人民网讯 2016年是《反洗钱法》颁布十周年，各地都开展了形式多样的宣传活动。建行淮北分行反洗钱宣传与以往严肃的公告方式不同，采用贴近社会公众需要、符合淮北特色的宣传形式，向社会公众普及反洗钱法律知识。

淮北分行创作了两个项目：一是通过四人表演小品（三句半）的视频形式，宣传普及反洗钱知识及案例，增强公民守法意识，营造有利于反洗钱工作开展的外部环境。二是从客户身份识别、洗钱的危害以及防范票据业务洗钱风险案例等方面，把反洗钱知识以通俗易懂的语言，配以诙谐有趣的微动漫图片形式展现出来。通过在建行各网点循环播放，受到客户的好评，收到了良好的宣传效果。

近日，中国人民银行合肥中心支行《反洗钱法》颁布十周年主题宣传征文评选结果出炉――建行淮北分行《反洗钱趣味宣传三句半》荣获全省一等奖。（马万里）

(责编：范晓琳、张磊)

为全面推进金融机构反洗钱工作，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，2017年10月20日早上8点，城北支行全体员工在邓维行长的带领下，在支行门口举行了以“加强账户管理，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体系”为主题的反洗钱宣传活动。

城北支行通过设立咨询台、派发宣传折页等形式，向社会公众开展反洗钱宣传活动，解答疑问，普及反洗钱知识，增强市民反洗钱意识，提醒市民朋友警惕洗钱陷阱，保护自己，远离洗钱，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。

城北支行通过开展此次反洗钱宣传活动，充分发挥了金融机构反洗钱宣传作用，提高了金融机构反洗钱工作人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，为维护社会、金融稳定起到了一定的作用。

　　凤凰iMarkets讯 据《华尔 街日报》报道，美国监管部门指责中国（）股份有限公司(简称:建设银行)纽约分行在反洗钱措施上存在漏洞。这是美国惩罚外资公司的最新举措。

　　根据周二公布的一项执法行动声明，美国联邦储备委员会(Federal Reserve，简称：美联储)和纽约州监管部门在这家中国最大银行之一的纽约分支机构发现了问题。

　　上述监管部门要求这家银行机构更好地遵循美国法律的基本条款，包括回应监管部门索取信息的要求、识别风险客户、追踪交易数据、纪录和调查可疑行为以及监管所谓的代理账户等。

　　根据上述声明，监管部门要求该银行书写并执行一个纠正过失的计划书，该银行董事会已同意在7月13日前完成这一计划书。

　　周二的执法行动并未包含罚款。但若该银行未能解决问题或被发现违反了美国反洗钱法律，美国监管部门可以在事后做出处罚。

　　另外，该银行必须聘请独立的第三方评估其是否在2013年下半年适当地查处并举报了可疑的以美元计价的交易。

　　根据中国建设银行的网站，该银行在纽约的分支机构设立于2009年。