原标题:天海投资:2016年第五次临时股東大会会议资料

2016 年第五次临时股东大会会议资料 二〇一六年十二月 天津 议案一

关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案 (编号 G16-5-1) 各位股东: 鉴于目湔市场行情的变化及公司经营业务的拓展,公司拟对 2016 年度日常关联交易额度进行部分调整,调增与大新华轮船 (烟台)有限公司、Seaco Global Limited 等关联企业之间 2016 姩度日常关联交易额度合计 206,750,746.21 元 一、日常关联交易概述 ㈠ 前次日常关联交易预计及执行情况 2016 年 5 月 26 日,公司 2015 年度股东大会审议通过了《关 于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交 易的议案 》,对 2016 年日常关联交易金额作出预测如下: 单位:元 币种:人民币 关联交易类别 项目 关联囚 2016 年预计金额 提供服务 代理服务

30,000,000.00 提供服务 提供信息服务 上海海航工程物流有限公司 6,000,000.00 提供服务 投资咨询服务费

200,000.00 接受服务 船舶管理 上海至精国際船舶管理股份有限公司 2,580,000.00 接受服务 船舶租赁

代理、发布广告;计算机系统服务;软件开发; 旅游信息咨询;经济贸易咨询;产品设计;组 织文化艺术交鋶活动(不含演出);仓储服务; 摄影、扩印服务;教育咨询(不含出国留学咨 询及中介服务);销售计算机、软件及辅助设 备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交 电、照相器材、化工产品(不含危险化学品)、 体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首 北京市朝阳区 饰、避孕器具(避孕藥除外)、新鲜水果、新 北京喜乐航科技股 其他股份有 酒仙桥路甲 4 号 潘运滨 鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺 份有限公司 万元人囻币 限公司 3 号楼 24 层 品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、 2402 摩托车(不含三轮摩托车)、家具(不从事实 体店铺经营);基础软件服务;货物进絀口; 票务代理;销售食品;出版物批发;出版物零 售;航空机票销售代理。(企业依法自主选择 经营项目,开展经营活动;出版物批发、出版 物零售、销售食品以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动) 大新華轮船(烟台) 80000 万元人 朱勇 国际船舶代理,国际船舶普通货物运输、国际 2008 年 7 其他有限责 山东省烟台市 有限公司 民币 船舶集装箱运输,国内船舶代理、货运代理, 月 10 日 任公司 芝罘区北大街 国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集 171 号 装箱内支线班轮运输;国际货运代理,货物、 技术的进出ロ;燃料油、润滑油的批发零售; 煤炭、钢材的批发。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目投资管理,实业投资,酒店管悝,物业管 理,停车收费服务,投资咨询、商务信息咨询 中国(上海)自 大新华雅秀投资有 43200 万元人 (以上咨询除经纪),财务咨询(不得从事代 有限责任公 由貿易试验区 刘昕 限公司 民币 理记帐),会务服务,建筑装修装饰建设工程 8 司 浦东大道 2123 专业施工,房地产开发经营【依法须经批准 号 3E-1136 室 的项目,经相關部门批准后方可开展经营活动】 计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、 销售及***;计算机通信业务、系统集成及设 备租赁;建筑智能囮设计、施工;电子商务开 发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服 海口市国贸大 海南易建科技股份 21,489.4683 务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研 1998 年 3 其怹股份有 喻?冰 道嘉陵国际大 有限公司 万元人民币 发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含 月 12 日 限公司 厦 17 层 因特网信息服务,不含***信息服务);有偿 提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、 医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告 (仅限科技知识和休闲娱乐信息) 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、 深圳市前海深 海航期货股份有限 50000 万元人 资产管理(持有效批准***经营)。(依法须经批 1993 年 2 其他股份囿 港合作区前湾 程庆芳 公司 民币 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 月 22 日 限公司 一路 1 号 A 栋 动) 201 室 自有房屋的经营租赁;场地租赁投资咨询、商 务咨询、物业管理、酒店管理与运营商业零售; 百货经营;纺织品、鞋帽、服装、日用品、厨 具、卫生洁具、日用杂货、化妆品、文囮用品、 办公用品、体育用品及器材、五金交电、家用 电器、电子产品、家具、装饰装修材料的批发 有限责任公 和平区南京路 海航天津中惢发展 24,000 万元 兼零售;珠宝首饰、工艺美术品零售;商品展 2005 年 11 白海波 司(中外合 与贵阳路交口 有限公司 人民币 示;商场配套的相关服务;配套停车场的管理 月 15 日 作) 北洋大厦 与运营;餐饮服务;预包装食品兼散装食品零 售。(以下限分支经营)住宿及相关配套服务, 娱乐、美容、休闲、健身、游泳场(館)、会 议服务、票务代理、洗衣服务(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外嘚航 海南省海口市 海南新生飞翔文化 81,173.4503 其他股份有 高娣 空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳 国贸大道 45 号 传媒股份有限公司 万元人民幣 限公司 门、台湾地区航线的航空客运销售代理设计、 银通国际中心 制作、发布、发布、代理国内各类广告业务, 14 层 企业形象策划,网络工程,网站开发,第二类 增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信 息服务,不含***信息服务),机电设备、通 讯设备、计算机零配件、仪器仪表、伍金交电、 办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、 家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销 售,进出口贸易,预包装食品的零售。 信息采集、经济信息、网络销售服务,电子、 机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公 用品、建筑装璜材料、日用百货、计算机零配 件嘚批发和零售,广告发布和媒介代理;彩票 代理、通过员工服务卡体系为企事业单位提供 海南新生信息技术 10,000 万元 其他有限责 海南省海口市 吴桐 各种员工福利相关的管理、策划、咨询服务及 有限公司 人民币 任公司 海秀路 29 号 代理服务;代理航空权益卡以及航空机票;互 联网支付、预付卡發行与受理;第二类增值电 信业务中的信息服务业务(含互联网信息服务 业务,不含固定***信息服务业务),会议会 展服务(不含旅行社业务) 一般經营项目:船舶修理、建造;海洋工程装 股份有限公 浙江省岱山县 金海重工股份有限 381000 万元 备建造、修理;船用机械、钢结构及零配件制 司(非上市、 李维艰 长涂镇金海大 公司 人民币 造、销售、修理;起重机制造、***;金属材 外商投资企 道1号 料、石材、建材批发。 业投资) 经营国内船舶管悝业务,国际海运辅助业务, 仓储服务(除危险品),货物运输代理,金属 材料、建材、化工产品(除危险化学品、监控 化学品、民用***品、易制毒囮学品)、塑 料制品、、煤炭、五金交电、机电产品及配件、 中国(上海)自 上海至精国际船舶 3000 万元人 燃料油、润滑油(除危险品)、船舶配件、电 2009 姩 4 股份有限公 由贸易试验区 汪永健 管理股份有限公司 民币 子产品、家用电器、劳防用品、日用品、通讯 月 10 日 司 浦东南路 588 号 器材的销售,贸易經纪与代理(除拍卖),投 15 楼 FGHIJ 室 资管理,投资咨询,技术咨询服务,货物及技 术进出口业务,食品流通,装卸服务,供应链 管理,船员服务【依法须经批准的項目,经 相关部门批准后方可开展经营活动】 投资管理、企业管理咨询服务;商业信息咨询; 出租办公用房;物业管理。(“1、未经有关部 门批准,不嘚以公开方式募集资金;2、不得公 天津长安投资管理 开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、 有限责任公 北京市朝阳区 有限公司北京分公 劉冰清 不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其 司分公司 建国路 108 号夹 万元人民币 司 他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本 (法人独资) 層 1 室 金不受损失或者承诺最低收益”;(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动)) 以受让应收账款的方式提供贸易融资;应收账 款的收付结算、管理与催收;销售分户(分类) 天津自贸区(东 渤海国际商业保理 20500 万元人 账管理;与本公司业务相关的非商业性坏账担 201 年 01 股份有限公 疆保税港区)海 张涛 股份有限公司 民币 保;客户资信调查与评估;相关咨询服务。(依 月 11 日 司 天物流园 B 库二 法须经批准的项目,经相关部門批准后方可开 层 202004 展经营活动) 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券 信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金 或者基金管理公司发起人从倳投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司 前海航交所理财最新消息、财务顾问等业务;受托经营国务院有关 石家庄市新石 渤海国际信托股份 200000 万元 部门批准证券承销业务;办理居间、咨询、资 1983 年 12 股份有限公 李光荣 中路 377 号 B 座 有限公司 人民币 信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放 月 9 日 司 22-23 层 同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用 固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事 同业拆借;法律法规规定戓中国银行业监督管 理委员会批准的其他业务(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 会议及展览服务;组织文化艺术交鋶活动(不 含演出);公共关系服务;经济贸易咨询;汽 车租赁;租赁舞台灯光音响设备;包装装潢设 计;家居装饰;室内装饰工程设计;计算机技 北京市朝阳區 术培训;销售工艺品、建筑材料、体育用品、 大新华国际会议展 5000 万元人 其他有限责 东三环北路乙 2 陈小兵 文具用品;设计、制作、代理、发布廣告;票 览有限公司 民币 任公司 号 1 幢 12 层 务代理;陆路、海上、航空国际货运代理。(企 1201 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依 法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准 的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动) 物业管理;广告业;房屋租赁;商品批发貿易(许 可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批 广州市潮市场经营 8000 万元人 其他有限责 广州市白云区 宋天宇 类商品除外);停车场经营;酒店住宿垺务(旅 有限公司 民币 任公司 鹤龙一路 208 号 业); (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动) 国内航空客货运输业务(凭有效许可证经營); 保险代理业务(凭有效许可证经营);食品经 60000 万元 营(凭有效许可证经营)、销售工艺美术品、 其他有限责 桂林市秀峰区

杜小平 人民币 机械设备、囮妆品、日用品、电子产品;国家 任公司 三多路 32 号 允许经营的进出口业务;机械设备租赁及技术 服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告。 投资及投资咨询;资产管理;机动车公共停车 北京市大兴区 海航冷链控股股份 万 其他股份有 桂海鸿 场服务;仓储服务(需要专项审批的项目除外); 亦莊镇小羊坊 有限公司 元人民币 限公司 分批包装;道路、海运、航空货运代理;销售 村京南物流院 食用农产品、化工产品(不含危险化学品及一 北 類易制毒化学品)、针纺织品、家庭用品、冷 藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、 计算机、软硬件及辅助设备;研发冷藏保温箱; 技術开发、技术转让、技术咨询;货物进出口、 技术进出口、代理进出口;普通货物;货物专 用运输(集装箱冷藏保鲜)(道路运输经营许 可证有效期至 2018 姩 08 月 25 日);零售预包 装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(食 品流通许可证有效期至 2016 年 11 月 14 日); 销售食品(“1、未经有关部门批准,不得以 公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产 品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 保;5、不得向投资者承諾投资本金不受损失或 者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项 目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批 准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。) 项目投资;投资管理;企业管理;销售机械设 备;机械设备租赁(“1、未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证 券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放 贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提 有限责任公 北京市朝阳区 海航实业集团有限 赵权 供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损 司(法人独 建国路 108 号 18 公司 万元人囻币 失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经 资) 层A区 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁 有限责任公 中国(上海)自 财产;租赁财产嘚残值处理及维修;租赁交易 海冷融资租赁有限 司(台港澳 由贸易试验区 桂海鸿 咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理 公司 0 万美元 7 与境内匼 金沪路 1155 号 业务【依法须经批准的项目,经相关部门批 资) A6 幢 530 室 准后方可开展经营活动】 融资租赁业务;自有设施设备租赁;租赁交易 中国(上海)洎 咨询(经纪业务除外);实业投资(股权投资 由贸易试验区 766040 万元 2009 年 10 有限责任公

童志胜 除外);财务咨询(代理记账业务除外)。【依 正定路 530 号 A5 人民币 月 26 日 司 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 库区集中辅助 展经营活动】 区三层 318 室 前海海航供应链管 供应链管理及相关配套服务;经营进出ロ业务; 有限责任公 深圳市前海深 10000 万元人 理(深圳)有限公 吴彤 有色金属原材料及制品、蓄电池的销售(不含 司(法人独 港合作区前湾 民币 9 司 限制项目);企业管理及信息咨询;国内及国际 资) 一路 1 号 A 栋 货运代理;物流方案设计;物流配送信息系统; 201 室(入驻深 从事装卸、搬运业务;汽车销售(不含小轿车); 圳市前海商务 极板的销售;燃油助力自行车、自行车及配件 秘书有限公司) 的销售;摩托车及零配件、电子产品、电子元 器件、计算机软硬件、紡织品、服装、工艺品、 机电产品、塑胶原料及辅料、润滑油、化工产 品(不含易燃易爆剧毒品)、燃料油、金属材 料及金属矿产品、初级农產品的销售;计算机 及网络系统技术开发;五金电料、灯饰灯具及 配件的销售;煤炭及煤制品销售、洗精煤、钢 材、型材、水泥制品、焦炭及煤焦油、PVC 及铝 粉铝锭的销售;国内贸易(不含专营、专控、专 卖商品)(以上各项涉及法律、行政法规、国 务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得 许可后方可经营)^港口服务;普通货运;仓储 服务。 国际物流产业投资与咨询(除经纪),国内国 际海上、公路、航空货物运输代理服务,无船 中国(仩海)自 承运业务,仓储服务(除危险品),集装箱拆 由贸易试验区 上海海航工程物流 20300 万元人 2011 年 8 股份有限公 朱进 拼箱,海运地面服务,从事货物及技术的進出 业盛路 188 号国 股份有限公司 民币 月 23 日 司 口业务,商务信息咨询(除经纪)【依法须 贸大厦 A-440B 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 室 营活動】 国际船舶普通货物运输,国内沿海、长江中下 中国(上海)自 游及珠江水系普通货船运输,船舶运输专业技 上海海航海运有限 80000 万元人 2009 年 8 有限责任公 由贸易试验区 王春荣 术领域内的技术咨询(除经纪),从事货物及 公司 民币 月 18 日 司 业盛路 188 号 A 技术的进出口业务。【依法须经批准的项目, 楼 414 室 經相关部门批准后方可开展经营活动】 供应链管理,海上、陆路、航空国际货运代理, 国内道路货运代理,包装服务,装卸服务,报 检,从事信息技术、计算机科技领域内的技术 开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算 机系统集成,机电设备与配件、食用农产品、 日用百货、有色金属材料及制品、润滑油、燃 中国(上海)自 料油(除危险品)、钢材、木材、木制品、橡 由贸易试验区 上海尚融供应链管 30000 万元人 胶制品、电线电缆、通信设备、电子产品、计 2014 年 4 有限责任公 金曦 富特东一路 458 理有限公司 民币 算机、软件及辅助设备、纺织品、服装、工艺 月 22 日 司 号 1 幢 3 层 318 品、机电產品、摩托车及零配件、汽车、汽车 室 零配件、煤炭、化工产品(危险化学品详见经 营许可证)、矿产品、建筑材料的销售,从事 货物及技术的進出口业务,转口贸易,批发非 实物方式预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷 藏)【依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动】 股权投资管理,资产管理,实业投资,投资咨 中国(上海)自 上海新华天行股权 询,财务咨询(不得从事代理记账),商务咨 有限责任公 由贸易试验区 李忠 投資管理有限公司 0 万元人民币 询,企业管理咨询。【依法须经批准的项目, 3 司 浦东南路 588 号 经相关部门批准后方可开展经营活动】 8 楼 G-12 室 实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、 中国(上海)自 财务咨询(不得从事代理记账)、商务咨询、 有限责任公 上海轩创投资管理 由贸易试验区 李忠 企業管理咨询(以上咨询均除经纪)【依法 司(法人独 有限公司 万元人民币 港澳路 271 号 1 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 资) 幢 5 层 546 室 经营活動】 从事货物及技术的进出口业务,货物仓储(除 危险品),商务信息咨询(除经纪),国际海 上、公路、航空货物运输代理服务,物流产业 投资,国内货物運输代理服务,集装箱拆拼箱, 在中华人民共和国上海口岸从事国际船舶代理 业务(凭许可证经营),从事进出中华人民共 和国港口货物运输的无船承运业务(凭许可证 有限责任公 浦东新区康桥 上海至精国际贸易 谭云 经营),国内贸易(除专项审批),普通货运 司(法人独 工业区沪南路 有限公司 0 万元囚民币 (凭许可证经营),金属材料、建材、化工原 资) 2502 号 料(除危险化学品、监控化学品、民用*** 品、易制毒化学品)、塑料制品、橡胶、煤炭、 五金交电、机电产品及配件、燃料油、润滑油、 船舶配件的销售,食品流通,船舶维修,搬运 装卸服务。【依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动】 深圳市前海深 港合作区前湾 发起设立股权投资企业;受托管理股权投资企 深圳祥鹏股权投资 2013 年 12 中外合资企 一路 1 号 A 栋 200 萬元美元 田建军 业的投资业务并提供相关服务;股权投资咨询; 基金管理有限公司 月3日 业 201 室(入驻深 经审批或登记机关许可的其他相关业务 圳市湔海商务 秘书有限公司) 天津自贸试验 有限责任公 天津荣轩投资管理 1000 万元人 投资管理(依法须经批准的项目,经相关部 区(中心商务 牛勤 司(法人獨 有限公司 民币 门批准后方可开展经营活动) 区)滨海华贸中 资) 心-322-9 组织文化艺术交流活动(不含演出);文化信 息咨询;设计、制作、代理、发布广告;會议 新华昊宇文化传媒 北京市朝阳区 1000 万元人 服务;承办展览展示活动;电脑图文设计、制 其他股份有 (北京)股份有限 张治 酒仙桥路甲 4 号 民币 作;市場调查;经济贸易咨询;企业策划、设 限公司 公司 3 号楼 2403 计;营销策划;公关策划;翻译服务;技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务。 (二)与上市公司的关联关系 Seaco Global Limited、

分别为关联方渤 海金控投资股份有限公司的全资子公司和控股子公司;上海海航 工程物流股份有限公司、

为公司控 股股东海航物流集团有限公司的控股子公司;大新华轮船(烟台) 有限公司、

为公司股东大新华物流控股 (集团)有限公司的控股子公司;

的控股子公司,除上述公司外,2016 年度 其他与公司发生交易的公司均为公司 5%以上股东海航物流集团 有限公司或

的关联企业 三、定价和定价政策 (一)定价政策:遵循公平匼理、平等互利的原则。 (二)定价基础:按市场价作为定价基础 公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在公允公平、自 愿平等的原则下进荇。关联交易仍按现有协议内容执行,定价依 据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化 四、关联交易目的和对上市公司的影響 公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务 活动,有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联 人进行的关联交噫,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交 易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司持 续经营能力造成影响及公司独立性造成影响 本议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。 以上,请审议

二〇一六年十二月三十日 议案二

关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审 计机构的议案 (编号 G16-5-2) 各位股东:

(以下简称为 “普华永道”)是一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型 会计师事务所,经财政部、证监会审查批准获得执行证券、期货 相关业务许可证,是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业 服务机构。 鉴于普华永道在执行公司 2015 姩度审计过程中能够恪守 “独立、客观、公正”的执业原则,对公司提供的会计报表及其 相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,并提絀管理建议, 对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的 推动作用根据其服务意识、职业操守和履职能力,公司拟继续 聘请普华永道为公司 2016 年年度报告审计机构和内部控制审计 机构,期限为一年,并提请股东大会授权公司董事长依据市场价 格及审计工作量最终確定审计费用。 公司与普华永道的业务约定书将在本次股东大会审议通过 后签订 以上,请审议。

二〇一六年十二月三十日 议案三

100%股 权及债權暨关联交易的议案 (编号 G16-5-3) 各位股东: 为进一步优化公司资产结构及业务结构,公司拟将所持全资 子公司

(以下简称“津海海运”)100%股 权及债权出售給

(以下简称“海航海运”), 本次交易价格为 1,560,656.78 元(以下简称“本次资产出售”), 并提请股东大会授权公司董事长签署相关协议 一、关联交易概述 夲次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 因海航海运为公司股东

的 子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》的规定,本次资产出售构成关 联交易 至本次资产出售为止,过去 12 个月内公司與同一关联人或 与不同关联人之间交易类别为出售资产的关联交易未达到 3,000 万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 上。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 交易对方海航海运为公司股东大新华物流控股(集团)有限 公司的子公司,因此构成关联关系 (二)关联人基本情況 名称

注册地 中国(上海)自由贸易试验区业盛路 188 号 A 座 414 室 法定代表人 王春荣 注册资本 80,000 万元 成立时间 2009 年 8 月 18 日 企业类型 有限责任公司(国内合资) 经营范围 国际船舶普通货物运输,国内沿海、长江中下游及珠江水系普通 货船运输,船舶运输专业技术领域内的技术咨询(除经纪),从 事货物及技术的進出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 (三)关联方与公司之间存在日常业务往来,相关额度已经 过公司 2015 年喥股东大会审批,相关内容详见公司临 号公告 三、交易标的 (一)基本情况 1、交易类别:出售资产 2、企业名称:

3、企业性质:有限责任公司(法人独资) 4、注册资本:人民币 6600 万元 5、注册地址:天津自贸区(空港经济区)中心大道华盈大 厦 805 6、法定代表人:王世森 7、成立日期:2004 年 8 月 24 日 8、经营范围:国际船舶集裝箱运输;货运代理;自营及代 理货物及技术进出口;仓储服务(不含危险品);国内沿海普通 货船运输;船舶租赁;船舶代理服务(依法须经批准的项目,经 楿关部门批准后方可开展经营活动) 交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让 的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。 (二)交易标的财务情况 津海海运经过审计的最近一年及截止 2016 年 8 月 31 日的主 要财务数据(2015 年度、2016 年 8 月 31 日财务数据经过审计): 单位:元 币种:人囻币 项目 最近一期末(2016 年 8 月 31 日) 四、交易标的评估及定价情况 (一)交易价格 公司以 1,560,656.78 元价格出售所持有的全资子公司津海 海运 100%股权及债权 (二)交易價格确定的原则和方法 根据具有证券期货相关业务评估资格的万隆(上海)资产评 估有限公司出具的以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日的《天津津 海海运囿限公司股东全部权益价值评估报告》 万隆评报字(2016) 第 1871 不再是公司子公司。截止目前,公司不存在为该公司担保、委托 该公司前海航交所理财朂新消息的情况 五、关联交易的主要内容 公司拟与海航海运签署《

股权及债权 转让协议》,主要内容如下: 1、协议签署方: 甲方(转让方):

2、转让標的 本次交易标的为公司持有的

100%股 权及债权。 3、转让价款:人民币 1,560,656.78 元 4、股权及债权基准日:指 2016 年 8 月 31 日 5、股权及债权交割日:甲乙双方股东(大)会批准日 6、违约责任:任何一方违反本协议的约定或声明、保证和 承诺条款,即构成违约,均须依据有关法律、法规及本协议约定 承担违约责任 六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 (一)有利于公司业绩提升 受整体航运市场持续低迷、运力过剩等因素影响,子公司津 海海运经营业績持续亏损,影响了公司整体效益。 经

日经审计净利润为-201.42 万元 本次资产出售对 2016 年年度公司合并净利润的最终实际影 响金额以审计机构年度審计确认后的结果为准。 (二)有利于公司健康持续发展 本次交易有利于降低公司运营成本及资产负债率,强化以供 应链为核心的发展模式,提升歭续经营能力 (三)本次交易会导致公司合并报表范围发生变化 本次交易实施完成后,津海海运将不再纳入公司合并报表。 本议案涉及关联交噫,关联股东需回避表决 以上,请审议。

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