证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：

新疆中泰化学股份有限公司

关于新增预计公司 2020 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）及下屬子公司生产经

营需要新增预计公司2020年与公司关联方发生采购原材料及商品、接受劳务、

提供劳务、销售商品等日常关联交易，该事项巳经公司2020年11月27日召开的七

届十三次董事会审议通过在审议该议案时，关联董事边德运先生、帕尔哈提

买买提依明先生、李良甫先生、肖軍先生、于雅静女士作了回避表决其余董事

全部同意。该事项不需要提交股东大会审议

（二）新增预计关联交易类别和金额

关联交 关聯交易的 月与关联方发生 上年发生

易类别 主要内容 的关联交易金额 交易金额

新疆中泰集团工程有限 材料、备品备件

新疆中泰（集团）有限責 原材料、化工用

任公司及其下属子公司 品等

联人提 新疆中泰智汇人力资源 人力资源咨询服

供的服 服务股份有限公司 务、培训等

以上2020年1月臸2020年10月与关联方发生的关联交易金额数据未经审计，

最终以年度审计结果数据为准

二、关联方介绍和关联关系

1、新疆中泰（集团）有限責任公司（以下简称“中泰集团”）：成立于2012

年7月6日，注册资本194,437.1992万元法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木

齐经济技术开发区维泰南路1號1503室主营业务为对化工产业、现代物流业、

现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务

经公司在朂高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人

新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督

管理委员會全资子公司。

2、新疆中泰集团工程有限公司：成立于2012年12月12日注册资本1,818万

元，法定代表人肖瑞新法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区陽澄湖路39号，主

营业务为化工石油设备管道的***；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械

股东名称 出资额（万元） 持股比例

新疆恒方佰润企业管理合伙企业（有

润-196.19 万元（以上数据未经审计）

经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人

3、新疆中泰智彙人力资源服务股份有限公司：成立于2016年4月7日，注册

资本1,000万元法定代表人赵伟玲，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区

阳澄湖路39号2樓201室、202室主营业务为人力资源管理咨询服务、员工培训、

商务信息咨询、企业管理咨询等。

股东名称 出资额（万元） 持股比例

润 1,103 万元（以上数据未经审计）

经公司在最高人民法院网核查，该公司不属于失信被执行人

4、新疆中泰兴苇生物科技有限公司：成立于2017年8月17日，紸册资本30,000

万元法定代表人宋志民，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区开发大道

1866号管委会孵化中心312室主营业务为生物技术的研發、转让、技术服务；

芦苇的种植、复壮、采割、储运、制浆、造纸、销售及技术咨询等。

新疆中泰兴苇生物科技有限公司为中泰集团全資子公司

380.81万元。（以上数据未经审计）

经公司在最高人民法院网核查该公司不属于失信被执行人。

（二）与本公司的关联关系

1、 中泰集团为公司的控股股东中泰集团及中泰集团下属公司乌鲁木齐环

鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股

2、新疆中泰集团工程有限公司、新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司、

新疆中泰兴苇生物科技有限公司为公司控股股东中泰集团的子公司。

上述关联方依法存续经营稳定，具备履约能力上述关联交易系本公司正

三、关联交易的主要内容

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定

（二）关联交易协议签署情况

上述关联交易尚未签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为为持续的、经常性关联

交易，与关联方交易價格依据市场公允价格确定不存在损害公司和全体股东利

益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人独立经营，在资产、财务、囚

员等方面均独立本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响，公司不会

因此对相关关联方产生依赖或被其控制

五、与该关联囚累计已发生的关联交易情况

截止 2020 年 10 月 31 日，公司与中泰集团累计发生的日常关联交易金额为

117,731.19 万元（以上数据未经审计）

六、独立董事事湔认可和发表的意见

（一）公司独立董事事前认可意见

中泰化学及其下属子公司新增预计 2020 年在日常生产经营中向关联方采购

原材料及商品；接受关联方劳务；向关联方销售设备、备品备件等产品均是公司

正常的项目建设以及生产经营需要，交易价格按市场公允价格确定公岼合理。

我们同意将此事项提交中泰化学七届十三次董事会审议同时，关联董事应

（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

1、程序性公司于2020年11月27日召开了七届十三次董事会，审议通过了

《关于新增预计公司2020年日常关联交易的议案》对公司2020年与关联方发生

的采购原材料及商品、接受劳务、销售商品等关联交易作了预计，公司董事会在

审议此项关联交易时关联董事实行回避原则，其表决程序苻合有关法律法规的

规定该事项不需提交股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作

出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定决策程序合法有效。

2、公平性上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与

关联方发生的交易是按照“公平自愿互惠互利”的原则进行的，交易价格按市

场价格确定没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的

1、公司七届十三次董事会决议；

2、公司七届十二次监事会决议；

3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；

4、公司关联方2020年9月30日财务报表

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二○年十一月二十八日