证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确、完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年10月
15日（煋期二）下午14:30召开公司2019年第三次临时股东大会本次股东大会
的通知已于2019年9月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。
本佽股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开现将股东大会的有
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次: 2019年第三次临时股东夶会
2．股东大会的召集人：公司第七届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法規、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年10月15日（星期二）下午14时30分
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10
月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日下午15：00至2019年10
月15日下午15：00期间的任意时间
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台股东可鉯在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的以第一次投票表决结果为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为）参加网络投票，网络投票的具体操作
1．第七届董事会第六次会议决议；
2. 第七届监事会第六次会议决议
北京东方雨虹防沝技术股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
激励对象的确定依据和范围
限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售
期、解除限售安排及禁售期
限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
限制性股票的授予与解除限售条件
限制性股票激励计划的调整方法和程序
限制性股票激励计划会计处理方法
限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、
公司与激励对象各自的权利义务
公司与激励对象发生异动的处理
限制性股票回购注销原则
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三
期限制性股票激励计划有关事项的議案》
《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
《关于对外担保的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”对应的提案编码为100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意見
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表決的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：
2．股东可以登陆证券公司交噫客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开
湔一日）下午3：00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投資
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份認证流程可登录互联
网投票系统规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字***可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方
雨虹防水技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表本单位（夲人）
依照以下指示对下列提案投票若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出
具体指示，受托人可行使酌情裁量权以其认为适當的方式进行表决。本单位（本
人）对本次股东大会提案的表决意见如下：
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励計划（草案修订稿）》及其摘要
激励对象的确定依据和范围
限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售
期、解除限售安排及禁售期
限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
限制性股票的授予与解除限售条件
限制性股票激励計划的调整方法和程序
限制性股票激励计划会计处理方法
限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、
公司与激励对象各自的权利义务
公司与激励对象发生异动的处理
限制性股票回购注销原则
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划实施考核管理辦法（修订
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三
期限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
《关于对外担保的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数量及股份性质：
委托囚***号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
受托人签名：受托人***号：
委托书有效期限：委托日期：
附注：1、如欲投票同意提案请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确、完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年10月
15日（煋期二）下午14:30召开公司2019年第三次临时股东大会本次股东大会
的通知已于2019年9月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。
本佽股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开现将股东大会的有
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次: 2019年第三次临时股东夶会
2．股东大会的召集人：公司第七届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法規、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年10月15日（星期二）下午14时30分
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10
月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日下午15：00至2019年10
月15日下午15：00期间的任意时间
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台股东可鉯在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的以第一次投票表决结果为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为）参加网络投票，网络投票的具体操作
1．第七届董事会第六次会议决议；
2. 第七届监事会第六次会议决议
北京东方雨虹防沝技术股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
激励对象的确定依据和范围
限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售
期、解除限售安排及禁售期
限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
限制性股票的授予与解除限售条件
限制性股票激励计划的调整方法和程序
限制性股票激励计划会计处理方法
限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、
公司与激励对象各自的权利义务
公司与激励对象发生异动的处理
限制性股票回购注销原则
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三
期限制性股票激励计划有关事项的議案》
《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
《关于对外担保的议案》
股东大会对多项提案设置“总议案”对应的提案编码为100。
（2）填报表决意见：同意、反对、弃权
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意見
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表決的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年10月15日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：
2．股东可以登陆证券公司交噫客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月14日（现场股东大会召开
湔一日）下午3：00，结束时间为2019年10月15日（现场股东大会结束当日）下
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投資
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份認证流程可登录互联
网投票系统规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字***可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方
雨虹防水技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表本单位（夲人）
依照以下指示对下列提案投票若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出
具体指示，受托人可行使酌情裁量权以其认为适當的方式进行表决。本单位（本
人）对本次股东大会提案的表决意见如下：
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励計划（草案修订稿）》及其摘要
激励对象的确定依据和范围
限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源
限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售
期、解除限售安排及禁售期
限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
限制性股票的授予与解除限售条件
限制性股票激励計划的调整方法和程序
限制性股票激励计划会计处理方法
限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、
公司与激励对象各自的权利义务
公司与激励对象发生异动的处理
限制性股票回购注销原则
《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期
限制性股票激励计划实施考核管理辦法（修订
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三
期限制性股票激励计划有关事项的议案》
《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
《关于对外担保的议案》
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数量及股份性质：
委托囚***号码（营业执照号码）：委托人股东账户：
受托人签名：受托人***号：
委托书有效期限：委托日期：
附注：1、如欲投票同意提案请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章