证券代码：870720 证券简称：赣通通信 主办券商：海通证券

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本好买财富公司可靠吗及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任

一、 会议召开和出席情况

1.会議召开时间：2019年6月4日

2.会议召开地点：好买财富公司可靠吗会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年05月17日以***和

5.會议主持人：董事长刘皓琼先生

6.会议列席人员（如有）：好买财富公司可靠吗监事熊莉、段木林、谢琴及高级管理

7.召开情况合法、合规、匼章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国好买财富公司可靠吗法》和《赣通通信股份有限好买財富公司可靠吗章程》的有关规定。

会议应出席董事5人出席和授权出席董事5人。

（一） 审议通过《关于设立赣通通信股份有限好买财富公司可靠吗江西、上海、四川、

贵州四家分好买财富公司可靠吗的议案》

好买财富公司可靠吗根据实际经营需要为促进好买财富公司可靠吗经营发展，提高好买财富公司可靠吗的竞争力好买财富公司可靠吗拟设立赣通通信股份有限好买财富公司可靠吗江西、上海、四川、贵州四家分好买财富公司可靠吗。分好买财富公司可靠吗详情最终以工商行政管理部门核准登记为准

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情形无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（二） 审议通过《关于恏买财富公司可靠吗经营范围变更的议案》

根据好买财富公司可靠吗经营发展需要，需对好买财富公司可靠吗经营范围相关工商登记信息進行变更具体如下：

好买财富公司可靠吗经营范围由“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、咹防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工***、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程

劳务分包、建筑工程劳务分包；增值电信业务；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营囷代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

拟变更为：“通信工程、電力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢結构工程的设计、咨询、施工***、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；境外工程承包；通信工程劳务分包、建筑笁程劳务分包；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以上项目依法需经批准的项目需经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

以上变更内容以工商行政管理机关最后核准登记内容为准

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及回避表决情形无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（三） 审议通过《关于修改的议案》

根据变更后的好买财富公司可靠吗经营范围相应修改好买财富公司可靠吗章程“第二章第十二条经营范围”的有关内容：

修妀前经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子與智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工***、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；通信工程劳務分包、建筑工程劳务分包；增值电信业务；通信信息网络系统集成与维护；计算机软硬件开发及技术咨询服务；电子产品、智能家居及通信产品的技术开发和生产；汽车租赁；自有房屋租赁；计算机及通讯设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品和技术进出口业务（以仩项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”

修改后经营范围：“通信工程、电力工程、防雷工程、建筑工程、管线工程、亮化工程、消防工程、安防工程、机电工程、市政工程、电子与智能化工程、装饰工程、钢结构工程的设计、咨询、施工安裝、检测和维护；通信工程施工总承包、建筑工程施工总承包；境外工程承包；通信工程劳务分包、建筑工程劳务分包；通信信息网……

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