[摘要]上海市公安局多个分局通报了近期暴雷的P2P平台案件，并对相关犯罪嫌疑人依法采取刑事拘留措施，同时公安机关请案件受害人携带材料去公安机关登记、报案。
对于近期频现的P2P暴雷风波，上海公安机关密集通报了一些案件的最新进展。
8月2日晚间，上海市公安局多个分局通报了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件，均涉及各类互联网金融点对点借贷平台（P2P平台）。
具体来看，上海市公安局下辖的浦东、松江、杨浦、长宁、黄浦、静安、闵行、奉贤、虹口、普陀等10个分局共通报了44起案件。根据通报，44起案件基本上是相关公司通过设立线下门店及线上理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，在产生巨大资金缺口后，导致无法兑付投资人本息。上海公安机关已对各案件立案侦查，犯罪嫌疑人也多被依法采取刑事拘留措施，相关案件正在进一步调查中。
对于案件中涉及的投资受损群众，上海公安机关表示，请携带本人***复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。
附上海市公安局各分局通报情况：
近期，上海市公安局浦东分局对11起涉嫌非法吸收公众存款、1起涉赚集资诈骗罪的案件立案侦查，案件情况通报如下：
2018年6月27日，上海盐商集团有限公司实际控人吴某至公安机关投案，称公司通过设立线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台，在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款，已产生巨大资金缺口导致无法兑付投资人本息，上海市公安局浦东分局迅速立案侦查。目前，犯罪嫌疑人吴某已被依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步调查中。
2018年6月29日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海持富金融信息服务有限公司（“贸金所”平台）涉嫌集资诈骗罪立案侦查。目前，公司平台实际负责人单某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
2018年7月3日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海嵌纳金融信息服务有限公司（“优储理财”平台）渉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公司实际负责人袁某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
2018年7月4日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海宜勇资产管理有限公司（“小沙僧”平台）涉嫌非法吸收公众存款案立罪侦查。目前，公司平台实际负责人张某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。
2018年7月11日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海步荣资产管理有限公司（“鑫荣咖”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，该公司法定代表人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
2018年7月13日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海蓬旭金融信息服务有限公司（“柚子理财”平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦查中。
2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对国联未来资产管理有限公司（“赶钱网”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。
2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海永利宝网络信息科技有限公司（“永利宝”平台）、上海瀟谦互联网金融信息服务有限公司（“火理财＂平台）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步侦查中。
2018年7月19日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海森舟互联网金信息服务有限公司（“巨人理财”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，公司实际负责人梁某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。2018年7月23日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海合盘金融信息服务股份有限公司（“合盘金服”平台）、孚汇资产管理（上海）有限公司（“孚汇财富”平台）、上海豪沃金融信息服务有限公司（“金蜂财富”平台）、岭尚（上海）科技网络有限公司（“网格金服”平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，上述公司平台实际负责人周某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
2018年7月27日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海玉湖投资集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。经查，2014年5月起，犯罪嫌疑人胡某伙同他人，在未经国家有关部门批准的情况下，通过设立“岳卿財富”线下门店及＂惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台，向社会不特定公众非法募集资金。目前，公司平台实际负责人胡某等人已被浙江省杭州市江干区公安机关依法采取刑事强制措施。
2018年7月31日，上海市公安局浦东分局根据群众报案，对上海龙响网络科技有限公司（“沪丰金服”平台）涉嫌非法吸收公众罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。
公安机关请上述12起案件中涉及的投资受损群众携带本人***复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。
2018年6月28日，上海市公安局松江分局根据群众报案，对邑杰金融信息服务（上海）有限公司（邑民金融平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现已对犯罪嫌疑人张某某等2人采取刑事强制措施。
目前，公安机关正对此案开展全力侦查，最大限度挽回投资人损失。请本案投资受损群众携带本人***复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。
2018年7月2日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海驹秀网络科技有限公司（金蛐蛐平台）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
目前，公安机关正对此案开展全力侦查，缉捕犯罪嫌疑人，最大限度挽回投资人损失。请本案投资受损群众携带本人***复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至户籍所在地或居住地公安机关报案，登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。
近期，上海市公安局杨浦分局对4起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：
2018年6月20日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海成雨投资控股集团有限公司（“钱妈妈”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司高管王某等6名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。
2018年6月26日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海中吴财富投资管理集团有限公司（“中吴财富”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对公司负责人高某依法采取刑事拘留强制措施。目前案件正在进一步调查中。2018年7月5日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对萨飞投资管理（上海）有限公司（“萨飞资本”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。
2018年7月25日，上海市公安局杨浦分局根据群众报案，对上海博节金融信息服务有限公司（“博节金融”理财平台）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在进一步调查中。
公安机关请上述4起案件中投资受损群众携带本人***复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料至户籍地或者居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。
2018年7月13日，根据群众举报，上海市公安局长宁分局对辰仕沣金融信息服务（上海）有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并对胡某等多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。目前，案件正在进一步调查中。
现初步查明，辰仕沣公司通过“优衔金融”APP，虚构投资项目，以高额年化收益率为诱饵，在线上销售“YX贸易金融”理财产品，向社会不特定公众非法募集巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
公安机关请本案投资受损群众携带本人***复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关材料至本人户籍所在地或实际居住地公安机关登记、报案，配合公安机关开展调查取证工作，并依法表达诉求，不参与各类非法聚集活动。
近期，上海市公安局黄浦分局对5起涉嫌非法吸收公众存款的案件立案侦查，案件情况通报如下：
2018年6月27日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海聚诚致信网络科技有限公司（米袋计划）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査。目前，公司法定代表人昝某等人已被依法采取刑事拘留强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。
2018年6月28日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海桢曦金融信息服务有限公司（花木金融）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前，公司主要高管刘某等人已被依法采取刑事拘留强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查。
2018年7月13日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对上海安民互联网金融信息服务有限公司（华泰金融）涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前，公司高管方某等人已被依法采取刑事强制措施，公安机关正在对此案开展全力侦查
2018年7月20日，上海市公安局黄浦分局根据群众报案，对百荣金融信息服务（上海）有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦査。目前，公安机关正在对此案开展全力侦查。
[ 亿欧导读 ] 本周热点：①比特大陆8月底港交所递表；②P2P“模范平台”遭遇生死劫，聚财猫创始人薛亮被控制；③“钱宝系”非法集资超千亿元，张小雷被移送起诉；④“米粉”踩雷P2P；⑤严打外汇违规，支付宝、财付通被点名……
科技助力产业升级，互联网新金融回归FinTech，以科技提高金融效率，助推金融服务向产业融合，赋能金融普惠化。以下是本周FinTech信息集束：
7月23日，李克强主持召开国务院常务会议，会议要求保持宏观政策稳定，坚持不搞“大水漫灌”式强刺激，根据形势变化相机预调微调、定向调控，应对好外部环境不确定性，保持经济运行在合理区间。同时，财政金融政策要协同发力，更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局。
具体来讲，一是积极财政政策要更加积极；二是稳健的货币政策要松紧适度；三是加快国家融资担保基金出资到位，努力实现每年新增支持15万家（次）小微企业和1400亿元贷款目标。
7月26日，部分央行分支行已在执行调整MPA部分参数的要求，目的是适当放松考核要求，促进银行加大信贷投放。据了解，MPA是一个包含七大考核指标的打分体系,包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行等七大方面,各大指标中又分数个打分子项。
对此，有专家表示，市场面临的信用风险是结构性问题，单纯的货币总量调控可以解决金融机构缺乏流动性的问题，但是无法解决金融机构之间的流动性如何转化成企业流动性的问题。解决并改善信用风险问题应从相关传导链条及机制上着手。
7月27日晚间，证监会发布《关于修改〈关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见〉的决定》。《决定》对退市制度作出三方面修改完善：
一是完善重大违法强制退市的主要情形，明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的，证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。
二是强化证券交易所的退市制度实施主体责任，明确证券交易所应当制定上市公司因重大违法行为暂停上市、终止上市实施规则。
三是落实因重大违法强制退市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等主体的相关责任，强调其应当配合有关方面做好退市相关工作、履行相关职责的要求。
7月25日，上海保交所保险产品交易系统正式挂牌中国人保健康“爱健康”系列个人税收优惠型健康保险。这标志着我国保险业标准化场内公开交易市场建设迈出关键一步，是保险场内集中交易模式的重大创新。交易系统功能主要有公开挂牌、规则约束、信息披露、自律管理、配套服务等方面。
亿欧7月25日消息，北京市金融局下发通知，要求各网贷机构按照1+3的要求聘请律所、会计师事务所出具财务报表、合规报告、第三方审计报告，并在官网上披露。网贷机构应于合规整改检查前(会通过官方渠道发通知)披露上述信息，上述信息将作为合规整改检查的一项。同时，应积极借助律所、会计师事务所的力量，提高自身的合规度，接受社会的监督。
7月23日，针对近期网贷平台主动终止业务、退出市场频发的现象，北京市互联网金融行业协会向成员机构下发《网贷机构业务退出规程》（下称《规程》），旨在指导、规范网贷机构主动退出网贷业务，保护出借人、借款人、网贷机构及其他网贷业务参与人的合法权益，避免出现群体性事件，维护社会和谐稳定，实现网贷机构平稳退出。《规程》共分七章、三十条。其中，对网贷机构作出清理网贷业务、退出网贷行业的决定后，业务的退出程序、退出备案与资料报送、金融消费者保护、业务处置、机构注销分别作出了规定。
7月18日，聚财猫发布公告称，由于合作的多个资产方出现逾期，影响平台正常运营，不得不暂停平台业务。并解释，详细逾期项目还款计划正与各资产端协商中，将在2018年8月底公布。承诺“不跑路，不失联”。7月25日，上海市公安局奉贤分局经侦支队在其官网上表示，已对此立案，主犯薛亮已被警方控制。
根据出借人在第三方平台上自发组织的不完全统计，聚财猫的待收资金就达的数据显示，全球加密货币的总价值再次逼近3000亿美元。比特币价格仍比去年12月的峰值近20,000美元低了将近60%。
IDC发布了一份关于区块链支出的报告。预计到2022年，全球区块链支出将达到117亿美元。今年，区块链支出预计将达到15亿美元，几乎是去年的两倍。报告显示，美国在区块链上的投资将最高，约占区块链总支出的36%，其次是西欧，再然后是中国和亚太地区。
近日，电动汽车初创企业法拉第未来（FF）宣布已经加入汽车类区块链联盟，即移动出行开放区块链倡议（MOBI）。FF计划探索区块链和分布式账本技术（DLT），用于开发数字移动出行生态系统，使移动出行更安全。
据CNN报道，研究机构Sanford C. Bernstein & Co在近日发表的一份报告中写道，未来亚马逊可能会向客户提供一款超级机器人顾问产品或者低价基金服务。该报告称，亚马逊拥有大量会为其侵入金融领域铺平道路的优势。报告还认为，亚马逊为其稳定的服务增加财富管理是合理的。目前亚马逊尚未宣布有意进入财富管理行业。
但有迹象表明，亚马逊可能在瞄准金融市场。据外媒报道，该公司正考虑为Alexa虚拟助手提供转账功能；它甚至可能会让司机能够在支持Alexa的汽车通过他们的声音来支付加油费。3月份，亚马逊还与摩根大通和其他的银行就建立亚马逊品牌的支票账户进行了谈判。
7月27日，据外媒报道，日本软银集团将与印度数字支付初创企业Paytm合作，于年底前在日本推出手机支付服务PayPay。据知情人士透露，这项服务将于今年年底通过软银与雅虎日本公司(Yahoo Japan)的合资企业推出，它将依赖（AI）。软银也是Paytm的投资者，后者的数十名员工正在日本为这项服务的推出做着准备。
软银此举旨在将其制服平台向金融服务领域扩张，包括贷款和保险。有报道称，预计日本未来两年将恢复监管改革，这将推动越来越多的人采用数字支付服务。
亿欧7月26日消息，万事达卡发布2018年第二季度及上半年财报。财报显示，万事达卡第二季度营收36.65亿美元，同比增长20.04%，净利润15.69亿美元，同比增长33.31%。财报解释称，新的收入识别规则和收购分别分别贡献了4和1个百分点的增长，除此之外，转换交易的增加、以本地货币为基础的跨境交易的增加等因素都促进了的营收增长。综合万事达卡2018年上半年的动作来看，其改变主要集中于两个方向：其一是深耕原有的支付业务，改变支付方式，增加支付便利程度和其与日常生活的粘性。其二是大力发展区块链相关研究。
亿欧7月27日消息，美国私人在线健康保险交易所eHealth公布了第二季度财报数据，2018年Q2净利润为-1201万美元，比上年同期的-151万美元上升了696％。
佣金和其他部分构成的总收入3266万美元，比2017年同期的3457万美元下降了6%；其中佣金收入3065万美元，其他部分收入201万美元。总运营成本和费用4958万美元，比2017年同期的4503万美元增长9%。财报显示，其中市场营销和广告、客户服务和注册、一般和行政的支出总和为3907万美元，占总运营成本和费用的79%，这三部分的大额支出费用成为eHealth亏损的主要原因。
在产业不断创新发展、智能融合、技术推动的新形势下，数据、场景、流量是金融科技未来发展的基石，在这一基础上延伸出的智能解决方案、智能风控、反欺诈、智能营销、智能催收、智能投顾等业务百花齐放。虽然过程坎坷起伏，但终点明确又清晰。未来，金融科技将成为金融产业下一阶段竞争的核心生产力。
2018年11月30日，北京国贸大酒店，2018亿欧创新者年会【金融科技创新者论坛】火热报名中：
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持续了一个月的P2P雷潮，让不少投资人们手足无措，有很多朋友留言询问跑路或清盘该如何维权，希望这篇文章能帮到有需要的人。
先判断平台属于哪一种雷？第一种：平台老板高管跑路失联如果是第一种情况，不要犹豫，第一时间报案，最好是报团去报警。因为报警的人越多，涉案金额越大，警方越重视越容易尽快立案。第二种：平台公告逾期良性清盘这种情况，平台老板没有失联，发公告说受大环境影响，逾期率上升，平台兜底不住，不得不良性清盘。但是，投资人也要判断平台到底是真的被雷潮牵连不得不清盘；还是平台本来就有问题，借机套路恶性清盘！ 所以，判定跑路或恶性清盘的，建议最好还是先报案，准备好资料，后面的事交给经侦。至于什么时候钱能要回来，具体能要回多少，就看平台的剩余资产和经侦的效率了。 投资者维权第一步该做啥？ 不管是平台跑路，还是恶性清盘，趁着官方和APP还能打开和登录，我们投资人应该第一时间，收集和备份好资料和证据。 一、 保存相关投资证据包括但不限于以下资料：。更多相关资讯，请到SEO研究协会网学习互联网营销技术请到巨推学院。 |