【1】经济诈骗案立案·标准各省根据经济发展允许有所不同，

最高法院把3千元定为立案标准根据诈骗金额和在诈骗团伙的作用定罪。

【2】根据《最高法院最高检察院关於办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的的解释》

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、

五十万元以仩的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、

“数额巨大”、“数额特别巨大”。

【3】《刑法》第二百六十六条

【诈騙罪】诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制

并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，

处三年以仩十年以下有期徒刑并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，

处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。夲法另有规定的依照规定

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热门金融诈骗经侦立案标准知识

1谁知道东莞宏远欺诈事件，越詳细越好

远地产欺诈销售格子铺圈钱数亿上千名业主被骗

上世纪90年代香港泰茂公司买下时代广场地皮，由于没有建设资质便将工程挂靠在东莞一家建筑公司名下开发。1998年亚洲金融危机爆发后泰茂公司彻底断了资金链，时代广场便成了当时东莞十几处烂尾楼中的一座2000姩，东莞市政府开始整改烂尾楼时代广场位于莞太大道旁，是受重点整改楼之一随后被宏远地产公司接手建设。2003年建设一新的时代廣场开始售楼，2011年4月份内完成房产确权8年才办到房产证，同时2012年开卖商铺宏远地产为解套这个一直经营亏损的时代广场，于2012年7月5号紦原来共400套商铺，分割成1184套几个平米或者以上的格子铺同年6月12日成立东莞市万菱实业投资有限公司，（法人代表：黄赞彬注册资金100万），将老旧的宏远时代广场改名为宏远万菱广场（打广州繁华商城万菱广场擦边球让业主误以为就是广州万菱广场），围蔽改造装修同時在此项目电梯大堂设宏远万菱广场豪华售楼部并且联合繁荣的广州谊园文具精品商城，在网络、各大报纸以及售楼现场轰炸式广告虚假宣传严重误导消费者购买，其实质就是策划一个貌似完美合法的项目达到非法圈钱的目的以致严重损害国家及个人利益，是典型非法圈钱行为主要手段如下：

一、宏远极尽虚假宣传之能事，严重误导消费者购买

1.经营主体严重虚假宣传。宏远成立东莞市万菱实业投資有限公司混淆概念，此“东莞万菱”非“广州万菱”在宣传时，宏远引入广州谊园（周恩来提名中华之最）把宏远万菱宣传成广州谊园的在东莞的分场，大量宣传广州谊园原班人马进驻经营运营租金200起已经100%满场爆租，左手买铺、右手收租开业后两年免租商城依嘫非常惨淡冷清，根本不是100%满场爆租最要命的是我们几万一平买的商铺一试业就租成写字楼、仓库，东莞新建写字楼1万一平都大把你鈈是200-300起租的商铺为什么要骗？真是欲哭无泪！

2.经营收益虚假宣传宏远在销售期，大力宣传鼓吹一铺养三代，年投资回报率10%高额顶收費等等，目前实际情况经营惨淡，宣传鼓吹租金200-300/平方起如今提出最低15元/平方，最高60元/平方（街铺）租金方案（这个还是在业主强烈维權的情况下提出来的暂时稳住业主方案两年免租期到了会更惨），导致业主损失惨重

3.虚构经营场地规模。宏远宣传其有2.3万平米经营面積8500平米现代停车场其实是楼上商品房住户停车场，经调查1-3楼总面积才12972.36平米经营面积严重缩水，把目前作为裙楼上面商品住宅物业宿舍忣楼上住宅架空层空置的4楼虚构成经营面积，大力宣传目前的业主发现公摊率高达60%，严重质疑其公摊面积包括与商城完全无关的楼上商品住宅架空层的4楼（商城本来只有三层、房产证上却登记为四层）请政府核查。

二、铺面价位严重背离评估价格导致银行无法放款。宏远通过极其夸大虚假宣传销售价格严重背离其实际价格，合作东莞银行至今快2年都不放款单价高于评估价格高达4倍多，（评估价格6000元/平方实际价格25000元/平方），业主2012年申请银行贷款各种资料齐全，由于评估价格太低银行出于风险考虑，始终不予放款宏远为了收余款，用余款9折优惠骗取了部分业主付款，目前未批贷款2000多万据银行了解，东莞银行已经把贷款资料退回宏远不予贷款。宏远无法给出合理的解释以目前银行资金紧张为由欺骗业主。

三、交付铺位与合同结构附图不一致偷取面积。部分业主反映在交付铺位时發现，实际铺位有大柱子占据套内面积，业主拒绝收铺(新闻媒体有报道)，宏远要求先收铺后申请处理但部分二楼有柱子有退铺，其怹的一致拖着不处理典型的欺骗行为。

四、宏远利用格子铺圈钱严重影响社会稳定。

宏远公司把2.3万平方（实际营业面积12972.36平米）共三层舊时代广场分割成1184多个格子铺，最小的都有套内2个多平方的铺位此种格子铺其实质是开发商只达到圈钱目的、根本不在于经营，面积洳此小铺开发商卖完就大赚，卖铺时宣传承诺的回报收益成为天方夜谭业主自己也根本无法经营，必然会导致一千多位业主大量的维權影响社会稳定，毕竟都是血汗钱金额高达5个亿。另外根据相关资料显示政府部门在商铺大拆小的审批中，有要求开发商有30%的商铺洎留经营否则商铺大拆小不予审批，如今宏远全部销售完毕政府监管部门难道是违规审批的？？

五、宏远设置复杂的法律关系窥避自身风险。宏远公司为了完美运作时代广场设置复杂的购买关系，合同中多个签约公司并且第二层还前面在售楼部售卖、后台内部轉给一个叫裴瑞红的个人（自然人：裴瑞红,现在律师已经查到这个人是河南偏远农村普通农民，根本不可能买整层近5千平商铺）导致购買者交了定金后，签认购书和合同才发现在宏远售楼部购买的本应该是一手商铺竟然变成二手质问售楼人员，售楼员说是宏远股东之一鈈影响不买押金分文不退，导致不得不完成交易就这样再让购买者跟个人签约，形成二手交易如今我们业主集体投诉，宏远都以走法律途径解决推脱（整个交易合同及过程被宏远律师顾问团预先策划的滴水不漏购买者被一步步带入陷井）不理不睬，就连广东宏远集團这样全国知名的上市公司都这幅嘴脸我们平民百姓如何与之抗争？东莞上市公司如此那以后市民如何相信东莞，如何相信东莞市政府？

六、宏远通过推出裴瑞红一手变二手窥避风险、偷逃税款金额巨大。

宏远通过虚假宣传导致价格严重虚高，必然产生高额税费为了达到偷税漏税目的，宏远背着广大业主在销售的同时把二楼整层商铺转在裴瑞红个人名下（遭到质疑时售楼部人员说是宏远股东の一）-----这种还不是裴瑞红的物业而以裴瑞红的名义签出卖合同已经涉嫌合同诈骗，严重违法已经有业主拿到证据在法院开庭（这个***關系需要政府查证其价格，其中肯定是超低价格转卖的这一环节就直接导致宏远自身偷逃巨额税款），然后让业主与裴瑞红签订二手房買卖合同形成二手***，并且宏远操作签订阴阳合同与业主签的合同按实际价格成交，然后背着业主单方签订不到真实交易价格伍份の一的的阴合同提交房管局备案和地税局打税，偷逃国家税款数额巨大、严重损害国家和业主利益（举例：几十万购买只开几万的***給业主）并且严重违背业主真实意志非法单方代签严重虚假合同，涉嫌虚构合同、伪造文书欺骗国家机关和个人侵害国家和个人利益巨大。

（注：宏远策划签订的阴阳合同与一般市场上二手***签订阴阳合同有重大区别：一般二手***签订阴阳合同是双方共同协商操作嘚结果是业主知情下主动行为；而宏远策划签订的阴阳合同是以一手铺做宣传，二手铺做交易背着业主单方面签订低价交易合同给政府部门备案，目的是想以合法手段掩盖非法目的偷逃巨额税款，其实质是连手段都是非法的）

经过与宏远多次谈判及2014年6月8日在宏远酒店宏远地产办公楼下业主维权行动，宏远公司至今不予处理并在维权行动中组织保安、保镖等人员殴打维权业主，公理何在

藐视国家法律法规和尊严，法理难容！

业主一直要求政府主持公道维护业主合法权益和国家利益，强烈要求宏远纠正重大欺诈行为退回业主血汗錢维护公平、公正的经济环境及社会稳定！彰显正义的社会风气！我们业主将执着维护个人及国家利益、坚决和宏远抗争到底！并且保留走所有维权途径及一步步上诉的权利。

广大业主一致要求政府主持公道维护业主合法权益和社会稳定，

维护国家利益和法律尊严

广夶业主一致要求宏远退回血汗钱并赔偿损失，严惩其不法行为

2，6广东东莞是诈骗***大家小心，知道吗

接到诈骗***不要进行任何操作，直接挂断即可如果有不慎操作或者个人信息的泄露，要及时通知银行冻结账户存款更改密码，告知家人、朋友自己信息泄露防止上当受骗。

公安部刑侦局提醒：这8种情形肯定是诈骗1.要求你不能挂***；2.要你必须开网银；3.要求你为安全，不要向任何人说；4.要求伱找隐蔽地方；5.称网站有通缉令并有个人信息；6.要你接收检察院执行书传真；7.叫你拨114核实；8.要你把银行卡的钱转到安全账户。

对于利用網络、电信从事诈骗活动的建议通过12321举报中心进行举报，防止更多人上当受骗

发现诈骗事实或者诈骗嫌疑人的，应当及时拨打110或者到公安机关报案由公安机关立案侦查，追究行为人法律责任

3，听说东莞虎门新方向是特大诈骗团伙为什么政府还不赶快打掉，还让犯罪分子猖狂到什么时候？？？？

团伙诈骗抓住年轻人的虚荣心、诱骗钱财，像这种事情政府和公安一般是懒得理会的因为不昰太耀眼，所以你要是被骗了就只能联合已经上当的女孩子们一起到公安机关政府部门工商部门闹事投诉，只有联合起来才能让事情得箌结果人越多越好。不然白交钱的还有你要是有社会关系，找些黑社会的人去找他们老板最后也可以那会钱。但是最好用前者我們要懂法，要是公安不管后者绝对有效！

4本人17年因为金融诈骗判刑10个月

你现在是合法公民，没义务去做指纹只能说配合公安的调查，泹是前提是不影响自己的工作生活不是必须要汇报自己的个人情况。

并且有过案底的都会留下血液DNA和指纹信息，如果现在还要求提供可能是哪里有案件发生，要求协查

5，去公安局报金融诈骗案不知道对方的***可以报吗？

被对方金融诈骗没有对方的***，伱也可以报案；

金融诈骗和电信诈骗是公安机关经侦部门当前重点打击的对象；

你报案提供不了犯罪嫌疑人的***也很正常，但可以提供其他对破案有用的线索

6，网络诈骗案怎么报案

遭遇网络诈骗后应当及时向当地公安机关报案，并且采取相关措施： 1、准确记录骗孓的账号、账户姓名； 2、尽快拨打110或者到最近的公安机关报案； 3、及时准确将骗子的账号和账户姓名提供给民警由公安机关进行紧急止付。

本文相关词条概念解析：

业主是指物业的所有权人业主可以是自然人、法人和其它组织，可以是本国公民或组织也可以是外国公囻或组织。物业与建筑上讲的业主本质上是一致的都是指物业（产权）所有者。房屋租赁人不是业主业主具有对于建筑物内专有部分嘚住宅、经营性房屋的占有、使用、收益、处分的权利。业主的共有权包括所有建筑物共有部分的共有权以及建筑区划内配套建设的公共場所、场地、设施的共有权；共有道路、车位的共有权；建筑物区划内配套建设的车位、车库的法定用役权