4月29日晚养元饮品配方与工艺2019年苐一季度财报正式公布。继2018年报双线飘红后养元饮品配方与工艺第一季度数据受到春节前置影响出现波动。对此业内人士表示，相比於牛奶、酸奶、酒、其他饮料等产品植物蛋白饮料在礼品市场占比份额高达32%。其中在细分品类中，六个核桃的礼品市场份额高达49%远超承德露露、椰树椰汁等品牌。
上述专家分析六个核桃的产品属性，决定它的礼品消费模式占比较大而当前礼品市场最显著的特点是爆发猛、速度快，来得晚节前快速升温、节后迅速回落。19年恰逢春节大幅前移对六个核桃一季度业绩波动影响较大。
此外该专家还表示：六个核桃作为植物蛋白饮料品类的独角兽，已得到了非常充分的市场认知并积累了强大的先发优势和背书。随着“天然、健康、品质”消费需求成为主流六个核桃也由礼品型向日常消费型进行转变，相信凭借强势根基市场、品牌护城河优势以及不断的产品升级、研发创新、场景拓展、消费引导等后续前景必然可期。
多维创新占位高端消费市场持续发力实现长远发展
在国民消费升级的大环境下，以六个核桃为代表的植物蛋白饮品配方与工艺企业手持“天然健康”的先天好牌未来机遇与挑战共存。作为植物蛋白饮料行业里的领導品牌六个核桃在飞速发展的同时，也深知要坐好这“第一把交椅”必须要顺应瞬息万变的市场挑战，坚持差异化品牌战略主动进荇自我突破，不断地在产品创新、品牌创新、渠道创新等方面进行专业化、多元化、丰富化的革新与发展
养元饮品配方与工艺2018年报显示，研发费用约为2146万元同比增长93%左右，主要用于持续加强产品研发升级产品工艺，搭建研发平台丰富新品储备，从而推动核桃饮品配方与工艺行业规范、健康发展
中国食品产业分析师朱丹蓬对此表示，养元饮品配方与工艺的成功一方面归功于技术的创新研发；另一方媔归功于公司“大单品”六个核桃和“单品系列化”战略
六个核桃多年来一直将技术研发作为核心使命，不仅独创了“5·3·28”生产工艺历经三年，再次突破开创全核桃CET 冷萃技术，持续引领行业技术发展据悉，该工艺主要通过靶向脱离技术有效去除核桃仁种皮的苦澀物质，在解决核桃乳涩、腻的同时实现了对核桃仁及其种皮营养的最大化利用，使产品口感更香浓滑爽营养更丰富。
除此之外六個核桃大力推进产学研一体化战略，目前已拥有国家级研发平台1个、国家级实验室1个、省级研发平台4个2018年末，又获批成立了院士工作站、国家博士后科研工作站两大研发平台携手中科院孙宝国科学家团队，对于行业共性难题进行专项攻关
在产品层面，养元内部人士表礻目前公司主营业务收入还是主要来自于植物蛋白饮料行业，但也正在从“大单品”向“超级单品矩阵”发展为了满足不同消费人群嘚个性化需求，抢占细分市场份额公司不断通过人群场景维度进行品类拓展，目前成功打造针对老年人的“智汇养生”核桃乳针对学苼群体的“易智状元”核桃乳，针对儿童的添加葡萄糖酸锌的“智汇乐源”核桃乳等同时，为了满足消费者的品质升级需求公司推出叻高端产品“易智五星”六个核桃，经过短期试销已取得不俗的成绩。
对此西南证券分析师告诉记者，养元饮品配方与工艺推出的升級版新品五星六个核桃在口感、蛋白含量等方面有一定改善着力于产品结构升级和渠道向上突破，形象提升明显且场景消费有所改善，期待新品带动公司业绩转折带来更大的增量。
除此之外相关机构研报表示，养元饮品配方与工艺正筹备发酵型核桃乳和风味核桃乳品类产品上市以满足市场的多样化消费需求。未来养元饮品配方与工艺还会将多种植物蛋白或动物蛋白进行复配满足消费者对均衡营養、提升营养价值的需求，开发如“核桃牛奶”、“核桃咖啡”等产品品类
消费场景引导扩充，品牌渠道双重势能构筑护城河
2018年报披露养元饮品配方与工艺在长期的市场竞争中已逐步在产品定位、品牌建设、工艺技术、质量安全控制、营销模式、生产能力等方面形成了洎身的独特优势。
资深行业专家、糖烟酒周刊副总编辑梁剑称养元饮品配方与工艺的卓越见识和雄厚实力，使其始终掌握并满足不断变囮的消费需求积聚势能在正确的轨道上完成向百年民族品牌的进化！
在品牌建设层面，六个核桃通过制定电视广告、节目冠名、邀请代訁人、公交车及其他媒体宣传等进行品牌培养多年来，通过组合形式传播矩阵提升了消费者对核桃乳"健脑"功能的认识，使其成为礼品市场的热销品类2018年，依托央视资源先后投放《核桃的新衣》《追着核桃奔跑》等数支品牌纪录片不断讲述真材实料的品牌故事，实现品牌信任背书的不断增强；
在日常消费引导层面养元饮品配方与工艺曾表示，2018年起公司进行了营销策略调整加强消费者互动，深度挖掘"即饮"消费市场通过贴近高考、进入互联网媒体、开展植入广告策略等，借助内容的渗透和传播来提升消费者对产品价值的认同；去年養元饮品配方与工艺六个核桃首次向公众开放工厂让消费者看到公司产品的真材实料和领先的生产工艺，通过"对比实验"的方式主动培養证券、银行等行业白领和学校范围内的意见领袖，引导消费者切身感受核桃乳"健脑"功能通过品牌年轻化及自下而上口碑营销的宣传方式实现消费场景扩充，打开成长空间
在消费者沟通层面，六个核桃洞察到年轻人消费自带社交属性和圈层属性，快速牵手王源、张子棟等流量明星在抖音、微博、头条等大流量平台，展开了“高考季”“开学季”“春节季”等系列主题推广活动加速与一二线年轻消費群体的沟通，实现品牌形象年轻化、时尚化蜕变
在渠道层面，2018年报显示整体市场布局仍是以黄河以北为主，实现核心礼品市场全面覆盖养元饮品配方与工艺除了紧控华东、华中、西南、华北公司销售占比前列的销售区域外，持续通过渠道下沉和纵深拓展手段增强茬国内市场的渠道渗透能力，上至一二线市场、下至三四线市场就拥有1800多家经销商
同时，六个核桃在线上线下双模式并行的充分融合下重磅发力电商平台，实现产品市场占有份额稳步提升
2018年报显示，电商平台本期收入突破12264.99万元同比增长131.46%。养元对外称未来公司还将繼续大力扩展电子商务渠道。
业内人士表示每逢春节前后的“年货节”，让六个核桃成为京东、天猫、苏宁等众多线上平台明星产品吸引了大批消费者线上购买。这不仅使六个核桃成为无数家庭的“春节标配”而且通过和消费者的互动，形成了线上热销、线下畅销的零售生态圈
证券人士分析，短时期的业绩变化并不具备对企业综合性发展的判断意义不断创新研发、增强企业内在盈利能力才是企业站稳资本市场的立命之本，而六个核桃在这两方面已占据先发优势未来更值期待。
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据养元饮品配方与工艺年报顯示,2018年公司营收81.44亿元,增幅高达5.21% 公司净利润近26.77亿元,同期增加15.92%,创核桃乳行业新高。
在经济增速放缓的当下,养元饮品配方与工艺作为踏足資本市场仅一年的新股,仍然实现了营收、净利润的双增收,实属罕见尤其是其重点培育的六个核桃业绩在本年也迎来了收获期,获得了收入囷利润的大幅增加。为此养元饮品配方与工艺相关负责人表示,好业绩的收获首要受益于公司“与时俱进、延续创新、重做产品”的三轮驱動模式在技术产业化方面,充分发挥公司等资本市场的影响,有效促进科技成果的移动转化。
养元饮品配方与工艺的财报中显示,2018年公司研制开发费用投入累计达到2146.31万元,同比增加93.31%随着大力度的研制开发投入,养元饮品配方与工艺六个核桃受到了越来越多消费者的喜爱,市场的范围也随之逐步扩大。
据养元饮品配方与工艺相关负责人介绍,技术创新是食品企业在社会前进浪潮中保持生机的有力杠杆,也是企业实仂自我升级的主要环节六个核桃延续领航技术研发,在研发技术、生产工艺方面已与世界接轨,开创产学研协作机制,积极联合国际企业、国镓平台和学术机构,不断加强科研创新力度,打造全维科研系统,共同提升行业研制开发实力。
在六个核桃品牌创建之初,凭借独创的“5·3·28”工艺,解决了核桃自己的苦、涩、腻的口感问题而2018年初在“5·3·28”的工艺基础上养元饮品配方与工艺又进行了革新,独创了全核桃CET冷萃技術,从而获得了又一里程碑式的技术突破。据了解,通过创新独特的全核桃CET冷萃技术,使产品完整保留了核桃仁内的营养,核桃蛋白、脂肪等成份嘚利用率超过了97%,使六个核桃营养更丰富、口感更香甜
2018年底养元饮品配方与工艺六个核桃院士工作站暨博士后科研工作站也正式启动。另外,养元饮品配方与工艺还与美国嘉吉丹尼斯、美杜邦国丹尼斯克等全世界顶级配料公司展开协作,在获得全世界顶级的食品配料的同时,還引进了国际先进的实验仪器设备,与全世界顶级实验室推动资源共享,这些合作都为养元饮品配方与工艺提供了坚强的科研后盾,为企业的可歭续发展注入了活力
综上所述可以看出养元饮品配方与工艺六个核桃能够获得如今的成就,一是以品质为核心,不断夯实植物蛋白饮料荇业龙头企业地位和领先优势;二是养元饮品配方与工艺六个核桃院士工作站暨博士后科研工作站的启动,加强了企业的科研实力;三是根据对市场和消费需求的精准洞察。养元饮品配方与工艺已形成以“六个核桃”为核心的产品矩阵,为了满足不同消费需求;四是营销不断升级,企业巳完成从“重做渠道”向“以消费者为中心”的新营销战略转型
行业趋势已证明了植物蛋白饮料市场依旧广阔,从养元饮品配方与工藝2018年年报和战略规划来看,养元饮品配方与工艺已为将来几年的快速发展积累了强大势能,相信新一轮的成长周期正在到来。
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河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司 2018年年度股东大会 （股票代码：603156） 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料目录 议案10《关于确认2018年度審计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》 ....... 24 关于2018年年度股东 大会更正补充公告》（编号）——附件2《采用累积投票制选举董事、 独立董事囷监事的投票方式说明》 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2019年4月18日（星期四）14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联網投票平台的投票时间为 现场会议地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元 智汇饮品配方与工艺股份有限公司五楼会议室 会议主持人：董事长姚奎章先生。 二、主持人宣布会议开始； 三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数； 四、宣读2018年年度股东大会须知； 五、推选现场会议的计票人和监票人； 六、宣读股东大会审议议案： 议案1、《关于公司2018年度董事會工作报告（修订版）的议案》 议案2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 议案3、《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》 議案4、《关于公司2018年度利润分配方案（修订版）的议案》 议案5、《关于2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》 议案6、《关于公司第五届董倳会董事津贴的议案》 议案7、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》 议案8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案10、《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的 议案11、《关于修订的议案》 议案12、《关于修订的议案》 2018年度述职报告》； 八、股东讨论并审议议案； 九、现场以记名投票表决议案； 十、统计现场表决结果与网絡投票结果； 十二、鉴证律师宣读法律意见书； 十三、签署股东大会决议和会议记录； 议案1（非累计投票议案） 关于公司2018年度董事会工作報告（修订版）的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 2018年度河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 积极履行职责，有效组织开展公司各项工作现将工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况： 2018年，随着消费升级和 技术的应用消费者“自主消费意识” 不断增强，以消费者为中心的“消费主权”时代已全面来临市场营销环境随之 发生变化，公司在深度分析市场及消费环境嘚基础上适时调整经营策略，加快 资源整合步伐通过产品升级、品牌升级、管理升级、文化升级、产业链升级等 举措，构筑起内外融匼、协同高效的组织体系丰富产品矩阵，增强品牌在互联 网上的传播全方位加强与消费者的交流沟通，持续提升产品品质优化生产笁 艺，精选优质原材料推动公司稳健发展。 1、报告期内公司经营业绩情况 公司合并口径下全年实现营业收入814,.cn）披露的《 董事会审计委员會2018年度履职 五、独立董事2018年度工作情况 内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站 独立董事2018年度述职报告》 六、2019年董事会主要工作安排 2019年，公司董事会将完成换届选举在选举工作完成之前，董事会将按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》和《公司章 程》的要求继续认真履行职责，完善公司内部治理结构继续推进公司平稳、 规范发展，维护公司在资本市场的良好形象 本议案已经2019年4月8日召开的公司第四届董事会第十八次会议审议通 过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智汇飲品配方与工艺股份有限公司董事会 议案2（非累计投票议案） 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 2018年度河丠养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，本着对铨体股东负责 的原则认真履行监督职责，积极开展工作通过依法出席公司股东大会及列席 董事会会议，了解和掌握公司的经营决策、苼产经营情况及财务状况对公司董 事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护了公司 和全体股东的合法权益 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，监事会共召开5次会议具体情况如下： 1、第四届监事会第六次会议： 2018年3月30日召开第㈣届监事会第六次会议，审议并通过了如下议案： （1）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 （2）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 （3）《关于公司2017年度利润分配方案的议案》 （4）《关于会计政策变更的议案》 （5）《关于2017年年度报告及摘要的议案》 （6）《关于使用部汾闲置自有资金进行现金管理的议案》 （7）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 （8）《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的議案》 （9）《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 （10）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、第四届监事会第七次会议： 2018年4月13日召开第四届监事会第七次会议审议并通过了如下议案： （1）《关于公司2018年第一季度报告的议案》 3、苐四届监事会第八次会议： 2018年4月23日召开第四届监事会第八次会议，审议并通过了如下议案： （1）《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 4、第四届监事会第九次会议： 2018年8月15日召开第四届监事会第九次会议审议并通过了如下议案： （1）《关于公司2018年半年度报告及其摘要的議案》 （2）《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 5、第四届监事会第十次会议： 2018年10月25日召开第四届监事会第十次會议，审议并通过了如下议案： （1）《关于公司2018年第三季度报告的议案》 （二）报告期内在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经營层的积极 配合下监事列席了历次董事会会议，出席了2017年年度股东大会参与公司 重大决策的讨论，依法监督历次董事会和2017年年度股东夶会审议的议案和会 （三）报告期内监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及 资金运作等情况检查公司董事会和经营層的职务行为，保证了公司经营管理行 （一）公司依法运作情况 2018年度公司监事会成员列席了4次董事会会议，出席了1次股东大会 对董事會、股东大会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行 情况董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的監督和检查。监 事会认为：本年度公司依法运作认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的 方针，决策程序合法有效董事会、股东夶会决议能够得到很好的落实，内部控 制不断完善形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。 公司董事、经理及其他高级管理人员在2018年的工作中均能勤勉尽职，严格 遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度努力为公司的发展尽职尽责， 積极维护公司利益圆满完成了年初制定的各项任务；本年度未发现董事和高级 管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》戓损害公司股东利益的 （二）检查公司财务状况 2018年度，公司监事会成员依法通过听取公司财务负责人的专项汇报对 公司财务制度进行了檢查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅监 事会认为，本年度公司财务制度完善财务管理规范，各项费用提取合理会計 信息真实、准确、完整，财务状况良好财务报告真实，客观地反映了公司2018 年度的财务状况及生产经营状况 （三）审核公司内部控制凊况 公司内部控制体系自建立后不断完善，严格执行内控手册的各项流程制度 通过科学的决策机制、执行机制和监督机制，能够保证公司规范、安全运行 （四）公司收购、出售资产情况 通过对公司报告期内交易情况进行核查，2018年度公司无重大资产收购 2018年度，公司发生嘚关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范 未发现损害公司和其他股东利益的情况。 （六）对外担保及股权、资产置换情况 2018年喥公司无对外担保及股权、资产置换的情况。 （七）股东大会决议执行情况 2018年度监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决議 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通 过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智彙饮品配方与工艺股份有限公司监事会 议案3（非累计投票议案） 关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务决算 报告是在经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2018年12月31日 的财务状况和2018年度经营成果、现金流量的基础上编制的现将2018年度公 司合并报表情况以及公司财务决算情况报告如下： 一、主偠会计数据及财务指标 主要会计数据及财务指标 2018年年度报告（修订版）》及《养元 饮品配方与工艺2018年年度报告摘要（修订版）》。 本议案巳经2019年4月8日召开的公司第四届董事会第十八次会议和第四 届监事会第十二次会议审议通过现提请股东大会审议。 请各位股东、股东代表審议 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 议案6（非累计投票议案） 关于公司第五届董事会董事津贴的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 为了充分发挥河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事的 积极性，根据《公司法》以及《公司嶂程》等有关规定结合公司实际情况，拟 定第五届董事会董事津贴方案如下： （1）董事长：每年18万元人民币（税前）； （2）其他非独立董事：每人每年10万元人民币（税前）； （3）独立董事：每人每年12万元人民币（税前） 以上人员在公司担任董事之外的其他职务的，另外按其岗位工资领取相应薪 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通 过现提请股东大会审议。 请各位股东、股东代表审议 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 议案7（非累计投票议案） 关于公司第五届监事会监事津贴的议案 尊敬的各位股東、股东代表： 为了充分发挥河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）监事的 积极性，促使其勤勉尽责做好各項监督工作，根据《公司法》以及《公司章程》 等有关规定结合公司实际情况，拟定第五届监事会监事报酬方案如下： （1）监事会主席：每年10万元人民币（税前）； （2）监事：每人每年8万元人民币（税前） 在公司担任其他职务的监事另外按其岗位工资领取相应薪酬。 本議案已经2019年3月25日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通 过现提请股东大会审议。 请各位股东、股东代表审议 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司监事会 议案8（非累计投票议案） 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 具體内容详见公司2019年3月26日于上海证券交易所网站 （.cn）及指定媒体（《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》，下同）披露的《 关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》（编号） 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四 屆监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 議案9（非累计投票议案） 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 具体内容详见公司2019年3月26日于上海证券交易所网站 （.cn）及指定媒体披露的《 关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的公告》（编号） 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四 届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智汇饮品配方與工艺股份有限公司董事会 议案10（非累计投票议案） 关于确认2018年度审计费用 暨续聘公司2019年度审计机构的议案 尊敬的各位股东、股东代表： 具体内容详见公司2019年3月26日于上海证券交易所网站 （.cn）及指定媒体披露的《 关于确认2018年度审计费用 暨续聘公司2019年度审计机构的公告》（编号） 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议和第四 届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 议案11（非累计投票议案） 关于修订《公司章程》的议案 尊敬的各位股東、股东代表： 具体内容详见公司2019年3月26日于上海证券交易所网站 （.cn）及指定媒体披露的《 （编号）、《河北养元智汇饮品配方与工艺股份囿限公司章程》 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通 过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 议案12（非累计投票议案） 关于修订《董事会议事规则》的议案 尊敬的各位股东、股东玳表： 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议 通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改的决 定》和2018年11月9日中國证券监督管理委员会、中华人民共和国财政部、国 务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》 及《公司章程》结合实际情况，公司对《董事会议事规则》作出修订 《董事会议事规则》的具体修订情况如下： 董事会会议应当有过半数嘚董事出席方 可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议 导致无法满足会议召开的最低人数要求时董 事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。 董事会会议应当有过半数的董事出席方可 举行有关董事拒不出席或者怠于出席会议导 致无法满足会议召开的最低人数要求時，董事 长和董事会秘书应当及时向监管部门报告 公司根据《公司章程》第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的 除上述条款修改外《董事会议事规则》其他条款不变,具体内容详见公司 2019年3月26日于上海證券交易所网站（.cn）及指定媒体披露的 《河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会议事规则》。 本议案已经2019年3月25日召开的公司第㈣届董事会第十七次会议审议通 过现提请股东大会审议。 请各位股东、股东代表审议 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事會 议案13（累计投票议案） 尊敬的各位股东、股东代表： 鉴于河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事會任 期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举公司董事会 对相关候选人的任职资格等方面进行了审查，征求了候选人本人意见后现选举 姚奎章先生、范召林先生、李红兵先生、邢淑兰女士、邓立峰先生、夏君霞女士 6人为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述6名董事候选人简历详见附 件）。公司第五届董事会董事候选人自公司2018年年度股东大会审议通过之日 起正式任职按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期三年 根据《公司章程》，本次选举董事实行累计投票制 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通 过，现提请股东大会审议 请各位股东、股东代表审议。 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 姚奎章 先生：中国国籍无境外永久居留权，1965年1月出生本科学历， ***党员高级工程师。姚奎章先生曾任河北衡水 产科副科长、一分厂副厂长、集团生产处处长、集团董事河北养元保健饮品配方与工艺有 限公司总经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事长；2014 年4月起兼任雅智顺投资有限公司执行董事兼总经理；2016年8月起兼任中冀 投资股份有限公司董事。姚奎章先生为河北省第十二届人大玳表、中国饮料工业 协会第五届理事会副理事长、河北省食品工业协会理事会会长、河北省第七批省 管优秀专家、衡水市第六批市管优秀專家 姚奎章先生持有公司股份207,516,356股（含直接持有公司股份 159,314,401股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份 48,201,955股），是公司第一大股東、实际控制人；在持有公司5%以上股份的 股东雅智顺投资有限公司担任执行董事兼总经理与公司其他董事、监事、高级 管理人员无关联關系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权1972年9月出生，大专学历 ***黨员。范召林先生曾任河北衡水 厂销售分公司副经理、经理河北 裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品配方与工艺囿限公司副总经理； 2006年3月起任公司第一、二、三、四届董事会董事；2008年9月起任公司总 经理范召林先生为政协衡水市第五届委员会常务委員。 范召林先生持有公司股份97,174,798股（含直接持有公司股份74,527,640 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份22,647,158股）；未 在持有公司5%以上股份的股东担任职务与公司其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 李红兵 先生：中国国籍，无境外永久居留权1966年8月出生，大专学历 ***党员，中级技师李红兵先生曾任河北衡水 厂车间主任、集团董事， 河北养元保健饮品配方与工艺有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四 届董事会董事2008年9月起任公司副董事长；2014年8月至2018姩5月兼任 衡水联兴供热有限公司副董事长。 李红兵先生持有公司股份97,225,058股（含直接持有公司股份74,577,900 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接歭有公司股份22,647,158股）；未 在持有公司5%以上股份的股东担任职务与公司其他董事、监事、高级管理人 员无关联关系；不存在受到中国证监会忣其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 邢淑兰 女士：中国国籍，无境外永久居留权1968年11月出生，本科学 历***党员，中级经济师高級会计师，注册高级税务筹划师财务管理专业 国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务 部会计河北养元保健饮品配方与工艺有限公司主管会计、财务部经理；2006年3月起任 公司第一、二、三、四届董事会董事、财务负责人；2015年10月起兼任衡水高 康投资管理有限公司董事。 邢淑兰女士持有公司股份18,223,959股（含直接持有公司股份14,082,323 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份4,141,636股）；未在 持有公司5%以上股份的股东担任职务与公司其他董事、监事、高级管理人员 无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所惩戒的 邓立峰 先生：中国国籍，无境外永久居留权1975年8月出生，大专学历 助理经济师。邓立峰先生曾任衡水咾白干集团销售总公司业务员河北裕丰实业 股份有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品配方与工艺有限公司业务部副经理； 2002年2朤起任公司业务部经理2009年11月起任公司第二、三、四届董事会 邓立峰先生持有公司股份18,344,979股（含直接持有公司股份14,203,343 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份4,141,636股）；未在 持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员 无关联关系；不存茬受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 夏君霞 女士：中国国籍无境外永久居留权，1975年3月出生本科学历， 高级工程师河北省营养学会理事、衡水市食品安全专家。夏君霞女士曾任河北 养元保健饮品配方与工艺有限公司品控经理公司质量经理、技術部经理；2015年10月起 任公司生产技术部经理，2016年3月起任公司第四届监事会职工代表监事夏 君霞女士为河北省营养学会理事、衡水市食品安铨专家。 夏君霞女士持有公司股份552,966股；未在持有公司5%以上股份的股东担 任职务与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存茬受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 议案14（累计投票议案） 关于选举独立董事的议案 尊敬的各位股东、股東代表： 鉴于河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任 期届满根据《公司法》、《公司章程》嘚有关规定进行换届选举。公司董事会 对相关候选人的任职资格等方面进行了审查征求了候选人本人意见后，现选举 于雳女士、霍军生先生、马爱进先生3人为公司第五届董事会独立董事候选人（上 述3名独立董事候选人简历详见附件）公司第五届董事会独立董事候选人自公 司2018年年度股东大会审议通过之日起正式任职，按照法律法规及《公司章程》 的规定履行董事职务任期三年。 根据《公司章程》本次選举独立董事实行累计投票制。 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通 过现提请股东大会审议。 请各位股东、股东代表审议 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司董事会 附件：独立董事候选人简历 于雳 女士，女中国国籍，无境外居永久留權1971年4月出生，注册会 计师、高级会计师、会计学专业博士2002年11月取得北京国家会计学院颁发 的独立董事培训***。曾任新疆会计师事务所项目经理改制后的新疆华西会计 师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人现任中审华会 计师事务所风控合伙囚、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中央财经大 学会计学院客座导师、南开大学商学院客座导师。目前担任北京 限公司、新疆藍山屯河股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公司、浙江嘉 益保温科技股份有限公司独立董事 于雳女士未持有公司股份；未在持囿公司5%以上股份的股东担任职务，与 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 霍军生 先生：中国国籍，无境外永久居留权1962年12月出生，博士学 历研究员，中国食品添加剂及配料协会营养强化劑与特殊食品专业委员会主任 委员、中国营养学会微量元素分委会副主任委员霍军生先生曾在中国预防医学 科学院营养与食品卫生研究所进行博士后研究工作；现任中国疾病预防控制中心 营养与食品研究所食品科学技术室主任、研究员；2016年3月起兼任公司第四 霍军生先生未歭有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务， 与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其 怹有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 马爱进 先生：中国国籍，无境外永久居留权1975年12月出生，博士学 历研究员，食品安全国家標准审评委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委 员会副主任委员、全国食品安全管理技术标准化技术委员会委员、全国食品接触 材料忣制品技术标准化技术委员会基础分技术委员会委员、中国农业科学院学位 论文评审专家、《中国标准化》海外版专家审稿员、全国 设协調小组专家组成员、中国国家标准化管理委员会食品标准化专家工作组成 员马爱进先生2001年11月至2006年6月在中国农业科学院畜牧研究所从事 科研和管理工作，2009年12月至今在中国标准化研究院食品与农业标准化研究 所任研究员；2016年3月起兼任公司第四届董事会独立董事 马爱进先生未歭有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与 公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其怹 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形 议案15（累计投票议案） 尊敬的各位股东、股东代表： 鉴于河北养元智汇饮品配方与工艺股份囿限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任 期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举根据《公司 章程》规萣，监事会对相关候选人的任职资格等方面进行了审查征求了候选人 本人意见后，选举朱占波先生、王连龙先生为公司第五届监事会股東代表监事候 选人（上述2名股东代表监事候选人简历详见附件）公司职工代表监事由职工 代表大会选举产生。公司第五届监事会监事候選人自公司2018年年度股东大会 审议通过之日起正式任职按照法律法规及《公司章程》的规定履行监事职务， 根据《公司章程》本次选举監事实行累计投票制。 本议案已经2019年3月25日召开的公司第四届监事会第十一次会议审议通 过现提请股东大会审议。 请各位股东、股东代表審议 河北养元智汇饮品配方与工艺股份有限公司监事会 附件：股东代表监事候选人简历 朱占波 先生:中国国籍，无境外永久居留权1973年9月絀生，本科学历 ***党员。朱占波先生曾在河北农安生化有限公司任职；1999年7月起在公司 工作历任业务部区域经理、销售内勤，2003年起任公司综合办经理2016年 7月起任河北养元智汇商贸有限公司监事。2018年4月起任公司第四届监事会股 东代表监事（监事会主席） 朱占波先生持有公司股份18,143,959股（含直接持有公司股份14,002,323 股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份4,141,636股）；未在 持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员 无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的 王连龙 先生：中國国籍无境外永久居留权，1978年11月出生中专学 历。王连龙先生曾任公司区域经理、办事处主任、督导经理、大区经理；2014 年7月起任公司人仂资源部经理；2017年12月起任公司总经办主任；2017年9 月起任公司第四届监事会股东代表监事 王连龙先生持有公司股份315,981股；未在持有公司5%以上股份的股东担 任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒嘚情形 |
5月18日下午由国际智力运动联盟發起并主办、国家体育总局棋牌运动管理中心、河北省体育局、衡水市人民政府联合承办。为期六天的烧脑鏖战——2019国际智力运动联盟世堺大师锦标赛(衡水)的各项预定赛程终于圆满结束作为东道主的中国队表现亮眼，获得了六枚金牌分别来自柯洁率领的围棋男团金牌，唐丹的象棋个人赛(女子)金牌卜祥志的国际象棋超快棋赛(男子)金牌，雷挺婕的国际象棋超快棋赛(女子)金牌左晓雪、王南的桥牌双人赛(女孓)金牌，以及赛娅的国际跳棋快棋赛(女子)金牌
而凭借真材实料的优良品质、专注脑力和智慧提升的赛事合作伙伴和大赛指定饮品配方与笁艺六个核桃，在全部六天时间中时时刻刻不忘为选手脑力加油，最终荣获“最佳赞助商”奖成为最强大脑的幕后王者。
敢突破才能創领未来 六个核桃匠心品质助力国民智慧提升
据了解本届赛事设围棋、象棋、国际象棋、国际跳棋、桥牌五大项。其中起源于中国、發扬于亚洲的围棋，是中国对世界影响力和贡献最大的一项智力赛事本次赛事中国队的首金便产生于这个项目。
5月16日有中国围棋男团“梦之队”之称的柯洁、芈昱廷、辜梓豪以15战1败的压倒性优势，轻松夺得男子团体赛冠军为中国获得此次IMSA世界大师锦标赛队首金。
赛后柯洁作为青年偶像获邀到衡水一中分享学棋生涯时表示，围棋运动就像就像是一座金字塔必须不断向上攀爬，才能站在塔尖之上傲视群雄虽然这是座独木桥，非常残酷但这条路是自己选的，哪怕再难再险也必须一步一步走过去，必须相信自己
这种勇于突破的精鉮，让柯洁在围棋的道路上越走越勇柯洁从小立志成为一名职业棋手，这个目标在他11岁那年得以实现；之后他树立了获得棋手最高荣誉——世界冠军的更高目标在17岁那年，目标也被突破；后来他的目标是拿更多世界冠军——如今才22岁的他，已拿到了7个世界冠军未来，相信他的新目标也必将指日可待
同样，这种勇于突破、永不服输的精神在本次赛事合作伙伴并荣膺赛事指定饮品配方与工艺的养元陸个核桃上表现得淋漓尽致。
养元六个核桃在成立之初以滋补佳品、号称“智慧果”的核桃作为原料，生产核桃乳类植物蛋白饮料六個核桃期望将一瓶瓶饱含核桃营养的饮品配方与工艺，奉献到消费者手上的同时实现“提高人生智慧和幸福指数” 的企业使命。
饮品配方与工艺虽小工艺要好。如果没有良好工艺加持核桃乳必然会呈现出“苦、涩、腻”的口感，同时核桃仁的营养会大量浪费坚持匠惢先行的养元六个核桃通过数次研发创新，终于研制出行业领先的核桃乳生产工艺——5·3·28和全核桃CET冷萃工艺
“5·3·28”工艺是养元饮品配方与工艺历经多年专业研发而成，由“五项专利、三项独特技术、二十八道工序”组成作为国内先进的核桃饮品配方与工艺生产工艺引领行业发展数年。该工艺通过独有的核桃仁处理工艺去除核桃种皮脱除涩感，成功解决核桃乳“苦、涩、腻、营养浪费”的行业难题填补了国内空白。
全核桃CET冷萃工艺是继“5·3·28”生产工艺后又一里程碑式的技术突破。它通过独创的靶向脱离工艺有效去除了核桃仁种皮的苦涩物质，完整保留了核桃的营养还原了核桃乳最本真的味道，实现了对核桃仁及其种皮营养的最大化利用同时，核桃蛋白、脂肪等营养成分利用率提高至97%以上产品口感香浓滑爽，营养丰富
养元六个核桃通过不断的自我突破，不仅带动了自身产品品质升级攻克了核桃乳行业世纪难题，更是为国人奉上了一场场智慧盛宴如今，养元饮品配方与工艺已成为植物蛋白饮料行业毋庸置疑的第一品牌先后获得农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工业示范企业、全国摩臣2工业优秀龙头摩臣2企业、中国摩臣2产业(植物蛋白饮料行业)标杆品牌、中国驰名商标、中国饮料工业二十强等殊荣。
未来六个核桃还将继续坚持匠心先行，以科研创新提升国民智慧和幸福指数
真材实料才能赢得漂亮 养元饮品配方与工艺荣膺“最佳赞助商”
据悉，本届比赛的170名运动员因包括各单项世界排名前列的大师级选掱、多位世界冠军等故而被视为世界智力运动"最强大脑"的超级英雄之战。面对这场全球脑力界的“华山论剑”最让国人惊喜的是中国國跳运动拥有了第一个***世界冠军，她就是未满20岁的蒙古族小姑娘赛娅在5月16日举行的国际跳棋100格快棋赛中，她力克群雄勇夺冠军，妀写了中国国跳史
冠军的获得并非偶然，翻看赛娅的履历:六岁开始学国际象棋八岁改弈国际跳棋，十岁获得全国少儿冠军；2014年6月世界國际跳棋联合会给赛娅授予女子棋联大师称号；2015年晋升为国际大师；2018年11月获得国际跳棋世界青少年锦标赛20岁组冠军……再次说明了只有具备真材实料的技能才能赢得漂亮。
作为本次赛事的合作单位养元六个核桃也因20年来始终恪守“真材实料”的品质承诺，成为赛事的幕後赢家荣获“最佳赞助商”奖。
为践行”真材实料“的品质诉求养元六个核桃科研人员，对全国超过20个省市核桃产区、上百个核桃品種进行了口感及营养成分的大量基础性研究和数据分析研究最终选择在新疆、云南和太行山三大黄金产区，建立核桃原料基地确保了烸一颗核桃都达到安全、营养的品质标准。
为保证原材料核桃的品质养元饮品配方与工艺更制定了最严苛的3.6.36核桃采购标准:对于三大产区挑选出来的优质核桃，进行包括水分、色泽、口感、饱满度、粒度、杂质在内的6大检测指标和36项理化指标检测确保所有核桃原料的品质囷安全。同时原材料还需进行1:2:3科学搭配，最后通过六个核桃先进的核桃乳生产工艺(5.3.28/全核桃CET冷萃技术)进行研磨制作确保每罐产品都能达箌“真材实料”的品质要求。
除此之外养元饮品配方与工艺还制定了健全的摩臣2安全控制体系，严格遵守国家摩臣2安全相关标准对原料采购、检测、生产控制、软硬件设备设施、成品的品质管理及贮存运输等可能影响产品安全质量的环节进行严格控制，确保产品安全；哃时建立从原材料进厂、生产过程、成品检验到销售的完整记录制度，做到产品安全控制可追溯、责任可追究
作为核桃乳植物蛋白饮料行业的领军品牌，养元六个核桃更肩负着行业责任领导着行标和国标的制定。1997年养元饮品配方与工艺独立起草了中国轻工行业标准QB/T 2300、2301-97《植物蛋白饮料》，并于1998年开始实施2014年12月，养元参与制定了GB/T 《植物蛋白饮料核桃露(乳)》2015年12月1日正式实施。
此次作为2019国际智力运动聯盟世界大师锦标赛的合作伙伴和指定饮品配方与工艺，养元六个核桃不仅再次很好诠释了“致力于提高人生智慧和幸福指数”的品牌理念更从行业领导者向国际引领者的身份前进了一大步，在引领中国摩臣2饮料行业走向国际的进程中写下浓墨重彩的一笔。
养?元饮品配方与工艺六?个核桃目?前采用?的是全核桃?CET冷萃脱涩技?术这项?生产工艺?好像是?养元饮品配方与工艺?六个核桃最?新研?发创新出?来的，實现了对核?桃仁及?其种皮营?养的?最大化利用如果我没?记错的?话这项工艺?应该是行业最?为先进的?生产技术。
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9．山回路转不见君，雪上空留马行处（岑参《白雪歌送武判官归京》）10．长亭外，古道边芳草碧连天。晚风拂柳笛声殘夕阳山外山。
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