北京大宗商品交易所033号会员单位北京天相星融商品经营有限公司诈骗投资者45万，令投资者倾家荡产。一、北商所033号会员单位北京天相星融商品经营有限公司通过让业务员冒充一般网友，将受害人拉进网络教室讲课，大讲炒白银正当时，股票不行了，忽悠大家把股票卖掉炒白银，如果不行继续第二步。就是让业务员给受害人发她们跟着老师做一直盈利的资金截图，诱惑客户开户。

　　二、客户开户后，老师不给大家讲风险和仓位控制，大家都是在什么都不懂情况下爆仓的（我第一次爆仓连保证金是咋回事都不知道）。

　　三、分析师带着客户操作，经常让止损掉，让客户频繁操作，大量亏损。

　　四、喊反单，明明会上涨却喊空单，明明会下跌却喊多单，让客户巨额亏损。

　　北京大宗商品交易所033号会员单位北京天相星融商品经营有限公司真是一群吃人不吐骨头的恶狼，榨干投资的血和泪。

　　首先，我们需要去了解几个名词：

　　违反国家规定：刑法所称违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。是被记录在《刑法》第九十六条的司法解释。

　　第三方支付非第三方托管：第三方托管制度是指证券公司将客户证券交易结算资金交由银行等第三方管理。这主要是为了从制度上杜绝以前证券公司挪用，质押客户资金的情况，同时也规避了由于证券公司经营管理因素带来的客户账户资金风险。 在实施此制度后，原来证券公司为客户开立的资金账户实际上只提供一个记账会计功能，而银行的存折账户为客户的证券交易提供出纳功能。 并且，我国的破产法中规定，因证券公司，期货公司破产倒闭清算时，银行无权冻结客户资金。这样的双保险为投资者资金安全提供了最大的保障。

　　而民间最典型的第三方托管例子，是淘宝网和阿里巴巴批发网，在买家支付钱到淘宝网后，卖家发出货物，实际上在买家收到货并确认货物与卖家所描述一致前，资金是没有划拨给卖方的。每天有大量像药材类的现货通过这种第三方托管方式从中国走向全世界。

　　而反观第三方支付渠道模式，不管是通过第三方支付公司的网络POS功能，还是通过银行类似的产品，资金是会进入到平台自己的第三方支付账户内，而不是在托管体系下，一旦平台自身经营有问题，平台就存在直接挪用交易双方资金的风险。

　　现货：指亦称实物，指可供出货、储存和制造业使用的实物商品。可供交割的现货可在即期或远期基础上换成现金，或先付货，买方在极短的期限内付款的商品的总称。期货的对称。现货交易中通行的是一手交钱一手交货的交易方式，或者采取以货易货的交易方式。举一最简单的例子，东胶集团的药用阿胶在十月初一出货价是，2350一公斤，张三认为今年的阿胶有升值空间，于是在十二月初向东胶集团购入100公斤阿胶。到了十二月中，阿胶价格升到了3000一公斤，张三认为一公斤有600多的利润可以放出去了，于是以现价卖给了李四。这就是很典型的现货投资，在现货投资中，不会出现所谓的对赌，上下家基本一个愿卖一个愿受交易才可以成立。

　　期货交易和现货交易的区别 ：期货交易与现货交易有相同的地方，如都是一种交易方式、都是真正意义上的***、涉及商品所有权的转移等，不同的地方有以下几点：

　　（1）***的直接对象不同。现货交易***的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。而期货交易***的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。

　　（2）交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物，而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。

　　（3）交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法律。期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。

　　（4）交易场所不同。现货交易一般分散进行，如粮油、日用工业品、生产资料都是由一些贸易公司、生产厂商、消费厂家分散进行交易的，只有一些生鲜和个别农副产品是以批发市场的形式来进行集中交易。但是，期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。

　　（5）保障制度不同。现货交易有《合同法》等法律保护，合同不兑现即毁约时要用法律或仲裁的方式解决。期货交易除了国家的法律和行业、交易所规则之外，主要是经保证金制度为保障，以保证到期兑现。

　　（6）商品范围不同。现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。

　　（7）结算方式不同。现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。期货交易由于实行保证金制度，必须每日结算盈亏，实行逐日盯日制度。结算价格是按照成交价为依据计算的，CZCE结算价是为当日同品种所有成交期货合约价格的加权平均价，结算价有以下作用：

　　（a）计算平仓盈亏及持仓盈亏的依据；

　　（b）决定是否追加保证金的依据；

　　（c）制定下一交易日停板额的依据。

　　现货白银：综上所述，所谓的现货白银就应该是带交割功能的一种交易，国家已制定的推荐性国家标准<大宗商品电子交易规范中，也要求大宗商品交易所，一定要有大型的仓储和库存，并建立完善的交割记录。

　　分析完这些后，我们来了解下我们在北京大宗商品交易所买入的现货白银，严格意义上而言，这只是国家对期货管理严格出台了一系列措施限制民间开展期货交易后，偷换概念的一种类期货，而不是所谓的现货。

　　北京大宗商品交易所存在以下违反国家规定和违法的地方：

　　1、 国务院2011年38号令中所禁止的T加零交易、做市商对赌模式运作，有金融办的工作人员说交易中心对应国际价格，不管严格意义上的做市商行为。实际上呢，交易中心收手续费，旗下所谓的会员单位出资金和顾客进行对赌，没有一分钱是流入了国际市上场对冲。为了不让自己成为输家所谓的会员单位往往会想很多种模式来绞杀散户。把散户的血汗钱往自己的腰里掏

现货交易中心在中国的法制体下算金融机构，国务院2012年37号令要求各交易场所在立会员单位一定省级以上主管部门批复，而现在交易所里所谓的会员单位不过是交点保证金给交易中心，和交易中心达成合作关系便打开门做生意。再严重点主管部门批复，《刑法》有擅自成立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为，没有经过省级主管部门批复成立公司做这种类期货经纪，还要是提供做市商对赌模式的资金方，违反国家规定更违法。

在《刑法》181条的第二款司法解释为故意挥供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者***证券、期货合约，造成严重后果视为违反本罪。这也是为什么交易中心从事类期货交易非要说自己是现货的原因，总想去逃避一些国家施压给期货的条例，可是按中国现行的法律规定，一项行为是否违反法律，不是看这项行为的名称，而是事际行为特征，交易中心的现货白银有着标准化合约、保证金制度、当日无负债结算制度、强行平仓制度等明显的期货特征，相反的不存在现货最基本的交割模式。在交易所的各项互联网宣传中，最明显的一条就是第三方银行托管，上面我们已经就第三方托管和第三方支付作了很详细的名词解释，第三方支付跟第三方托管是完全不同的两种意义，而交易中心确把明明是第三方支付的程硬是硬是给我们宣传成第三方托管，这是一条很明显的虚假如信息。然后会员单位在拉我们交易前，一再跟我们说是拿着省级批文做事的，实际上交易中心的批文是北京金融办公室批准北商所做符合国家规定的贵金属现货交易，而会员单位是一个什么金融经纪资质都没有的皮包公司，同时还充当着做市商对赌机制里的出资跟顾客对冲的角色，确将自己说成是除了赚取低微手续费外没有任何收入的中介方。作为顾客，如果从开始我们就清楚地知道，第一资金不过是网POS第三方支付，而不是第三方银行托管，跟股票一样，平台倒闭，我们资金完成可以取的，可能我们不会有下一步行为。第二如果我们明白会员单位其实是什么金融从业资质都没有的，而且充当着和我们对赌的角色，所谓的分析师一定会想着法子让他老板赢，我们一定不会陷进去。因此，交易中心的会员单位从开始的动机，就是诱骗我们购买这种所谓的类期货，并在交易过程中，通过分析师反向指导等方式让我们成为输家，他们的行为绝对是触犯了《刑法》181条第二款的。

　　4、在我们发现上当受骗后，去报警或金融办投诉，不管是***还是金融办的工作人员都会跟我们说，这交易中心是有批文的，所以不能以非法经营罪论处。而实际上，并不是说交易中心批文就是非法经营，因为非法经营罪的成立标准是违反国家规定，有批文也不代表交易中心可以违反国务院颂发的两份批文，用t加零和做市供模式经营，并为了扩张经营枉视国家法规非法成立那么多的会员单位，而跟我们交易的实际是会员单位不是交易中心，会员单位因为没资质完成是构得上非法经营罪的四要素的。

　　1、所谓的省级批文

　　一个有如此严重违反国家相关规定的公司竟然可以通过联席会议，并最后拿到这份所谓的批文后，继续违反国家规定经营着，这其中隐藏什么样的政府官员违规行为，我们想相关部门在待深究。

　　2、T+0双向交易，北商所宣传的“银行三方存管”

北京大宗商品交易所怎么样，其034号会员单位中金国银好不好，现货白银石油骗光你的血汗钱和救命钱！

北京大宗商品交易所你的034号会员单位中金国银在QQ群疯狂虚假宣传炒原油欺骗对金融投资不懂的人们，骗取他们的血汗钱救命钱！新华大宗，你们的白银和原油骗局已经让多少人家破人亡，生不如死！

本着相信北京大宗商品交易所是：北京市委，市人民政府扶持的国资控股单位，却没想到，骗子就是骗子，哪怕披着正规的外衣也是骗子，并且比没有合法外衣的骗子更可恶，因他们行骗后的理直气壮，解决无门，会让百姓失望，会降低政府权威，会让人民对政府失去信心。

一、违规喊单造成损失由平台先行赔偿

所谓技术员对一个刚刚入金，连基础操作，页面功能使用都还在问怎么点，点哪里的人直接要求满仓操作，没有止损，喊单并且是喊反单操作导致暴仓！

根据金融办关于印发交易场所监管工作指引的通知、严格规范会员行为(一)交易场所应建立规范的会员管理制度，并与会员签订协议，明确双方的权利、责任和义务。(二)原则上会员不参与自营交易，严禁会员通过赢利承诺、“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易，严禁会员及代理商进行代客交易。(三)禁止会员开展分散式拒台交易。对会员代理多家交易场所的情况.交易场所要在网站上对外公布。(四)交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任，并先行赔偿由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后，交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。

喊单诱导客户交易严重违反规定，并且由平台先行赔偿客户由此造成的损失，在此要求北京大宗商品交易所先行赔偿损失元。

二、虚假宣传，欺诈诱骗，资金不存在第三方存管

骗子们首先在群内虚假宣传现货原油比股票操作的好处，什么资金第三方托管、T+0交易、买涨买跌双向交易、多倍杠杆资金小、22小时、国际价同步、看行情老师带你，不懂技术也能有５０%以上收益等等，当你问到风险时，会告诉你做什么都有风险，控制就好；再有一堆假号截暴利图天天晒赢利、鼓吹非农行情就是看着数据抢钱！甚至骗子还准备好了一些号在你表示有意后特别来和你套近乎，表示要替你去试水，如果赚钱了你再来，再天天赢利晒图给你。通过种种无耻手段，诱骗善良的群众参与，然后噩梦就这样开始了。不骗光你的钱他们誓不罢休！

根据金融办关于印发交易场所监管工作指引的通知、交易资金实行银行第三方存管(一)交易场所要选择存管银行开立独立的专用结算账户，专门用于存放客户交易资金。专用结算账户与交易场所自有资金账户要严格分离，不得混同。(二)客户入市交易前要与交易场所及银行签订交易资金第三方存管协议书。(三)存管银行有义务监警交易场所专用结算殊户的资金往来情况，并严格执行与交易场所、监管部门设定的当日划出资金最高限额规定。根据监管需要，存管银行要及时向当地监管部门报送交易资金变动信息，及时报告资金异动情况并按约定采取风险控制措施。

但是，银行提供的清单证明，根本不存在所谓的第三方存管，所谓的入金就是通过转帐直接转帐进入骗子帐号，之后的各种操作都只是骗子们玩的数字游戏！

这就是北京大宗商品交易所。北京市人民政府！怎么会让他们欺骗善良的群众？这么明摆的设局诈骗，会让多少相信政府的老百姓倾家荡产？

三、假现货，实为非法交易

《国务院办公厅关于清理整顿 各类交易场所的实施意见 》（国发〔2012〕37号）以及

《国务院关于清理整顿各类交易场切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）：除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外，任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易；不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；除法律、行政法规另有规定外，权益持有人累计不得超过200人。

（国发〔2012〕37号）文件中明示：“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，

北京大宗商品交易所现货白银石油违反了38号文中达到五项：

1、T+0，允许投资者在对同一交易品种进行日内对冲平仓，交易时间间隔少于5个交易日，违反“持续挂牌交易”，实为非法期货；

2、由交易所或其会员向客户提供***报价，根据报价与客户成交，符合“做市商”机制特征。

3、所有参与交易的个体根本不知道对方信息，根本不存在实名挂牌、实为“匿名交易”。

4、所有交易都是在网上和交易系统进行“电子撮合”，没有经过实体面对面交易。

5、根据每天北京大宗商品交易所仅仅几个白银原油群加上几个喊单频道，显示参与交易人数的粗统计，权益持有人就远远超过200人，当然也不排除绝大部分的都是他们的托用模拟盘截图诱骗无知群众入金参与，这两点一个涉嫌违法违规，一个涉嫌诈骗，二选一或者二选二。

6、其他还有更多内容，但是有上面几条，已经足够。

四、北京大宗商品交易所及034会员中金国银涉嫌非法经营销售白银、储存及进口原油，求证据证伪

据商务部令2006年第24号 公布《原油市场管理办法》，对经营销售、储存经营、进口在内的所有原油经营均有严格要求，必须经多重严格审核后由商务部颁发《原油销售经营批准***》、《原油仓储经营批准***》。并且第二十八条规定《原油销售经营批准***》、《原油仓储经营批准***》不得伪造、涂改、***、出租、转借或者以任何其他形式转让。

北京大宗商品交易所及中金国银的工商注册经营范围内没有原油，请拿出东西来证明你们不是非法经营，连经营资格都没有，你们怎么可能实现合法合规的原油交易，你们哪里有储存现货原油，哪里有仓单？更恶劣的是你们还鼓动广大群众参与你们非法的现货原油交易！

虚假宣传诱骗甚至设局引诱入金、资金直接转入银行帐号根本没有第三方监管证明流入相应市场、没有经营资格所谓原油现货交易都是非法并且还诱骗和(在各频道、QQ群)组织大量群众参与非法交易、喊单引导诱导指挥交易以其他各种严重违反相关法律规章的行为。新华大宗和硕满辉，你们的是出了名的不见棺材不掉泪，但奉劝不要自误，不要等到见棺材才后悔，早点赔偿以减轻你们的罪恶！现在的生活已经快要生不如死，一旦我的生活无法挽回，我发誓会让你们悔不当初！

在此感谢报警后很快立案的***，你们不但认真负责，还在我每天询问案情的情况下一次次非常耐心的给我讲解，化解我的疑虑。

有北京大宗的受骗者可联系我唯一QQ号：，唯一手机号：。互相帮助，共同维权！