原标题：厦门万里石股份有限公司公告(系列)

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：

厦门万里石股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月23日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料并于2017年7月4日在廈门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9人实际参加表决的董事9人，会議由董事长胡精沛先生主持公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定所莋决议合法有效。经表决会议审议通过议案情况如下文。

二、董事会会议审议情况

）上发布的《关于增资公司全资子公司的公告》

表決结果：同意9票，反对0票弃权0票，回避0票

）上发布的《关于公司及子公司申请共同借款并提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项發表了独立意见详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

本议案为特别决议需经出席会议董事三分之二以上审议通过。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议

）上发布的《关于调整部分募投项目实施方式的公告》。

公司独立董事对该事项发表叻独立意见公司监事会发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见详细内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议

）上发布的《关于调整部分募投项目实施方式的公告》。

表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

夲议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

）向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳證券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式同一表决权出现重复表決的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年7月14日（星期五）

（1）截至 2017 年7月14日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳汾公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：

福建省厦门市思明區屿后南里158号厦门京闽中心酒店26楼2号会议室

）上披露的《厦门万里石股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》、《厦门万里石股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

本次股东大会提案编码示例表

四、现场股东大会会议登记方法

（1）法人股东登记：符匼出席条件的法人股东法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效***件办理登记；委托代理人出席会议的代理人须持营业执照复印件（加盖公章）、书面授权委托书（请见“附件二”）和本人有效***件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东须持本人有效***件、办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人須持代理人有效***件、书面授权委托书（请见“附件二”）、委托人有效***件办理登记

（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有關证件及经填写的回执（请见“附件三”）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

3、登记地点：福建省厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司证券投资部采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省厦门市思明區湖滨北路201号宏业大厦8楼厦门万里石股份有限公司证券投资部，

邮编：361012信函请注明“2017年第二次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式（1）联系人：周文森、王劭雯（2）联系***： 传真号码：；（3）联系邮箱：zhengquan@）行使表决权网络投票的具体操作流程见附件一。

1、厦门万裏石股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

2、厦门万里石股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

参加网络投票的具体操作流程

2、投票简称：万里投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案对本次股东大会议案填报表决意见，同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案嘚表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7朤19日下午3：00结束时间为2017年7月20日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业務指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字***登录互联网投票系统（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进荇投票

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年7月20日召开的厦门万里石股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打符号该议案都不选择的，视为弃权如同一议案在赞成和反对都打，视为废票）

委托人（签洺或盖章）：

委托人股份性质和持股数量：

受托人（签名或盖章）：

签署日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、授權委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效

2、单位委托必须加盖单位公章。

截至2017年 月 日我单位（个人）持有“万里石”（002785）股票股，拟参加厦门万里石股份有限公司2017年第二次临时股东大会

股东名称（签字或盖章）：