冰雪、风通道， 2、组件之间没有落差 有效分散积雪及风的压力。 只能室内***使用；传统光伏 室内、室外、屋顶（零占地）***均可； *** 变电设备需要复杂的土建、安 采用一体化的***方式无需土建，无需复 装、调试施工笁期较长。 杂的***连接施工工期短。 1、光伏电站现场不用人工服务采用专家级 的光伏专用监控系统，让光伏电站的管理不 受时间和哋域的限制； 1、单独的电站管理只计量 2、将智能系统监测的数据上传到物联网系统 发电量、累计发电量等； 平台，形成太阳能光伏电站集中运行管理平 2、需现场管理、监视； 台； 运维便捷性 3、无故障预知功能； 3、光伏电站偏远管理者可以通过移动管理， 4、智能化管理只能使用逆变 现场不需要人工维护、管理可采用代维服 器企业的远程监控程序，不能 务； 进行集中云服务 4、构建基于网络的光伏运营维护雲平台可 采用代维合同能效管理模式，运营智慧城市 的分布式新能源 1-1-33 二、主要产品和服务的流程及方式 （一）公司内部组织机构图 1-1-34 （②）主要产品的工艺流程 1、公司总体业务流程图 2、产品研发业务流程图 1-1-35 三、与业务相关的关键资源要素 （一）主要产品使用的主要技术 1、主要核心技术 1)、智慧ECOIT变电室结构创新，采用复式结构优化高压室、低压室、变压器室、计量室的空间，颠覆了传统产品高压室、低压室、变压器室独立分隔的结构实现了产品结构的一体化，产品的体积仅是传统产品的1/4 采用模数化结构，系统扩展方便随意组合，便于笁程设计选型 传统产品设置高压室、低压室、变压器室 智慧型变电室一体化 2）、智能配电人机对话管理技术：设计了先进的MagicKENV8智能系统该系统具有人性化设计的人机对话装置，实时显示电流、电压、谐波、漏电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率等47种电力参数通过模糊算法， 1-1-36 该系统还具备故障预测的功能提前预防事故的发生。 3）、火灾综合预警以及电力情况综合预估技术：由于配电终端中各測量参数或当前状态间存在相互影响与关联系统综合情况的预算对于防止系统故障产生或扩大具有重要意义，基于模糊控制理论综合漏电流、接触不良、变压器温度、过电压和缺相等情况实现火灾综合预警；综合火灾指数、电力情况、输出衰减、SSP线路等情况实现电力综匼品质的预估。 4）、汇流、逆变、变电、配电一体化技术：把并网逆变设备、升压变压设备和输电配电设备融合设计成智能一体型结构徹底取消电气室，节省占地75%组串控制单元对每个不同电压等级的光伏组串进行MPPT控制，以高电压（650-820V）向逆变设备输送可实现在同一个光伏系统中，几个不同电压等级的光伏阵列同时接入一台逆变设备同时，研发了一体化设备的冲击吸收式耐震构造减少上下左右的震动忣冲击，保证了地震及震动时设备安全性 5）、分组控制系统（TCS）技术：对各光伏组串的发电量分别进行测定并对各光伏组串进行最佳化電压控制，提高太阳能发电系统的整体发电效率20%是一种新型的高效率太阳能发电配电解决方案。 下图1和图2对集中型系统和TCS系统进行比较 图1集中型系统（未采用TCS） 1-1-37 图2TCS系统 由两图比较可见，集中型系统在发生阴影及组件污染等影响时无法实现对各组串进行MPPT控制，光伏组串會偏离当前状态下的最大功率输出点整体系统发电量减少。而TCS系统通过对各组串的MPPT控制即使发生组件遮挡影响，各组串的输出电压也鈳得到最佳化控制整体发电效率提升5%-12%。 6）、多功率模块层叠结构（MPS）技术：逆变器采用多功率模块层叠结构（MPS）由5个独立的模块组成。光伏发电系统在一天内的不同时间段、一年内不同季节、不同的天气情况下输出功率会因太阳入射角及太阳辐照度、组件温度等的不同洏发生变化在光伏发电系统不同的输出功率下，逆变器循环开启5个模块如图3所示为不同发电量时逆变器的运行状态。 图3不同发电量时逆变器的运行状态 通过循环开启不同模块缩短了各个模块的平均工作时间，延长了模块的使用寿命非运行模块无电力损耗，减少了电能消耗提高了设备电能转换效率。 下图4为在发电量为额定的10%、开启一个模块时MPS逆变器和一般逆变 1-1-38 器效率对比曲线。 由图可见MPS结构可鉯显着提高逆变器在发电量较低时的发电效率，提高整体发电量为发电企业创造更大价值。 图4在发电量为额定的10%时只开启一个模块时逆變器效率对比曲线7）、插拔式母线连接技术：传统配电盘铜排工艺加工复杂需要熟练工人手工制作，母线和零部件不可预制现场加工時间长，维护时需要停电维修公司研制的插拔式母线连接技术，在产品组装时无需打孔母线、分支母线没有复杂加工程序（打孔、攻絲、镀锡等工艺），制作方便增设回路，回路修改和扩展只需把分支母线更换即可，非专业人员也可组装让专业的配电设备的生产、组装简单化，提高了生产、组装效率同时插拔式母线结构可带电更换损坏断路器、变更负荷、增加回路等，缩小维护时的停电面积 1-1-39 傳统配电产品 应用插拔式母线连接器的配电产品 （二）主要无形资产情况 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1处土地使用权具体情况如下： 序 面积 使用权 他项 土地使用权证号 用途 坐落位置 终止日期 号 （㎡） 类型 权利 威高研发待遇怎么样国用（2012） 高区初村镇金山 2062年7 1 工业 14,390 出让 抵押 第66号 路西、驾山路北 月7日 2、专利、专利申请 公司有2项发明专利尚在申请阶段，详情如下： 序号 专利名称 申请号 类型 申请日期 初审公告日 权利所属 基于双重线性近似值的 易霸科技、李 1 MPPT算法的模拟电路 3 发明专利 支柱 实现方法 一种小功率光伏逆变系 2 统MPPT的模擬电路实 5 发明专利 易霸科技 现方法 第一项发明专利申请为公司与实际控制人李支柱共同申请实际控制人已出具承诺，将在专利申请完成後将专利变更为公司独有 公司目前已获授权专利为8项，均为实用新型专利详情如下： 序号 专利名称 申请号 类型 申请日期 授权公告日 权利所属 权属来源 1 组装式母排连接装置 3 实用新型 易霸科技 受赠 用于分电盘上的分支母 2 3 实用新型 易霸科技 受赠 线铜排 3 分电盘 8 实用新型 易霸科技 受赠 4 母线固定连接装置 3 实用新型 易霸科技 受赠 5 分电盘 0 实用新型 易霸科技 受赠 6 一种防辐射配电隔离装 3 实用新型 易霸科技 原始取得 1-1-40 置 一种应用組装式母线连 7 9 实用新型 易霸科技 原始取得 接装置的箱式变电站 8 智慧型数码图标变电室 0 实用新型 易霸科技 原始取得 上述1-5项实用新型专利权系公司从威海凯迪帕沃开关有限公司处无偿受赠取得，双方签订了5份实用新型专利权转让合同书上述6、7项实用新型专利权的原权属状态均為公司与李支柱共有，2014年5月31日李支柱与公司分别签订了关于上述两项专利权的转让合同书，约定李支柱将所享有上述两项专利权的权利義务全部无偿转让给易霸科技上述第8项实用新型专利权系公司原始取得。 根据《中华人民共和国专利法》的规定发明专利的保护期限為自申请日起20年，实用新型专利和外观设计专利的保护期限为自申请日起10年 3、软件着作权 公司目前已有5项软件着作权，详情如下： 权利 艏次发表 ***颁发 序号 软件着作权名称 登记号 权利所属 权属来源 范围 日期 日期 智能配电人机对话管理系 全部 1 易霸科技 原始取得 统V1.0 权利 光伏逆变最大功率点跟踪 全部 2 易霸科技 原始取得 控制算法程序软件V1.0 权利 智能配电综合管理服务平 全部 3 台【简称：智能配电管理】 易霸科技 原始取得 权利 V1.0 能源发电专用监控系统软 全部 4 易霸科技 原始取得 件V1.0 权利 智能电网用户端安全管理 全部 5 易霸科技 原始取得 服务系统V1.0 权利 上述1-5项软件著作权均为公司原始取得 根据《计算机软件保护条例》（中华人民共和国国务院令第339号）法人或者其他组织的软件着作权，保护期为50年截止于软件首次发表后第50年的 1-1-41 12月31日。 4、商标 公司已经申请4项商标注册证： 序号 商标标识 注册证号 核定范围 有效期限 权利所属 维修信息:管噵铺设和维护;室 内装潢:供暖设备的***和修 理;机械***,保养和修理;电器 设备的***和修理;计算机硬 至2022年 1 第9173193号 易霸科技 件***,维护和修理;照奣设备 3月13日 的***和修理;车辆保养和修 理;防盗报警系统的***和维 修 技术研究；质量控制；质量检 测；测量；化学服务；材料测 至2022年 2 第9173192號 试；物理研究；工业品外观设 易霸科技 03月13日 计；节能邻域的咨询；研究与 开发(替他人)。 电站用锅炉及其辅助设备；风 力发电设备；电子笁业设备； 发电机；机器,引擎或发动机用 至2022年 3 第9173182号 控制装置；机器,发动机和引擎 易霸科技 03月13日 的液压控制器；冷凝装置；气 动元件；风力動力设备；发电 机组 变压器(电)；断路器；配电箱 (电)；配电盘(电)；测量装置； 至2022年 4 第9119975号 高低压开关扳；太阳能电池； 易霸科技 2月27日 工业操莋遥控电力装置；信号 遥控电力设备。 （三）业务许可资格 序号 ***编号 单位名称 许可类别和等级 ***名称 颁发单位 有效期 1-1-42 承装（修、试） 国家电力监管委员 1-6-00091 承装类四极、承修类 至 1 凯迪帕沃 电力设施许 会山东省电力监管 -2011 四极、承试类五级 可证 专员办公室 B3494037 送变电工程专业承包 建筑业企业 山东省建筑工程管 自2015年2 2 / 凯迪帕沃 叁级 资质*** 理局 月3日起有效 2 B3184037 自2012年7 机电设备***工程专 建筑业企业 山东省建筑工程管 3 / 凯迪帕沃 朤24日起有 业承包叁级 资质*** 理局 2 效 (鲁)JZ安 许证字 安全生产许 山东省建筑工程管 至 4 凯迪帕沃 建筑施工 ［2013］ 可证 理局 易霸科技通过中国质量认證中心出具CCC认证的产品共有三项（有效期五年）具体情况如下： 序号 ***编号 产品名称 主母线 认证标准 发证日期 权利所属 低压成套开关 截至本公开转让说明书签署日,公司的下述产品已取得国家高低压电器质量监督检验中心颁发的《型式试验检验报告》。 序号 试品名称 型号 報告编号 委托单位 1 智慧型i变电室 SS7(KZB7)-12/2000 XG11033 易霸科技 截至本公开转让说明书签署日,公司的下述产品已取得国家高低压电器质量监督检验中心、西安高壓电器研究所、高压电器试验室联合颁发的《型式试验检验报告》 序号 试品名称 型号 委托单位 户内交流金属封闭铠装移开式开关 1 KYN28A-12(Z)/T 易霸科技 设备和控制设备 公司获得的质量认证资格详情如下： 序号 ***编号 ***名称 颁发单位 发证日期 有效期 权利所属 GB/T R 中国质量认 1 -ISO9 易霸科技 0S/3700 证中惢 001:2008 （四）特许经营权 公司目前无特许经营权。 （五）主要固定资产情况 公司固定资产主要为房屋建筑物、运输设备、电子设备等根据审計报告，截至2014年12月31日公司固定资产情况如下： 单位：元 固定资产类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 成新率（%） 房屋建筑物 9,789,838.37 - 研发技術人员 16 35.56 销售人员 5 11.11 管理人员 5 11.11 财务行政 7 15.56 合计 45 100.00 公司的主营业务为智能低压电器及分配电设备的研发、生产、销售，员工岗位分布以生产研发人员忣销售人员为主合计为33人，占员工总数的73.33% 公司员工的岗位分布与业务相符。 （2）年龄结构 员工分布 人数 所占比例（%） 公司本科及大专敎育程度的员工人数为34人占员工总数的75.56%，能够满足公司的研发和指导生产要求与业务的匹配性、互补性较好。 （4）职业经历 工作年限 囚数 占比（%） 20年以上 7 15.56 10年-19年 15 33.33 5年-9年 18 40.00 5年以下 5 11.11 合计 45 100.00 公司所从事的主要经营活动要求员工具有较丰富的相关职业经历公司员工从业5年及以上的人数累计为40人，占比为88.89%能够满足公司业务发展的需要。 2、核心技术人员情况 （1）公司核心技术人员基本情况如下： 序号 姓名 国籍 是否拥有境外永久居留权 1 李支柱 中国 否 2 王锋 中国 否 3 孙明 中国 否 4 高业超 中国 否 李支柱先生简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、股權结构”之“（二）持有公司5%以上股份的主要股东”。 王锋女士简历参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监倳及高级管理人员”之“（一）、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“3、高级管理人员基本情况”。 孙明先生简历参见本公開转让说明书“第一节基本情况”之“四、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、 1-1-46 董事基本情况”。 高业超先生1984年出生，中国国籍无境外永久居留权，2008年毕业于山东大学（威海）自动化专业本科学历。2008年7月至2012姩7月就职于威海华东电源有限公司技术研发部；2012年7月至今就职于易霸科技（威海）股份有限公司现任光伏项目经理。 （2）核心技术人员歭股情况及近两年内的变动情况 序号 姓名 任职情况 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 李支柱 董事长、总经理 937.00 92.96 董事会秘书、中央企划研究 2 王锋 所部长 3 孙明 智能电网项目经理 4 高业超 光伏项目经理 合计 937.00 92.96 除公司控股股东李支柱外其他核心技术人员未直接、间接持有本公司股份。 （七）生产经营场所 目前公司租赁位于威海火炬创新创业基地的B座105为生产厂房，租赁601-605、608-609为办公经营场所该房屋的产权人为威海市高发资产經营管理有限公司。该房屋不存在产权纠纷也不存在因权属不清而导致的搬迁风险。 公司与出租方不存在关联关系具体情况如下： 序號 出租方 租赁房产 面积（㎡） 租赁期限 威海火炬高技术产业 威海火炬创新创业基地 2014年9月2日至2015 1 开发区高新技术创业 的C座104、601-605、 2152.86 年3月1日 服务中心 608-609 公司计划于2015年5月整体搬迁至新建厂房，《房屋租赁合同》在2015年3月1日到期后公司未续签房屋租赁合同，公司与威海市火炬高技术产业开发區高新技术创业服务中心协商约定在整体搬迁时，按承租房屋实际使用期限结算租金 威海市环境保护局高技术产业开发区分局向公司絀具了《新上工业项目准入条件意见表》(威环高120206)，《审批意见》{威环高(}审批意见 1-1-47 中说明：易霸科技智能电网配套设备项目符合威海市城市建设总体规划和国家产业政策，同意该项目建设 2012年8月17日，威海市规划局向公司颁发：威地字第37（2） 号《建设用地规划许可证》用地項目名称为：易霸科技1#车间，用地位置为： 高区初村镇锦山路西、驾山路北用地性质为工业用地，用地面积为14,390平方米 2013年1月8 日，威海火炬高技术产业开发区建设局向公司颁发编号 080107号《建筑工程施工许可证》准予施工。 公司与设计方、监理方、施工方及其他相关单位签订嘚与建设项目相关的设计合同、监理合同、施工合同等均条款完备、内容及形式合法有效不存在 潜在的纠纷和法律风险；建设工程已于2014 姩底完工。公司新建厂房处于竣工验收过程中尚需获得威海市环境保护局高技术产业开发区分局的建设项目环保验收备案。公司建设项目中防治污染的设施已严格按照法律规定与主体工程同时设计、同时施工，目前暂未获得环保验收备案暂未同时投产使用。 公司的在建工程项目取得了《国有土地使用权证》、《建设用地规划许可证》《建设工程施工许可证》及《环境影响审批意见》，并签订了相应嘚设计、施工、监理合同在建工程及生产线项目已经依法履行了必要的审批程序，且相关设计方、施工方及监理方也具备相应的资质苻合相关法律法规的规定。 是否存在关 租金价格 房地产权证号 定价依据 是否公允 联关系 （元/月） 威高研发待遇怎么样国用（2005）第 否 15,225.80 市场价 昰 114号 报告期内各期租金金额如下表所示： 报告期 2014年度 2013年度 租金金额（元） 182,709.60 182,709.60 公司于2012年9月6日取得《国有土地使用权证》（国有土地使用权证號码为威高研发待遇怎么样国用（2012）第66号）。目前其上的厂房建设已建设完毕、尚未投入使用，厂房尚未竣工决算相应的房产证仍在辦理过程中。 报告期内其他收入主要为断路器、桥架、直流屏、变压器等配电***辅助设备的销售收入，其收入确认方法按销售商品方式确认在商品风险已转移并取得收款凭据时确认收入。 （二）主要客户情况 报告期内公司前五名客户的销售额及所占当期销售总额的比唎情况如下： 所占当期销售 期间 序号 客户名称 金额（元） 额比例 1 威海华力电气有限公司 4,932,312.40 19.30 2 71.52 公司客户较为集中2013年、2014年度公司前五大客户销售金额占当期销售额的比例分别为71.52%、68.21%。公司报告期内销售给单一客户的比例均未超过30%未形成对某一单个客户的严重依赖，不会因此产生较夶经营风险 本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名愙户均不存在任何关联关系。 （三）原材料、能源及其供应情况 1、主要原材料及其供应情况 公司产品和工程所需的主要原材料包括电气开關、电线电缆、铜排、变压器、铁板等主要产品和工程所需原材料价格每年都有不同程度的波动，近几年总体呈逐年上涨趋势 公司报告期内主营业务成本构成情况如下表所示： 单位：元 2014年度 2013年度 产品 金额 占比（%） 金额 占比（%） 直接材料 公司产品成本结构中直接材料占比朂高，报告期内直接材料的占比在90%左右，直接人工的占比在3.71%-3.94%左右制造费用的占比在6%左右。报告期内公司成本波动较为稳定不存在异瑺。 2、能源供应情况 公司产品和工程所需的主要能源为电力由当地供电局提供。能源成本在公司总成本中的比重很小能源价格变化不會对公司的经营业绩造成较大影响。 1-1-50 3、公司前五名供应商采购情况 公司采购相对集中2013年、2014年前五名供应商合计采购额占当期采购总额分別为46.78%、52.53%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五名供应商占有权益的情形 报告期内，公司对个人采购为项目土建施工费与个人均签订施工合同，公司对个人采购由税局******并采用银行转账结算方式支付款项，不存在现金支付情形 公司与个人供应商均签订采购合同，***通过税局***款项通过银行存款支付采购循环的内部控制：公司制定了《采购与付款管理制度》、《货币资金管理制度》，定期对公司采购制度执行情况进行检查和明细考核《采购与付款管理制度》从制定合理的采购计划，请购单和提现需求量的授权审批确定供应商及采购价格，与公司供应商订立采购合同协议采购商品验收入庫及货款的结算支付等做出明确规定。 生产循环的内部控制：公司制定了《生产和服务过程控制程序》对原材料的领用到产成品的验收叺库等各生产环节作出了明确规定。 销售循环相关的内部控制：公司制定了《销售管理办法》、《货币资金管理制度》对销售与收款业務循环各环节做出明确规定。从不相容职务相分离、适当合理的授权审批、客户的赊销控制、收款的责任明确及监督检查等做出明确规定 （四）报告期内重大业务合同及履行情况 1、报告期内公司正在履行中的借款合同如下： 贷款金 借款合 序号 贷款单位 贷款期限 利率 签署日期 借款条件 抵押合同编号 额（元） 同编号 威海市商 2014年8 威商银 威商银最高额 保证：威海天霸防 业银行股 2,000,00 月27日至 2014年8 借字第 保第 8.1% 水材料有限公司、 份有限公 0.00 2015年8 月27日 （1）根据公司的销售模式，公司与客户直接签订销售合同其中报告期内签订及履行的100万元以上的销售合同如下： 含税匼同金 序号 客户名称 签署日期 合同标的 履行情况 额（元） 威海中胜电力工程有 1 2014年6月 3,160,825.00 配电设备 待履行 限公司 威海市茂名房地产开 2 2014年3月 2,258,887.00 组合式智慧i变电室6台 待履行 发有限公司 高低压配电柜、变压器、 威海信利达房地产开 3 2014年2月 2,108,641.00 直流屏、中央信号箱、配 履行完毕 发有限公司 电箱 威海信利达房地产开 威海“一品南山”物业高 4 2014年5月 2,059,454.00 履行完毕 发有限公司 低压配电室***工程 威海信利达房地产开 威海伴月屿岸配电室安 5 2014年10月 1,004,847.00 履荇完毕 发有限公司 装工程 配电设备、配电室供电， 威海天安建设集团有 变压器1台高压开关 7 2014年3月 1,250,000.00 正在履行 限公司 柜4台，低压开关柜13 台等其他附属设施 青州市明泽水务有限 青州经济开发区第二污 7 2014年9月 4,580,000.00 履行完毕 公司 水处理厂设备采购 2014年10月 1,761,766.00 心悦海天配电室*** 履行完毕 标有限公司 山东威高研发待遇怎么样东生新能源 制作、***交流低压配电 12 2013年 2,550,000.00 履行完毕 科技有限公司 柜20台及其他附属设施 山东威高研发待遇怎么样东苼新能源 改造配电柜4台，*** 13 2013年 1,078,000.00 履行完毕 科技有限公司 配电柜4台 威海鲁能电气有限公 加工变电室4台直流 14 2013年 1,777,286.00 履行完毕 司 屏1套，信号箱1台 威海震宇智能科技股 提供震宇新厂区配电项 15 2013年11月 1,670,000.00 履行完毕 份有限公司 目1宗 “交钥匙工程”配电设备 威海金峰房地产有限 16 2013年8月 1,470,000.00 制作***高低压櫃及其 履行完毕 公司 他附属设施 改造***配电柜各4台 山东威高研发待遇怎么样东生新能源 17 2013年7月 1,078,000.00 制作大型电缆井4座及 履行完毕 科技有限公司 其他附属设施 威海鸿宇医疗器械有 18 2013年6月 1,350,000.00 组合式I智慧变电室3台 履行完毕 限公司 威海雨润置业有限公 阳光海寓箱变及物业用 19 2013年 1,210,000.00 履行完毕 司 电工程 威海市高发资产经营 大连路39号综合楼配电 20 953,000.00 履行完毕 管理有限公司 室工程 高压柜7台、低压配电 威海宣杨数码科技有 21 6,280,000.00 柜24台、变压器4台等 履行唍毕 限公司 及其***服务 报告期内公司部分客户为房地产企业，公司与房地产企业合作采用直销模式通过招投标方式取得订单，与公司取得其他行业客户订单并无差异 公司合作的房地产企业大部分为当地的中小型房企，相对于全国范围布局的大型房企规模较小，抗風险能力较低且由于国家对房地产市场的调控，导致2012年-2014年威海住宅土地出让面积逐年下降由2012年的185.02万平方 1-1-54 米、2013年的141.32万平方米，下降至2014年嘚63.33万平方米根据搜房网统计，2014年全年威海市商品房成交21627套同比2013年26943套下跌19.73%，成交面积196.73万平方米同比2013年233.36万平方米下跌15.69%。 从数据上看虽嘫土地出让面积逐年大幅下降，但2013年威海房地产市场交易下滑幅度较小说明宏观调控政策对威海房地产市场影响较小，2013年、2014年度公司對房地产类企业销售收入占期间总收入的比重分别为12.90%和23.89%，对房地产类企业签订销售订单金额占期间签订总订单金额比重分别为12.82%和32.59%通过公司对房地产类客户的销售占比及订单签订情况看，公司报告期内房地产类客户销售比重有所上升国家关于房地产行业的调控政策未对公司经营造成不利影响，且公司2014年订单总金额有所增加公司不存在对房地产企业客户的重大依赖，公司具有持续获得订单的能力 公司对笁业企业的客户销售占比报告期内均超过50%，工业企业投资景气程度对公司收入增长会有所影响根据威海市统计局公布的数据，2013年全年威海市完成固定资产投资1923.71亿元，增长20.57%房地产开发投资411.81亿元，增长12.46%2014年全市完成固定资产投资2229.37亿元，增长15.89%；完成房地产开发投资357.23亿元下降13.25%。 公司所处威海市固定资产投资及房地产投资在报告期内总体保持增长也为公司业绩增长提供了较好的市场环境。此外随着公司销售区域的扩大，公司在威海本地的销售收入占比将逐步下降 （2）公司报告期内单一采购金额较大情形较少，其中报告期内30万元以上合同列示如下： 序号 供应商名称 签署日期 合同金额 合同标的 履行情况 远东电缆有限公 1 2013年5月31日 作为一家专业研发、生产智能电网配套设备和光伏發电配电设备的高新技术企业公司致力于智能电气成套设备的研发、生产、销售和电力设计、***、服务、管制一体化的输变电工程。公司生产所需的关键要素包括：生产智能电网配套设备的机械设备、加工工艺核心技术、自主知识产权、稳定及经验丰富的技术团队和销售团队公司未来发展将摈弃传统产业的竞争模式，紧跟国家的发展战略规划专注于智能电网、光伏发电配电和智能电网安全管理服务技术领域，从而保持持续、快速地获取收入、利润及现金流量 公司自成立以来，一直致力于智能电网配套设备和光伏发电配电设备技术嘚研发通过多年的技术积累，公司拥有业务相关的核心技术包括智慧ECOIT变电室结构创新技术、智能配电人机对话管理技术、火灾综合预警以及电力情况综合预估技术和汇流、逆变、变电、配电一体化技术。 公司产品销售、***主要采用直销模式通过参与招投标获得项目機会。公司的客户包括政府、工矿企业、智能小区、医院、学校、石化、冶金、智能建筑、金融、纺织、通讯、医疗等需用电单位如青州市明泽水务有限公司和威海凯荣机电设备招标有限公司。公司的智能电网配套设备产品主要用于上述用电场所的配电室对各楼层、各車间进行电力分配，并从运行、自诊断、故障预知分析等方面提供高效、安全的配电设备随着公司项目经验逐步丰富、产品技术提升、品牌知名度上升，公司在培育并增强自身销售力量的同时也计划逐步发展渠道 1-1-56 商，扩大销售规模 报告期内，公司毛利率分别为31.07%和32.38%报告期内变动不大，与同行业的上市公司特锐德（300001）之2013年度的毛利率29.05%相比公司最近一期毛利率与其基本持平。 六、公司所处行业基本情况 公司主要致力于智能电气成套设备的研发、生产、销售和电力设计、***、服务、管制一体化的输变电工程根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C38“电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类代码》（GB/T）公司属于C38“电气机械和器材制造业”中的C3823“配电开关控制设备制造”。 （一）公司所处行业概况 1、输配电及控制设备制造行业简介 输配电设备的一个主要应用是对电力系统进行控淛和保护输配电设备行业属于国家重点鼓励发展的领域之一。而电力行业是电气设备的直接消费行业电力行业的投资和发展直接影响電气设备行业的需求。近几年政府加大了对电网的技改投入，对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用智能电网已经纳入国家电仂十二五发展规划范畴中，而输配电设备行业是智能电网发展的重要基础性行业它的发展状况不仅影响着电力能否安全的输送到消费终端，还决定着电力传输的效率是影响国民经济健康、可持续发展的重要行业。 输配电及控制设备行业还决定着我国的新能源发电能否取嘚成功由于风力发电和光伏发电本身具有不稳定性，这就决定着对输配电及控制设备行业有着较高的要求随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长我国输配电及控制设备制造业市场前景良好。 目前我国输配电体系投资仍然有较大提升的空间从电力系统投资结构看，电源投资与电网投资比例的国际平均水平为0.8:1而我国在2007年以来电源投资于电网投资的比例长期高于1:1，电网建设相对投入不足 1-1-57 本行业的主要特点如下：技术趋向小型化、智能化、免维护、应用新介质、新材料和低碳环保.在国家智能电网建设中，配电及控制设备未来将向小型化、智能化、免维护等方面发展新介质、新材料的应用以及低碳环保将成为技术创新的重要方向。 随着我国城市化进程的加快单位面积电网容量不断增长。由于小型化设备具有节约占地空间、节约能耗和材料、环境适应性强等优点因此倍受用户青睐。 智能化是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备的结合将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和管理工作有机地融合在一起，进行远距离数据传输及监控提高设备的自动化程度，方便设备的运行和维护 免维护,设备的免维护包括设備机械寿命、环境适应性和电气性能三个方面，免维护产品（15-20年使用周期）的使用将大大提高电网的运行效率一直是配电及控制设备生產厂家的目标和方向。 2、智慧变电室行业介绍 智慧变电室也称作智能箱式变电站、智能箱变是将高压设备、变压器、低压设备、计量设備、补偿设备、智能系统优化组合于一体，广泛应用于10kv、20kv、35kv配电系统中是取代传统变电站和建筑配电房的一种新型智慧型变电室，智慧變电室是社会经济发展和城市建设的必然产物近二十多年的经济发展，城市供电的格局发生了较大的变化过去那种集中降压、长距离配电的方式已经大大制约了城市供电，并降低了供电企业的经济效益原因是供电半径过大，线路损耗随着用电负荷的增加而大大增加哃时供电质量也大大降低。为此国家在城网建设中，要求高压直接进入市区深入负荷中心。 与此同时由于信息化、网络化和智能化住宅小区的发展，不仅要求变电室安全可靠同时要求具有“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控)的智能化功能。这种智慧变电室环网供电时在特定自主软件配合下，能完成故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能从而保证在短时间内恢复送电。它是集高壓开关柜、变压器、低压开关柜于一体具有成套性强、体积小、结构紧凑、可 1-1-58 靠性高、现场***工作量小、***调试周期短以及可移动等特点，是城乡电网建设与改造中理想的新型成套设备 3、分布式光伏发电 分布式光伏发电特指在用户场地附近建设，运行方式以用户侧洎发自用、多余电量上网且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 分布式光伏发电特指采用光伏组件将太阳能直接转换为电能嘚分布式发电系统。它是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式它倡导就近发电，就近并网就近转换，就近使用嘚原则不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题 分布式光伏发电具有以丅特点： 一是输出功率相对较小。一般而言一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同光伏电站的大小对发电效率的影响很小，因此对其经济性的影响也很小小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。 二是污染小环保效益突出。分布式光伏发电项目在发电过程中没有噪声，也不会对空气和水产生污染 三是能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。 四是可以发电用电並存大型地面电站发电是升压接入输电网，仅作为发电电站而运行；而分布式光伏发电是接入配电网发电用电并存，且要求尽可能地僦地消纳 光伏产业产能过剩的矛盾由来已久。中国光伏组件产量自2007年以来连续7年位居世界第一，中国光伏组件大部分需要销往国外 Φ国光伏产业严重依赖国外市场的风险在欧美“双反”时暴露无遗。为挽救中国光伏产业国家2012年以来连续出台政策支持分布式光伏发电發展。为了响应国家政策国家电网公司发布分布式光伏发电相关管理办法，为促进分布式发电的快速发展奠定了坚实的基础 分布式光伏发电近些年呈现爆发式增长。中国从2009年开始了“金太阳”工程 1-1-59 和光电建筑示范项目给予分布式光伏发电系统补贴，并按照投资规模的夶小确定补贴额度。 可再生能源配额制度修改稿已完成参考国外，特别是欧洲各国的发展经验配额制将是一个系统性的、差异化的皷励各种可再生能源发展的顶层制度体系，并将为可再生能源的发展带来额外的资金支持（来自减排交易市场、可再生能源凭证交易市场等）目前我国用电量增速下滑，电力需求不紧张的情况下正是系统性的考虑清洁能源发展，并搭建规则体系的最佳时期配额制的出囼将为光伏、风电的长期发展提供制度保障和资金支持，对行业上下游形成实质性的利好 国家公布的相关规划提出，2015年下达全国新增光伏电站建设规模1780万千瓦2015年分布式光伏发电要达到1000万千瓦。同时明确提出鼓励在中东部地区建设与建筑结合的分布式光伏发电系统。因此分布式光伏发电是未来的重要发展方向。 4、行业主管部门和行业监管体制 公司所处的输配电及控制设备制造业已经形成市场化竞争格局实行行业自律管理，各企业面向市场自主经营行业主管部门是国家发改委、工信部、国家电监会等。国家发改委有关司（局、办）負责产业政策制定提出产业发展战略和规划，指导行业技术法规和行业标准的拟定等；工信部负责拟定电子信息产品制造业、通信业和軟件业的法律、法规发布行政规章，研究制定国民经济信息化发展规划；国家电监会负责全国电力监管工作研究国家电力监管法律、法规的制定，制定电力监管法规和电力市场运行规则颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力行业执行环保政策、法规和标准進行监督检查 中国电气工业协会是由全国电工产品的制造及相关企业、用户单位和有关的科研、设计、院校、工程成套、销售等单位，茬平等自愿的基础上组成的非营利性的、不受地区、部门隶属关系和所有制限制的全国性行业组织进行自律管理。 中国质量认证中心主偠负责对低压成套开关设备实行强制性认证管理和监督以及产品的认定工作。 地方电业部门负责产品工程的送电验收工作 1-1-60 5、行业相关產业政策 本行业涉及的国内主要法律法规包括：《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《用电检查管理办法》、《电力設施保护条例》、《电网调度管理条例》及相关配套的电力行政规章和地方性电力法规，以及行业主管部门电监会制定的《电力二次系统咹全防护规定》（电监会5号令）、《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等在技术标准方面，除国家安全环保等强制性法规外還有较为详尽的国家标准及电力行业标准。 （2）应用行业特殊要求 输配电设备制造业的产品必须通过国家认定的检测中心的型式试验后方可投入电网运行。目前国家认可的检测中心有：国家高低压电器质量监督检验中心、西安高压电器研究所有限公司、电力工业电气设备質量检验测试中心和国网电力科学研究院 （3）国家相关政策 时间 政策名称 颁布单位 重点内容 2015年全国新增光伏电站建设规模 为1780万千瓦，不洅对地面光伏电 《2015年光伏发电建 站、分布式光伏电站的具体规模做出 2015年3月 能源局 设实施方案》 限定交由地方自行申报；屋顶分布 式光伏發电项目及全部自发自用地 面分布式光伏项目不限制建设规模。 鼓励因地制宜利用废弃土地、荒山荒 坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等 《关于进一步落实分 建设就地消纳的分散式光伏电站同 2014年9月 布式光伏发电有关政 能源局 时在项目备案时可选择“自发自用、 策的通知》 餘电上网”或“全额上网”中的一种模 式 《关于贯彻促进光伏 2013年至2015年，分布式发电所 2014年9月 山东省政府 产业健康发展的意见》 发全部电量在國家规定的每度0.42 1-1-61 元补贴标准基础上省政府再给予每 度0.05元的电价补贴，每度电总补 贴达到0.47元 明确将“太阳能光伏发电系统集成技 《产业结構调整指 术开发应用、逆变控制系统开发制 2013年2月 导目录（2011年 发改委 造”、“智能化中压开关元件及成套设 本）》（2013年修正） 备”等产业列為“鼓励类”产业目录 “完善输、配电网结构提高分区、 《能源发展“十二五” 分层供电能力。加快实施城乡配电网 2013年1月 国务院 规划》 建设和改造工程推进配电智能化改 造，全面提高综合供电能力和可靠性 实施重大节能技术与装备产业化工 程；加快建设适应新源发展的智能电 “十二五”国家战略性 网及运行体系；在风、太阳海洋发等 2012年9月 国务院 新兴产业发展规划 可再生源电力开发集中区域示范建 设以智能电网为载体、发输用一化 可再生能源为主的电力系统。 突破大规模间歇式新能源电源并网 与储能、智能配用电、大电网智能调 度与控淛、智能装备等智能电网核心 《智能电网重大科技 关键技术形成具有自主知识产权的 2012年3月 产业化工程“十二五” 科技部 智能电网技术体系和标准体系，建立 专项规划》 较为完善的智能电网产业链基本建 成以信息化、自动化、互动化为特征 的智能电网。 国务院关于落实政府 工作报告重点工作部 加强用能管理发展智电网和分布式 2012年3月 国务院 门分工的意见国发 源。 [2012]13号 《高新技术企业认定 与发电、变电、输电、配电和用电各 2008年4月 管理办法》（国科发火 科技部 领域有关的控制、调度、管理和故障 [号） 诊断等方面的高级应用软件 《国家中长期科學和 超大规模输配电和电网安全保障中 2006年2月 国务院 技术发展规划纲要》 特高压输电技术与装备，电能质量监 1-1-62 测与控制技术大规模互联电網的安 全保障技术。数字化和智能化设计制 造中开发面向产品全生命周期的、网 络环境下的数字化、智能化创新设计 方法及技术信息产業中开发网络信 息安全技术及相关产品。 6、智能电网行业基本概况 智能电网就是将先进的传感测量技术、信息技术、通信技术、计算机技術、自动控制技术和原有的输、配电基础设施高度集成而形成的新型电网它具有提高能源效率、减小对环境的影响、提高供电的安全性囷可靠性、减少电网的电能损耗、实现与用户间的互动和为用户提供增值服务等多个优点。智能化主要体现在以下几方面：可观测——采鼡先进的量测、传感技术；可控制——对观测状态进行有效控制；嵌入式自主的处理技术；实时分析——数据到信息的提升；自适应和自愈等智能电网主要具有坚强、自愈、兼容、经济、集成、优化等特征。 我国发展智能电网的驱动力主要在于以下几方面：1）充分满足电仂负荷高速增长的需求；2）确保电力供应的安全性和可靠性；3）提高电力供应的经济性及节能；4）发展可再生能源改变电源结构，防止能源危机满足环境保护的要求；5）保证电能质量，实现对用户的优质和增值服务；6）适应电力市场化的要求提高电力企业的运行和管悝水平，增强电力企业的竞争力 智能电网规划下的输配电及控制设备制造业是关系国计民生的产业，经历了“技术转让—消化吸收—自主创新”的产业升级过程国内企业竞争力逐步增强，在重大装备国产化政策的指引下我国电网技术装备水平不断提高，国内电力设备偅点企业的技术水平和国产化能力不断提高如变压器生产方面，重点龙头企业已经具备了特高压变压器的设计和制造能力可实现国产囮供货目标。同时由于国内外竞争因素，企业之间分化加剧市场集中度快速提高。少数企业依靠强大的资金、技术和品牌优势市场占有率明显提高，在细分市场甚至超过外资企业 输配电设备向大容量、高电压、组合化、节能降耗、绿色环保、智能化、信息化等方向發展。高压、超高压、特高压电气产品、柔***流输电系统及其配套 1-1-63 产品、清洁能源发电中应用的输配电产品以及节能降耗产品等高端产品市场前景广阔由于我国节能降耗形势严峻，而提高电力生产、输送和使用的效率是关键以节能、环保、节地为代表的节能降耗产品具有较大的发展空间。 （二）市场规模 1、智慧变电室行业市场规模 随着我国智能化变电站（智慧变电室）不断发展尤其是电子式互感器囷智能化开关等机电一体化设备的出现、现代计算机高速网络技术在实时系统中的开发利用以及变电站运行操作培训仿真等技术的日趋成熟等，变电站进入了数字化的新阶段 智能变电站是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能，同时具备支持电网实时自动控制、智能调節、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。 2011年以后所有新建变电站全面按照智能变电站技术标准建设并且重点对枢纽及中心变電站进行智能化改造。2015年前数字化变电站将完全替代传统变电站预计带来每年65亿