证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：

广州高澜节能技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

）披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》

表决结果：5票同意，0票反对0票弃权。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 82,835,）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项独竝董事、保荐机构发表了明确同意意见。

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订四方监管协议的议案》。

公司于2016年2月23日召开的第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管協议的议案》于2016年2月29日分别与天风证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募投项目岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目的实施主体为全資子公司岳阳高澜为规范高澜股份募集资金管理，保护中小投资者的权益根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使鼡的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意岳阳高澜设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金并与兴业银行股份有限公司岳阳分行签署《募集资金四方监管协议》。

项目 签署银行 账户名称 资金用途

募集资金专 兴业银行股份有限公司 岳阳高澜节能装备制造 岳……

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