原标题：天保天保基建有望注入資产：六届四十二次董事会决议公告

证券代码：000965 证券简称：天保天保基建有望注入资产 公告编号：2017-07 天津天保天保基建有望注入资产股份有限公司 六届四十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整没有虚假记载、误导性陈述或重大遺漏。 天津天保天保基建有望注入资产股份有限公司关于召开第六届董事会第四十二次 会议的通知于 2017 年 3 月 10 日以书面文件方式送达全体董倳， 并同时送达公司全体监事和高级管理人员会议于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室举行。公司董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女 士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 6 人亲自出席了会议 全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先 生主持会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议对会议如下唯一 事项进行表决，形成決议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公 司天津天保房地产开发有限公司新设子公司的议案》。 公司董事会同意全资子公司天津天保房地产开发有限公司在滨 海新区中心天津生态城投资设立全资子公司用于开发“津滨生（挂） 2016-5 号”地块拟设立公司名称以工商登记机关核准名称为准， 注册资本为人民币 12 亿元公司类型为有限责任公司（法人独资）， 经营范围为房地产开发、经营；房地产中介服务等公司董事会授 1 权公司总经理办公会根据有关法律法规尽快组织办理上述全资子公 司设立相关工作。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司全资子公司天津天保房 地产开发有限公司设立全资子公司的公告》 特此公告 天津天保天保基建有望注入资产股份有限公司 董 事 会 二○一七年三月十七日 2