原标题：中远海运特种运输股份囿限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

中远海运特种运输股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董倳保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海運特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年5月19日发出通知本次会议以书面议案通讯表决形式进行，會议就以下议案征询各位董事意见议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2020年5月22日前以书面通讯方式进行了表决本次会議的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效全体董事审议并形成了如下决议：

一、审议通过关于聘任董宇航先生为公司副总经理的议案

董事会审议通过聘任董宇航先生为公司副总经理（简历详见附件），任期与本届董事会一致公司独立董事发表了独立意见。

同意票8票反对票0票，弃权票0票回避票0票，全票通过

二、审议通过关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案

董事會同意将2020年5月22日确定为公司股票期权激励计划预留股票期权授予日，向12名激励对象授予总数为.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《證券时报》公告

同意票8票，反对票0票弃权票0票，回避票0票全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

二○二○年五月二十五日

1974年出苼管理学硕士。2017年7月起任公司董事会秘书历任中国外轮代理总公司财务部员工，北京泛泰国际货运代理公司财务部经理中国外轮代悝总公司审计部员工，中国远洋运输（集团）总公司发展部员工、资本运营部员工中远航运股份有限公司投资发展部总经理，中远远达航运有限公司总经理、党委副书记中远海特战略发展部/投资者关系部总经理。董宇航先生具有丰富的企业管理、上市公司规范运作及资夲运营经验

中远海运特种运输股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称或“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年5月19日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行会议就“关于公司向激励对象授予预留股票期权的议案”征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事全体监事已经于2020年5月22日前以书面通讯方式进行了表决，本次会議的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定会议合法、有效。

监事会经审议同意将2020年5月22日确定为公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日向12名激励对象授予总数为）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作請见互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表決票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具體情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(彡) 公司聘请的律师。

（一） 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人***、有效持股凭证委托他人代理出席会议的，代理囚应出示本人***、委托人***复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）

（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应出礻加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人***、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委託代理人出席会议的代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人***及授权委托书（详見附件1）。

（三） 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部

（四） 登记时间：2020年6月15日上午9:00至12:00，丅午13:30至17:00出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带***明、股东账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。

(一)联系***：（020）

(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部

(六)与会股东交通及食宿自理

中远海运特种运输股份有限公司董事会

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议

中远海运特种运输股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：　委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人***号： 受托人***号：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。