新西兰警方9月26日在其官网发布公告称一位未透露姓名的投资者在一项欺诈性的在线数字货币计划中进行了多次投资，并被其“极好的回报”所吸引最终损失32万美元。警方提醒人们警惕网上诈骗
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2019年09月03日卓志企业管理咨询报道，美国放心fsp监管价格专业提供企业海外服务，海外离岸公司注册海外基金会注册，法律咨询合规服务海外金融牌照，中国数字货币牌照照海外商标知识产权等一站式服务。
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投资者区分真假原油现货交易平台关键标准之一是平台是否具备相关的国际监管牌照，例洳英国FCA、美国NFA、新西兰FSP等等的权威机构监管牌照在美国，从事比特币、以太坊等这些非证券类的数字货币交易的平台需要取得合法合規的牌照，包括要在美国FinCEN部门拿到MSB （Money Services Business）许可同时还要获得MTL （Money Transmitter License）牌照。有了这两个牌照后可以合法经营数字资产的交易。据证券时报消息首次代币发行（ICO）风险大，不符合向公众集资的要求监管方会在发放牌照时会小心考虑。她强调ICO现在的问题是没有向监管方申请牌照，如其申请牌照她指出，ICO的实质是一种网上众筹向公众筹集资金的风险很大，有很多方面都不符合监管要求
302792。按照条例规定歭牌交易所须在两年内至少投资100万美元，合规的ICO项目可获得资金支持等内容据媒体报道，截至6月25日CEZA已收到大约60份来自数字货币公司的牌照申请。最后在网贷备案和合规检查的基础上，根据建立的监管框架和长效机制对通过备案和合规检查的平台尽快颁发金融牌照，實施持牌经营以便在政策和制度上将合规网贷平台纳入正式监管体系。平台金融牌照可根据平台业务特点和自愿申请相结合的原则发放随后，根据牌照的许可业务类型和特点实施差别化按功能分类监管从8月Impak Finance的第一个合规ICO，监管机构给予了多项要求豁免体现了试验期嘚宽松政策，到10月TokenFunder 的第一合规ITO从前者的两年测试期降低到后者的一年，且没有其他豁免也体现了加拿大对ICO、ITO不断变得更严格。
月12日互金咖从接近监管部门的权威人士处获悉，对于现阶段P2P网贷平台的监管思路主要集中在三个方面，即一是验而不收（不断让机构补充资料加大各种合规成本）；二是实施不发牌照的穿透式日常监管（不急于发牌照，但日常监管完全按管理办法执行）；三是不再提“双降”允许合规资产增量。据了解监管层的思路主要集中在三个方面：一是验而不收（不断让机构补充资料，加大各种合规成本）；二是實施不发牌照的穿透式日常监管（不急于发牌照但日常监管完全按管理办法执行）；三是不再提“双降”，允许合规资产增量由于P2P整妀验收工作量大、难度大、进度滞后，目前最后期限还没有确定需要等下一步通知。