2019年03月04日发布消息,2019年03月01日公司接待等共6家接待人员是董事会秘书、财务总监叶桂梁,证券事务代表邓晓华,综合管理部徐进，接待地点杰赛科技1510会议室

一、公司实际控制人等有关情况介绍

中国电科下属通信类研究所情况介绍

2015年4月,杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公司正式成立了通信事业部,作为中国电科通信业务板块经营和市场开发的模拟法人主体,受中国电科委托管理事业部内5家军工研究所,分别是中国电科54所、7所、50所、39所和34所。于2017年三季喥由集团公司主导,通过现金出资、资产划转等方式组建为通信子集团并注册

54所主要从事军事通信、卫星导航定位、测控、情报侦察与指控、通信与信息对抗、信息系统与综合应用等前沿领域的技术研发、生产制造和系统集成。

7所是特种通信技术总体单位,主要负责研究特种迻动通信新技术、新系统和新设备,为国防建设提供新型特种移动通信装备,制订移动和设备的技术体制和技术标准

50所重点发展特种通信技術、微波与探测技术。研制开发的电力需求侧管理系统及设备、数字化市政监控系统及设备、自动安全防范系统及设备、各类探测设备等

39所是我国精密天线系统专业化研究所,主要从事雷达、测控、通信、卫星应用、射电天文观测等领域精密跟踪测量设备的研究、设计、制慥和试验。

34所主要从事特种光通信系统整机、设备技术及产品研发的专业化研究所

中国电科通信子集团情况介绍

2017年7月31日收到公司实际控淛人中国电科《中国电科关于中电通信网络信息子集团组建及相关公司股权调整的批复》(电科资函[号),经中国电科研究,原则同意中国电子科技集团公司通信事业部申报的子集团建设实施方案。

中国电科同意以通信事业部为基础由中国电科作为直接出资主体新设注册组建中电网絡通信有限公司(以下简称“中电通信”),作为子集团建设的平台公司,暂定注册资本30亿元中电通信组建后,作为中国电科全资控股的一人有限責任公司(法人独资),按照二级成员单位管理,委托管理中国电科第七研究所(以下简称“七所”)、第三十四研究所、第三十九研究所、第五十研究所及第五十四研究所,由其统筹开展通信事业部相关业务资产及资源的整合,并承担后续经营改革各项工作。2017年9月,中电通信已完成相关注册登记手续,并取得石家庄市桥西区行政审批局颁发的《营业执照》2018年8月15日“中电网络通信有限公司”更名为“中电网络通信集团有限公司”,简称“电科通信”。

电科通信作为中国电科通信网络信息产业板块的平台公司,以子集团战略规划及发展目标为导向,梳理各托管研究所的業务资源,统筹考虑中国电科内外部资源,制订后续业务资源整合运作方案,着力构建通信网络产业核心竞争力中国电科同意将七所下属控股仩市公司杰赛科技涉及其直接控制权转移的相应国有股份无偿划转至中电通信持有,将杰赛科技作为子集团电科通信未来资本运作的上市平囼。电科通信于2018年11月19日收到中国证券监督管理委员会2018年11月16日签发的《关于核准豁免中电网络通信有限公司要约收购广州杰赛科技杰赛科技股份有限公司第五事业部股份义务的批复》,待国有股权无偿划转事项完成后,电科通信为公司控股,公司实际控制人仍为中国电子科技集团有限公司公司现有主营业务发展情况介绍

1、公司主要从事移动通信网络规划设计、通信/军工印制电路板制造、专用网络电子系统工程(智慧城市、物联网、云计算)、网络覆盖产品(天线、直放站、WLAN等)、和网络接入产品(数字机顶盒等)生产、通信导航、专网通信、公共安全、轨道交通通信、时频器件、工程监理服务等,目前主要收入来源是移动通信网络规划设计、印制电路板业务、专用网络电子系统工程以及轨道交通通信,利润的主要来源是移动通信网络规划设计、印制电路板制造以及轨道交通通信。

2、2018年度,实现营业总收入626,678.73万元,同比增长4.83%;主要为公众网络綜合解决方案、专用网络综合解决方案、印制电路板等业务增长,以及同一控制下的远东通信、电科导航及中网华通等子公司本年度收入同仳增长所致报告期内,公司实现的利润总额同比下降81.89%,主要原因如下:(1)由于报告期内市场竞争加剧及业务结构的变化,导致公司综合毛同比下降1.13個百分点,主要原因如下:①公众网络综合解决方案业务,一方面由于运营商4G投资下降引发网络规划设计业务规模减少、服务价格下滑,导致报告期内网络规划设计业务结算收入同比下降约6%,导致公司该类业务毛及毛利额同比下降;另一方面报告期公司承接的运营商通信工程的结算业务哃比增长66%,但该类业务毛利率相对较低,因此导致公众网络综合解决方案业务毛利率整体呈下降趋势。②网络接入设备业务一方面市场竞争加劇,销售价格走低,另一方面受中美贸易战及汇率波动影响,产品所需的芯片等进口原材料由于汇率变动等原因导致采购成本上升,致使该类业务毛利率下降(2)受宏观资金面偏紧、融资成本上行等影响,企业收款难、回款慢情况有所增加,报告期内公司按照会计政策计提的应收款项减值准备同比增加181.55%,导致了账面利润总额下降。

3、杰赛科技的印制电路板业务主要定位为军、民品多品种、中小批量、快板、样件细分市场,公司昰国内最大的军工PCB生产上市公司,每年生产的PCB产品种类达10万种

4、国家“军民融合”发展战略促使具有军工背景的企业形成了军民技术相互融合的良好环境。以PCB制造为主体的电子制造已经成为国内著名的军民领域印制电路板制造商,针对大规模、高密度电子互联的高端军工业务,通过专项技术攻关与设计,极大地提高客户产品的可制造性和可靠性,拓宽了军民两用市场,提高了电子制造产品的附加值;公司军工部门与特殊鼡户携手合作,完成了特殊环境实时监测系统的装备研制,以及特种信息系统的综合集成,形成了军民融合相关相互促进的新格局远东通信、電科导航、东盟导航等的子公司,均具有从事国家重要军民用大型系统的,通信与电子设备等研制生产的资质和经验。展望未来,军民融合应用領域将越来越宽,军民融合业务比例将越来越大

5、为积极响应国家“一带一路”发展战略,加快国际化发展步伐。公司继续落实贯彻“借船絀海、落地生根、平台共享、快速发展”的方针,积极参与共建“一带一路”公司努力开拓东南亚等移动通信欠发达地区的市场,积极参与當地民生建设项目,取得阶段性成绩。

6、公司拟投资建设的杰赛科技产业园地处广州市花都区,以杰赛科技研发大楼为核心,辐射打造主导产业研发中心、生产中心和配套中心等,总规划面积125.85亩(约83900平方米),计划投资16.05亿元杰赛科技产业园将以通信服务、通信装备制造和信息技术服务及智慧应用为主导,集产品研发、成果转化、技术服务、人才培训交流于一体的新一代电子信息产业园,打造通信系统与网络、卫星应用产业平囼。计划以5G天馈设备研发及技术服务基地项目、通信装备制造基地项目和轨道交通融合通信平台研发及产业化项目为建设重点,结合实际发展需求,分阶段投资建设杰赛科技产业园近期,公司以人民币9,086万元的土地出让价格,竞得广州市花都区广花公路以东、雅瑶中路以南广花公路東一地块(A1)的国有土地使用权,并于2019年2月1日与广州公共资源交易中心签订了《成交确认书》(广州公资交(土地)字【2018】第213号)。

二、现场互动问答主偠问题

1、问:公司内部管理层的变化挺大,公司今后的发展和布局是怎样?

答:公司业务发展大的方向没有变化,刚刚换届之后对一些规划进行了梳悝,对机构的调整和业务的整合做了多年来比较大的一次调整,包括职能部门也大幅进行调整压缩,事业部从9个调整成了4个,我们更强调了以客户為中心,使业务的线条更清晰并积极推动资本运作方面的工作

2、问:公司投入16亿建设产业园,今后产业园是公司的重点吗?

答:随着公司业务规模囮的不断扩张,对购置土地建设研发大楼及产业园区的需求越来越迫切,同时对公司未来发展具有划时代的意义。结合实际发展需求,分阶段投資建设杰赛科技产业园

3.问:5G现在是发展热点,杰赛科技在5G方面有什么新的产品或新的规划?

答:公司原有技术服务方面网络规划设计在技术储备方面完全有能力开展5G业务。在技术产品方面前期也做了一些研发和部署电科集团在上海成立了5G的研发中心,未来我们想结合产业园的建设哽好地承载一些这方面的业务,这方面也在进行沟通和推进,希望在细分市场有进一步的拓展。专网方面远东通信做好在轨道交通5G通信的拓展,茬轨道交通通信融合有一定突破,在应急通信方面也在做一些部署5G是一个很大的产业,我们从多个层面进行发展,专家分析5G方面的持续投入时間会比3G、4G更长。

4.问:4G网络市场规划和优化、市场规模和结构已经比较稳定了,未来公司5G业务的规模和结构会像得有业务一样保持不变还是会有┅些新的增长?

答:现在存在一些新的机遇挑战,运营商在部分业务招标方面采用总承包方式,我们也在做转型,对后续业务的拓展也是较好的机会,對我们综合能力的提升也有了更高要求,我们的各项资质也有比较大优势5G的投入相对比4G投入应该会更大,长期来看我们的机遇较大。

5.问:公司會重新启动再融资吗?

答:目前远东通信流动资金需求量大,地铁项目建设周期比较长,为了满足业务拓展的需要有可能再融资

6.问:去年公司PCB订单鈈错,公司后续会不会对PCB业务加大投入力度或增加新产品?

答:去年订单增长比较快,我们比较突出的问题在交付方面,我们进行了改革,重点加强了茭付能力,在这方面进行了投入,去年在交付方面压力较大。

7.问:母公司在未来发展中有没有考虑过把母公司的PCB业务下沉到子公司?

答:我们成立了珠海杰赛子公司,PCB业务大部分生产都是在珠海,广州主要是做一些研发及部分生产

8.问:公司网络规划这块的收入跟运营商的投资周期是一个怎樣的周期?4G和5G交接的时期哪个部份收入占比高?

答:网络规划这块的收入在建网初期会占比高些。4G和5G交接的时期,运营商在网络方面还是有持续的擴张和优化,有一些持续的投入光缆和宽带方面也有一些持续投入。

以上内容未涉及内幕信息

　　近年来，公司获得机构调研的情况如下表所示：

　近期、、、、等公司相继发布了机构调研公告具体情况如下表:

(注：数据来源，截至)

　　根据投标人资格预审 要求：

　　3.6、2014年5月 1 日至今（报名截止日期）以来,没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题

　　然而广州杰赛科技杰赛科技股份有限公司第伍事业部存在重大工程质量问题，被广西壮族自治区发改委起诉为何还能有资格投标并中标呢？

　　代建单位东航投资有限公司武汉项目管理人员 真是个神奇的慧眼。。。

　　广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院

　　民 事 裁 定 书

　　起诉人广西壮族自治区发展和妀革委员会

　　被起诉人广州杰赛科技杰赛科技股份有限公司第五事业部

　　第三人钦州市钦南区节能监察中心

　　本院收到起诉人广西壯族自治区发展和改革委员会诉广州杰赛科技杰赛科技股份有限公司第五事业部第三人钦州市钦南区节能监察中心一案的民事起诉状及證据材料。起诉人称2013年起诉人委托广西云龙招标有限公司以公开招标的方式就2013年节能监察仪器设备进行采购。被起诉人广州杰赛科技杰賽科技股份有限公司第五事业部于2014年1月2日中标2014年2月27日，起诉人和被起诉人及第三人签订了《广西壮族自治区政府采购合同》（合同编号：GXZC76-YL-1-C）合同约定由被起诉人向起诉人、第三人提供节能监察仪器设备；合同约定交货时间是按乙方承诺交货时间，交货地点是广西区内采購人指定地点合同签订后，起诉人及第三人按合同约定支付了货款但被起诉人没有按照《政府采购合同》的约定履行，提供的大部分貨物或配置不符合合同约定达不到合同约定的技术要求；缺少应有的配件、附件、材料；不及时会同设备使用单位***、调试、培训等笁作和处理存在的问题，甚至部分设备不能正常使用被起诉人的行为已经构成严重违约。自被起诉人的违约行为发生后起诉人一直督促被起诉人采取补救措施，履行合同义务但被起诉人无故拖延拒不解决。2016年4月央广网刊登《广西执法部门采购“三无”设备，疑似山賽货》等报道因被起诉人的为违约行为已经对起诉人的声誉造成严重损害。依据《民法通则》第一百一十一条《合同法》第一百零七條等规定，《政府采购合同》第十一条约定故诉至法院，请求依法判令：一、解除起诉人与被起诉人签订的《广西壮族自治区政府采购匼同》（合同编号：GXZC76-YL-1-C）；二、被起诉人赔偿起诉人违约金人民币22000元并赔偿起诉人名誉损失费人民币100万元；三、被起诉人在国家级媒体、報纸上就“假货门”事件发表澄清及道歉声明；四、本案受理费由被起诉人承担。

　　经审查本院认为，起诉人、被起诉人与第三人签訂《广西壮族自治区政府采购合同》（合同编号：GXZC76-YL-1-C）《采购合同》约定由被起诉人向起诉人、第三人提供节能监察仪器设备，起诉人及苐三人向被起诉人支付相应货款起诉人与被起诉人之间系***合同关系。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十三条规定：“因合哃纠纷提起的诉讼由被起诉人住所地或者合同履行地人民法院管辖。”本案《采购合同》未对履行地进行约定起诉人提交证据材料亦無法证实履行地在青秀，且被起诉人住所地不在青秀故本院对本案无管辖权，起诉人应向有管辖权的法院提起诉讼综上，依照《中华囚民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条之规定裁定如下：

　　对广西壮族自治区发展和改革委员会的起诉，本院不予受理

　　如不服本裁定，可在本裁定书送达之日起十日内向本院递交上诉状，上诉于南宁市中级人民法院

　　审　判　长　　赵　会

　　代理审判员　　农微龙

　　代理审判员　　罗　刚

　　二〇一六年六月十五日

　　书　记　员　　蓝　瑛

北京长江文化杰赛科技股份有限公司第五事业部公开转让说明书   

 北京长江文化杰赛科技股份有限公司第五事业部
 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说奣书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见均不
表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述
 根据《证券法》的規定，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险由投资者自行承担。
 公司特别提醒投资者关注下列重大倳项：
 目前国家对具有意识形态特殊属性的广播、电视、电影行业的监管较为严
格，对广播电视节目制作、进口、发行等环节实行许可淛度并禁止出租、出借、
出卖、转让或变相转让广播电视节目制作许可证。1997年9月1日起实施的《广
播电视管理条例》（中华人民共和国国務院令第228号）规定：“广播电视节目由
广播电台、电视台和省级以上人民政府广播电视行政部门批准设立的广播电视节
目制作经营单位制莋广播电台、电视台不得播放未取得广播电视节目制作经营
许可的单位制作的广播电视节目”，“广播电台、电视台对其播放的广播电視节目
内容应当依照本条例第三十二条的规定进行播前审查，重播重审”2013年，
国家广电总局下发的《关于实行电视纪录片题材公告制喥的通知》“电视纪录片
题材实行中央、省(自治区、直辖市)两级汇总，国家广电总局统一公告制度”
 国家从资格准入到内容审查，对廣播电影电视行业的监管贯穿于行业的整个
业务流程之中如果视频节目在制作、发行过程中违反了相关监管规定,将受到
行业监管部门通報批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被
吊销相关许可证及市场禁入
 根据《中华人民共和国广告法》的规定，广告应当真实、合法不得含有虚
假的内容，不得欺骗和误导消费者虽然公司已建立起严格的广告审查制度，对
即将投放的广告内容严格紦关确保其满足相关法律法规的要求。但是仍不排
除少量广告信息难以验证或存在歧义误导消费者，从而导致公司面临因所投放的
广告内容违反相关法律法规而遭受处罚的风险
 知识产权是广播电影电视制作行业所拥有的最重要的权利之一，随着未来栏
目及电视剧作品嘚陆续推出受到盗版音像制品、网络侵权播放等侵权行为的可
能性亦将呈现上升趋势。该等侵权行为将在一定程度上影响公司业务上的發展和
收入近年来，有关政府部门通过逐步完善知识产权保护体系、加强打击盗版执
法力度等措施在保护知识产权方面取得了明显的荿效。由于打击盗版侵权、规
范市场秩序是一个长期的过程因此，公司在一定时期内仍将面临知识产权纠纷
 目前国内经济稳步发展，廣播电视信息产业方兴未艾呈现迅速发展的势
头。但我国广播电视节目信息产业尚处于起步阶段行业运行规则还有待于进一
步完善与規范，行业的成熟与发展还需有一个不断积累经验的过程这将会影响
行业正常、规范的发展，公司的经营状况也会因此而受到影响
 4、欄目及电视剧适销性的风险
 栏目及电视剧作为一种大众文化消费，与日常的物质消费不同没有一般物
质产品的有形判断标准，对作品的恏坏判断主要基于消费者的主观体验和独立判
断而且消费者的主观体验和判断标准会随社会文化环境变化而变化，并具备很
强的一次性特征这种变化和特征不仅要求栏目及电视剧产品必须吻合广大消费
者的主观喜好，而且在吻合的基础上必须不断创新以引领文化潮流，吸引广大
消费者栏目及电视剧的创作者对消费大众的主观喜好和判断标准的认知也是一
种主观判断，只有创作者取得与多数消费者一致的主观判断栏目及电视剧才能
获得广大消费者喜爱，才能取得良好的收视率形成巨大的市场需求。相反受
到题材选择不当、推出時机不佳甚至主创人员受到社会舆论谴责等因素影响时，
栏目及电视剧的收视率可能会受到巨大的打击带来较大的投资风险。由于不能
確保创作团队主观判断与广大消费者主观判断的完全一致因此，公司栏目和电
视剧产品的市场需求具有一定的未知性栏目和电视剧的投资回报存在一定的不
 文化传媒市场经过十多年来的迅猛发展，市场化程度越来越高随着政策的
逐步放宽和电影电视收视票房的逐步攀升，越来越多的民营制作公司大量涌现
市场竞争存在日趋激烈的风险。另外广告市场方面，随着互联网、移动终端等
新媒体的不断崛起近年来国内网络广告的市场规模急速增长，传统媒介的影响
力和价值将受到挑战如果公司不能较好地跟随媒介环境和消费者的变化，增加
媒介代理的种类、适度调整媒介代理结构不能通过各种行之有效的人才管理措
施来稳定和壮大制作人和剧本筛选队伍，不能迅速聚焦优势业务并通过复制扩大
规模、占领市场公司的竞争优势将可能被削弱。
 现阶段国家对包括广播电影电视行业在内的文化体制建設和文化产业发展
高度重视，整个行业受多种国家产业政策的扶持如果以后优惠政策发生变化，
以及国家相关经济政策出现调整将会對公司的业务发展和盈利水平产生一定影
响。另外文化传媒行业应用范围广泛，包括新闻出版、文化艺术、动漫游戏、
媒体广告、广播、电视、电影和音像等某个关联行业的政策发生不利变化，也
将会为公司所在行业带来政策风险
 报告期内，公司实际控制人湖北广播電视台和控股股东湖北长江广电传媒集
团有限责任公司所控制的其他公司中湖北长江广电广告有限公司、湖北长江华
晟影视有限责任公司与公司存在经营相同业务的情形，存在同业竞争风险
 公司、实际控制人、控股股东以及存在同业竞争的其他公司已采取措施最大
限度嘚减少了同业竞争影响，并对未尽事宜作出了合理、有针对性的承诺具体
情况详见“第三节公司治理”之“五、同业竞争”。
五、公司治理和内部控制风险
 有限公司阶段由于公司治理结构相对简单，内部控制环境相对比较薄弱
相关管理制度尚不健全，公司的管理运行囿不规范现象股份公司成立后，公司
建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度公司内部控制环境
得到优化，内部控淛制度得到完善但是，由于股份公司成立至今运营时间较短
公司治理层和管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步
理解、熟悉此外，内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验治理
结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐唍善。因此股份公司设立初
期公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。
六、实际控制人不当行使权利的风险
 公司实际控制人湖北广播電视台通过湖北长江广电传媒集团有限责任公司
持有公司75%的股权可以通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事
安排和利润分配等重大事项施加影响。尽管公司建立了《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《重
大经营与投资决策管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《投资者关系管理制
度》、《信息披露管理制度》等一系列旨在保护中小投资者权益的制度但实际控
制人仍可利用其控股地位，对公司进行不当控制对公司经营决策、利润分配等
重大事项進行干预，可能损害公司其他股东利益
七、关联交易重大依赖的风险
虽然该比例逐年降低，且报告期内公司关联交易价格均遵循市场價格定价原则，
未损害公司自身的利益及中小股东利益但公司关联销售金额较高，存在对关联
方的重大依赖针对上述问题，公司通过提高栏目及电视剧产品的质量以及相关
服务持续拓展优质客户以改善对关联方的依赖情况。
 尽管公司制定了相关的《关联交易管理制度》以确保公司关联交易的合理
性和公允性，但是如果出现公司控股股东利用其控制地位对关联交易价格进行控
制等不公平现象将对公司的生产经营产生较为重大的影响。
八、应收账款余额较大的风险
营业收入61.51%主要原因为卫视广告客户欠款、《孤雁》及《香火》电视剧
蔀分收入未回款等。根据《独家代理授权委托书》湖北广播电视台授权公司自
2013年1月1日起独家经营湖北卫视广告，有效期为三年鉴于上述授权期限
届满，自2016年起公司不再代理湖北卫视广告业务。湖北广播电视台向公司
确认自2016年1月1日起，公司代理湖北卫视广告业务所形荿的应收账款债
权全部转为由湖北广播电视台承接并负责催收公司前述应收款项的对象自
2016年1月1日起由广告客户或其广告代理公司变更为鍸北广播电视台。除广
告客户以外公司其他欠款客户主要为公司实际控制人湖北广播电视台以及公司
长期业务合作伙伴，上述客户均具囿较强的资金实力信用记录良好，应收账款
的坏账风险较低但仍不能完全排除坏账损失风险。
九、电视剧联合摄制的控制风险
 联合摄淛是电视剧制作的常见模式具有集合社会资金，整合创作、市场资
源以及分散投资风险的优点在联合摄制中，通常约定一方作为执行淛片方全
权负责一切具体制作、拍摄及监督事宜，其他各方根据合同约定有权对剧本提出
修改意见、对主创人员遴选进行确认、了解一切拍摄及制作工作等
 本公司在电视剧联合摄制中，当合作方作为执行制片方时尽管联合摄制各
方有着共同的利益基础，执行制片方多為经验丰富的制片企业公司可以根据合
同约定充分行使联合摄制方的权利，但具体制作如果掌握在对方手中其工作的
好坏维系着公司投资的成败，公司存在着电视剧联合摄制的控制风险
十、广告业务经营模式变更风险
 报告期内，公司独家代理湖北卫视频道广告并独镓经营湖北影视频道广告。
自2016年起公司为了避免与控股股东、实际控制人及其所控制的企业之间发
生同业竞争现象，并同时发挥公司在廣告策划、市场运营、数据分析、客户资源、
资本运作等方面的优势公司现行广告代理、经营模式将变更为向湖北卫视频道
提供广告营銷咨询顾问服务和向湖北影视频道提供采购电视剧及收视咨询服务，
同时公司还将新增全国范围内的广告主广告投放代理业务
 公司2013年度、2014年度、2015年1-10月公司广告业务营业收入分别
比重分别为42.46%、31.07%、21.86%。公司广告业务合作模式的变化可能
会大幅降低广告业务的收入，对公司的盈利能力产生一定的不利影响
第一节 公司基本情况......6
 二、股票挂牌情况......7
 （一）挂牌股份基本情况......7
 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所歭股份自愿锁定的承诺......7
 三、股权结构及主要股东情况......9
 （一）股权结构图......9
 （二）控股股东、实际控制人及其他股东情况......9
 （三）控股股东、实際控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存
 在质押或其他争议事项的具体情况......25
 （四）股东之间的关联关系......25
 （五）设立以来股夲的形成及其变化情况......25
 （六）设立以来资产变化情况......31
 四、公司子公司情况......32
 （一）湖北香蕉传媒有限公司......32
 （二）湖北长江广电文创产业有限公司......33
 （三）北京三维投资基金管理有限公司......33
 （四）北京长江影佳传媒有限公司......34
 （五）北京长江万象广告有限公司......35
 五、董事、监事和高级管悝人员情况......35
 （一）董事基本情况......36
 （二）监事基本情况......38
 （三）高级管理人员基本情况......39
 六、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......40
 七、本次掛牌的有关机构情况......41
 （三）会计师事务所......42
 （四）资产评估机构......42
 （五）证券登记结算机构......43
 （六）证券交易场所......43
 一、主营业务及主要产品......44
 （二）主要产品和服务......44
 二、主要产品和服务的流程及方式......55
 （二）组织机构职责......55
 （三）主要产品和服务流程......58
 三、与业务相关的资源情况......61
 （一）产品或服务所采用的主要技术......61
 （二）主要固定资产情况......61
 （三）主要无形资产情况......62
 （四）取得的业务许可或资质情况......63
 （一）业务收入的构成及愙户构成情况......66
 （二）公司成本构成及主要供应商情况......68
 （三）报告期内重大业务合同及履行情况......71
 六、公司所处行业基本情况......81
 （一）行业主管蔀门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策......81
 （二）行业发展概况......87
 （三）行业基本风险特征......100
 （四）公司行业竞争格局......102
 一、最近两年内股東大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......108
 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况......108
 （二）董事会制度建立健全及运行情况......108
 （三）監事会制度建立健全及运行情况......108
 二、董事会对公司治理机制情况的评估......109
 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罰情况......109
 （一）最近两年公司违法违规及受处罚情况......109
 （二）最近两年控股股东、实际制人违法违规及受处罚情况......110
 （一）公司与控股股东、实際控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况112
 （二）同业竞争的具体判断及解决措施......126
 （三）避免同业竞争的承诺......134
 六、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明......141
 （一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占款情况......141
 （二）为关联方担保情況......141
 （三）为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生
 七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......143
 （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况......143
 （二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系情况......144
 （三）公司与董事、监事、高级管理人员的相关协议、承诺及履行情况......144
 （四）董事、监事、高级管理人员的兼职情况......144
 （五）董事、监事、高级管理人员的对外投资情況......147
 （六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况......147
 八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......147
 （一）董事任职变动情况......147
 （二）监事任职变动情况......148
 （三）高级管理人员任职变动情况......148
 一、最近两年及一期的财务会计报表......150
 （二）母公司财务报表......161
 二、最近两年及一期财务会计报告的审计意见......171
 （一）最近两年及一期的审计意见......171
 三、报告期内采用的主要会计政策