原标题：裕兴股份股份：2016年年度股东大会决议公告

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份股份 公告编号： 江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大會召开期间没有增加或变更提案 2、本次股东大会未发生否决提案。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开 一、會议通知情况 江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会会议通 知的公告（公告编号：）已于 2017 年 3 月 8 日刊登於中国证监会指定的创 业板信息披露媒体。 二、会议召开情况 公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场投票 和网络投票表决相结合的方式召开网络投票时间：2017 年 3 月 27 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持公司部分董事、监事、 高级管悝人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定 出席(含委托出席)本佽股东大会的股东及股东代表共计 27 人，代表公司有表决权的 1 股份 116,119,793 股占公司有表决权股份总数的 39.9325%。其中：出席(含委托 出席)本次股东大会现場会议的股东及股东代表共计 26 人代表公司有表决权的股 份 116,118,593 股，占公司有表决权股份总数的 39.9321%；通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人代表公司有 表决权的股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％ 出席(含委托出席)本次股东大會的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”） 共 19 人，代表公司股份 36,163,485 股占公司有表决权股份总数的 12.4363%。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》 公司独立董事在本次股东大會上进行了述职 表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股 占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议囿表决权股份总数的 0% 其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%； 弃权 0 股占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 116,119,793 股占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中尛投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的 100%；反对 0 股占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%； 弃權 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0% 3、审议通过《<2016 年度报告>及其摘要》 表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总數的 100%；反对 0 股 占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 2 其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%； 弃权 0 股占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 4、审议通过《2016 年度财务决算报告》 表决结果：同意 116,119,793 股占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股， 占出席会议有表决權股份总数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决 权股份總数的 100%；反对 0 股占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%； 弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0% 5、审议通过《2016 姩度利润分配方案》 表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股 占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会議有表决权股份总数的 0% 其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中尛投资者有表决权股份总数的 0%； 弃权 0 股占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 6、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 表決结果：同意 116,119,793 股占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股， 占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决 权股份总数的 100%；反对 0 股占出席会议的中小投资者有表决权股份總数的 0%； 弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0% 7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会議有表决权股份总数的 100%；反对 0 股 占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0% 其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股占出席会议的中小投资者有表决 3 权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%； 弃权 0 股占出席会議的中小投资者有表决权股份总数的 0%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、沈娜律师现场见证并为本 次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其 结论意见为： 本所经办律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大 会决议合法有效 五、备查文件 1、2016 年年度股东大会决議； 2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司 2016 年年 度股东大会的法律意见书》。 特此公告 江苏裕兴股份薄膜科技股份有限公司董事会 2017年3月29日 4