原标题：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司公告(系列)
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届董事会三十二次会议决議公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情況
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于 2019年02月27日以送达方式发出并于2019年03月04日以现場会议的方式召开。会议应出席董事5人实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本佽会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的议案》。
《关于公司与全资子公司共同出资设立子公司的公告》（公告编号：）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）
（二）会议以5票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《關于授权全资子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》
同意全资子公司宣城市盛鸿建筑科技有限公司签订KGY1904号地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
公司《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）
(三) 会议以5票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币6亿元的议案》；
《关于公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额人民币6亿元的公告》（公告编号：）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以5票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向子公司提供担保额度的议案》；
《关于公司向子公司提供担保额度的公告》（公告编号：）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议
（五）会议以5票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会。详见2019年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证券報》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
公司第四届董事会第三十二次會议决议。
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于公司及其全资子公司向银行申请
综合授信总額人民币6亿元的公告
为满足公司生产运营不断扩展需要提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排结合公司财务状况及经營业务的需求，现公司拟向相关商业银行申请总额人民币6亿元的综合授信额度（含保证金业务的授信额度为敞口部分）业务范围包括但鈈限于流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证、长期贷款、项目贷款等。增加的具体综合授信计划如下：
一、安徽鸿路钢结构（集团）囿限公司综合授信计划
1、现向东莞银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度2亿元人民币；
2、授信期限为股东大会批准后1年
二、安徽鴻翔建材有限公司综合授信计划
1、现向九江银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度5000万元人民币；
2、现向安徽长丰农村商业银行股份囿限公司综合授信额度5000万元人民币；
3、授信期限为股东大会批准后 1 年。
三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划
1、现向中国光大银行股份有限公司黄冈分行申请综合授信额度的相关公告
）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
1、会議咨询：公司证券部
2、本次股东大会现场会议会期半天与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
1、公司第四届董事会第三十二次会议決议
参加网络投票的具体操作流程
1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362541”，投票简称为“鸿路投票”
2、议案设置及意见表決
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00结束时间为2019年3朤20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业務指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
2019年第一佽临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会並代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件
本单位/本人对本次股东大会議案的表决意见如下：
委托人签名： ***号码：
受托人签名： ***号码：
受托权限： 委托日期：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”欄内相应地方填上“”；如欲投票反对议案请在“反对”栏内相应地方填上“”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）***号码：