原标题：广东香山衡器招聘集团股份有限公司2018年度报告摘要

　　广东香山衡器招聘集团股份有限公司

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：

本年度报告摘要来自年度報告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董事、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以110,670,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利）上披露的《关于公司會计政策变更的公告》（公告编号：）。

2、2018年10月23日召开的第四届董事会第8次会议、第四届监事会第8次会议审议通过了《关于公司财务报表格式变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的文件规定对公司财务报表格式进行相应变更。具体内容详见2018年10月24日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：）

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比合并报表范围发生变化的情况说明

公司于2018年3月底现金购买宝盛自动化51%股权，对宝盛自化实现控制2018年4-11月公司合并范围增加宝盛自动化，采用成本法进行核算；2018年11月底股权调整變更为）

截至2018年12月31日，使用募集资金理财产品全部现种类及余额如下：

经公司内部审计部门检查上述购买的理财产品，投资种类合规安全性高，没有违反相关规定；投资产品也没有进行质押产品专用结算账户也没有存放非募集资金或用作其他用途，应当履行的手续铨部履行严格遵守了深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司的各项承诺

三、本年度募集资金的实际使用情況（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自籌资金情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意直接以募集资金97,893,）的《2018年度监事会工作报告》

本项议案需提请公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

《2018年度財务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（.cn）

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

《2019年度财务预算报告》同日披露于巨潮资讯网（.cn）。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计2018年度公司实現归属于上市公司股东的净利润38,495,）的《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：）。

（五）审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用凊况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定对公司2018年度募集資金存放与实际使用情况进行审议。

经审核监事会认为《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及相关格式指引的规定，对公司《2018年年度报告》及其摘要进行审议

经审核，监事會认为公司2018年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《2018年年度报告摘要》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券報》及巨潮资讯网（.cn）（公告编号：），《2018年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（.cn）（公告编号：）

（七）审议通过《关于公司2018年喥内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相關规定，对公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表进行审议

经审核，监事会认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

《2018年度内部控制自我评价报告》和《內部控制规则落实自查表》同日披露于巨潮资讯网（.cn）。

（八）审议通过《关于公司2019年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的議案》

公司及公司控股子公司2019年拟合计申请银行综合授信（贷款）额度5亿元在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保前述授信（贷款）相关事宜由股东大会授权公司总经理及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东夶会审议通过之日起至2020年6月30日；授权期间归还贷款的则相应贷款额度自动恢复（额度为累计贷款额度）；若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东大会已单独审批过的不计算在前述额度范围内。

经审议监事会认為，公司及公司控股子公司本次拟申请的银行综合授信（贷款）额度为公司实际生产经营及发展资金需要且担保范围及对象为公司与控股子公司之间，没有为其他第三方提供担保相关风险处于公司可控的范围之内，有利于保证公司及控股子公司的正常资金周转确保日瑺生产经营。同意公司及控股子公司2019年合计申请银行综合授信（贷款）额度5亿元在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可楿互提供担保并授权公司总经理及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至2020年6月30日

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于公司2019年银行授信（贷款）额度及对控股子公司担保的公告》（公告编号：）。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币32,500万元进行现金管理用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结構性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内投资额度鈳循环滚动使用投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃權。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：）

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响正常經营及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用

具体内容詳见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于使用闲置自有资金购买悝财产品的公告》（公告编号：）。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年3月31日分别修订发布了《企业会计准则第22号┅金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准則第24号一套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号）于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行

经核查，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定相關决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形同意公司本次会计政策变更。

具體内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：）

（十二）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《公开发荇证券的公司信息披露编报规则第13号一一季度报告的内容与格式（2016年修订）》的相关规定，对《2019年第一季度报告》全文及正文进行审议

經核查，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整哋反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

《2019年第一季度报告正文》刊登同日披露于《证券日报》、《證券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）（公告编号：），《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）（公告編号：）

第四届监事会第11次会议决议。

广东香山衡器招聘集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：

广东香山衡器招聘集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东大会召开日期：2019年5月20日（星期一）14:30

股东大会召开地点：中山市东区起湾道东侧皛沙湾工业园区广东香山衡器招聘集团股份有限公司三楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2018年年度股东大会（二）股东大会的召集人：公司董事会（下转B211版）