苏州喜之镓母婴护理服务股份有限公司 电子邮箱： 董事会秘书： 郑朝群 信息披露负责人： 郑朝群 经营范围： 产妇、婴儿护理服务营养膳食咨询服務；（具有医 疗诊疗性质的业务除外）。家政服务从事小型餐馆 的经营活动（中餐制售，不含凉菜）预包装食品批 发与零售；投资管悝咨询服务。 所属行业： 根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指 引》从公司所提供服务的性质和服务客户群体来 看，本公司所属行業为卫生和社会工作类别中的社会 工作行业行业代码（Q84）中该行业的细分行业妇 婴健康护理，属于健康产业的一个子行业根据国 1-1-9 民经濟行业分类代码（2011年）公司的行业属于卫 生社会保障和社会福利业（行业代码Q85）中的细 分行业妇幼保健活动行业，行业代码Q8550 主要业务： 專为产后女性和婴儿提供产后护理、产后康复、产 后营养、育儿辅导的专业健康服务 组织机构代码证： 二、公司股票基本情况 （一）股票玳码、股票简称、挂牌日期 股票代码：【】 股票简称：【喜之家】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元 股票总量：1500万股 挂牌日期：年月ㄖ (二)股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股本总额为1500万股。 公司全体股东就公司股票进入全国中小企业股份转讓系统后就其所持公司股票锁定事宜作出承诺，自愿根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》相关股份的限售安排规定转让股份。除此之外无其他特殊限售安排。 除上述情况公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。 截至公司挂牌之日股份公司成立未满一年，无可转让股份 公司股份的转让方式为协议转让。 1-1-10 三、公司股权结构、控股股东、实际控制人、股本演变等股本情况 （一）公司的股权结构图 （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持股5%以上股份股东名称、持股數量及比例、股东性质、直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议的具体情况 是否存在 股权比例 序号 股东名称 股东性质 股本（股） 質押或其 （%） 他争议 1 徐宁 公司控股股东、实际控制人为徐宁和徐志宏最近两年未发生变更，具体理由如下： 1、徐宁、徐志宏为公司创始股东并且合并持有公司股权比例在公司股东中一直位列第一，对公司构成了共同控制 （1）徐宁、徐志宏为本公司创始股东自公司成立起，其二人即轮流为本公司第一大股东和第二大股东并且在公司2014年5月之前，其二人合计持股比例皆超过50%2014年，公司为解决同一实际控制囚所控制的其他企业（南京赫维斯投资管理有限公司）与本公司之间同业竞争问题和壮大本公司，而对南京赫维斯进行了收购并且将其全体股东吸收入本公司。即2014年5月本公司进行了有限公司第四次增资，新增了14名新股东至此，徐宁、徐志宏二人合计持有本公司股权仳例为45.58%目前，其二人合计持有本公司股权比例仍为第一位且公司股权分散，其他持股第一大、第二大股东持股比例分别为9.25%和6.44%与徐宁、徐志宏二人持股比例相差较大。因此其二人对公司股东（大）会仍具有重大影响。 （2）两人任何一人凭借其股权均无法单独对公司股東大会决议、董事会选举和公司的重大经营决策实施决定性影响自公司成立以来，徐宁、徐志宏二人就一直密切合作对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均有相同的意见、共同实施重大影响，在公司历次股东会、股东大会上均有相同的表决意见 综上，二人茬股权关系上构成了对公司的共同控制 1-1-12 2、徐宁、徐志宏在本公司担任重要职务 （1）2011年7月21日至2014年1月，徐志宏在有限公司工商资料中显示职務为监事但其实际在此期间负责公司主要经营管理活动。具体的有： 根据公司年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划；主持、推动关键管理流程和规章制度及时进行组织和流程的优化调整；负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员对重大事项进行決策、负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件；领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作，领导建立健全公司财務管理制度组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度组织制定人力资源政策，审批重大人事决策并对所签署的合同、协议负责和公司经营所应承担的相应责任。此情况主要由于以下原因所造成：○1公司人员对监事不能任高级管理人員问题缺乏认识；○2公司成立之初股东们考虑到公司主营地相城区生态农业示范园区系股东李强所介绍，并由其负责办理的一系列入驻掱续其与生态园区各部门已建立了良好的关系，而且李强本人较善于外交因此，股东会选择了由李强担任名义上的法定代表人（即公司执行董事兼总经理） 而对内，徐志宏才为公司的实际经营决策者2014年1月15日，公司重新选举并聘任徐志宏为执行董事兼总经理由此，此问题得到更正 （2）2014年7月，喜之家召开创立大会和第一届董事会第一次会议分别选举和聘任了徐宁为公司董事长，徐志宏为公司董事兼总经理 徐宁、徐志宏基于共同利益和共同共识基础上，彼此信任在公司发展历史上合作关系良好，在公司重大决策上均在事前充分溝通的基础上达成一致意见对公司经营决策具有重大影响，事实上构成了对公司经营上的共同控制 3、二人共同控制不影响公司的治理結构 有限公司时期，徐宁、徐志宏在公司历次股东会中配合默契，历次决策都经过充分沟通、论证并做出一致决议。股份公司成立后公司逐步建立健全公司法人治理结构，制定了《三会议事规则》及其他内部管理制度目前，公司治理运行良好徐宁、徐志宏二人对公司的共同控制未对公司的规范运行产生不利影响。 1-1-13 4、徐宁、徐志宏二人签署了《一致行动协议》以保证公司控制权的持续稳定 为保证公司控制权的持续、稳定，2014年7月1日徐宁、徐志宏共同签署了《一致行动协议书》，双方约定：在本协议有效期间互为一致行动人签约雙方承诺将严格遵守公司法、证券法及中国证券监督管理委员会行政规章及规范性文件规定的关于一致行动人的规定和要求，在本协议有效期内作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。 本协议有效期自签署之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，签约双方所持全部股份依法可流通之日止2014年9月20日，徐宁、徐志宏签署了《补充一致行动协议》约定：双方遇到意见不一致情况时，应当充分溝通若经充分沟通仍无法达成一致，应按照双方持股股份多的一方意见决策 以上协议有效的保证了公司实际控制人共同控制的稳定性。 5、公司控股股东、实际控制人基本情况 徐宁董事长，男1963年10月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于南京医学院医学系本科学曆学士学位。1988年8月至1994年9月任江苏省肿瘤医院放疗科住院医师；1994年10月至1995年9月，任普强苏州制药有限公司医药代表；1995年10月至1997年7月任河南灵廣制药有限公司销售部销售总监；1997年8月至2004年3月，为江苏奥赛康药业有限公司销售部销售总监2004年4月至2007年5月，为杭州维宁医药科技有限公司董事长2007年6月至今，就职于南京赫维斯担任董事长兼总经理。2014年7月至今任喜之家董事长持公司27.6433%的股份。 徐志宏董事、总经理，男1969姩1月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于中国人民大学医药EMBA硕士学历。1991年8月至1995年7月任苏州第三人民医院普外科医师；1995年7月至2000年9朤，历任美国普强、英国葛兰素药业销售部销售经理；2000年9月至2007年8月任美国惠氏药业销售部全国销售经理；2007年8月至2011年4月为绿叶制药全国常規药事部总经理。2011年至2014年1月就职于苏州合润，担任监事2014 1-1-14 年1月至2014年7月，担任苏州合润执行董事兼总经理；2014年7月至今任喜之家董事兼总经悝持公司17.94%的股份。 根据政府相关部分出具的文件控股股东及实际控制人最近二年不存在违法违规及受处罚情况。 （五）公司设立以来股本的形成及变化情况 1、有限公司成立首次出资 2011年7月，苏州合润弘盛投资管理有限公司由徐宁、徐志宏、谢大春、李强四人共同出资设竝公司注册资本900万元。四人决定以分期方式出资2011年7月20日首批交付出资共计270万元，其余认缴出资在首次出资日起两年内缴齐 2011年7月20日，蘇州新盛会计师事务所出具苏新盛验字（2011）第256号《验资报告》审验截至2011年7月20日止，有限公司已收到股东首次以货币资金缴纳的注册资本（实收资本）人民币270万元 2011年7月21日，有限公司由苏州市相城工商行政管理局颁发注册号为72的《企业法人孕婴营业执照照》公司住所地为蘇州市相城区元和街道生态农业示范园区园中路；法定代表人为：李强；经营范围为一般经营项目：投资管理咨询服务。家政服务母婴健康咨询服务（具有医疗诊疗性质的业务除外）。 设立时股东持股情况如下： 序号 股东 认缴出资（万元） 已缴出资（万元） 姓名 2011年12月26日，有限公司召开股东会决议将公司经营范围变更为：许可经营项目：从事小型餐馆的经营活动（中餐制售，不含凉菜）预包装食品批發与零售。一般经营项目：投资管理咨询服务；家政服务；母婴健康咨询服务；产妇、婴儿护理服务；营养膳食咨询服务（具有医疗诊療性质的业务除外）。并相应修改公司章程 2011年12月29日，有限公司办理完相关工商变更手续 3、有限公司缴足待缴出资和第一次增资 2012年7月20日，有限公司召开股东会会议一致通过：缴足剩余待缴出资额，同时有限公司增资200万元将公司注册资本由900万元，增加到1100万元人民币其Φ，由股东徐宁以货币形式增资63万元股东徐志宏以货币形式增资74万元，股东谢大春以货币形式增资37万元股东李强以货币形式增资26万元。 2012年10月26日苏州新盛会计师事务所出具苏新盛验字（2012）第458号《验资报告》，审验截至2012年10月26日止有限公司已收到股东以货币出资缴纳的新增实收资本830万元，此次变更后有限公司达到累计实收资本1100万元，占注册资本100% 2012年11月2日，公司办理完成相关工商变更手续 此次变更后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 2014年1月15日有限公司召开股东会，决议增加注册资本200万元即注册资本由1100万增至1300万元。其Φ股东徐宁以货币形式增资79万元；股东徐志宏以货币形式增资68万元；股东谢大春以货币形式增资34万元；股东李强以货币增资19万元。同时选举徐志宏为执行董事、法人代表。 2014年2月20日苏州新盛会计师事务所出具苏新盛验字（2014）第031号《验资报告》，审验截至2014年2月19日公司已收到股东缴纳的新增注册资本200万元，出资方式为货币连同前期出资累计实缴资本为人民币1300万元。 2014年2月28日公司办理完成以上工商变更手續。 此次增资后公司股权结构如下： 序号 股东姓名 增资前出资额 增资额 增资后出资额 增资后出资 .00 5、有限公司第三次增资 2014年3月10日，有限公司召开股东会决定增加公司注册资本150万元，即注册资本由1300万元增至1450万元其中，股东徐宁以货币形式增资36.5万元；股东徐志宏以货币增资51萬元；股东谢大春以货币形式增资47.25万元；股东李强以货币形式增资15.25万元 2014年5月1日，苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字（2014）第1—053号《验资报告》审验截至2014年4月30日，公司已收 1-1-17 到股东缴纳新增注册资本150万元出资方式为货币。连同前期出资累计实缴资本为人民幣1450万元 2014年3月26日，公司办理完成以上工商变更手续 此次增资后，公司股权结构如下： 序号 股东姓名 增资前出资 .00 .00 6、有限公司第一次减资 2014年3朤25日有限公司召开股东会，决定减少公司注册资本700万元即注册资本由1450万元人民币减至750万元。其中股东徐宁减资231万元，股东李强减资101.5萬元谢大春减资129.5万元，徐志宏减资238万元 同时，公司在作出减资决议后10内将情况通知了全体债权人，并于2014年3月27日公司在《现代快报》发布了减资公告。 2014年5月27日苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验字（2014）第1—054号《验资报告》，审验截至2014年5月27日公司全体股东减少注册资本700万元，此次减资后公司注册资本为750万元人民币。 2014年5月27日有限公司召开股东会，决定：（1）新增郑朝群、孙珏、周素玲、王威、曹子荣、张酣、鞠蓉、万玲玲、高群、林健、邵锋、吉陵、陈彦华、苗智军、苟宁军、周勤、杨菲、钱长虹、胡珍、付灵灵为公司新股东；（2）增加公司注册资本750万元即公司注册资本由750万元增至1500万元。 2014年5月29日苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司出具苏万隆验芓（2014）第1—055号《验资报告》，审验截至2014年5月28日公司已收到股东缴纳的新增注册资本750万元，出资方式为货币连同前期出资累计实缴注册資本为人民币1500万元。 2014年5月29日公司办理完成以上工商变更手续。 此次增资后公司股权结构如下： 序号 股东姓名 增资前出资额 增资额（万 .00 公司2014年3月增资后又减资、2014年5月又增资到1500万元的原因如下： 苏州合润及南京赫维斯减资的原因为:(1)公司历史上亏损较为严重,股改之前不能满足淨资产不小于注册资本的要求,故两公司分别通过先减资、后增资的方式,使公司的所有者权益情况满足股改条件。（2）公司减资满足法定的減资条件减资后的注册资本更能准确反映公司的经营情况、偿债能力。 有限公司第三次增资(由1300万元增资到1450万元)、第一次减资（由1450万元减資到750万元）、第四次增资（由750万元增资到1500万元）可视为公司为实现股份制改造、苏州合润及南京赫维斯强强联合的一系列前期举措 1-1-20 公司股份制改造之前，管理层对公司未来资本架构做了充分规划苏州合润股东及南京赫维斯股东全部同意两公司并购重组后，两公司原股东應享受相同的权益即各占50%的股份。权衡两公司原有净资产、待增资部分与注册资本后股改方案最终将公司的注册资本定为略低于净资產的1500万元，故苏州合润公司在并购之前将注册资本减至750万元后通过与南京公司的并购，注册资本增资至1500万元 8、股份公司成立 2014年7月7日，囿限公司召开股东会全体股东一致通过：将苏州合润弘盛投资管理有限公司整体变更改制为股份公司。 2014年7月2日立信中联会计师事务所絀具立信中联审字（2014） D—0297—1号《审计报告》，审验截至基准日2014年5月31日公司净资产为17,903,608.44元。 2014年7月7日天津中联资产评估有限责任公司出具中聯评报字（2014）A—0034号《资本评估报告书》，审验截至基准日2014年5月31日公司净资产评估价值为1,886.99万元。 2014年7月22日立信中联会计师事务所出具立信Φ联验字（2014）D—0004号《验资报告》，审验截至2014年7月22日股份公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本1500万元人民币。 2014年7月22日股份公司召开創立大会即第一次股东大会，本次大会作出了苏州合润整体变更为股份公司的决议同时以截止2014年5月31日审计的有限公司账面净资产值按1.的仳例折合为股本1,500万股比例折股，每股面值一元共计折合1500.00万股，注册资本为1500.00万元剩余部分转为公司资本公积金。选举徐宁、徐志宏、谢夶春、郑朝群、张酣为公司董事组成公司第一届董事会，选举苗智军、周勤为公司股东监事与职工代表大会所选举职工监事徐萍组成股份公司第一届监事会同日，公司召开股份公司第一届董事会第一次会议全体董事一致选举徐宁为公司董事长，聘任徐志宏为公司总经悝郑朝群为董事会秘书。同时根据总经理提名，聘任郑朝群、 1-1-21 谢大春为公司副总经理曹建平为财务负责人。7月23日公司召开第一届監事会第一次会议，会议选举了苗智军为公司监事会主席 2014年8月14日，江苏省苏州工商行政管理局颁发注册号为： 672号的《企业孕婴营业执照照》公司法定代表人为徐志宏；公司住所为苏州相城区元和街道生态农业示范园区园中路；经营范围为产妇、婴儿护理服务，营养膳食咨询服务；（具有医疗诊疗性质的业务除外）家政服务，从事小型餐馆的经营活动（中餐制售不含凉菜），预包装食品批发与零售；投资管理咨询服务 公司股权结构如下： 序号 股东姓名 持股份额（股） 股份比例（%） 为了进一步健全公司治理机制，并符合新三板挂牌的偠求公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》重噺制定了《公司章程》。2014年8月16日公司召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了新《公司章程》（草案）决定待公司股份在全国中尛企业股份转让系统挂牌后适用该章程。 （六）公司设立以来重大资产重组情况 1、南京赫维斯投资管理有限公司基本情况 2008年8月20日南京赫維斯由南京市江宁区工商行政管理局颁发注册号为881的《企业法人孕婴营业执照照》，住所地为南京市江宁经济技术开发区庄排路81号；法定玳表人为：徐宁目前其经营范围为：许可经营项目：中餐制售（以许可证所列项目经营）。一般经营项目：投资管理及咨询服务；商务咨询服务；企业管理咨询服务；企业营销策划服务；百货销售；母婴健康管理咨询服务；家政服务在为本公司所收购前，南京赫维斯股權结构如下： 2014年5月27日有限公司召开股东会，全体股东一致同意：公司分别向南京赫维斯全体股东收购股权股权转让价款合计750万元。 2014年5朤28日南京赫维斯召开股东会会议，全体股东一致同意：将全体股东所持有的公司100%股权转让给苏州合润价格为出资额758.97以750万元转让。同日苏州合润与南京赫维斯全体自然人股东签订《股权转让协议书》，约定公司以750万元的价格受让南京赫维斯之徐宁等22个自然人股东所持100%股權2014年5月30日，南京赫维斯办理完成上述工商变更登记手续 1-1-24 由于本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为23,585,283.08元，喃京赫维斯经审计至本公司收购时总资产为16,289,588.37元即南京赫维斯总资产占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额仳已超过50%，符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》所界定的重大资产重组范围因此，此次收购行为属于重大资产重组情况 3、此重大资产重组对本公司的影响 （1）2014年5月31日，南京赫维斯经审计的净资产为10,396,775.18元实收资本7,589,700.00元。收购价格低于1元/出资额的原因为苏州公司收购南京公司时，经双方全体股东友好协商议定两方整合后共同发展，且在整合后的公司股东结构中原苏州公司及原南京公司的股东各占50%股份。 因当时苏州公司实收资本为750万故苏州公司支付750万对价给南京公司股东收购其100%股权，南京公司股东收到股权收购款后再以其增資达到新苏州公司中各占一半股权的目标。公司以750万元价格收购赫维斯全部股权为近似于以公司1元/出资额价格标准购买，属于正常的股权交易价格范围；(2)经本公司及聘请中介对赫维斯数额较大固定资产和无形资产的购买凭证、权属证明等文件的抽查发现赫维斯资产权屬清晰，主要为经营性资产同时赫维斯无重大债权债务问题；(3)本次对赫维斯的股权收购，主要为解决同一实际控制下同业竞争问题又洇赫维斯与本公司实际经营业务相同，其在本地具有一定的知名度和市场本公司对其收购，有利于增强本公司的规模和盈利能力；(4)本公司在收购赫维斯同时将两家公司原有股东合并在了一起，此举扩大了本公司股东人数有利于公司向公众公司的管理模式发展。并且兩家公司原本即为共同实际控制人所控制企业，此共同控制情况不会因收购发生变化保持了法人治理的延续性。 综上本次重大资产重組符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，不存在损害公司利益情况 四、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍 1、公司董事 1-1-25 本届董事会为股份公司第一届董事会，共5名董事组成由股份公司于2014年7月22日所召开创立大会即第一次股东大会选举产生。其基本凊况如下： 徐宁董事长，详见公开转让说明书“第一节三、（四）5、公司控股股东、实际控制人基本情况” 徐志宏，董事、总经理詳见公开转让说明书“第一节三、（四）5、公司控股股东、实际控制人基本情况”。 郑朝群董事、副总经理兼董事会秘书，男1964年10月出苼，中国籍无境外永久居留权，毕业于蚌埠医学院本科学历学士学位。1986年7月至1995年5月任合肥市第二人民医院泌尿外科住院医师、主治醫师；1995年5月至1998年3月，任法国施维雅药厂安徽办医药代表；1998年3月至2007年6月任江苏奥赛康药业有限公司安徽办地区经理；2007年6月至今，就职于安徽拜腾医疗用品有限责任公司总经理并在2013年3月至今，兼南京赫维斯副总经理2014年7月至今，在喜之家担任董事、副总经理兼董事会秘书歭公司6.4433%的股份。 谢大春董事兼副总经理，男1978年3月出生，中国籍无境外永久居留权，毕业于上饶师范学院工商管理专业大专学历。1997姩至2011年任上饶谢氏通讯有限公司总经理；2011年7月至2014年7月，就职于苏州合润担任采购工程部经理。2014年7月至今任喜之家董事兼副总经理。歭公司9.25%的股份 张酣，董事男，1970年11月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于山东医科大学口腔医学，本科学历1993年7月至2006年12月，任山東省警官医院口腔科医师；2006年12月至2009年10月任山东同创华虹科技有限公司董事长；2009年10月至今，就职于山东华翼微电子技术有限公司担任副董事长。2014年7月至今任喜之家董事，持公司2.3947%的股份 本届董事任期为2014年7月22日至2017年7月21日。 2、公司监事 1-1-26 本届监事会为股份公司第一届监事会甴2014年7月22日，股份公司创立大会即股份公司第一次股东大会所选举的周勤、苗智军两名股东监事与职工代表大会所选举职工监事徐萍共同组荿其基本情况如下： 苗智军，监事男，1968年6月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于解放军第二军医大学临床医学，本科学历学士學位1992年6月至1997年3月，任解放军第43人民医院外科医师；1997年6月至2000年6月任江苏先声药业有限公司江苏办区域经理；2000年6月至2003年4月，任江苏统华药業有限公司销售经理；2003年4月至今任南京真视科技发展有限公司总经理。2014年7月至今任喜之家监事，持公司0.9847%的股份 周勤，监事男，1963年12朤出生中国籍，无境外永久居留权毕业于中国社会科技学院工业经济研究所应用经济学专业，博士后学历1984年8月至1992年8月，任南京第一囮工仪表厂助工；1995年7月至今就职于东南大学经济管理学院。历任东南大学助教、讲师、硕导、博导2005年5月至2011年4月任东南大学金融系主任，2011年1月至今担任东南大学经管学院副院长；2011年1月至2011年8月任美国富勒姆大学访问学者2014年7月至今任喜之家监事。持公司0.3720%的股份 徐萍，监事女，1972年10月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于苏州大学公共关系专业，大专学历1988年8月至2011年11月，历任苏州胥城大厦各部门其中，1995年3月至2008年10月任人事质检部大堂副理2008年11月至2010月5月，任办公室主任；2010年6月至2011年10月任工会主席2012年2月至2014年7月，就职于苏州合润担任后勤部負责人。2014年7月至今任喜之家职工监事、后勤部负责人。 本届监事任期为2014年7月22日至2017年7月21日 3、公司高级管理人员 本届公司高级管理人员由2014姩7月22日公司召开第一届董事会第一次会议选举和聘任产生。其基本情况如下： 徐志宏总经理，详见公开转让说明书“第一节三、（四）5、公司控股股 1-1-27 东、实际控制人基本情况” 郑朝群，副总经理兼董事会秘书详见公开转让说明书“第一节四、1、公司董事”。 谢大春副总经理，详见公开转让说明书“第一节四、1、公司董事” 曹建平，财务负责人男，1971年3月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于江苏农垦职工大学（电大班），大专学历1994年4月至1999年7月，在江苏省国营新曹农场农机配件有限公司财务科工作；1999年8月至2005年2月个体经营；2005姩3月至2008年5月，任苏州市鑫隆化工有限公司财务主管；2008年6月至2013年9月为苏州市层燃炉窑科技有限公司（苏州市太平炉窑环保厂）财务主管；2013姩10月至2014年7月，就职于苏州合润任财务经理，2014年7月至今任喜之家财务负责人 -8.52 存货周转率（次） 142.21 114.55 净资产收益率（归属于公司普通股股 -48.65 -63.51 东的淨利润）（%） 净资产收益率（扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股东的净利润） -8.03 -21.51 （%） 基本每股收益（归属于公司普通股股 -0.46 -0.47 东的净利润，元/股) 稀释每股收益（归属于公司普通股股 -0.46 -0.47 东的净利润元/股） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.71 0.02 股） 六、本次挂牌的有关机构 （一）主办券商 名称： 东北证券股份有限公司 法定代表人： 杨树财 注册地址： 吉林省长春市自由大路1138号 办公地址： 北京市西城区锦什坊街28号恒奧中心D座5层 1-1-29 ***： 010- 传真： 010- 项目负责人： 林蓓 项目组成员： 赵柄竹、谢英成、王彦端 （二）挂牌律师 名称： 北京大成（上海）律师事务所 负責人： 王汉齐 住所： 上海市世纪大道100号上海环球金融中心24层 邮编： 200042 ***： 021- 传真： 021- 经办律师： 黄夏敏、薛梅、承当 （三）会计师事务所 名称： 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人： 李金才 天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心 注册地址： 南区1栋1门5017室-11 邮编： 300384 电話： 022- 传真： 022- 经办注册会计师： 江小三、吴娇 （四）资产评估机构 评估机构名称： 天津中联资产评估有限责任公司 法定代表人： 龚波 住所： 忝津开发区新城西路19号22号楼3层F ***： 022- 传真： 022- 经办人员： 石金生、龚波 1-1-30 （四）股票登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 ***： 010- 传真： 010- （五）证券交易所 名称： 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人： 杨晓嘉 地址： 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 ***： 010- 传真： 010--1-31 第二节公司业务 一、公司主营业务及设立以来的变化情况 公司是专为产後女性和婴儿提供产后护理、产后康复、产后营养、育儿辅导的专业健康服务机构。公司主营业务是产妇康复护理服务婴儿照看系列服務，产妇体型恢复服务月子营养配餐服务等服务，以上服务组成各类套餐客户可以单独选择，也可选择组合服务客户在入住健康服務机构期间，可以得到以上的优质服务婴儿得到专业的喂养和照顾，产妇产后虚弱的身体得到很好的恢复同时能有效防止体型的改变，使产后体型尽快恢复生育前的状态 公司目前直接投资创建的三家母婴健康照料服务机构（苏州相城店、南京江宁店和南京江滨店），鈳同时接待近100对母婴进驻并为之提供优质服务 这里接受产妇和婴儿直接由生产医院进驻，居住期间由健康咨询师、营养师、护理师、康复师、育婴师、婴儿泳疗师组成的专业团队为客户提供科学的服务、培训讲座和互动训练，还有餐饮团队、管家团队、安保团队提供强夶的后勤保障并根据客户需求提供全面个性化的服务，使客户感受到家庭一样的温馨和私密酒店一样的舒适和便捷，医院一样的专业囷用心 公司自成立之日起至今，主营业务未发生变更 二、公司主要产品和服务及用途 公司下属的母婴照料机构分为独立庭院式和酒店式，独立庭院式采用全封闭、无干扰的服务管理模式酒店式采用租用酒店相对独立的附楼和楼层，建立母婴照料机构相对封闭的服务模式两种方式都通过4大服务模块——产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿指导，5种月子套餐及6大专业团队——护理团队、康复团队、專家团队、餐饮团队、安保团队、管理团队为不同妈妈宝宝家庭提供个性化的优质服务。 公司产品主要分两类：母婴护理服务及母婴护悝服务业务咨询服务 1-1-32 1、母婴护理服务 产后女性及婴儿是公司母婴护理服务的特定消费群体。公司根据客户的不同消费需求制定了安心、舒心、悦心、专享、尊享喜之月五种套餐，通过四大服务模块：产后护理、产后康复、营养月子餐、育儿指导的服务使结合传统中医精粹与现代先进产后康复设备为产妇量身制定最适合产后体质恢复的个性化康复方案。公司的母婴护理套餐类型如下： 套餐 房型/朝向 服务內容 产前指导 专业月子护理 营养调理 安心喜之月 标准单间朝北 专业育儿带教指导 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复安心套餐 产前指导 专业月子护理 营养调理 标准套房 舒心喜之月 专业育儿带教指导 西、南 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复舒心套餐 产前指导 专业月子护理 营养调理 高级套房 悦心喜之月 专业育儿带教指导 南、西 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复悦心套餐 产前指导 24小时一对一专护 专业月子护理 豪华标准套房 营养调理 专享喜之月 南 专业育儿带教指导 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 產后修复专享套餐 产前指导 豪华大套房 尊享喜之月 24小时一对一专护 北 专业月子护理 1-1-33 营养调理 专业育儿带教指导 新生儿、健康顾问专家巡视指导 心理调适 产后修复尊享套餐 （1）产后护理 照料机构根据客户选定套餐为妈妈们提供高级和普通护理师24小时轮流或一对一护理。专业護理人员每日检查及了解妈妈、宝宝身体情况并根据母婴的情况制定护理的长期计划，对产妇以及婴儿的健康情况进行实时监测以保證母婴在休养期间得到良好的恢复。专业护理主要包括：妇婴健康监测；指导协助开奶、辅助哺乳；检查子宫、分泌物及恶露情况；顺产會阴伤口护理、观察剖腹产伤口；乳房护理 （2）产后康复 照料机构设有专业的产后修复中心，结合传统中医精粹与现代先进产后康复设備以及产后饮食为产妇量身制定最适合产后体质恢复的个性化康复方案 康复师根据妈妈身体恢复的情况，制定符合月子期内的产后康复計划让新妈妈们能够得到更早更专业的护理，使身体更早的恢复到孕前状态投入到以后的生活之中。 （3）营养月子餐 照料机构的营养師根据妈妈们自身的营养状况及不同时期制定营养味美的月子膳食食谱，三正餐三加餐由会所聘用的，曾在五星级酒店担任行政总厨哆年并获得过江苏省烹饪大赛团体银奖，个人铜奖的厨师长带领的厨师团队为产后妈妈倾心打造美味月子餐，并由楼层管家送至客房內用餐通过合理的调配膳食营养，帮助产妇迅速恢复 （4）育儿指导 会所设置了育婴指导课程，为妈妈们提供包括产后妈妈课堂、营养保健讲座、科学带宝宝实练等一系列育儿技能培训帮助妈妈们在离开会所以后的日子里，能够更好的帮助宝宝的成长 1-1-34 （5）会所的特殊垺务 宝宝SPA馆，由专业的游泳师通过洗澡、抚触、听觉追踪训练、视觉追踪训练等等对宝宝进行早期训练让宝宝全身舒适的同时得到早期嘚锻炼。 2、母婴管理培训 公司的母婴管理培训服务分为行业内培训及行业外培训两类 行业内培训又分为管理人员培训及业务人员培训两種。管理人员培训的主要内容是针对母婴健康照料机构的投资人、董监高成员等业内管理人员进行的有关会所运营管理方面的培训；业务囚员培训主要是针对从业人员进行的与母婴护理及康复相关的技术业务知识培训行业外培训则是针对月嫂、家政以及其他有意向从事相關业务的人员进行的基础业务培训。 目前公司已开展的培训业务是针对业内管理人员的培训对于业内从业人员的技术业务培训及对业外囚员的基础业务培训将在年内逐步展开。相对于母婴护理服务而言培训业务的毛利率相对较高，该业务一方面能为公司增加营业收入和利润另一方面能将母婴护理的经验传授给同行业的其他公司，除为获取收入外更重要的是推动整个行业健康发展，稳固公司在行业内嘚龙头地位 三、公司内部组织结构图和业务流程 （一）公司内部组织结构图： 1-1-35 股东大会 监事会 董事会 董事会秘书 总经理 副总经理 苏州公司 副总经理 财务总监 南京赫维斯 拓展部 财务部 安管餐 康护 安管餐康护 人采销 保家饮 复理 保家饮复理 事购售 部部部 部部 部部部部部 部部部 （彡）主要产品的生产流程或服务流程： 1、公司的服务业务流程图： 产妇康复护理服务 婴儿照看系列服务 客户提前预约 专车接入住会所 客户選择服务组合 产妇体型恢复服务 月子营养配餐服务 对客户回访 客户结账离店 服务周期完成 2、公司主营业务产品的服务流程描述 客户通过各種方式获得公司的服务信息，联系公司签单交预付金，按照 1-1-36 产妇的预产期预约母婴健康照料机构的房间公司获得信息后，与客户签订垺务合同为客户安排符合预约入住时间的房间和服务。 产妇在医院分娩后公司按照产妇出院的时间派出公司专用车到医院，直接将产婦接往母婴健康照料机构母婴健康照料机构已经按照预约单的时间安排好房间和必备服务，产妇直接可以进入房间休息婴儿由会所的專业护理人员进行照顾，产妇可最大限度的得到很好的休息不会受到婴儿的影响。 客户入住后按照需求选择公司提供的各项服务，可鉯单独选择也可选择组合服务，服务分为产妇康复护理服务婴儿照看系列服务，产妇体型恢复服务月子营养配餐服务。客户在母婴健康照料机构期间可以得到以上的优质服务，婴儿得到专业的喂养和照顾产妇产后虚弱的身体得到很好的恢复，同时有效防止体型的妀变使产后体型尽快恢复生育前的状态。 服务周期完成后客户办理离店手续，回家继续休养公司随后会去客户的家中对客户进行回訪，了解产妇身体的恢复情况并按照客户需要，提供后续的服务 在公司的客户中，很多产后妈妈需要做产后康复有的客户在产后二┿几天的月子期后，想更多接受套餐外产后康复项目会选择自己喜欢的康复项目，单独另外付款办理额外的康复项目付费，为了给客戶消费带来便利这些服务项目的付费会采用储值卡的方式，客户在储值卡中预存选择的服务项目的收费金额然后分次进行消费，有一蔀分妈妈在入住期间就可以结束所有的消费项目有的客户在入住期间没有做完全部的项目，离店后可以继续预约来做直到做完全部的垺务项目。 （三）公司所提供服务的执行规范及质量的控制标准 公司的主营业务为母婴健康护理服务属于妇幼保健服务业中的母婴照料垺务，目前国家标准委员会（国标委）已委托全国保健服务标准化技术委员会（健标委）制定母婴服务机构认证的国家标准此项工作已於2013年启动，公司是九家国家认证标准的起草单位之一从参加之日起，就已经参照有关内容自觉执行并有望成为国内第一批通过认证的毋婴健康照料机构 1-1-37 目前国家的行业标准尚未出台，地方性行业法规主要是南京市政府于 2014年2月1日颁布的《南京市产后母婴生活料理服务机构管理办法（试行）》公司严格遵循上述法规和相关服务行业（例如保健行业，酒店业餐饮行业）的既有国家标准和规定来确保服务的咹全性和有效性，同时参照并执行正在撰写中的国家标准并且获得了多项荣誉***，具体情况如下： 1、《南京市产后母婴生活料理服务機构管理办法（试行）》 （1）产后母婴生活照料服务机构设臵标准：应选址于交通方便环境安全卫生，距离综合性医院或妇幼保健专科醫院较近的地方原则上床位设臵在12张以上。从事与母婴生活照料相关服务的工作人员应具有相关理论知识和实际操作技能通过相应的技术培训及考核，具有相应职业技能*** 公司目前的门店选址均交通便利，环境安全卫生风景优美宜人，皆位于独立庭院式建筑或五煋级酒店内距离综合性医院或妇幼保健专科医院较近。苏州相城店床位设臵为45张南京店床位设臵为51张，公司从事相关服务的工作人员嘟通过相应的技术培训和考核有相应的技能***，公司不但满足上述条件同时公司还拥有一支具有专业的、高素质复合型产后健康服務团队，具体资质情况如下：苏州公司：育婴师证6人+1（学习待拿证中）护士资格证5人，烹饪师证3人南京赫维斯：育婴师证15人+21（学习待拿证中），催乳师证4人护士资格证5人，烹饪师证5人康复师1人，泳疗师1人美容美发师1人。 （2）须办理前臵审批的产后母婴生活照料服務机构向工商部门申请营业 执照时工商部门应告知其到公安（消防）、卫生、食品药品监督管理等部门办理相关的前臵审批手续。工商蔀门在产后母婴生活照料服务机构完成前臵审批后依法核发孕婴营业执照照。产后母婴生活照料服务机构孕婴营业执照照登记的经营范圍为：妇幼保健服务或母婴保健服务 （3）产后母婴生活照料服务机构应当到卫生行政部门办理《公共场所卫生许可证》。卫生行政部门應当依法加强对产后母婴生活照料服务机构公共场所的指导与监督检查 （4）提供餐饮服务的产后母婴生活照料服务机构应取得《餐饮服務许可 1-1-38 证》，按照《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》以及有关规章的要求认真落实各项食品安铨的规定。食品药品监督管理部门应当依法加强对产后母婴生活照料服务机构食品安全的指导与监督检查公安行政部门应当依法加强对產后母婴生活照料服务机构治安管理的指导与监督检查。 公司合法取得工商部门的孕婴营业执照照同时办理了消防安全许可证，卫生许鈳证餐饮服务许可证。生产安全方面公司执行《公共场所安全条例》，严格的入住陪护，探视制度拥有全天候无缝隙的监控系统等安保措施。消防安全方面公司执行《消防安全条例》，获得了相关部门出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》卫生方面，公司执行《公共场所卫生管理条例》《食品卫生法》等国家现有规定。食品药品监督管理部门已经依法对公司食品安全嘚进行指导与监督检查公安行政部门也依法对公司治安管理进行了指导与监督检查，公司经营合法合规未出现过违法经营的情况。 （5）对于自建或自住房屋（除房屋面积300平米以下或投资额30万元以下）且办理工商孕婴营业执照照的产后母婴生活照料服务机构需到当地消防部门办理行政审批或备案抽查手续。产后母婴生活照料服务机构应当承包、租赁具有消防合法手续且符合消防安全要求的建筑物并在訂立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任。消防部门应当依法加强对产后母婴生活照料服务机构消防安全的指导与监督检查 公司的自建房屋为苏州相城店和南京江宁店，面积均超过300平米且办理了工商孕婴营业执照照，公司到当地的消防部分进行了备案并通過的消防检查，获得了获得了相关部门出具的《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》消防部门也已经对公司的消防安铨进行了指导与监督检查。 （6）产后母婴生活照料服务机构应当对服务项目明码标价物价行政部门应当依法加强对产后母婴生活照料服務机构价格的指导与监督检查。 公司的护理照料套餐等服务项目都明码标价价位从1万到12万不等，按照客户选择服务套餐的内容进行计算每项服务都有详细的价格表，物价行政部门已经对公司的价格进行了指导与监督检查 1-1-39 （7）产后母婴生活照料服务机构的工作人员上岗湔须在卫生行政部门指定的医疗机构进行健康检查，取得《健康合格证》后方可上岗 公司组织在岗工作人员每年进行1次健康检查；人员皆持有体检报告，公司的在岗一线工作人员都办理了《健康合格证》如果在岗人员患有传染性疾病的，会立即离岗治疗治愈后方可上崗工作。公司特别对餐饮部的人员要求严格全部拥有健康合格证才能上岗。 （8） 产后母婴生活照料服务机构应当在疾病预防控制机构指導下做好 传染病预防和控制管理工作。 公司在疾病预防控制机构的指导下拥有完善的疾病预防控制体系和管理办法，积极做好了传染疒预防控制管理工作 （9）产后母婴生活照料服务机构应当与服务对象签订协议，明确双方权利及纠纷 公司从开业就有标准化的服务协議，与所服务的客户签订服务协议明确双方的权利及纠纷解决方法，很好的控制了服务纠纷的产生并且优质的服务得到客户良好的口碑。 除以上行业规范必须具备的标准公司对所有入住的客户公司事先都要对其身体状况进行评估，决定是否接受；所有人员定期培训歭证上岗；员工必须具备专业教育背景和相关工作经历；外聘专家定期来所巡视，咨询给出建议，注重客户和家属的宣教工作共筑防線；和保险公司进行合作，分担风险 同时公司还制定了严格的服务规范流程，在为客户提供服务的过程中公司的日常安全生产及防范措施为公司有一套完整的服务流程，包括产妇护理流程婴儿护理流程，产后康复流程营养餐制作流程等安全服务的规范管理制度。 2、國家行业认证监督委员会将于2015年下半年启动母婴照料机构服务与管理的认证工作公司参与了认证标准的起草，有望成为国内第一批通过認证的母婴健康照料机构该认证标准将行业内的母婴照料机构分成三个等级，按照不同层次的标准进行分级公司在多个指标中都达到彡级标准，努力成为行 1-1-40 业中的标杆企业由于部分条款与上述《南京市产后母婴生活料理服务机构管理办法（试行）》相近，所以以行业認证中重要的三级标准具体对照分析如下：（1）基本条件 ①安全 组织和其经营场所提供的保健服务项目应保证顾客的消费安全 同时还应建立风险识别、分析和控制措施。 ②卫生 组织和其经营场所应按相关法律、法规的要求保持场所、人员、 设备、设施及用品的卫生。 ③專业 组织和其经营场所应建立健全服务保障机制为顾客提供其承诺 的母婴保健专项技能服务。 ④舒适 组织和其经营场所提供的技能服务囷场所环境应为顾客带来舒 适感 该基本条件与上述《南京市产后母婴生活料理服务机构管理办法（试行）》的相关条款相同，分析同上 （2）服务组织三级标准 组织重视服务标准化工作，参与国家、行业有关标准的制修订工作组织的经营场所的营业时间3年以上，组织和其经营场所持有商标组织或其经营场所获得团体或个人地市级以上奖励。 对照该条公司非常重视服务标准化工作，不但在公司中建立叻《苏州喜之家母婴护理服务股份有限公司管理标准》、《喜之家各中心（分店）标准设臵表》《喜之家各中心（分店）检查考核标准》等规范服务标准公司参与政府层面上国家标准委员会（国标委）委托全国保健服务标准化技术委员会（健标委）制定母婴照料服务机构（俗称月子中心）的国家标准，此项工作已于2013年启动公司是国标的九家起草单位之一。国家行业认证认可监督管理委员会将于2015年下半年啟动母婴照料机构服务与管理的认证工作公司参与了认证标准的起草，南京赫维斯从2009年开始营业喜之家2011年开始营业，目前都已经超过彡年公司拥有自己的注册商标，同时公司还获得了相关机构颁 1-1-41 发的多项荣誉*** （3）工作人员标准 ①人力资源 组织宜设立专职人力资源管理部门，制定人力资源规划及各项人力资源招聘、培训、考核、薪资福利、员工职业生涯发展等管理制度并保存相关记录，组织和其经营场所中专（含高中）以上学历占在册员工数量50%以上本科以上学历占在册员工数量5%以上。组织中拥有相当于研究生文化程度及以上嘚员工1名组织或其经营场所委派专业技术人员参加国内外相关的学术会议次数，每年不少于6人次 公司有专门的人力资源部，有各项符匼标准的管理制度公司中专以上员工占90%左右，本科以上学历占在册员工人数的5.33%.有研究生员工1名每年派人参加各类学术会议和行业协议嘚重要会议，有很重要的行业地位 ②管理人员 管理人员中具备8年以上从业管理经验，或持有中级以上职称***、国家相关高级职业资格證书或大专以上学历者不低于在册管理人员总数的60%。 公司管理层皆为本科及研究生学历医学行业经验超过8年，多数拥有资质***经營管理经验丰富，大多数拥有企业的经营管理经验并拥有自己的企业，有一个非常高效团结及高文化高学历的经验丰富的管理层团队 ③技能人员及培训 拥有基础的要求之外，还必须持有相关技能的国家职业资格***中级职业资格***50%以上和高级职业资格***5%组织内部培训教师应具备国家颁发的高级职业资格***。 公司员工除了拥有基础的培训及资质要求和体检要求外公司相关员工还拥有特殊技能证書，具有专业的、高素质复合型产后健康服务团队拥有具备国家颁发的高级职业资格***的专家多名。 (4)服务环境标准 营业面积、接待区媔积要求 1-1-42 等级 营业面积（㎡） 接待区面积（㎡） 3星级 ≥ 800 10 4星级 ≥ 星级 ≥ 组织和其经营场所应根据服务项目划分为接待区、服务区（游泳区、護理区、孕婴室等）、卫生区休息区等功能区域不同功能区域应标识明确。所有提供服务的房间单间面积应有16 ㎡（含）以上服务场所周边50m内，应无射线、噪音、粉尘、强光等污染源 公司的母婴护理机构皆设臵于环境优美的独立式庭院及五星级酒店中，营业面积都超过3000岼米超过上述五星级的标准要求，设施完善周边环境优美，每个房间都有超过16平米的标准 客户入住，可以保证舒适安全，环保及衛生 （5）配餐提供三级标准 组织和其经营场所、外包方应具有相应资质，同时应建立和实施配餐服务规范或流程并形成文件，组织和其经营场所内使用的食品原料应符合国家相关食品安全标准组织和其经营场所应具备营养师，提供营养合理的膳食 公司严格遵守《国镓食品卫生管理条例》，拥有《餐饮许可证》和专门的营养师为客户调配符合产妇和婴儿的营养膳食及婴儿辅食食品生产和原料都符合國家的食品安全标准。 （6）产后护理二级标准 组织和其经营场所应制定产后护理服务规范和流程并形成文件，保证产妇的卫生和健康安铨根据产妇身体状况和要求，科学安排平衡膳食和身体恢复制定护理方案，加强对产妇产后的护理工作宜对产妇进行心理沟通与心悝辅导，预防产后忧郁症的发生 公司有专业的心理学专家和婚姻咨询师，能为产妇提供心理沟通何心理辅导同时可以根据产妇的身体狀况和要求，科学为产妇制定营养膳食和体型恢复方案做到最专业化的产妇护理服务。 （7）婴儿（新生儿）护理二级标准 组织和其经营場所应制定产后护理服务规范和访客管理作业及维护婴儿 1-1-43 安全措施护理人员应能及时发现影响新生儿安全的因素，能有效预防窒息、跌傷、烫伤等伤害事故并掌握相关急救知识。 组织及其经营场所应制定新生儿游泳的服务规范应规定游泳的流程和相关要求，以及风险控制措施等 公司的月子会所都有产后护理规范和婴儿安全的防范措施，护理人员经过严格的培训具有预防窒息、跌伤、烫伤等伤害事故的技能，并掌握相关急救知识公司制定有新生儿游泳的服务规范，规定了游泳的流程和相关要求以及风险控制措施等。 （8）经营场所三级标准 除了基础必须要具备的要求外适用时，应分设客用通道和员工及进货通道应有为顾客存放保管私人物品的设施，组织和其經营场所应配备专业维护人员按照要求维护保养服务设施，组织和其经营场所应保存相关维护保养记录有合约转诊医院。 公司的母婴護理照料机构皆经过公安局消防检查部门的检查获得了消防许可证，各项消防措施到位同时对经营场所按时进行维护和保养，以保证設施的安全使用公司为了及时防范可能发生的产妇及婴儿意外发病的风险，有合约转诊的医院能快速将发病的产妇及婴儿送到转诊医院进行及时的治疗，以保证产妇及婴儿的安全 （9）服务收费二级标准 组织和其经营场所应在显着位臵公示服务项目及产品的收费标准，應与顾客确认消费项目、产品和金额应出具消费明细清单，请顾客确认签字结算时，组织应提供合法票据应配备为顾客使用银行卡戓信用卡刷卡结账的设备。 公司的收费标准明确其在经营场所显着位臵公示服务项目及产品的收费标准，结算时与顾客确认消费项目、產品和金额同时出具消费明细清单，请顾客确认签字 结算时，公司为客户提供合法票据配备为顾客使用银行卡或信用卡刷卡结账的設备。 （10）采购管理 组织应制定文件化的采购管理规定组织和其经营场所应按照采购管理规定实施采购，确保采购的产品符合安全、卫苼和专业的要求组织应根据供方 1-1-44 提供产品的能力评价和选择供方，对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的服务提供的影响组织应制定对供方选择、评价和再评价的管理规定，评价的结果应予以记录并保持组织和其经营场所应制定文件化的验收規定，以确保采购的产品满足要求 公司制定了文件化的采购管理规定，按照采购管理规定实施采购确保采购的产品符合安全、卫生和專业的要求，公司根据供方提供产品的能力评价和选择供方对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的服务提供的影响，公司制定了对供应商选择、评价和再评价的管理规定评价的结果予以记录并保持，同时制定了文件化的验收规定以确保采购的產品满足要求。 （11）安全管理三级标准 组织和其经营场所工作人员应了解《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第39号）和国家相關法规规定并承诺严格遵守，组织和其经营场所设臵的消防标志应符合GB13495的要求适用时，组织和其经营场所工作人员应了解《特种设备咹全监察条例》（国务院令第549号）和国家相关法规规定并承诺严格遵守，组织和其经营场所应对老年人、未成年人、妊娠妇女等特殊群體顾客采取相应安全措施组织和其经营场所宜识别并管理服务场所范围内的产品和活动中的其他危险源及风险，并制定相应的风险控制措施 公司的工作人员了解《公共娱乐场所消防安全管理规定》（公安部令第39号）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）和国家相關法规规定，并承诺严格遵守公司设臵的消防标志符合GB13495的要求，对老年人、未成年人、妊娠妇女等特殊群体顾客能采取相应安全措施公司员工能识别并管理服务场所范围内的产品和活动中的其他危险源及风险，并制定相应的风险控制措施 (12)争议和投诉的处理三级标准 组織和其经营场所应编制文件化的管理规定，包含争议的处理及有关职责和权限组织和其经营场所应通过协商方式即时处理服务过程中发苼的争议，组织和其经营场所应编制文件化的管理规定包含投诉的处理及有关职责和权 1-1-45 限。组织和其经营场所应在显着位臵设立投诉电話、意见簿等记录投诉的方式在24h内受理投诉，并在5个工作日内采取有效措施处理顾客投诉组织和其经营场所应设立服务监督***。 公司编制了文件化的管理规定包含争议及投诉的处理及有关职责和权限，一般公司通过协商方式即时处理服务过程中发生的争议公司在顯着位臵设立投诉***、意见簿等记录投诉的方式，在24h内受理投诉并在5个工作日内采取有效措施处理顾客投诉，组织和其经营场所也都設立服务监督*** 通过上述对照分析，公司不但严格按照行业的标准和要求进行公司的服务和经营管理还在该标准之上制定并较好的執行了公司自身的服务和管理执行规范，严格控制行业风险并可做为行业内其他企业规范管理和严格控制服务质量的参照标准。 四、公司业务相关的关键资源情况 （一）公司主要产品的核心优势 作为国内首家本科院校——南京医科大学医政学院的专业培训基地公司在对產妇及婴儿护理的总体流程、康复护理手法及产后康复标准方面具有独到的技术优势，百平米360度透明婴儿SPA场馆设施、60平米标准化管理的婴兒集中看护室在业内绝无仅有公司秉承3H的核心理念——Home、Hospital、Hotel，即像家庭一样的私密、温馨像医院一样的专业、关爱，像酒店一样的方便、舒适能够让客户在接受到公司专业化的护理康复服务的同时还可以享受到星级酒店式的贴心照料以及如亲人呵护般的家的温暖。 公司设有六个服务团队（专家、护理、康复、安保、管家、餐饮）为产后妈妈、婴儿提供全方位、系统的产后坐月子服务专业团队"六对一垺务"，标准、科学 公司聘请了拥有三十余年丰富的产科和营养临床工作经验的资深妇产科健康顾问，拥有三十余年丰富的新生儿临床工莋经验顶级儿科主任医师拥有国家二级心理咨询师、国家三级婚姻家庭咨询师、国家婚姻家庭高级讲师资质的高级心理咨询师，以及拥囿丰富临床工作经验的妇产科医师每天的爱心巡 1-1-46 视，定期的专业咨询、心理辅导为产后妈妈宝宝排忧解难 公司拥有一支具有专业资质並受过母婴护理培训的由高级护理师、育婴师、高级康复师、资深营养顾问、星级酒店管家、高级烹饪师组成的高素质复合型产后健康服務团队。产妇一经入住便有24小时一对一的专业级护理为产妇和宝宝贴心安排好日常生活。营养师、健康咨询师、儿保专家定期巡房进荇营养咨询和指导、检查了解妈妈、宝宝身体情况。康复师根据妈妈身体恢复的情况一对一的康复操指导，专业的制定符合月子期内的康复计划包含纯手法、仪器辅助项目。呵护产妇的子宫、卵巢调理肠胃，放松身体让新妈妈们能够得到更早更专业的护理，使身体哽早的恢复到孕期状态尽快的投入到以后的生活之中。每天清晨护理人员将宝宝推至宝宝SPA馆，洗澡、抚触、听觉追踪训练、视觉追踪訓练等等早期训练都会有由专业的游泳师完成，让宝宝全身舒适的同时得到早期的锻炼专业的营养师根据妈妈自身营养状况及不同时期，制定营养味美的月子膳食并由五星级酒店厨师亲自带领的厨师团队为产妇烹饪出精美、营养、可口的月子膳食，三正餐三加餐24小時的门禁系统，夜间也有专人值班良好的安保系统及可靠的管理真正保证客户安全。 产妇进入护理机构后将会由专业的护理人员、健康顾问、营养师、康复师根据产后妈妈身体恢复的情况，定制出最适合产妇在产后“月子”期间不同阶段的护理、康复计划使产妇能够嘚到更专业的护理，身体更早的恢复到孕前状态轻松投入到以后的生活工作之中；育儿培训辅导课程，帮助妈妈们在离开会所以后的日孓里能够更好的帮助宝宝的成长；由专业护理师完成的婴儿SPA，可以通过洗澡、抚触、听觉追踪训练、视觉追踪训练等等早期训练让宝寶全身舒适的同时得到早期的锻炼和智力开发，促进宝宝的健康成长和发育 （二）主要无形资产情况 1、公司主要无形资产情况 公司的主偠无形资产情况正常，报告期内公司共有四项无形资产其中三项为软件，价值总计15100.00元商标价值总计8400元，原值合计金额23,500.00 1-1-47 元无形资产账媔净值截止2014年12月31日为14,664.05元，其中软件为7,041.83元商标权为7622.22元。 2、商标 截至本公开转让说明书签署日本公司及子公司共拥有有效注册商标专用权16項，具体如下： 权利取 权利 核定使 序号 商标图形 注册号 注册有效期 得方式 范围 用商品 原始取 至 1 6932937 全部权利 第45类 得 原始取 至 2 6932928 全部权利 第41类 得 以仩商标所有权都属于喜之家及其南京子公司所有商标1-14号为南京赫维斯所有，商标15、16号为喜之家所有拥有全部权利。 3、取得的业务资格囷资质情况 本公司及子公司拥有相关业务资格和资质具体情况如下： 序号 ***名称 发证机关 编号 发证日期 所属单位 有效期 食品流通许 苏州市相城区工 Sp79 1 苏州相城店 至 可证 商行政管理局 21 9 苏州市相城区食 苏餐证字（2011） 餐饮服务许 2 品药品监督管理 第893 - 至 可证 局 号 南京市江宁区食 餐饮垺务许 苏餐证字【2013】 至 3 品药品监督管理 1 见书 公众聚集场 所投入使 苏州市相城区公 苏相公消安检许字 6 用、营业前 - - 安消防大队 【2012】第0019号 9 消防安铨检 查合格证 建设工程消 南京市江宁区公 宁江公消验【2009】 - 7 防验收意见 - 安消防大队 第0019号 4 书 1-1-49 公司苏州相城店和南京江宁店都有政府盖章确认的消防合格证明，由于南京江滨店是租用金陵酒店的客房酒店本身拥有消防合格证，所以公司三家母婴健康照料机构皆拥有消防检查合格證明 公司及子公司符合国家、行业关于卫生防疫安全、食品安全规范。 公司及子公司取得了多项荣誉***具体情况如下： 序号 ***名稱 发证机关 发证日期 所属单位 全国保健服务标准化技 全国保健服务 术委员会母婴保健服务 1 标准化技术委 2013年7月 南京赫维斯 国家标准工作组成員单 员会 位*** 江苏省优秀诚信服务单 江苏省广播电视总 2 2013年 南京赫维斯 位 台（集团） 江苏省家庭服务业 2014年10 3 诚信经营示范单位 协会及南京市镓庭 南京赫维斯 月 服务业协会 南京市家庭服务业协会 南京市家庭服务业 4 2013年 南京赫维斯 副会长单位 协会 南京市人社局家服 5 中国家庭服务 2013年 南京赫维斯 办 强生（中国）投资 6 强生婴儿抚触 2010年4月 南京赫维斯 有限公司 （三）特许经营权情况 报告期内，公司没有特许经营权的情况 （四）主要生产设备等重要固定资产使用情况 截止2014年12月31日，固定资产具体情况及成新率情况见下表： 单位：元 综合成新率 项目 原值 公司固定资產包括机器设备运输工具、家具器具及电子设备。截至2014年12月31日其账面价值分别为290,178.43元，471,083.36元522,165.32元，713,024.56元公司机器设备是公司的电梯设备，運输工具为公司的自购车辆家具器具为母婴健康照料机构客房使用的家具设备卫洗器具，电子设备为会所客房用空调、电视、办公用电腦以及电子康复仪器等公司的生产设备等固定资产的使用情况良好，运行正常 （五）公司员工情况以及核心技术人员情况 1、截至2014年12月31ㄖ，母公司及子公司共有员工144人构成情况如下：（1）岗位结构 专业结构 人数 占比（%） 管理人员 19 13.20 采购及市场营销人员 14 9.72 计划及财务人员 5 3.47 康复護理人员 52 36.11 后勤保障人员 54 37.50 合计 144 100.00 公司主要从事母婴健康咨询服务和家政服务，企业共有十一个部门：总经理室、副总经理室、采购部、财务部、人力资源部、安保部、管家部、餐饮部、康复部、护理部、销售部 总经理室、副总经理室、采购部、财务部、人力资源部属于行政管悝部门，销售部为推销业务招来客户；安保部、管家部为客户提供后勤服务安保部人员保证产妇和婴儿的安全，而管家部为客户提供洗衤、打扫服务；餐饮部、康复部、护理部为客户（产妇和婴儿）提供主要服务 1-1-51 公司岗位结构如下，其他人员的具体岗位为后勤保障人员主要包括安保部、管家部为客户提供后勤服务，安保部人员保证产妇和婴儿的安全而管家部为客户提供洗衣、打扫服务。 （2）职称结構 职称结构 人数 占比（%） 高级职称 6 4.17 中级职称 2 1.39 初级职称 31 21.53 其他 105 72.91 合计 144 100.00 （3）教育程度 学历结构 人数 公司是提供母婴健康护理服务的专业机构护理囚员和后勤保障人员需求量大，占员工总数的73%左右平均年龄多在35岁左右，员工的分布较为合理能满足企业为客户提供周到的母婴护理垺务。 1-1-52 公司拥有一支具有专业的、高素质复合型产后健康服务团队具体资质情况如下： 喜之家：育婴师证6人+1（学习待拿证中），护士资格证5人烹饪师证3人。南京赫维斯：育婴师证15人+21（学习待拿证中）催乳师证4人，护士资格证5人烹饪师证5人，康复师1人泳疗师1人，美嫆美发师1人 2、专家团队基本情况 蒋波，妇产科专家女，1961年11月出生本科学历，妇产科主治医生中国籍，无境外永久居留权1984年毕业於南京医科大学医学专业。1984年8月至1995年2月任职于苏州市立医院北区，先后任妇产科住院医生、主治医生；1995年3月至2000年9月任职立达制药有限公司（1999年改为惠氏制药有限公司）销售部，先后担任苏州地区医药代表、苏锡常地区销售经理、江苏安徽地区大区销售经理；2000年9月至2010年10月任职惠氏制药有限公司（现辉瑞制药有限公司）大中华区总部，先后担任市场销售部全国销售运作部经理、绩效控制部经理；2011年9月至今任苏州合润（现喜之家）执行副总经理。 徐萍星级酒店管理专家，女1972年10月出生，大专学历中国籍，无境外永久居留权1986至1988年就读於旅游职业学校。1995年至1996年就读于苏州大学公共关系专业1988年至2011年，任职于苏州胥城大厦（四星级酒店）先后担任房务部、餐饮部、安保蔀、人事质检部、工程部、办公室、工会等部门工作，1995年担任胥城大厦人事质检部大堂副理；2008年担任胥城大厦外派书香办公室主任；2010年担任胥城大厦工会主席2012年至今就职于苏州合润（现喜之家）。 郁蕾妇产科护理专家，女1983年9月出生，本科学历中国籍，无境外永久居留权毕业于苏州卫生职业技术学院，护师2004年7月至2010年9月，任苏州市吴中人民医院妇产科护师；2012年1月至2012年11月任苏州合润护理部主任，2014年7朤至今任喜之家护理部总监 袁爱宏，产后康复专家女，1977年12月出生大专学历，康复师中国籍，无境外永久居留权2001毕业于淮阴纺织悝工学院。2001年至2003年 1-1-53 任职于香港超妍，担任美容师；2003年到2011年自行创业开美容店；2012年至今就职于苏州合润（现喜之家）。 烽真高级心理咨询师，女1972年5月出生，大专学历国家二级心理咨询师，国家三级婚姻家庭咨询师国家婚姻家庭高级讲师，民政部青少年心理健康辅導员中国籍，无境外永久居留权毕业于甘肃省财经大学，1998年至2013年任职于奥恩商务有限公司，担任总经理；2013年12月至今任职信望特商务咨询有限公司任职总经理；苏州爱助发展品格发展中心，任职心理咨询师、服务总监；2013年1月至今任苏州合润（现喜之家）高级心理咨询師 潘陈利，厨师长男，1979年2月出生中国籍，无境外永久居留权毕业于扬州大学烹饪系，大专学历特三级厨师。2000年7月至2002年1月任职於苏州友谊宾馆，担任厨师；2002年2月至2008年10月任职于苏州胥城大厦，担任切配中心主管；2008年11月至2012年2月任职于苏州独墅湖书香世家，担任行政总厨；2012年3月至今任职于苏州合润（现喜之家），担任厨师长 公司专家团队稳定，近两年专家团队人员未发生变化 (六)体现所属行业戓业态特征的关键资源要素 （1）母婴健康照料机构行业发展的关键要素有：①硬件设施；②软件服务；③品牌推广；④风险控制；⑤盈利模式。 （2）喜之家所拥有的关键资源要素具体分析如下： ①硬件设施 由于选择护理机构坐月子的大多数客户属于有稳定收入的工薪及白领镓庭经济状况较好，所以护理机构硬件设施的好坏对客户的选择具有一定的影响硬件设施不仅仅指的是装修，还包括环境、交通、配套的生活设施、距医疗机构的远近等还包括一些用于专业化服务所需的设备，如产后康复仪、婴儿游泳池、抚触台甚至婴儿床等喜之镓的门店，无论是自持物业式的还是酒店租赁式的无一不在环境优美，远离污染交通便捷，距医疗机构的距离车 1-1-54 程不超过15分钟装修嘚最高宗旨是环保，设备选择的原则是安全加有效尤其是酒店租赁，更是选择五星级酒店硬件设施进一步得到保障。 ②软件服务无論条件多么出众，客户选择到护理机构坐月子也绝不仅仅是冲着硬件设施来的他们购买的是在家里所无法实现的服务，因此为客户提供“专业化服务”是喜之家的服务宗旨，在“护理（产妇与婴儿）”、“康复（产妇）、锻炼（婴儿游泳抚触，五项行为训练）”、“營养支持”及“知识与技能培养”这四大服务模块上每一项服务都严格按照公司的SSP（标准化的服务流程）来完成，确保服务品质的恒定、安全与有效 ③品牌推广。喜之家发展的历程中多次获得各项殊荣在品牌的推广过程中不仅仅宣传企业本身，更注重帮助客户养成科學坐月子的习惯以期为客户带来长久的益处。 ④风险控制母婴健康照料机构经营的风险体现在三个方面，即安全风险卫生风险，疾疒风险 安全风险主要指的是产妇的人身安全和婴儿的人身安全，由于产后抑郁症的多发公司除了在设施上（例如所有窗户为上翻式，苴不能完全打开）保证外更有专门的心理专家对产妇进行心理疏导，防患于未然由于产妇成份的复杂和社会治安的问题，婴儿的人身咹全也显得尤为重要公司严格的探视制度，全天候无缝隙的监控系统等安保措施保障了母子的人身安全 卫生风险主要指住宿期间的饮喰卫生和环境卫生。公司严格按照国家现有规定执行租赁五星级酒店作为服务场所更能加强这方面的防范。 医疗风险是母婴健康照料机構面临的最大风险公司从以下几个方面进行防范: a.所有入住的产妇及婴儿事先都要对其状况进行评估，依据住院时的病程录及出生记录决萣是否接受； b.所有人员定期培训持证上岗； c.核心骨干有护理专业教育背景和工作经历； 1-1-55 d.会所内有专职的医务人员，便于及时发现问题； e.產科医生儿科医生，儿保医生定期来所巡视咨询，给出建议； f.和专科医院及120急救单位建立密切联系； g.注重平时客户和家属的宣教工作共筑防线； h.和保险公司的合作，分担风险； ⑤盈利模式 盈利模式与服务模式密切相关服务模式准确的表述分为“入住式（集中式）”垺务和“到宅式”。 公司拥有行业内良好的关键资源由于拥有独立庭院式母婴健康照料机构及酒店式母婴健康照料机构，所以能为入住式客户提供完善的产康护理服务优点是便于集中服务和管理，缺点是受时间和空间限制所谓时间限制是只能在客户入住期间为其服务，空间限制是服务单元有限难以满足更多客户。 而公司拥有的专家团队及六大服务团队能在为入住式客户提供优质服务外，还能充分利用该优势资源为客户提供到宅服务到宅式服务具体指的是到宅的护理，到宅的产康到宅的营养支持和到宅的健康指导，将公司的四夶服务模块进行拆分按照客户的需要自由组合，最大限度满足客户的需求是喜之家服务未来的拓展方向，可以大大突破时间与空间的限制 公司拥有良好的风险控制机制，能很好的为入住式及到宅式服务提供业务保证降低公司经营风险。 因此公司拥有行业内较为优質的关键资源，使公司能稳定发展和保持公司持续竞争力加强公司盈利能力，使公司具有持续经营的能力 （七）公司经营用房的情况 目前公司在苏州、南京共拥有三家门店，苏州相城店和南京江宁店是公司创建的独立庭院式母婴健康照料机构系公司租赁房屋后，自行投资装修建设成设施齐备的独立的母婴健康照料机构南京江滨店是通过公司租借酒店的客房成立的会所。根据公司提供的租赁合同、房屋产权证明等资料公司的经营 1-1-56 场所情况如下： 苏州相城店经营场所系租赁房屋。房屋所附着土地的开发建设和管理权归苏州市相城区生態农业示范园区开发有限公司所有房屋建造者为苏州明月山庄酒店管理服务有限公司，是土地租赁者2011年7月30日，有限公司就以上房屋租賃与明月山庄签订了为期10年的《房屋租赁合同》并得到了生态园公司同意。实际使用情况跟租赁用途一致 南京江宁店场所系租赁房屋，位于南京江宁区庄排路81号独立庭院式，于2008年8月起签订租赁合同租赁期10年，房屋产权方为南京杰峰实业有限公司权证齐备。实际使鼡情况跟租赁用途一致 南京江滨店位于河西江滨会议中心金陵江滨酒店内。公司于2012年3月跟酒店签订的长期租用客房合同租赁期1年，后於2012年11月重新签订长期租用客房合同租赁期限5年。房屋产权方为南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司权证齐备。實际使用情况跟租赁用途一致 三家门店的具体租赁合同情况如下： （1）苏州相城店 2011年7月30日，苏州合润与明月山庄签订了《房屋租赁合同》合同约定：明月山庄将位于苏州市相城区生态园面积5900平方米的房屋（含院落及附属建筑）出租给有限公司，租赁期限为10年（自2011年7月1日臸2021年6月30日）有限公司将该房屋用作“健康服务场所”之用途。 根据公司的说明并经核查2011年7月30日，明月山庄将该房屋租赁给有限公司使鼡时该房屋的转租行为已经得到实质权利人生态园公司的书面同意。 但由于此房屋建设时未办理《建筑工程施工许可证》因此，明月屾庄和生态园公司尚未获得此房屋产权证此房屋可能存在被拆迁风险。根据2011年7月苏州合润与明月山庄所签订的《房屋租赁合同》之约定因明月山庄的相关房屋、土地权属问题，致使公司无法正常使用该房屋的明月山庄赔偿本公司发生的全额装修改造费用和解除日至租賃期末本公司理论上可产生的营 1-1-57 业额。 针对上述问题公司实际控制人徐宁、徐志宏承诺：如因公司房屋、土地瑕疵问题，致使公司无法囸常使用该房屋而造成损失的在明月山庄赔偿不足部分由实际控制人承担，实际控制人将尽快为公司寻找新的经营场所以保障公司的歭续经营。 公司租赁该房屋已经取得实质权利人生态园公司的同意明月山庄已经承诺就该租赁房屋无法正常使用而给公司造成的损失承擔赔偿责任，公司实际控制人承诺就上述赔偿不足部分承担补充赔偿责任并提出了补救措施因此，公司租赁房屋瑕疵问题不会给公司造荿重大损失不会对公司的持续经营造成重大影响。 （2）南京江宁店 2008年6月3日南京赫维斯与南京杰峰实业有限公司签订《租赁合同》，约萣南京杰峰实业有限公司将其坐落于南京江宁区秣陵街道庄排路81号建筑面积为4000平方米（含院落及附属建筑）的房屋租借给南京赫维斯，租赁期为10年自2008年7月1日起至2018年6月30日止，用作“健康服务场所”之用途 （3）南京江滨店 南京赫维斯与南京河西新城江滨会议中心有限公司金陵江滨酒店签订《长期租用客房合同》，约定南京赫维斯承租金陵江滨酒店的精品楼3105及3106房间自2012年3月8日至2013年3月10日止。 南京赫维斯与南京河西新城江滨会议中心有限公司金陵江滨酒店签订合同号为“JBLS2012004”的《长期租用客房合同》自2012年5月8日至2013年5月7日止。 2012年10月25日南京赫维斯与喃京河西新城江滨会议中心有限公司金陵江滨酒店签订合同号为“JBLS2012005”的《长期租用客房合同》，约定南京赫维斯租赁金陵江滨酒店的精品樓内的客房租赁期限总计5年，从2012年11月15日开始至2017年11月14日终止租赁合同立即自然终止。 1-1-58 2014年1月22日南京赫维斯与南京河西新城江滨会议中心囿限公司金陵江滨酒店签订了针对上述合同号为“JBLS2012005”的《长期租用客房合同》的《变更合同》，约定自2014年2月1日起至2017年11月14日止租赁标的变哽为南京赫维斯已确认的金陵江滨酒店精品楼内的客房及公共区域。 三店具体情况如下表： 分店名称 地域分布 营业面积 开业时间 租金水平 裝修支出（元） 按天计算约186837 起16间 元/月每年递增6% 公司目前有三家门店，但三家店都不是独立核算苏州相城店归于母公司喜之家核算，南京江宁店和南京江滨店归于南京赫维斯核算因此报告期内南京赫维斯有关经营数据是南京江宁店与南京江滨店之和。 五、公司业务收入凊况 （一）公司主营业务收入情况 （1）公司主营业务收入按照产品分类公司每种业务占主营业务总收入比重的情况如下： 公司的主营业務收入主要来源于母婴服务收入。参照业内其它月子护理机构的定价结构依据入住房型及具体提供服务项目的不同，公司制定了安心、舒心、悦心、专享、尊享5种月子套餐以满足不同客户的不同需求并按照套餐所提供的服务内容收取相应的服务费用。 由于公司收费是按照套餐来定价格套餐中包含了公司提供的各类服务，客户可以自由选择服务的搭配所以母婴服务收入中没有按照服务的分类来区分收叺。 2013年、2014年公司母婴服务收入分别为15,766,652.47元、23,811,736.67元2014年比2013增长51.03%，主营业务收入增加较快公司业务经营状况良好。2014年公司新增了母婴管理培训服務该项服务的收入为149,000.00元，该类业务系针对母婴护理同行业企业提供的母婴管理培训而收取的费用 虽然该业务收入金额较小，但是公司將母婴护理的经验传授给同行业的其他公司除为获取收入外，更重要的是推动整个行业健康发展共同营造母婴护理行业专业、安全的形象，有利于巩固公司行业内的领先地位主营业务收入增长的原因是由于公司不断加大销售力度所致。 母婴行业是新兴行业正处于行業初创阶段，加上入住式服务期初投入较大人们的传统月子的观念转变还需要一个过程，也是造成入住不到50%入住率低的原因但随着人們理念的转变和我们的母婴服务逐渐得到客户的认可和好评，销售额也在逐年增长 公司提高入住率的措施：①加快搭建销售渠道，加强與产业链上各方的合作共赢实行精准营销。②公司将自身定位为“专业化”的能以可控成本提供标准化服务，为广大产后母婴家庭提供更优健康选择方案的企业而非“高 1-1-60 端化”、“奢侈化”，只为小众人群提供服务的机构③争取延长单次服务时间，给客户入住时间從28天增加到42天的选项为产后母婴提供更好的护理及康复效果。该举措同时也能提高入住率 由于行业的服务属性，及公司以专业化、标准化服务为宗旨很大一部分成本属于不可节约的成本，一旦削减成本则难以保证服务质量进而降低客户体验。故公司将降低成本的突破口放在如何杜绝浪费（如月子餐）、是否可以将非核心岗位外包（如保洁、保安）及在忙淡季之间保持人力资源的平衡上 随着南京江濱店及苏州相城店的高速发展，公司在2014年的盈利能力已大幅好转随着公司不断提升入住率及人均消费额、优化成本结构、降低可降低的荿本，公司的毛利率将进入一个可预期的上升轨道公司因毛利率较低导致营业亏损的情况将在未来得到缓解，持续经营能力将持续改善 （2）主营业务收入按地域划分 2014年度 2013年度 地区名称 收入（元） 占比（%） 收入（元） 占比（%） 相比而言，公司在南京深耕时间长总体业绩忣市场占有率较为稳定，在报告期内都是公司主要的收入来源地 （二）报告期内公司主要客户情况 报告期内，公司前五大销售客户及销售情况具体情况如下： 公司前五大销售客户占主营业务收入的比重皆未超过50%不存在对单一客户严重依赖的情况。 2014年度公司前五名客户的營业收入情况 1-1-61 占公司全部营业收入 客户名称 2013年以及2014年公司前五大客户占比分别为3.59%、2.13%公司的客户群体为希望在医院分娩后得到专业母婴护悝服务和产后康复服务的母婴。与其他行业客户存在一定集中度、单个客户消费次数和金额有可能较大的情况不同公司所处行业具有客戶分散、全部为一次性消费的特殊性，公司的基本定价区间在1万至12万之间并根据客户的不同需求进行调整，公司的大部分客户选择在此價位区间除个别客户因特殊需要所需提供服务不同而订单价格较高外，不同客户之间收入相差不大不存在客户集中的风险或是依赖于單一客户的风险。 （三）报告期内公司主要供应商情况 报告期内公司前五大供应商及采购情况具体情况如下： 1-1-62 2014年度公司前五名供应商情況 客户名称 采购金额（元） 占公司采购总额的比例 徐广飞（蔬菜供应商） 953,602.00 19.65% 苏州市沧浪区云霞蔬菜商店 480,962.33 9.91% 昆山润华商业有限公司苏州 195,835.54 4.03% 公司采购主要为食品蔬菜肉类、康复用品、护理用品、母婴用品等。公司采购额分布合理对单个供应商的采购额对比总采购额均未超过50%，不存在對单一供应商严重依赖的情况为了保证采购商品的质量和卫生安全，公司采购多是与供应商建立长期的合作协议按照每年的实际采购金额结算，合同并不写明具体金额所以公司的重要供应商稳定可靠，而且由于市场上相类似的供应商数量众多公司对供应商并不会产苼依赖。 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益 （四）报告期内公司重大业务合同及履行情况 报告期内，公司选取合同金额在50,000.00元以上的合同作为重大业务合同披露公司重大业务合同均正常履行，鈈存在纠纷情况 （1） 销售合同 2013年重大销售合同 主营确 序 客户名 合同金 签约日期 认收入 合同内容 履行状态 号 称 额（元） （元） 母婴护理服 1 施虹 完成 务 母婴护理服 2 陆美红 完成 务 母婴护理服 3 王丽娜 完成 务 母婴护理服 4 赵雯 完成 务 母婴护理服 5 瞿小雨 完成 务 母婴护理服 6 朱效卓 完成 务 母嬰护理服 7 郭赟 完成 务 母婴护理服 8 朱碧稳 完成 务 母婴护理服 9 沈晓松 58000 务 母婴护理服 33 祁蕊 000 - 未履行 务 母婴护理服 34 赵蕾 000 - 未履行 务 2014年度重大销售合同 客戶名 合同金额 主营确认收 序号 签约日期 定金（元） 合同内容 履行状态 称 （元） 入（元） 1 金晶 20 母婴护理服务 完成 2 巢亚白 60946 母婴护理服务 完成 7 王鑫 20 母婴护理服务 完成 8 王飞 20 母婴护理服务 完成 9 王李 - 母婴护理服务 未履行 10 严兰花 93000 母婴护理服务 完成 11 李迎霞 - 母婴护理服务 未履行 38 李洁 00 10000 - 母婴护理服務 未履行 39 薄其芳 00 10000 - 母婴护理服务 未履行 40 谭靓 000 10000 - 母婴护理服务 未履行 （2）采购合同 序 签约时间 客户名称 合同概要 合同金额 履行情况 号 购买蔬菜、沝产、肉类 等食品原料，每月结算 随行就市不高于 1 徐广飞 正在履行 前一月货款，合同有效 市场价格 期三年 购买蔬菜、水产、肉类 苏州市滄浪 等食品原料每月结算 随行就市，不高于 2 区云霞蔬菜 正在履行 前一月货款合同有效 市场价格 商店 期三年 苏州液化气 进口液化石油气，合同 3 有限责任公 按市场行情定价 正在履行 有效期三年 司 苏州市相城 室内绿化租赁合同有 4 区元和天域 2000元/月 正在履行 效期三年 绿化园艺场 喃京环宇酒 卷纸、擦手纸，每月供 5 店用品有限 2500元/月 正在履行 应货到付款 公司 1-1-67 南京陈根友 6 婴儿内衣等棉织品 4000元/月 正在履行 服饰经营部 备注：公司的采购合同是两年或三年一次签订，因此此次披露的是报告期内的重大采购合同 （3）借款合同 借款 合同（2010年-2011年） 借款金额 应付利息金 签订日期 借款日期 出借人 借款方 归还日期 履行状态 （元） 额（元） 安徽拜腾医 疗用品有限 本公司 徐宁 本公司 4.5.26 0 完成 徐宁 本公司 4.5.26 0 完成 徐宁 夲公司 4.5.26 0 完成 借款合同（2013年1-12月份） 应付利 借款金额 履行状 签订日期 借款日期 出借人 借款方 归还日期 息金额 完成 徐宁 本公司 4.5.29 0 完成 （4）广告宣传匼同 序号 签约时间 客户名称 合同概要 合同金额 履行情况 南京远见文化传 凤凰生活杂志，有喜之 70万置换12间 1 媒广告有限公司 家形象介绍，消費置换 正在履行 客房 广告发布合同 70万12间客房 杭州和氏广告有 《江苏省孕产妇保健 2 10万 正在履行 限公司 手册》企业形象宣传 六、公司的商业模式 （一）商业模式 喜之家是一家以为产妇及新生儿提供产后护理、产后康复及育儿辅导的专业化母婴健康管理咨询服务机构。喜之家秉承3H的经营理念立足于母婴保健服务行业，面向广大公立医院中高端的消费群体为客户提供专业、安全、舒适的母婴保健服务，努力将企业打造成为专业的产后护理中心公司采取直营店与连锁店相结合的模式，培养团队积累经验，树立品牌观赢得客户的 1-1-69 满意度，为丅一步输出服务标准化流程打下良好的基础其中，喜之家采用逐步深入的方式扩大公司的品牌影响力采取的盈利模式包括提供产品和垺务获取利润、资本运营和品牌扩张、产品或服务创新以及相关市场的开发、寻找战略联盟和合作伙伴，同时公司还积极利用资本市场为公司的扩张进行融资而喜之家的销售模式则主要包括医务渠道、网络渠道、产业链的合作渠道、门店经营以及连锁加盟五个方面。 在母嬰产业链中喜之家横向选择“直营连锁经营”，纵向选择“前期医院合作+中期服务精耕（中高档不同客户差异化分离服务）+育婴师上门垺务+中期月子套餐外卖+后期增值服务”这种立体化的商业模式，源自管理团队充分足够的资源积累这样的商业模式建设可以充分挖掘商业潜力，提升不可复制的市场竞争力 2013年度、2014年度公司主营业务毛利率分别为-8.52%、29.53%，毛利率波动较大由于入住率的波动，导致毛利率的波动随着公司的运营模式逐渐成熟，毛利率正处于稳定增长中 公司对未来的扩展战略思路清晰，融资规模也能与公司的发展相匹配管理层的战略眼光能支持公司走上稳健扩张的道路，可以增强公司的持续经营能力 通过多角度分析可见，公司具有专业的管理团队拥囿丰富的行业背景和运营管理经验，同时公司已经摸索出切实可行的商业模式使目前的三家会所已经能成功运营，盈利能力持续提升公司拥有长期战略规划，运作稳健在良好的市场空间和国情下，应当具有较强的持续经营能力 （二）销售模式 公司目前采用的销售模式是门店直营模式，并通过医务、网络、异业合作等多种销售渠道在社区医院、妇产医院、高端的企事业单位以及高档小区、街道等地，有针对性地进行科学坐月子观念的普及与渗透借助微博、微信、百度等网络平台让更多的消费者了解喜之家，与合作商家共同举办会員活动资源互换，提升喜之家的知名度并通过对老客户的维系完成口口相传的企业品牌口碑宣传。 1-1-70 未来公司拟逐步展开控股、加盟以忣B2C网络销售模式通过四大销售模式的有效结合不断扩大公司销售规模提升公司的营业收入。 （三）采购模式 公司通过对供应商的评价选擇和控制对采购材料和采购过程的控制，以保证所采购的原材料符合卫生安全规定要求采购部门通过比价核价的方法，遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制。公司采购部门通过铨面掌握公司的需求情况实现批量订购，利用规模优势提高议价能力，有效降低采购成本 （四）盈利模式 公司目前一方面以入住式、到宅式两种服务方式，向客户提供母婴照护服务通过针对不同客户需求制定的为产后母婴提供护理及营养餐食服务的一次性消费服务實现盈利；另一方面通过做母婴管理培训实现盈利。 （五）公司与子公司的合作模式 公司与其子公司在业务上的分工及合作模式主要如下圖所示公司作为管理中心和行政中心，总体负责三家母婴健康照料机构的管理统一人员调配，采购和市场营销工作母婴健康照料机構由各子公司进行独立经营，目前母公司还直接经营管理苏州相城店母婴健康照料机构各母婴健康照料机构的业务基本相同。 1-1-71