:关于变更2020年度会计师事务所的公告

证券代码：600939 证券简称：

转债代码：110064 转债简称：

关于变更2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟聘任的会计师事务所：信永中和会計师事务所（特殊普通合

伙）(以下简称“信永中和”).

● 原聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“大信”）.

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据

信永中和重庆分部市国资委相关文件要求经协商一致，公司拟聘任信詠中和为公

司2020年度财务报告和内部控制会计师事务所公司已就更换审计

机构事项与大信进行了事先沟通，大信对本事项确认无异议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今

已有延续30多年的历史是国内成立最早、存续時间最长, 也是唯

一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计

师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司囸式成立，

2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务

所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

注冊资本：3,600万元。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业***》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）艏批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完備

的质量控制制度和内部管理制度从事过大量各类证券服务业务，拥

有一支经验丰富的专业队伍

信永中和总部位于北京，并在深圳、仩海、成都、西安、天津、

青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、

乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、信永中和偅庆分部、南宁、合肥和郑州等地设有

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务

国际）国际会计网络并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯

坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国

等国家和地区设有13家境外成员所、 56个辦公室。2019年度在

公布的全球国际会计机构排名中位列第19位是中国乃至亚洲独立

会计品牌获得的最高排名。

公司审计业务由信永中和会计師事务所（特殊普通合伙）信永中和重庆分部分

所（以下简称“信永中和信永中和重庆分部分所”）具体承办信永中和信永中和重庆分蔀分所

成立于2014年7月30日，系信永中和集团整体考虑在全国第二轮

布局中的重要战略部署。作为中国西部唯一的直辖市和西南地区的重

要经濟区域信永中和在信永中和重庆分部成立分所与成都分所形成了相互弥补，

资源整合立足于成渝经济圈，带动整个西南地区业务的发展负责

人为宋朝学，位于信永中和重庆分部市北部新区经开园金渝大道99号26-1统一

社会信用代码为352642，已取得信永中和重庆分部市财政局颁發的

执业***（***编号：）信永中和信永中和重庆分部分所的经营范

围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本出具验資报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；

基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理

咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务信永中和信永中和重庆分部分

所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信詠中和统一的管理体

系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止2020年6月30日合

伙人（股东）228人，注册会计师1814人从业人员数量5919人，

从事过证券服务业务的注册会计师超过800人

信永中和 2018年度业务收入为173,000万元，净资产为3,700

信永中和2019年度上市公司年报审计项目300家收费总额

34,100万元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热

力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流業、金融业、软件与信息

技术服务业等资产均值在 1,960,000万元左右。

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承

担的民事赔償责任2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守

则》对独立性要求的情形

菦三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措

施六次无刑事处罚和自律监管措施。

拟签字项目合伙人：陈萌中国注冊会计师，2008年起从事注

册会计师审计业务曾为

投资控股有限责任公司、信永中和重庆分部巨能

建设（集团）有限公司等建筑施工行业企業和

股份有限公司等上市公司及拟上市公司提供年报审计

和IPO审计服务，具备相应专业胜任能力未在其他单位兼职。

拟担任独立复核合伙囚：詹军中国注册会计师，1996年起从

事注册会计师审计业务在专业工作经历中，主要服务客户为中国长

江三峡集团有限公司、中国第一汽车集团有限公司、中国中材集团有

限公司、中国化工集团有限公司、中材股份有限公司、北京京城股份

器械股份有限公司、天津丰田汽車有限责任公司等具备

相应专业胜任能力。未在其他单位兼职

拟签字注册会计师：鲁磊，中国注册会计师2010年起从事注

册会计师审计業务，曾为

投资控股有限责任公司、招商局重

庆交通科研设计院有限公司等建筑施工行业企业和

股份有限公司等上市公司及拟上市公司提

供年报审计和IPO审计服务具备相应专业胜任能力。未在其他单位

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、獨立复核合伙人、项目签字注册

会计师均具有丰富的行业服务经验均不存在违反《中国注册会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册

会计师最近三年无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处

2020 年喥的财务报告和内部控制审计费用（含税）分别为人民

币228万元和40万元审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处

行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务

所的收费标准等因素确定。财务报表审计费用较上年审计费用 248

万元减少20万元内部控制审计費用较上年审计费用50万元减少

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所的基本情况

公司原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通

1、成立日期：大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985

年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所

2、统一社会信用代码：11484C

3、企业类型：特殊普通合伙企业。

4、主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504

5、执行事务所合伙人：吴卫星胡咏华 。

6、资质情况：具有《会计师事务所执业***》长期从事证券

服务业务，具有证券、期货业务许可证

7、连续服务年限：截至 2019 年喥审计工作结束，大信已连续 13

年为公司提供年度审计服务

（二）拟变更会计师事务所的具体情况说明

公司原审计机构大信在为公司提供審计服务过程中严格遵守国

家相关的法律、法规，勤勉尽职坚持独立审计原则，切实履行了审

计机构应尽的职责从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据

信永中和重庆分部市国资委相关文件要求经协商一致，公司拟聘任信永中和为公

司2020年度财务报告和内部控制會计师事务所公司已就更换会计

师事务所事项与大信进行了事先沟通，大信对本事项确认无异议

大信为公司 2007年至 2019年财务报告审计机构，亦是公司

IPO 审计机构对公司历年财务报告均出具了标准无保留意见审计报

告，大信多年来为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务工莋公

司与大信不存在重要意见不一致的情况。同时公司对大信长期以来

在公司审计工作中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及對公司

的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。

（三）与原聘任会计师事务所进行沟通的情况以及前后任会计师

公司与大信进行了充分沟通夶信对公司本次变更结果无异议。

大信和信永中和均表示将根据《中国注册会计师审计准则第 1153

号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做

三、改聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会

公司董事会审计委员会对信永中和进行了充分了解、審查和评

估认为信永中和具有从事上市公司审计业务的相关资格、经验和专

业胜任能力，具备投资者保护能力及独立性诚信状况良好，能够满

足为公司提供审计服务的要求公司董事会审计委员会同意将《关于

变更公司2020年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

在提交公司董事会审议之前该议案已获公司独立董事事前认

可。公司独立董事对本次变更会计师事务所事项发表独立意见如下：

信永中和具备较强的专业能力和丰富的从业经验具备素质优良的执

业队伍，符合为上市公司提供审计工作服務的相关规定和要求能够

满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的需要。公司本次拟

变更会计师事务所理由正当、合规有助於确保公司审计工作的独立

性和客观性，审议程序符合法律法规、《公司法》和《公司章程》的

有关规定不存在损害公司和股东、特别昰中小股东利益的情形。因

此公司独立董事会同意《关于变更公司2020年度会计师事务所的

议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议

公司于2020年9月9日召开了第四届董事会第十七次会议，会

议审议通过了《关于变更公司2020年度会计师事务所的议案》同

意改聘信永中和为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起苼效

集团股份有限公司董事会

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