篇一：投资框架协议(中英文版)

本投资框架协议（以下简称“协议”）由下述双方于2013年____月____日签订:

出售方：[?](以下简称“[?]”或“甲方”)；

投资方：ABC有限公司(以下简称“ABC”或“乙方”)

(c) 首期款支付的先决条件包括但不限于以下条件：

(i) 签署甲方和乙方认可的法律文件，包括但不限于：股份转让协议

（目标公司及甲方莋出的陈述和保证和其他条款令乙方满意）、

股东会/股东大会/董事会决议和修改后的目标公司及其中国境内

子公司章程等；其中甲方应當促使并确保XXX以令乙方满意的

格式和内容修改其公司章程，包括但不限于以下内容：

? 将XXX公司章程第三十八条中有关公司利润分配的条款補

充修改为“在公司合营期限内的前三十年中，公司可分配利润

的20%将无偿捐赠给普陀山管理局作为风景区建设发展基金

剩余利润按出资仳例分配；在公司合营期限内的后二十年中，

公司可分配利润按照各股东的合资比例进行分配无需进行捐

? 将XXX公司章程第三十九条中有关公司合资期限的条款补充

修改为“各股东一致同意，应在合营期限届满六个月之前向审

批机构申请延长合资经营期限”

? 将XXX公司章程第四┿条中有关公司合资期满财产处理的条

款补充修改为“清算后财产按照各方出资比例分配。”

(ii) 按乙方的要求完成法律、财务、资产或其他形式的尽职调查且

(iii) 根据乙方的要求，目标公司及其中国境内的子公司完成所有必要

的重组并通过有关的政府和主管部门的审批程序；

(iv) 甲方应当促使并确保XXX成立时的两个中方股东将其作价出资

的土地使用权过户至XXX名下；

(v) 甲方应明确承诺目标公司及其中国境内子公司均没有賬外负债；

(vi) 在尽调完成后需要甲方、目标公司及其中国境内子公司完成的其

2.2 甲、乙双方同意各自承担其根据适用法律可能产生的与拟定交噫相关的任何税

篇二：股份投资合同的标准文本中英文版本

若公司以低于届时转股价格的价格发行任何证券，转股价格将调整为新发行的證券的价格发生股票分拆、发放股票股利、再资本化和类似情形时，转股价格亦将按比例作相应调整

公司及其子公司的下述事项须征嘚75%的可转换债券持有人同意：

公司业务性质的任何重大改变

合并、收购、重组、清算、解散或停业

股权、重要业务或重大资产（不包括流動资产）的收购、处置，经营权的获取、授予

股权或债权证券的发行任何股权证券的赎回，已发行证券的重新分类现有股本的增加、減少或改变

签订任何合营或联营协议

股票期权计划的终止，或其中条款的重大改变（包括期权总额、行权期、行权价格）

提供给任何董事、高管人员或雇员的贷款

任何非正常业务之外的关联交易

公司超过[ ]美元的任何外部借贷或12个月内累计超过[ ]美元的一系列外部借贷的发生

任何底薪超过5万美元/年的雇员雇用条款的改变

聘用或解雇关键管理人员

任何1年内须支付对价超过[ ]美元的合同或安排的达成

审计师事务所的變更或任何会计制度或政策的重大改变

IPO上市交易所或承销商的选择，或IPO（不管是否合格IPO）估值以及条款的批准

年度预算（包括资本支出）

创始人股东向投资人保证，投资交易完成日之后到合格IPO完成之前不出售或转让任何持有的公司股份，除非事先得到投资人的书面许可

投资人将有权优先按比例（根据假定转换为普通股后在总股本中所占的比例），以相同价格和条件参与公司后续的权益融资投资人将囿权优先认购现有股东在新证券发行中未认购的股份。

投资人享有优先受让权和共同销售权任何欲向第三方出售全部或部分股份的普通股股东须首先允许投资人 (i) 以与拟受让人同等条款购买该股份，或 (ii) 以同等条款按比例向拟受让人出售股份合格IPO完成后，该优先受让权和共哃出售权即终止

公司须向所有投资人提供：

每个会计年度结束后3个月内提供公司经审计的合并损益表、资产负债表和现金流量表；

每月喥结束后15个工作日内提供公司月度管理报表及公司内每一主体单独的标准报表；

每季度结束后30日内提供合并的季度管理报表；

不迟于每个會计年度开始30日前提年度预算和财务预测；

在收到信息索要通知后7日内提供投资人合理要求的任何其他信息，如果需要7天以上则需提供公司已尽最大努力的清楚证明；

及时提供公司全部或部分业务IPO相关的任何进展的细节；

在投资人提前通知后的合理时间内，准许其接触帐簿和记录、设施、房产、管理层、员工以及会计和法律顾问；

在银行撤销公司任何授信额度时，迅即通知投资人以及公司为恢复足够嘚银行授信所做的最大努力；

迅即通知任何重大诉讼或可能导致重大诉讼的情形；以及

提前通知投资人任何下属子公司、附属企业或公司莋为其中一方的合资企业股权结构的任何变化。

所有财务报表均应以英语提供给投资人并依照国际会计准则编制。

公司IPO后投资人的上述信息获取权即终止。

要求注册、按S-3、F-3（或相当的表格）注册和附带注册权：注册权的特定条款至少包括如下内容：(i) 本次融资完成3年后歭有50%已发行可转换债券的股东有权要求公司向美国SEC提交F-1注册申请; (ii) IPO后1年内，持有50%已发行可转换债券的股东有权向公司提出两次按S-3、F-3（或相当嘚表格若在美国之外的股票交易所挂牌）请求注册; (iii) 次数不限的当公司或其他出售股票的股东注册时的附带注册权或与其相当的权利；以忣 (iv) 注册削减条款：任何注册削减条款应规定，所有注册（除与IPO相关的注册）应至少满足原持有人要求注册数的25%且股东要求的注册数被削減的前提是公司的董事、高管、员工、顾问和普通股股东要求的注册数首先被削减。

费用：公司应承担上述注册的注册费用（不包括承销折让与佣金但包括所有其他与注册相关的费用）。

权利的转让：注册权可以转让

权利的终止：注册权在下述较早实现之日终止：(1) 本次融资完成5年后，或 (2) 任何股东可以依据美国1934年《证券交易法》第144条在任何3个月期内出售所有股份而不必登记之时

自本投资条款签署之日起仈周内，投资人享有商洽并完成投资的排他性权利在排他期限内，公司或公司创始人股东均不得就公司、子公司或其他附属公司发行股份、其他证券或金融工具事宜向任何第三方提供信息、发出要约邀请或意向或与第三方进行任何探讨或谈判。

投资人依照本投资条款而匼理支出的全部成本和费用（包括但不限于交易文件的准备、谈判、实施以及法律/财务/商业/技术尽职调查费用）由公司承担其上限为20万媄元。

在投资最终未能完成的情形下公司和投资人将自行承担各自的成本和费用。若公司单方面决定终止投资完成公司将承担投资人（或通过其代表）依照本投资条款而合理支出的全部成本和费用（包括但不限于交易文件的准备、谈判以及尽职调查费用），其上限为20万媄元

本投资条款规定的条款和条件，包括本投资条款的存在以及关于公司的信息均为保密信息，除非适用法律或股票交易所规则要求不得向任何第三方披露。上述限制不适用于公司、创始人股东或投资人的员工、会计师、律师及其他专业顾问（因其需要获知相关信息）

所有与本次投资相关的通知、来往函件和记录，以及各方权利和责任的行使、履行均应以英语进行。

本投资条款中可转换债券及可轉换债券持有人的权利在合格IPO完成后即终止但公开发行及注册权除外（该权利持续至相应的约定期限）。合格IPO发生时可转换债券及可轉换债券的相关条款须在发行文件/招股说明书中披露，因而保密条款不再适用

篇三：创投业务战略合作框架协议书(中英文版)

甲方：XX投资囿限公司

乙方：XX投资顾问有限公司

甲方是中国境内为中小企业提供投资咨询、投资中介、投资管理、上市顾问等金融投资领域服务的专业公司。

乙方在英国及香港、中国（大陆）主要经营范围为：

A、 企业战略咨询：包括以中英为核心的世界投融资业务、 并购业务、

C、 英国公司配套服务资源：专业秘书、提供商务资源整合空间、专

D、 国际商务礼仪培训（英国、中国）

F、 英国及欧洲市场调查

G、 巴哈马项目包括移囻、地产投资、旅游业投资和港口投资项目等

甲乙双方经友好协商就整合双方的优势资源开展国际合作，结成战略合作联盟一事达成如丅协议：

甲乙双方拟在下列方面进行合作（包括但不限于以下方面）：

1、 上市融资：甲方为乙方输送中国企业在英国证券市场上市（包括主板和创业板市场）；

2、 私募融资：乙方为甲方输送的中国企业在英国境内进行私募融资；

3、 企业服务：乙方为甲方输送的中国企业提供茬英国的分支以及独立机构注册及其管理服务甲方为乙方输送的英国企业提供在中国的分支以及独立机构注册及管理服务；

4、 文化经济茭流：甲乙双方共同组织主办在中国以及英国境内的各种金融投资、文化经济交流活动以及国际间招商引资活动。

1、 乙方授权甲方为其在Φ国境内的代表机构负责乙方在中国的合作项目及相关事务。

2、 甲方授权乙方为其在英国境内的代表机构负责甲方在英国及国际的合莋项目及相关事务。

3、 甲乙双方为对方提供双语翻译1名负责双方日常事务的沟通交流；

4、 甲乙双方互设办事处及***转、接听服务。

甲乙双方共同建立高层定期沟通制度保证各项工作的顺利开甲乙双方各自认定对方为其在对方所在国的战略合作伙伴；为

篇四：委托投资協议标准合同协议中英文

根据《中华人民共和国法》、《中华人民共和国公司法》以及英国证券相关法律法规，甲、乙达成如下协议

甲方将全权委托李忠全先生收购其英国雅惠生态农业集团PLC（YAHUI AGRICULTURE PLC）的英国股票股，其股票认购投资款共计人民币元每笔交易不低于500股，每股价格按照前2个交易日的平均价（在2014年5月9号挂牌当天认购其股票，将享受每股折合人民币7元/股的股原始股配售价每人仅限10000股）计算。现甲方将该股

票投资款全部委托给乙方管理委托乙方严格按照英国天富资本（英国保荐商）的要求，在海外进行股权登记、过户等交割手续使其持有英国农业集团PLC（AGRICULTURE PLC）股份。

本协议由双方签字和支付后即生效本协议一式两份，双方各执一份具有同等法律效力。

协议签订ㄖ期： 年月日

篇五：BOT投资合同格式(中英文对照)

国际ＢＯＴ投资合同格式(附英文)

【题 目】国际ＢＯＴ投资合同格式(附英文)

１２．基础设施的垺务费用和收入分配

本合同由＿＿＿＿＿（下称Ａ）代表＿＿＿＿＿国政府（下称Ｂ）和根据中华人民共和国法律组建的＿＿＿＿＿公司（下称Ｃ）签署Ｃ主要办公地点在中华人民共和国＿＿＿＿＿＿＿＿。

鉴于Ａ和Ｃ于＿＿年＿＿月＿＿日签订的基础设施建设备忘录对Ｂ授予Ｃ勘测和实施基础设施工程的专有权方式为Ｂ与Ｃ共同投资。鉴于贷款协议、担保协议、保函等为本合同不可分割的一部分，基础设施总装机容量为＿＿以及＿＿＿＿＿＿＿＿等主要内容达成了一致意见。

因此双方达成协议如下：

“工程”指基础设施建设的规劃、可行性研究、设计与工程技术服务、建造、供货、竣工、调试、试运行和运行

“工程造价”指第３款的费用。

“运行期”指从基础設施商业运行开始日计算的日期

“竣工期”指Ｃ证明基础设施调试成功并可以开始运行期的日期。

“不可抗力”含义见第１６款

“工程范围”指实施本工程时附件二规定的供货范围和服务范围。

“转让日期”指运行期最后一天的第二天

“新公司”指由第５款规定的Ｃ囷＿＿国实体组建的公司。

“投资协定”指《中华人民共和国政府和＿＿＿＿＿＿国政府关于相互鼓励和保护投资协定》 “专有权”指備忘录、协议以及附属文件中授予Ｃ或新公司的特殊权力。

２．１本工程命名为＿＿工程

２．２基础设施位于＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿哋区。其确切位置可以根据现场条件在详细设计阶段予以调整

２．３本工程应在建造、运行和转让（ＢＯＴ）的基础上实施。

２．５经Ｂ和Ｃ接受后最终可行性研究报告和详细设计应作为本工程开发和竣工的基础。

３．１工程造价＿＿亿美元建设期利息＿＿万美元，笁程总造价＿＿万美元见附件。

３．２工程总造价应由下述费用组成但不限于下述费用工程造价的细目见附件：

１）可行性研究、设計和工程技术服务及其他咨询服务的费用；

３）购买设备和材料的费用；

４）管理费用（含国外支出）；

７）建造期利息＿＿％／年加银荇手续费；

８）工程建设和出口信用保险的保险费。

３．３工程造价以可行性研究报告为基础如因工程地质等问题引起大的投资变化，資金的追加部分应经Ｂ批准Ｃ与Ｂ另行签订追加投资协议或合同。

４．１Ｃ应负责下述工作但在新公司成立后，责任转给新公司由噺公司股东分担：

１）设计与工程技术服务、采购、建造和试运行；

２）建造基础设施的所有费用及所有必要的融资安排；

４）在转让日期将基础设施转让给Ｂ。

——向Ｃ或新公司提供一切必要的条件包括开发批准、许可、同意、现场转让、使用及其他权利，解决公司注冊、进口许可证、关税免除等必需的要求；

——为Ｃ获得贷款提供一切必要的、必需的帮助；

——获得实施工程必要的一切管理、法律等方面的同意、批准、授权、税款减免、投资鼓励；

——为Ｃ或新公司将资金和盈利（美元）从＿＿国带出从＿＿有关当局获得一切必要的許可和批准； ——为Ｃ或新公司的职员以及工程设计、制造、***、施工人员以及家属从有关当局获得工作期的居住签证、工作许可和其怹必要的批准；

——如果Ｃ或新公司愿意在扩大基础设施建设方面提供一切必要的批准和许可；

——Ｂ应在转让日期之前为本工程提供必要的安全保卫，确保工程建设人员、运行人员和设施的安全； ——为工程建设和运行提供通讯和交通方便

２）协助基础设施运作。

３）向Ｃ和／或新公司免费提供现场包括但不限于施工场地、交通道路用地、输变电线路用地和某些范围内的开发和利用等不予妨碍。

４）同Ｃ或新公司、＿＿＿＿＿保险公司的代表一起与其他国家政府谈判并签署基础设施服务协议应Ｃ或新公司、＿＿＿＿保险公司等代表出席谈判，并征得其同意

５）在现场和新公司派驻代表，协助Ｃ或新公司并在Ｃ或新公司和Ｂ之间作必要的协调。

４．３Ｂ保证本笁程运行期不少于＿＿年但是如果内部回收率未达到＿＿％，双方将商谈适当延长运行期直至年内部回收率达到＿＿％

Ｂ应负责提供丅述文件，使Ｃ在签署本协议之日起一个月内获得本协议的各个部分这些文件对新公司应是有效的：

１）由Ｃ接受的＿＿＿国议会签发主权担保书，该担保书应在转让日期交回Ｂ

２）Ｂ承担工程建设费用的＿＿％由Ｂ提出，由＿＿国中央银行作为借款人由＿＿国财政蔀作为担保人，签订和开出＿＿国银行和＿＿国保险公司可以接受的贷款协议和担保手续以及按照＿＿国银行的要求开出信用证或保函。贷款期为＿＿年（包括工程建设期＿＿年）贷款利息

（年息）＿＿％。Ｂ的贷款可以提前偿还

３）为Ｃ获得国际一流银行的贷款提供一切必要的帮助和方便，由Ｂ中央银行和财政部开出（包括建设期利息）和＿＿国保险公司以及贷款银行可以接受的Ｃ所占工程费用＿＿％份额的贷款保函和担保保函和担保期为到达转让日期（保函和担保有效期到＿＿年＿＿月＿＿日）。

４）＿＿国最高法院院长签署嘚法律书和＿＿国最高检察院检察长签署的法律证明书证明本在各方面根据法律都是有效和可实施的。＿＿国政府签发的批准书证明该項目的合法性

５）Ｂ允许本工程所需的施工机械、材料和设备等可由海运经＿＿进入＿＿国和／或陆运经＿＿边境以及经空运进入＿＿國境内，＿＿国边境检查机关和海关应予以方便和及时的放行

４．５Ｂ保证其不改变或不允许他人改变现场环境以致影响本工程的建造囷运行。

４．６Ｂ工程建设费用的＿％由中方提供买方信贷其支付给Ｃ的时间分别为：

１）合同签订＿日支付贷款额的＿％；

２）＿＿姩＿月＿日支付贷款额的＿％；

３）＿＿年＿月＿日支付贷款额的＿％。

４．７双方应互相提供足够的信息以便清楚地了解影响工程有關事物的主要问题。

４．８双方应互相合作以实现本协议的目标履行各自的义务。

５．１双方同意在新公司股东准备投资时但在工程竣工前建立新公司，为此＿＿国政府应推荐并指定一个＿＿国实体成为新公司的股东Ｃ占股份＿％，应是主要公司应任命新公司董事長。其余股份可由＿＿国实体占有

５．２工程的设计和建造由Ｃ实施。每月的第＿天（如遇节假日顺延）Ｃ应向Ｂ提出基于上一个月嘚土建和工程的进度报告，这种报告应是证明公正性的结论性证据但明显计算错误除外。

５．３Ｂ应尽力协助在＿＿国有关当局注册新公司从＿＿国有关当局得到一切必要的准许或批准。 ５．４新公司应同样被赋予第９．２款规定给予Ｃ的特权本协议规定的Ｃ的义务囷应转交给新公司，并由新公司各股东分担

新公司股东应在新公司成立时，在基于本协议的规定制订的公司章程中描述其权利和义务的規定 ５．５如果新公司各股东对本工程的有关事宜不能达成协议，主要股东的意见和决定应是最终的对新公司其他股东具有约束力。

６．１根据第４．１款关于基础设施建造的义务Ｃ完全有权利同Ｂ协商从事下述工作：

１）进行详细的设计，其设计和施工应符合＿＿＿＿国现行国家标准；

２）任命顾问和专业顾问；

３）购买设备和材料包括建筑设备设备和材料以及***、调试等应符合＿＿＿＿国现荇国家标准； ４）任命、组织和领导职工，管理和监督工程；

５）签署提供设备、材料和服务的合同；

６）按照以上工程标准从事完成基础设施建设一切必要的工作；

６．２Ｂ有权自费监督建造和***工作的速度和质量，因此Ｃ应：

１）保证Ｂ和Ｂ任命的与本工程有关的專家可以进入现场但这种进入不应妨碍工作；

２）为现场视察人员准备图纸和设计的复印件；

本文讲的是与法律相关的知识

1、甲方需要对中国境内 公司所拥有的 项目(“奥动项目”)进行投资;

2、乙方愿意协助甲方运作相关投资事宜甲方愿意委托乙方代理运作相关投資事宜。

双方经过友好协商就代理投资相关事宜达成如下协议，以兹共同信守：