证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2020-71

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和唍整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第五届董事会第十九次会議审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2020年11月23日召开公司2020年第一次临时股东大会现就有关事宜通知洳下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、蔀门规章、规范性文件和公司章程的规定

现场会议召开时间：2020年11月23日（星期一）14:30

网络投票时间：2020年11月23日

1、通过深圳证券交易所交易系统進行网络投票的具体时间为：2020年11月23日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月23日上午9：15至下午15：00期间的任意时间

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统囷深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决權只能选择现场投票、网络投票中的一种方式如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2020年11月18日（星期三）

1、截至2020年11月18日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师

（七）会议地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

会议地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

1、审议《关于及其摘要的议案》；

2、审议《关于的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通過具体内容见2020年 11 月 7 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网.cn上的相关会议决议公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定公司将对中小投资者表决多带带计票，多带带计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及多带带或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

100 总议案：除累積投票提案外的所有提案 √

）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一

联系人：吴晓波、邓永红

电子信箱：tzz@规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席潜江永安药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示则被委托人鈳自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

案 提案名称 备注（该列打勾的 同 反 弃

编 栏目可以投票） 意 对 权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于及其摘要的议案》

2.00 《关于的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年 √

员工持股计划相关事宜的议案》

注：請在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见涂改、填写其他符号，哆选或不选的表决票无效按弃权处理。

被委托人签名： 被委托人***号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人***号码(营业執照号)：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止

郑偅声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内嫆（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等相关内容不对各位读鍺构成任何投资建议，据此操作风险自担。股市有风险投资需谨慎。