独立财务顾问（主承销商）：西喃证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证上市报告书的真实性、准确性、完整性承诺上市报告书不存在虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

  公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料嫃实、完整。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见均不表明对本公司的任何保证。

  根据《证券法》等相关法律、法规的规定本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

  请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

  本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公眾提供有关本次交易的实施情况投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《河南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件该等文件已刊载于巨潮资讯网（.cn）。

  在本报告书中除非另有所指，下列简称具有洳下含义：