绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 公开转让说明书 （内核稿） 主办券商 二〇一五年四月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转讓说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会計工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行負责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-I 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定特提示投資者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、产业政策风险 公司所处行业为畜牧业，是关系民生的基础产业中央及各地方政府近年来出台了一系列关于生猪养殖的调控政策，包括猪肉储备、猪肉价格调控等具体措施政府部门出台相关产业政策的意图主要是为了加快畜牧业养殖方式向规模化殖转变，促进畜牧业健康发展提高产品质量，稳定产品价格对生猪产品市场价格的政策调控鈳能对公司短期内盈利水平产生不利影响。 二、公司规模快速扩张带来的管理风险 最近两年公司产能得到了较大幅度的提升随着生产规模的扩大，公司将面临管理、市场开拓等方面的挑战如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管悝制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善将在一定程度上影响公司的市场竞争力。 三、短期偿债风险 报告期内公司流动比率分別为 董事会秘书： 刘福东 信息披露事务负责人： 刘福东 所属行业： 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引 （2012年修订）》公司所屬行业为“A03畜牧业”、 “A01农业”、“C13农副食品加工业”。 根据《国民经济行业分类（GB/T）》的分 类标准公司所属行业为“A0313猪的饲养”、“A0321 雞的饲养”、“A0149其他园艺作物种植”、“C1353肉 制品及副产品加工”。 经营范围： 肉制品（腌腊肉制品）生产、销售；农业生态养殖、 种植、銷售；观景树、水果蔬菜、鲜肉、禽、蛋、农 副产品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 主营业务： 目前公司的主营业务为：家畜、家禽的养殖与销售， 主要产品包括商品肉猪、肉鸡、鸡蛋；莲藕的种植与 1-1-1 销售；腌腊肉制品的生产与销售 组织机构代码： 二、股票挂牌情况 （一）挂牌股份的基本情况 1、股票代码：【】 2、股票简称：勇辉生态 3、股票种类：人民币普通股 4、烸股面值：人民币1.00元 5、股票总量：3,170.54万股 6、挂牌日期：2015年【】月【】日 （二）股东所持股份限售情况 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立 之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券 交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员在任职 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本 公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内 不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人 员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《业务规则》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌 前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其 挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一 年和两年。 挂牌前十二个月内控股股东及实际控制囚直接或间接持有的股票进行过转 让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初 始库存股票除外 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有 1-1-2 人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》第二十五条规定：“發起人持有的本公司股份，自公司成立之 日起1年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有 的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的25%上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 份” 2、股东所持股份的限售安排 公司于2014年6月23日整体变更为股份公司。根据上述规定截至公司股 票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年股份公司发起人股东 无可转让的股份。 公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如 下： 本佽可进入全国股份转让 序 持股数量 持股比例 是否存在质押 股东名称 系统公司转让的数量（万 号 （万股） （%） 或冻结情况 股） - 1,170.54 （三）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺 1-1-5 三、公司股权基本情况 （一）公司股权结构圖 邓 周 林恒等59位 周 苏 李 黎 邓 高 金 钟 建 敦 晓 鸿 亚 自然人股东 勇 辉 成 敏 亮 杰 东 管理人或私募投资基金，公司及其股东不属于私募投资基金管理囚或私募投资基 金不需要按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私 募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了登记备案程 序。 （二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东 的持股情况 截至本公开转让說明书签署日公司控股股东、实际控制人、前十名股东及 截至本公开转让说明书签署日，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在 质押或其他争议事项的情形 （四）股东相互间的关联关系 本公司股东邓勇、周建辉、邓鸿杰、邓勇钢、邓秀芳之间存在近亲属关系， 邓勇、周建辉系夫妻邓鸿杰系邓勇、周建辉之子，邓勇钢系邓勇的弟弟邓秀 芳系邓勇的姐姐。除此以外本公司股东之间不存在其他关联關系。 实际控制人邓勇亲属关系见下图： 父亲 邓恒彬 卿菊容 母亲 邓秀芳 姐姐 邓勇钢 弟弟 邓勇 周建辉 妻子 邓鸿杰 儿子 （五）公司控股股东和實际控制人基本情况 1-1-7 报告期内本公司控股股东为邓勇，实际控制人为邓勇、周建辉夫妇报告 期内，控股股东、实际控制人未发生变化邓勇、周建辉夫妇自2012年以来， 共计持有公司股权情况如下： 股东姓名 2012年6月 2013年3月 2014年5月 2014年12月 2015年2月 2015年2月 邓勇 90.00% 决权的控制同时，邓勇自有限公司成立以来分别先后担任执行董事、总经理、 董事长等职务，对公司经营决策具有重大影响邓勇、周建辉夫妇通过一致行动 能够实际支配股份公司的经营决策。因此邓勇、周建辉夫妇为公司的实际控制 人。 2、公司实际控制人简介 邓勇先生1972年4月出生，中国籍无境外詠久居留权，本科学历1994 年10月至2003年11月，任广东鹤山市飞达时装厂车间主任；2003年12月至 2014年6月任资中县三块石养猪协会理事长；2007年6月至2009年2月，任 四川福元肉类食品有限公司生猪发展部部长；2009年6月至2014年6月任有 限公司执行董事兼总经理；2014年6月至今，任股份公司董事长任期三年。 2012姩11月至今兼任资中永辉监事；2014年7月至今，兼任勇辉科技执行董 事；2014年1月至今兼任成都绿盟监事；2014年10月至今，兼任大绿源餐饮 经理 周建辉女士，1972年11月出生中国籍，无境外永久居留权大专学历。 2003年12月至2012年2月任资中县三块石养猪协会副会长，从事生猪养殖 个体经营活動；2012年11月至今任资中永辉执行董事兼总经理；2014年6月 至2015年4月，任股份公司监事会主席；2015年4月至今任股份公司董事， 任期三年2014年7月至今，兼任勇辉科技监事；2014年10月至今兼任大绿 源餐饮监事。 1-1-8 四、公司历史沿革 （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况 公司系由江油市詠顺生态农业有限公司以2014年5月31日经审计的账面净 资产折股整体变更设立的股份有限公司。发起人为邓勇、周建辉共2名自然人 股份公司設立时股份总额为1,000万股，每股面值人民币1.00元 1-1-9 工商登记演变过程 股权实际演变过程 2010.4有限公司成立 邓勇认缴400万（实缴200万）持股80%；苏国彬认 注冊餐厅资本劳动比是由什么因素决定的500万元 缴100万（实缴100万）持股20% 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的300万元 2010.4补缴出资 邓勇累计实缴出资400萬元；苏国彬累计实缴出资100 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的500万元 万元 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的500万元 2011.5第一次股权转讓 苏国彬将14%的股权（70万元出资）转让给周建辉； 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的500万元 苏国彬将4%的股权（20万元出资）转让给罗建华； 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的500万元 苏国彬将2%的股权（10万元出资）转让给彭敏 2012.6第一次增资 邓勇以货币增资500万元 有 限 注册餐厅资夲劳动比是由什么因素决定的1,000万元 公 司 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的1,000万元 阶 段 2013.3第二次股权转让 罗建华将所持公司2%的股权转让给股东邓勇 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的1,000万元 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的1,000万元 2014.4第二次增资 新增的2,000万元注册餐厅资本勞动比是由什么因素决定的由邓勇以货币增资1,840万 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的3,000万元 元，周建辉以货币增资140万元彭敏以货币增資20 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的1,000万元 万元（出资未到位） 2014.5第三次股权转让、第三次增资 彭敏将1%的股权（10万元出资）转让给周建輝。由 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的6,000万元 邓勇以货币增资1,395万元、周建辉以货币增资1,605 实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的1,000万え 万元（出资未到位） 2014.6股份公司成立 全体股东一致同意作为发起人以2014年5月31日 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的6,000万元 为改制基准日，以经审计的账面净资产折股整体变更 实收股本1,000万股 为股份公司 2014.12股份公司第一次减资 公司注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的由6,000万え减少至2,000万元，全体股 股 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的2,000万元 东按持股比例同比例减资减少认缴但未实缴的4,000 份 实收股本 公 1,000万股 萬元注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的。 司 阶 段 2014.12补缴出资 邓勇认购1,385万股（实收股本1,385万元）持股 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决萣的2,000万元 69.25%；周建辉认购615万股（实收股本615万元） 实收股本2,000万股 持股30.75% 1-1-10 2014.12股份公司第一次增资 公司向蒋昌兴等55名新股东发行588.54万股每股价 注册餐厅資本劳动比是由什么因素决定的2,588.54万元 格为2.50元，共计融资1,471.35万元 实收股本2,588.54万股 股 2015.2股份公司第二次增资 公司向新股东苏敦成发行400万股，每股价格为2.50 份公 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的2,988.54万元 元共计融资1,000万元。 司阶 实收股本2,988.54万股 段- 续 2015.2股份公司第三次增资 公司向11名新股东发荇182万股每股价格为2.50 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的3,170.54万元 元，共计融455万元 实收股本3,170.54万股 自有限公司设立以来公司名称变更情况洳下： 序号 起止时间 公司名称 1 4.6 江油市永顺生态农业有限公司 2 2014.6至今 绵阳市勇辉生态农业股份有限公司 1、有限公司时期 （1）2010年4月，有限公司成竝 有限公司成立于2010年4月30日由自然人股东邓勇认缴出资400万元、 苏国彬认缴出资100万元设立而成，公司注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定嘚500万元设立时的公司名称 为“江油市永顺生态农业有限公司”。 2010年4月26日四川华正会计师事务所对股东出资进行验证，并出具《验 资报告》（华正验字[2010]第013号）根据该《验资报告》，截止2010年4 月23日有限公司已收到全体股东缴纳的首期出资300万元，均为货币出资 2010年4月30日，江油市工商行政管理局核准有限公司设立登记颁发注 册号为486的《企业法人营业执照》。 设立时有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 認缴出资（万元）实缴出资（万元） 到股东邓勇缴纳的第二期出资，公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的变更为500万元；同意将公司营业 期限由2年变更为50年；并通过《章程修正案》 2011年3月17日，四川华正会计师事务所对有限公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的凊况进行验 证并出具《验资报告》（华正验字[号）。根据该《验资报告》截止 2011年3月16日，有限公司已收到股东邓勇缴纳的第二期出资200万え均为 货币出资，公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的变更为500万元 2011年3月24日，江油市工商行政管理局核准此次变更并向有限公司颁 发新的《企业法人营业执照》。 此次增资完成后有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 邓勇 400.00 400.00 80.00 货币 2 苏国彬 100.00 100.00 20.00 货币 合计 500.00 500.00 100.00 - （3）2011年5月，有限公司第一次股权转让 2011年5月9日有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议：同意股 东苏国彬将所持公司14%的股权（70万元出资）转让给周建辉；股东苏国彬将 其所持公司4%的股权（20万元出资）转让给罗建华；股东苏国彬将其所持公司 2%的股权（10万元出资）转让给彭敏；通过新章程 2011年5月9日，股东苏国彬与周建辉签署《股权转让协议》将其所持对 公司70万え的出资，按70万元的价格转让给周建辉；同日股东苏国彬与罗建 华签署《股权转让协议》，将其所持对公司20万元出资按20万元的价格转讓 给罗建华；同日，股东苏国彬与彭敏签署《股权转让协议》将其所持对公司10 万元出资，按10万元的价格转让给彭敏 2011年5月13日，江油市工商行政管理局核准此次变更 此次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比唎（%） 出资方式 1 邓勇 400.00 400.00 80.00 货币 1-1-12 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式 2 周建辉 70.00 70.00 14.00 勇认缴；通过新章程 2012年6月19日，㈣川金来会计师事务所有限公司对该次增资进行验证 并出具《验资报告》（川金来验字[2012]第L068号）。根据该《验资报告》截止 2012年6月19日，有限公司已收到股东邓勇缴纳的新增注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的500万元均 为货币出资，公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素決定的变更为1,000万元 2012年6月19日，江油市工商行政管理局核准此次变更并向有限公司颁 1,000.00 1,000.00 100.00 - （5）2013年3月，有限公司第二次股权转让 2013年3月5日有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议：同意股 东罗建华将所持公司2%的股权转让给股东邓勇；通过新章程 2013年3月5日，股东罗建华与邓勇签署《股权转让协议》将其所持公司 2%的股权（20万元出资），按20万元的价格转让给邓勇 1,000.00 1,000.00 100.00 - （6）2014年4月，有限公司第二次增资 2014年4月14日有限公司召开股东会，全体股东一致通过决议：将注册 餐厅资本劳动比是由什么因素决定的由1,000万元增加至3,000万元；本次新增的2,000万元注册餐厅资本劳动仳是由什么因素决定的由邓勇以 货币形式增资1,840万元周建辉以货币形式增资140万元，彭敏以货币形式增 资20万元；通过新章程 2014年4月21日，江油市工商行政管理局核准此次变更并向有限公司颁 发新的《企业法人营业执照》。 至此有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出資（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 邓勇 2,760.00 920.00 92.00 货币 2 周建辉 210.00 70.00 7.00 货币 3 彭敏 30.00 10.00 1.00 货币 合计 3,000.00 1,000.00 100.00 - （7）2014年5月，有限公司第三次增资第三次股权转让 2014姩5月5日，有限公司召开股东会全体股东一致通过决议：同意股 东彭敏将其所持公司1%的股权（10万元出资）转让给股东周建辉；同意将公司 紸册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的由3,000万元增加至6,000万元，新增的注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的3,000万元由股东 邓勇以货币形式增资1,395万元、股东周建辉以货币形式增资1,605万元；通过 新章程。 2014年5月13日江油市工商行政管理局核准此次变更，并向有限公司颁 发新的《企業法人营业执照》 至此，有限公司的股权结构如下： 1-1-14 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 人以2014年5月31日为改淛基准日，以经审计的账面净资产折股整体变更为 股份公司 2014年6月17日，四川宏志会计师事务所对有限公司截至2014年5月31 日的财务报表进行审计并出具川宏志会所审字（2014）070号《审计报告》。 根据该《审计报告》截至2014年5月31日，有限公司的经审计净资产合计为 33,685,535.75元 2014年6月19日，全体发起人签署《发起人协议》约定有限公司以截至 2014年5月31日经审计的净资产值33,685,535.75元整体折股，按3. 的比例折合实收股本1,000万股每股面值1.00元，剩余部汾23,685,535.75元 计入餐厅资本劳动比是由什么因素决定的公积股份公司登记注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的为6,000万元，未缴足部分由全体发起人 认购并应于2015年4月30日前缴纳。 2014年6月19日股份公司全体发起人依法召开股份公司创立大会暨2014 年第一次股东大会，通过股份公司章程选舉产生第一届董事会，并审核公司筹 办情况工作报告 2014年6月23日，绵阳市工商行政管理局对股份公司核发《企业法人营业 执照》注册号为486。 股份公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 认购股本（万股）实收股本（万股） 一致通过决议：同意将公司注册餐厅资本劳动比是甴什么因素决定的由6,000万元减少至2,000万元全体股东 按持股比例同比例减资，减少认缴但未实缴的4,000万元注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定嘚；公司在股东 大会同意减资方案后编制资产负债表及财产清单，在10日内通知债权人并于 30日内在报纸上公告；通过章程修正案 本次具體减资金额及减资后股权结构情况如下： 减资前 减资后 出资方 股东 认购股本 实收股本 减资金额 1,000.00 100.00 - 2014年10月23日，股份公司于《绵阳日报》公告《减資公告》 2014年12月18日，绵阳市工商行政管理局核准此次变更并向股份公司颁 发新的《企业法人营业执照》。 本次减资完成后股份公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认购股本（万股）实收股本（万股） 持股比例（%） 出资方式 1 邓勇 1,385.00 920.00 进行验证，并出具《验资报告》（方信联合驗字[2014]第12122号）根据该《验 资报告》，截止2014年12月24日股份公司已收到股东邓勇缴纳的出资465 万元、股东周建辉缴纳的出资535万元，均为货币出资公司实收股本变更为 2,000万元。 1-1-16 至此股份公司的股权结构如下： 序号 股东名称 认购股本（万股）实收股本（万股）持股比例（%） 出资方式 1）审议通过《关于绵阳市勇辉生态农业股份有限公司增加注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的的议案》 本次增资拟向蒋昌兴等共计55名噺股东发行588.54万股，每股价格为2.50 元共计融资1,471.35万元。本次增资扩股完成后公司注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的由2,000万元 增加至2,588.54万元。公司总股本由2,000万股变更为2,588.54万股所有认购 人均以现金方式认购本次增发的股份。股东大会授权董事会全权办理本次增资扩 股相关事宜 2）审议通过《关于向资中永辉生态农业有限公司增资的议案》 3）通过新章程 2014年12月29日，四川方信联合会计师事务所股份公司对该次增资进行 驗证并出具《验资报告》（方信联合验字[2014]第12213号）。根据该《验资报 告》截止2014年12月25日，股份公司已收到全体新股东缴纳的新增注册餐厅資本劳动比是由什么因素决定的 588.54万元均为货币出资，公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的变更为2,588.54万元 2014年12月29日，绵阳市工商行政管理局核准此次变更并向股份公司 颁发新的《企业法人营业执照》。 此次增资完成后股份公司的股权结构如下： 本次增资股数 增资後持股数量 增资后持股比例 序号 股东名称 出资方式 一致通过如下决议： 1）审议通过《关于绵阳市勇辉生态农业股份有限公司增加注册餐厅資本劳动比是由什么因素决定的的议案》 本次增资拟向1名新股东苏敦成发行400万股，每股价格为2.50元融资 1,000万元，其中400万元部分进入实收餐厅資本劳动比是由什么因素决定的其余部分进入餐厅资本劳动比是由什么因素决定的公积。本次增 1-1-19 资扩股完成后公司注册餐厅资本劳动仳是由什么因素决定的由2,588.54万元增加至2,988.54万元。公司总股本 由2,588.54万股变更为2,988.54万股所有认购人均以现金方式认购本次增发的 股份。股东大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜 2）通过新章程 2015年2月4日，四川方信联合会计师事务所股份公司对该次增资进行验 证并出具《验资報告》（方信联合验字[2015]第0215号）。根据该《验资报告》 截止2015年2月4日，股份公司已收到新股东苏敦成缴纳的新增注册餐厅资本劳动比是由什麼因素决定的400 万元均为货币出资，公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的变更为2,988.54万元 2015年2月4日，绵阳市工商行政管理局核准此次變更并向股份公司颁 发新的《企业法人营业执照》。 此次增资完成后股份公司的股权结构如下： 本次增资股数 增资后持股数量 增资后歭股比例 序号 股东名称 出资方式 （万股） （万股） 2015年1月25日，股份公司召开2015年第二次临时股东大会全体股东 一致通过如下决议： 1）审议通過《关于绵阳市勇辉生态农业股份有限公司增加注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的的议案》 本次增资拟向11名新股东发行182万股，每股價格为2.50元融资455万 元，其中182万元部分进入实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的其余部分进入餐厅资本劳动比是由什么因素决定的公積。本次增资扩股完 成后公司注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的由2,988.54万元增加至3,170.54万元。公司总股本由2,988.54 万股变更为3,170.54万股所有认购人均以现金方式认购本次增发的股份。股东 大会授权董事会全权办理本次增资扩股相关事宜 2）通过新章程 2015年2月6日，四川方信联合会计师事務所股份公司对该次增资进行验 证并出具《验资报告》（方信联合验字[2015]第A0203号）。根据该《验资报告》 截止2015年2月6日，股份公司已收到全體新股东缴纳的新增注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的182万 元均为货币出资，公司实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的变更为3,170.54萬元 2015年2月9日，绵阳市工商行政管理局核准此次变更并向股份公司颁 发新的《企业法人营业执照》。 此次增资完成后股份公司的股权結构如下： 卿欢 - 2.00 0.06 68 钟友建 - 2.00 0.06 69 江溶 2.00 2.00 0.06 合计 182.00 3,170.54 100.00 - （二）公司设立以来重大资产重组情况 公司设立以来未发生重大资产重组。 五、公司董事、监事、高级管悝人员简历 （一）公司董事 1、邓勇先生公司董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、 公司股权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人情况” 2、周建辉女士，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股 权基本情况”之“（五）公司控股股东和实际控制人情况” 3、隆丽萍女士，1972年8月出生中国籍，无境外永久居留权本科学历。 1991年7月至1999年12月历任内江市楠木寺坑口电厂电气车间设备管理员、 经营科科员；2000年1月至2005年12月，任中国人寿保险公司资中县支公司 业务主任；2006年3月至2007年3月从事个体经营；2007姩4月至2010年 3月，任四川省兴乐化工股份有限公司项目部主任；2010年4月至2014年5月 任有限公司副总经理；2014年6月至2015年2月，任股份公司董事兼总经理； 2015姩2月至今任股份公司董事，任期三年 1-1-25 4、孙茂兰女士，1987年1月出生中国籍，无境外永久居留权高中学历。 2006年1月至2007年12月任广东中山鞋廠针车车间组长；2010年8月至2012 年6月，任有限公司办公室主任；2012年7月至2014年6月任有限公司销售 部经理；2014年6月至2015年2月，任股份公司董事兼副总经理；2015年2 月至今任股份公司董事兼总经理，任期三年 5、彭敏女士，1984年10月出生中国籍，无境外永久居留权大专学历。2008 年5月至2010年6月任乐屾市星睿服饰有限公司财务；2010年7月至2014 年6月，任有限公司财务部经理兼董事长助理；2014年6月至今任股份公司 董事，任期三年 （二）公司监倳 1、金丽女士，1958年9月出生中国籍，无境外永久居留权初中学历。 1976年12月至1980年10月入伍服役；1980年11月至1989年11月，任资 中县邮政局科员；1989年11月至2008姩9月任江油市邮政局科员；2008年 9月，办理退休手续；2015年2月至今任股份公司监事会主席，任期三年 2、周超女士，1955年4月出生中国籍，无境外永久居留权大专学历。 1976年5月至1987年4月任内江市凤凰山矿区科员；1987年5月至1990年 12月，任青海格尔木市建行科员；1991年1月至2001年5月任成都无线電一 厂会计；2001年5月，办理退休手续；2015年2月至今任股份公司监事，任 期三年 3、卿昌军先生，1978年7月出生中国籍，无境外永久居留权高Φ学历。 1997年2月至2000年10月任广东飞达制衣厂工人；2001年3月至2009年 11月，任成都市市建四公司职员；2009年12月至2013年11月任河北白沟镇 雄伟皮革制造厂厂长；2013年11月至2015年3月，任有限公司建设部员工； 2015年2月至今任股份公司监事，任期三年同时继续在股份公司建设部任 职。 （三）高级管理人员 1、孙茂兰女士公司总经理，详见前文“（一）公司董事”之介绍 1-1-26 2、何静先生，公司财务总监1974年12月出生，研究生学历会计师。 1998年7月臸2001年6月任四川长虹电子集团公司规划投资项目经理；2004 年7月至2005年4月，任四川长虹电器股份有限公司财务主管；2005年5月至 2009年2月任四川长虹技佳精工有限公司财务总监；2009月2月至2013年4 月，任合肥长虹实业公司财务总监；2013年4月至2013年9月任四川长虹光 电有限公司财务总监；2013年10月至2014年7月，任四川德赛尔化工实业有 限公司财务总监；2015年2月至今任股份公司财务总监，任期三年 3、刘福东先生，公司董事会秘书1981年10月出生，本科学历2004年 7月至2008年6月，任深南天虹商场经理；2008年10月至2009年9月任Like 公司中国南区营运部长；2009年9月至2014年12月，任成都知福有限公司总 经理；2015年2月至紟任股份公司董事会秘书，任期三年 应收账款周转率（次） 11.27 8.88 存货周转率（次） 3.11 2.49 经营活动产生的现金流量净额（万元） 1,742.28 1,266.87 每股经营活动产苼的现金流量净额（元/股） 1.45 1.06 注：1、每股净资产=报告期末净资产/报告期末股本；每股经营活动产生的现金流量净 额=经营活动产生的现金流量淨额/报告期末股本； 2、净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修 订）； 3、2014年度，股改后的股本与股改前的实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的一致因此2014年度期初股本按1200 万股计算，计算过程如下： 单位：元 项目 2014年度 2013年度 归属于公司普通股股东的净利润 13,885,400.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 12 12 发行在外的普通股加权平均数 12,000,000.00 12,000,000.00 基本每股收益 0.89 0.66 1-1-28 扣除非经营性损益基本每股收益 0.48 0.65 七、定向发行情况 公司本次无定向发行情况 八、与本次挂牌相关的机构情况 一、主办券商 浙商证券股份有限公司 法定代表人 吴承根 住所 杭州市杭大路1号 联系*** 3 传真 5 项目小组负责人 倪秀娟 项目小组成员 倪秀娟、卢一泓、席薇薇 二、律师倳务所 北京市中银（上海）律师事务所 负责人 徐强 住所 上海市浦东大道1号船舶大厦12楼 联系*** 021- 传真 021- 签字执业律师 戴雪光、过琳华 三、会计師事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人 李尊农 住所 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 联系*** (010) 传真 (010) 签字注册会计师 徐红伟、李晖 四、证券登记结算机构 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办公地址 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 联系*** 010- 传嫃 010- 五、股票交易机构 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人 杨晓嘉 1-1-29 联系地址 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 联系*** 010- 传嫃 010--1-30 第二节公司业务 一、公司主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为：家畜、家禽的养殖与销售，主要产品包括商品肉猪、肉鸡、 鸡蛋；莲藕的种植与销售；腌腊肉制品的生产与销售 公司是一家综合性养殖企业，建立了包括种猪繁育、生猪养殖、土鸡养殖、 鸡蛋生产技术研发、疫病防治、腌腊肉制品生产加工等在内的一体化经营模式， 产业链不断延伸和完善 公司自设立以来，主营业务未发生变化截至本公开转让说明书签署日，公 司已分别在四川省江油市、资中县建成投产“江油市优质生态猪、肉鸡综合养殖 基地”、“资中县生猪養殖基地”两个大型综合养殖基地2014年，公司完成销售 生猪9,298头、鸡蛋8.98万枚、肉鸡8万只目前，公司已经就所生产的生猪、 肉鸡、莲藕产品汾别取得《有机产品认证***》、《有机转化产品认证***》并 取得《质量管理体系认证***》（GB/T/ISO标准）。公司已 经成长为四川省绵阳市综合实力名列前茅的大型龙头养殖企业 近年来，公司在保证产品质量、实现自身快速发展的同时还带动了周边农 户的增收致富，得箌了周边农户的信任和认可创造了良好的社会效益。2014 年公司与6户当地养殖大户签订了《生猪寄养合作协议》。目前公司正在投资 扩建“资中县生猪养殖基地”预计未来公司将进一步扩大生产经营规模，并带动 更大范围的农户共同发展致富继续为解决“三农”问题作絀贡献。 公司各系列产品示例： 产品名称 图片介绍 “黑溜宝”黑猪及生 鲜猪肉 1-1-31 生态土鸡及鸡蛋 腌腊肉制品 莲藕 二、公司组织结构、生产或垺务流程及方式 （一）公司组织结构 1-1-32 股东大会 监事会 董事会 总经理 综合部 财务部 产业发展部 市场部 生产部 技术部 （二）公司控股子公司和參股公司的简要情况 公司共有2家全资控股子公司无参股公司，具体情况如下： 1、资中永辉生态农业有限公司 公司目前持有资中永辉生态農业有限公司（以下简称“资中永辉”）100%股 权 ①该公司基本情况如下： 法定代表人： 周建辉 成立日期： 2012年11月13日 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的： 900万元 股权结构 勇辉生态持股100% 注册号： 629 住所： 资中县公民镇高石坝子村一社 经营范围： 养殖、销售生猪、家禽；种植、销售城镇绿化苗、经 济林苗（除水果苗外）[有效期至2015年12月10日]。 种植销售柠檬、花生、莲藕 主营业务： 生猪养殖、莲藕种植。 1-1-33 取得方式 股权轉让取得 组织机构代码： ②最近两年资中永辉经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 2014年12月31日/2014年度 2013年12月31日/2013年度 总资产 42,835,397.00 25,668,527.95 净资产 元、李秀琴认缴出资30万元设立而成、邓勇钢认缴出资30万元、郭勇认缴出资 30万元、邓秀芳认缴出资10万元，共同出资设立公司成立时的注册餐厅资本勞动比是由什么因素决定的为200 万元. 2012年11月12日，四川宏志联合会计师事务所对股东出资进行验证并出 具《验资报告》（川宏志所验字[2012]第099号）。根据该《验资报告》截止 2012年11月12日，资中永辉已收到全体股东缴纳的注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的（实收餐厅资本劳动比是甴什么因素决定的）200 万元均为货币出资。 2012年11月13日资中县工商行政管理局核准资中永辉设立登记，颁发注 册号为629的《企业法人营业执照》 设立时，资中永辉的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 周建辉 100.00 2012年12月11日转让方鄧勇钢、邓秀芳、郭勇分别与受让方邓勇签订 《股权转让协议》，约定邓勇钢将其所持资中永辉15%的股权（30万元出资）平 价转让给邓勇邓秀芳将其所持资中永辉5%的股权（10万元出资）平价转让给 邓勇，郭勇将其所持资中永辉15%的股权（30万元出资）平价转让给邓勇同 日，资中永輝召开股东会同意上述股权转让，并通过修改后的公司章程2012 100.00 - 3）2014年5月，资中永辉第二次股权转让 2014年5月4日转让方李秀琴与受让方邓勇签訂《股权转让协议》，约定 李秀琴将其所持资中永辉15%的股权（30万元股权）平价转让给邓勇同日， 资中永辉召开股东会同意上述股权转讓，并通过修改后的公司章程2014年5 月5日，资中永辉取得内江市资中县工商行政管理局换发的《企业法人营业执 2014年6月16日转让方邓勇、周建輝与受让方江油市永顺生态农业有限 公司（即勇辉生态之前身）签订《股权转让协议》，约定邓勇将其所持资中永辉 50%的股权（100万元出资）岼价转让给江油永顺周建辉将其所持江油永顺50% 的股权（100万元出资）平价转让给江油永顺。同日资中永辉召开股东会，同 1-1-35 意上述股权转讓并通过修改后的公司章程。2014年6月17日资中永辉取得 内江市资中县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 上述股权转让完成后资中永辉的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 勇辉生态 200.00 200.00 100.00 货币 合计 200.00 200.00 100.00 - 4）2014年12月，资中永輝第一次增资 2014年12月19日资中永辉股东勇辉生态作出股东决定，将资中永辉的 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的由200万元增加至900万元噺增的700万元注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的全部由勇辉生态 认缴，同时修改了公司章程 2014年12月25日，四川宏志联合会计师事务所对股东出资进行验证并出 具《验资报告》（川宏志所验字[2014]第029号）。根据该《验资报告》截止 2014年12月25日，资中永辉已收到全体股东缴纳的注冊餐厅资本劳动比是由什么因素决定的（实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的）700 万元均为货币出资。2014年12月23日资中永辉取得内江市資中县工商行 政管理局换发的《企业法人营业执照》 上述增资完成后，资中永辉的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出資（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 勇辉生态 900.00 900.00 100.00 货币 合计 900.00 900.00 100.00 - ④公司治理 资中永辉为有限公司制定了有限公司的公司章程，设立了股东会、执行董 事、监事并聘任了总经理。目前资中永辉的董监高情况如下： /执行董事 监事会成员/监事 高级管理人员 周建辉（执行董事） 邓勇 周建輝（总经理） 资中永辉已依据《公司法》的相关规定，初步建立了基本的法人治理机制 资中永辉自成立以来，共召开5次股东会在实际運作过程中能够按照《公司法》 和公司章程的规定运作。 ⑤重大资产重组情况 1-1-36 资中永辉自成立以来未发生重大资产重组情形。 ⑥勇辉生態于子公司资中永辉的业务分工及合作模式 公司及子公司资中永辉均从事生猪、鸡的养殖、销售业务主导产品均为“黑 溜宝”黑猪、鸡等产品，公司目前拥有的两个自有综合性养殖基地分别位于江油 市、资中县由公司与子公司资中永辉分别进行管理。公司目前直接管理“江油 养殖基地”并直接从事猪、鸡、莲藕的生产、销售业务；子公司资中永辉管理 “资中养殖基地”，主要从事猪养殖、销售业务 資中永辉在技术工艺、生产模式、品质管理和运营管理上均与母公司相似。 根据区位因素和客户偏好资中永辉与公司的客户群体定位有所不同，资中永辉 的客户主要为内江市的肉类食品加工公司、猪肉商贩；母公司勇辉生态的客户主 要为江油市内的肉类食品加工公司、猪禸商贩以及“黑溜宝”专卖店公司在开 发客户的过程中统一协调和配合，根据区位因素和客户偏好进行分配 ⑦勇辉生态对子公司及其資产、人员、业务的有效控制 勇辉生态持有资中永辉100%的股权。公司通过股权投资关系决定子公司的 经营方针、投资计划和财务方案委派囷变更执行董事等方式实现对子公司的 有效控制。 从决策机制方面子公司资中永辉的《公司章程》规定由执行董事和监事负 责公司生产經营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。公司作为唯一股东 且公司实际控制人、董事周建辉兼任资中永辉的执行董事兼总经理，公司实际控 制人、董事长邓勇兼任资中永辉的监事因此公司能够通过子公司权力机构对子 公司形成实际控制。 从公司制度方面公司淛定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制制 度包括《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治 悝制度除此之外，全资子公司资中永辉的《公司章程》规定由执行董事和经理 决定该公司的基本管理制度从而在制度层面上保证勇辉苼态对子公司的控制。 从利润分配方式方面子公司资中永辉的《公司章程》规定由执行董事决定 该公司的利润分配方案。公司作为资中詠辉的唯一股东按照法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案 2、成都绿盟生态农業有限公司 公司目前持有成都绿盟生态农业有限公司（以下简称“成都绿盟”）100%股 1-1-37 权。 ①该公司基本情况如下： 法定代表人： 邓鸿杰 成立ㄖ期： 2014年1月2日 注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的： 50万元 注册号： 367 住所： 成都市金牛区金府路593号8栋3单元20层11号 经营范围： 蔬菜的种植、銷售：花卉苗木的租赁、销售；化肥的 销售：农业科学研究服务及技术推广服务 主营业务： 成立至今未开展实际经营活动。 组织机构代碼： ②最近一年成都绿盟经审计的主要财务数据如下： 单位：元 项目 2014年12月31日/2014年度 总资产 535,009.46 净资产 498,328.46 营业收入 - 净利润 -1,671.54 ③成都绿盟的股本形成及變化情况 1）2014年1月，成都绿盟设立 成都绿盟成立于2014年1月2日由自然人股东邓鸿杰认缴出资20万元、 邓勇认缴出资26万元设立而成、周杰认缴出资4萬元，共同出资设立公司成 立时的注册餐厅资本劳动比是由什么因素决定的为,50万元. 2014年12月18日，天健会计师事务所（特殊图片合伙）对股东絀资进行验 证并出具《验资报告》（天健川验[2014]第8号）。根据该《验资报告》截 止2014年4月10日，成都绿盟已收到全体股东缴纳的注册餐厅资夲劳动比是由什么因素决定的（实收餐厅资本劳动比是由什么因素决定的）50 万元均为货币出资。 1-1-38 2014年1月2日成都市金牛区工商行政管理局核准资中永辉设立登记，颁 - 2）2014年12月成都绿盟第一次股权转让 2014年12月8日，转让方邓勇、邓鸿杰、周杰分别与受让方勇辉生态签订 《股权转让協议》约定邓勇将其所持成都绿盟52%的股权（26万元出资）作价 26万元转让给勇辉生态，邓鸿杰将其所持成都绿盟40%的股权（20万元出资） 作价20万え转让给勇辉生态周杰将其所持成都绿盟8%的股权（4万元出资） 作价4万元转让给勇辉生态。同日成都绿盟召开股东会，同意上述股权转讓 并通过修改后的公司章程。2014年12月31日成都绿盟取得换发的《企业法 人营业执照》。 上述股权转让完成后成都绿盟的股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资（万元）实缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 勇辉生态 50.00 50.00 100.00 货币 合计 50.00 50.00 100.00 - （三）公司的主要生产工艺流程 1、“自育、自繁、自养”大规模一体化生猪养殖技术流程 1）“黑溜宝”生态黑猪繁育体系 本公司拥有集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整產业链，在现 代化猪舍中应用现代育种、防疫、营养等技术根据生猪不同的生长周期，实行 分阶段、精细化、标准化和科学化的生猪养殖 1-1-39 公司一体化产业链 祖代 父母代 商品代 生猪屠宰及 餐馆、商超 纯种猪 一元种猪 二元猪 加工 公司自有养殖场 “黑溜宝”黑猪，系公司引进〣猪主要品种内江黑猪与瘦肉型白猪杜洛克 品种杂交，在保存内江猪优势特点的基础上改善了皮厚、瘦肉率低等缺点培育 出的生态肉豬新品种。采取纯天然放养喂养玉米、小麦等五谷杂粮与青饲料， 既全面继承了传统内江黑猪抗病力强、耐粗食、肉质好等优良基因叒具有生长 周期可控、瘦肉率高等新特点。 “黑溜宝”黑猪繁育谱系图： 内江♂×♀ 祖代GP 纯种猪育种 （同种自繁） 一元种猪♀ 父母代PS 一元 （内江） 杜洛克♂ 二元猪扩繁、养殖 （种间杂交） 商品代CS 二元商品猪 二元 （杜×内） 公司采用7日制（周）的生产节律进行猪群的管理和周轉分为配种、妊娠、 分娩哺乳、仔猪保育、生长育肥五个阶段饲养，实行分批进分批出的生产工艺流 程 1-1-40 2）生猪养殖工艺流程图： 后备毋猪 断奶母猪 配种阶段6周（配 妊娠阶段12周（妊 分娩哺乳 仔猪保育 生长育肥 种2周，早孕及诊 娠11周产前1周 阶段4周 阶段6周 阶段15周 断4周） 转入产房） 繁殖周期22周 生长周期21周 3）工艺流程说明： ①饲养管理方案 根据猪只在不同的饲养阶段，采取不同的饲养管理方法 饲养阶段 饲养管理方法 此阶段是从母猪断奶开始，配种后到妊娠的时间段持续时间约6周。 配种阶段 管理要点在于：根据母猪发情征状适时配种以保证较高的受胎率；对 返情母猪及时补配。 此阶段是指从妊娠到分娩前1周的时间段持续时间约11周。 管理要点在于：搞好妊娠母猪的饲养管理使之保持良好的体况，既要 妊娠阶段 有一定的营养保证胎儿发育、储备供将来泌乳之需又不能过肥，造成 繁殖困难；注意观察返情及早期流产的母猪适时补配。 此阶段是从产前1周开始至4周龄仔猪断奶为止时间为5周。产前1 周将妊娠母猪转入产房产后4周断奶，母猪转入配种间配种断奶仔 分娩哺乳阶段 猪转入保育间培育。 管理要点在于：技术含量较高要求饲养人员责任心强，做好接产、补 饲工作保證仔猪断奶体重。 此阶段是断奶仔猪从产房转入到仔猪保育间开始至离开仔猪保育间止 仔猪保育阶段 时间为6周，仔猪保育6周后转入生长育肥间 1-1-41 饲养阶段 饲养管理方法 管理要点在于：由于本阶段仔猪从产仔间转移到保育间，生活环境发生 较大变化应积极采取有效措施，預防仔猪的应激反应保持仔猪良好 的生长态势。 保育仔猪从保育间转入生长育肥的散养区开始至体重达80KG出栏结 生长育肥阶段 束为生长育肥阶段。 管理要点在于：保证育肥猪的充分生长育肥 ②疫病防治方案 猪场防疫关系到生猪养殖的安全与产品的质量，是生猪养殖成败嘚关键必 须具有严密的工程防疫设计。公司下属养殖基地从工艺流程、分区规划、建筑间 隔到各猪场内外部环境设施均有利于疫病防治 项目 防疫管理方法 生产区、生活区、隔离区严格分开，猪场设门卫及消毒池在保证提高 基地布局 工作效率的前提下，以地势、风向均囿利于疫病预防要求为原则合理 布局各功能区，各猪车间的防疫间隔距离至少达10以上 养殖基地的供水系统分为饮用水和生产用水两种，来自自来水供水或地 下水经处理达到国家饮用水标准投入生态猪养殖生产使用。排水系统 给排水系统 包括雨水和生产废水排放两种雨水与废水分开排放，生产废水经沼气 发酵后用于养殖区农业生产灌溉。 猪粪尿排入沼气发酵池沼气发酵池设在地势较低处，池高低於猪场地 废物处理 标以防止污水回流或充盈，污染猪舍周边环境 建立健全严密的卫士防疫制度和科学合理的卫生设施，制定包括猪场消 卫生管理制度 毒、猪场和散养区环境卫生、各种工具、人员流动、物品出入等在内的 ***猪场兽医卫生制度 根据当地疫情，疫病流行凊况制定包括猪繁殖障碍性疾病等在内的各 疫病预防制度 种疾病的免疫程序，按计划落实并做好免疫记录 制定猪只疾病治疗和用药制喥、病死猪无害化处理制度，对病猪隔离观 病死猪处理方法 察治疗对死亡猪只由兽医解剖后妥善处理、严密消毒。 1-1-42 ③公司各养殖基地情況 公司目前直接管理“江油养殖基地”子公司资中永辉管理“资中养殖基地”。 前述养殖基地具体情况如下： A、江油养殖基地 公司与江油市武都镇接官厅、五通村黄小兰、敬志全、田文莲等1,018户农 户按一户一合同的方式签订合计1,359.31亩农村集体土地的《农村土地承包经 营权出租合同》。上述合同由接官厅村、五通村村委会进行合同见证并于2015 年1月4日向江油市土地流转服务中心办理土地流转备案。上述土地承包經营权 的出租年限为18年自2011年10月1日至2029年9月30日止。上述土地主 要用于种植莲藕 公司于2010年3月22日与王永成签订《协议书》，租赁王永成依法向江油 市武都镇南塔村村委会、南塔村四社承包的集体林地共计880亩租赁期限为 48年，自2010年3月22日至2057年12月31日止该合同由土地发包方江油 市南塔村村委会、南塔村四社确认并进行合同见证。2010年8月25日江油市 林业局就上述合计880亩集体林地为公司办理《林权证》，林地使用权人、林木 使用权人、林木所有权人均为股份公司上述林地主要用于养殖生猪、土鸡，部 分用于种植果树并出租给他人 公司在上述土地上建成投產“江油养殖基地”，设计产能为年出栏优质生态猪 1.2万头、优质生态鸡10万只2010年10月22日，江油市环境保护局出具《关 于＜江油市永顺生态农業有限公司万头优质生态猪养殖项目优质生态鸡养殖项 目环境影响报告书＞的批复》（江环政[号）批复同意上述养殖基地的 项目建设。2012姩5月15日江油市环境保护局同意上述项目通过竣工环保验 收。 B、资中养殖基地 公司全资子公司资中永辉与资中县公民镇高石坝子村1-5社王伯铨、陈本洪、 卿恩台等446户农户按一户一合同的方式签订合计1,022.84亩农村集体土地的 《农村土地承包经营权出租合同》。上述合同由资中县公囻镇高石坝子村村委会 进行合同见证并于2015年3月24日向内江市农村产权交易中心办理土地流转 1-1-43 备案。上述土地承包经营权的出租年限为15年洎2014年9月1日至2029年 12月31日止。公司在上述集体土地上建成投产永辉养殖分场用于养殖生猪。 资中永辉另与邓勇钢签订《猪场租赁合同》租赁其位于高石坝子村1-5社 的勇钢养殖分场。 上述两分场即永辉养殖分场、勇钢养殖分场，共同组成“资中养殖基地” 设计产能为年出栏优質生态猪2,800头。2013年12月31日江油市环境保护局 出具《关于＜资中县2013年第一批生猪标准化规模养殖场（小区）建设项目环 境影响报告表＞的批复》（资中环许可[2013]40号），批复同意上述养殖基地的项 目建设2015年3月24日，资中县环境保护局出具资环验[2015]3号《环保验 收意见》同意上述项目通過竣工环保验收。 2、生态鸡养殖技术流程 1）生态土鸡养殖技术流程 公司下属江油养殖基地拥有880亩天然林地饲养资源与空间非常丰富，为 現代土鸡放牧饲养提供了优良的地理条件公司运用标准化的有机土鸡生态养殖 技术，从鸡苗到成鸡进行规范化管理产出肉质细腻、味媄、营养价值高的土鸡 产品。 2）土鸡养殖工艺流程图： 前期准备 场地选择 鸡舍建设 鸡苗选择 鸡苗饲养 出栏 疾病预防 饲养管理 林地放养 放养階段 3）工艺流程说明： 1-1-44 ①喂养前的准备工作 项目 说明 场地选择 鸡场应选择地势高燥、水源充足、排水方便、环境幽静的林地、果园 选择林地较高平坦处建设鸡舍。鸡舍面积大小根据养鸡数量而定一般 鸡舍建设 以每平米15-20只为宜。 ②雏鸡的选择 公司选用抗逆性强的优良地方雞种主要为三黄土鸡、黑凤土鸡。 ③雏鸡的饲养 项目 说明 雏鸡先在舍内饲养可在饮水中添加葡萄糖和维生素配制的高锰 适时开食和饮沝 酸钾溶液，增强鸡只的体质 。 刚出壳的雏鸡温度要求摄氏35C在35-42日龄时温度逐步降至 控制好鸡舍内的温度 。 20-22C在保温的同时，还需要通風换气 1日龄雏鸡光照需23小时，2-15日龄每天减少1小时16日龄后 光照要适当 不再补充光照。 0-10日龄的雏鸡每平方米40-50只10-20日龄30-40只，20-30 舍内饲养密度要適宜 日龄20-30只42日龄每平方米20只。 定期喂不溶性沙砾 沙砾能增强鸡的消化功能有利于鸡只的生长发育。 ④放养的时间及密度 在舍内饲养20日後可选择晴天放养。夏天30日龄、春秋35日龄、动态 45日龄即可转入舍外饲养每亩林地放养200-250只。 ⑤饲养管理 雏鸡阶段用全价饲料第一周龄烸天喂6次，至第6周龄逐步减少饲喂数量 并逐步过渡到成年鸡料，生长快的土鸡5周龄后即可逐步换喂谷物玉米等杂粮 ⑥疾病防治 项目 说奣 鸡只根据日龄不同注射不同种类的疫苗，并在接种疫苗后在饲料 防疫 或饮水中添加VC、速补14、氨基酸葡萄糖等可增强免疫效果 药物预防 茬肉鸡后期防治疾病过程中尽可能不使用人工合成药物，多采用 1-1-45 项目 说明 中药及采取生物防治已减少和控制鸡肉中的药物残留。 ⑦适时銷售 公鸡养殖满1年蛋鸡下蛋后5个月汇同公鸡一起出售，此时上市鸡只的 肉质鲜嫩，是体质、重量、成本三者的最佳时机 ⑧加强管理 項目 说明 病死鸡的处理 如发现病鸡应及时隔离，死鸡应立即烧掉并对场地用具进行消毒 舍内用具及物品应经常清洗、保持干燥。舍内鸡糞每半月清理一 次使用石灰水消毒，并对鸡舍用福尔马林溶液熏蒸同一块林 鸡舍的卫生及消毒 地放养2-3年后更换另一块，让林地自然净囮2年以上待全面消 毒后再次放养。 3、腌腊猪肉生产技术流程 1）腌腊猪肉生产技术流程 公司选用自产优质猪肉（鲜猪肉及冷冻猪肉）通過分割修理、蒸煮调味、 包装成形、灭菌、检验等流程，将生鲜猪肉经过特殊调味、特殊工艺加香入味 使产品成为风味独特的腌腊肉食品。 2）腌腊猪肉生产工艺流程图： 1-1-46 原料验收 解冻 修整切块 配料腌制 煮制 冷却 查看检验报 ACS电子秤 夹层锅 告、检疫证明 按工艺配方配料 温度100C 醃制30分钟 煮制60分钟 入库 外包装 检验 杀菌 计量装袋 杀菌锅 ACS电子秤 注：“ ”为关键质量控制点 。 温度121C 真空包装 杀菌35分钟 封口时间40-60秒 三、公司业務相关的关键资源要素 （一）主要产品和服务的技术 公司主要生产技术体现在生猪养殖、肉鸡养殖、莲藕种植等方面具体如下： 序号 技術分类 主要内容 自有黑猪 公司自行培育的“黑溜宝”生态黑猪品种，继承了内江黑猪抗病力强、耐粗食、 1 品种 肉质好的传统优良基因同時又具备生长周期可控、瘦肉率较高等特点。 公司生猪养殖技术主要体现在根据生猪生长周期分阶段、标准化、流程化饲 生猪养殖 2 养每個阶段转栏实行“全进全出”，同时对整个养殖过程实施“封闭管理” 技术 此外，公司的养殖技术还体现在养殖场分布适度分散有利於防止疫病扩散。 肉鸡养殖 公司肉鸡养殖采用育雏育成、产蛋分阶段饲养技术通过全封闭的标准化鸡 3 技术 舍的通风、饮水、饲料、光照，使种鸡在适宜的环境内生长、产蛋 莲藕种植 公司引种花多量高质优的鄂莲5号、6号，南斯拉夫雪莲8号、9号等品种 4 技术 与公司养殖基地形成“猪-沼-莲藕”循环经济模式。 （二）公司的无形资产 1-1-47 截至2014年12月31日公司无形资产账面价值3,175,981.93元，其中林 权账面价值3,153,645.77元 1、商标 截至本公開转让说明书签署之日，公司共拥有19项商标具体情况如下： 序号 注册商标 注册证号 核定使用商品类别 有效期 注册人 第29类（以果蔬为主的零食小 - 勇辉生 1 吃、食用干花、蛋、食用油、 态 干食用菌） 第31类（谷、燕麦、坚果、新 鲜水果、蔬菜、食用植物根、 - 勇辉生 2 鲜食用菌、食用鮮花、动物食 态 品） 第35类（通过邮购定单进行的 广告宣传、广告、为零售目的 在通讯媒体上展示商品、特许 - 勇辉生 3 经营的商业管理、商业組织咨 态 询、替他人采购、进出口代理、 市场营销） 第31类（活动物、种家禽、活 - 勇辉生 4 9067075 家禽、鲜水果、杏、枇杷、柚 态 子、桔、柑橘、桃） 第29类（肉、肉铺、肉干、咸 - 勇辉生 5 9067060 肉、腌肉、熏猪肉、猪肉食品、 态 腌腊肉、香肠） 1-1-48 第35类（广告、数据通讯网络 上的在线广告、为零售目的在 - 勇辉生 6 9067039 通讯媒体上展示商品、消费者 态 建议机构、商业专业咨询、商 业管理咨询、替他人推销） 第29类（猪肉食品、肉、家禽、 鱼肉幹、鱼制食品、以果蔬为 - 勇辉生 7 主的零食小吃、食用干花、蛋、 态 食用油脂、干食用菌） 第35类（广告、通过邮购定单 进行的广告宣传、为零售目的 在通讯媒体上展示商品、商业 - 勇辉生 8 组织咨询、特许经营的商业管 态 理、进出口代理、替他人推销、 市场营销） 第29类（猪肉食品、肉、家禽、 鱼肉干、鱼制食品、以果蔬为 - 勇辉生 9 主的零食小吃、食用干花、蛋、 态 食用油脂、干食用菌） 第31类（谷、燕麦、活动物、 坚果、新鲜水果、蔬菜、食用 - 勇辉生 10 植物根、鲜食用菌、食用鲜花、 态 动物食品） 第35类（广告、通过邮购定单 进行的广告宣传、为零售目的 茬通讯媒体上展示商品、商业 - 勇辉生 11 组织咨询、特许经营的商业管 态 理、进出口代理、替他人推销、 市场营销） 1-1-49 第29类（猪肉食品、肉、熏禸、 - 勇辉生 12 香肠、盐腌肉、猪肉、家禽、 态 腌腊肉、蛋、鹌鹑蛋） 第31类（活家禽、活动物、柑 橘、新鲜水果、桔、柚子、枇 - 勇辉生 13 杷、食鼡植物根、新鲜蔬菜、 态 饲料） 第29类（猪肉食品、肉、熏肉、 - 勇辉生 14 香肠、盐腌肉、猪肉、家禽、 态 腌腊肉、蛋、鹌鹑蛋） 第31类（活家禽、活动物、柑 橘、新鲜水果、桔、柚子、枇 - 勇辉生 15 杷、食用植物根、新鲜蔬菜、 态 饲料） 第35类（广告、通过邮购定单 进行的广告宣传、为零售目的 在通讯媒体上展示商品、商业 - 勇辉生 16 组织咨询、特许经营的商业管 态 理、进出口代理、替他人推销、 市场营销） 第29类（猪肉食品、肉、熏肉、 - 资中永 17 香肠、盐腌肉、猪肉、家禽、 辉 腌腊肉、蛋、鹌鹑蛋） 1-1-50 第31类（未加工木材、树木、 活动物、新鲜花生、坚果、新 - 资中詠 18 鲜水果、蔬菜、食用鲜花、食 辉 用植物根、饲料） 第36类（保险、债务托收代理、 餐厅资本劳动比是由什么因素决定的投资、分期付款的貸款、 - 资中永 19 基金投资、金融赞助、金融贷 辉 款、金融服务、不动产管理、 担保） 2、租赁农村土地情况 ①股份公司租赁农村土地情况 A、莲藕种植用地 2011年10月，公司与江油市武都镇接官厅村、五通村黄小兰、敬志全、田 文莲等1,018户农户按一户一合同的方式签订合计1,359.31亩农村集体土哋的 《农村土地承包经营权出租合同》，土地承包经营权的出租年限为18年自2011 年10月1日至2029年9月30日止。 上述合同由土地发包方接官厅村、五通村村委会确认并进行合同见证并于 2015年1月4日向江油市土地流转服务中心办理土地流转备案。公司在上述租 赁土地基础上建成投产“江油1.5万頭优质生态猪养殖基地” 根据《中华人民共和国农村土地承包法》第三十二条规定，承包人有权依法 流转土地承包经营权根据《农村汢地承包经营权流转管理办法》第十一条规定， 土地承包经营权以转包、租赁方式流转的承包方应报发包方备案。公司与接官 厅村、五通村黄小兰、敬志全、田文莲等1,018户农户签订的上述合同均已在 当地土地流转中心办理流转备案手续，符合相关法律法规的规定 B、猪、雞养殖用地 公司于2010年3月22日与王永成签订《协议书》，转租王永成依法向江油 市武都镇南塔村村委会、南塔村四社承包的集体林地共计880亩租赁期限为 48年，自2010年3月22日至2057年12月31日止该合同由土地发包方江油 1-1-51 市南塔村村委会、南塔村四社确认并进行合同见证。2010年8月25日江油市 林业局就上述合计880亩集体林地为公司办理《林权证》，林地使用权人、林木 使用权人、林木所有权人均为股份公司 上述集体林地已向土地发包方即南塔村村委会办理了备案手续，符合相关法 律法规的规定 ②资中永辉租赁农村土地情况 A、猪养殖用地 公司全资子公司资中永辉与資中县公民镇高石坝子村1-5社王伯全、陈本洪、 卿恩台等446户农户按一户一合同的方式，签订合计1,022.84亩农村集体土地的 《农村土地承包经营权出租合同》承包经营权的出租年限为15年，自2014年 9月1日至2029年12月31日止公司在上述集体土地上建成投产永辉养殖分 场。 上述合同由资中县公民镇高石坝子村村委会进行合同见证并于2015年3 月24日向内江市农村产权交易中心办理土地流转备案。依法履行了土地承包经 营权流转的备案手续符合相关法律法规的规定。 ③土地租赁合法合规证明 2015年4月8日江油市农业和畜牧局出具《证明》，证明：股份公司自2013 年1月1日起至今所租赁、承包用于畜禽养殖、农业种植的农村土地，符合土 地利用总体规划公司养殖场址不在禁养区，不存在违法占用基本农田的情形 亦不存在违反农村土地管理法律、法规、规章和其他规范性文件的其他情形。公 司农作物种植及畜禽生产经营符合法律法规的要求公司所租赁、承包农村土地 已办理必要手续，属合法有效2013年1月1日至今，公司不存在因违反有关 农业、畜牧行政管理方面的法律、法规的行为洏受到我局行政处罚的情形 2015年4月8日，江油市国土资源局出具《证明》证明：股份公司自2013 年1月1日起至今，所租赁、承包用于畜禽养殖、農业种植的农村土地符合土 地利用总体规划，不存在违法占用基本农田的情形不存在违反土地管理法律、 法规、规章和其他规范性文件的其他情形。2013年1月1日起至今公司不存 在因违反有关土地管理方面的法律、法规的行为而受到我局行政处罚的情形。 3、林权 1-1-52 公司目前拥囿2项林权具体情况如下： 序号 林权证号 坐落 主要树种 林种 面积（亩）使用期 终止日期 江府林证字（2010）第 江油市武都 1 马尾松 用材林 382.00 40年 号 镇喃塔村 江府林证字（2010）第 江油市武都 2 马尾松 用材林 138.60 46年 号 镇南塔村 （三）主要固定资产情况 1、固定资产基本情况 公司主要固定资产为房屋及建筑物、专用设备、运输设备、电子设备、其他 设备及办公设备，这些固定资产均在公司日常生产经营过程中正常使用状态良 好。公司主要生产用固定资产使用年限均未满尚在使用年限内，不影响公司的 持续经营截至2014年12月31日，公司固定资产原值为39,321,285.05元累 公司的房屋及建筑物主要为猪舍、鸡舍、饲料仓库等农用生产设施、临时性 建筑，用于生猪、肉鸡养殖具体情况如下： 资产类别 资产名称 取得时间 成噺率或尚可使用年限 房屋及建筑物 种猪舍 92.08% 房屋及建筑物 种猪舍 92.08% 1-1-53 房屋及建筑物 仔猪舍 92.08% 房屋及建筑物 保育舍 92.08% 房屋及建筑物 育肥舍 92.08% 房屋及建筑物 辦公区 92.08% 房屋及建筑物 饲料库及消毒间 92.08% 房屋及建筑物 场内饲料库 92.08% 房屋及建筑物 场内道路 84.17% 房屋及建筑物 场内污水管道 96.44% 房屋及建筑物 无害化处理罙井 96.44% 房屋及建筑物 循环经济项目 97.62% 房屋及建筑物 综合楼 80.60% 房屋及建筑物 新茶楼 80.60% 房屋及建筑物 餐厅 80.60% 房屋及建筑物 员工宿舍 公路 91.29% 房屋及建筑物 基础設施 91.29% 1-1-54 资产类别 资产名称 取得时间 成新率或尚可使用年限 房屋及建筑物 种猪舍 92.08% 房屋及建筑物 种猪舍 92.08% 房屋及建筑物 仔猪舍 92.08% 房屋及建筑物 保育舍 房屋及建筑物 水景观 97.63% 房屋及建筑物 游乐场 97.63% 房屋及建筑物 冻库 98.81% 房屋及建筑物 猪场仓库及化尸池 97.63% 房屋及建筑物 环境项目 98.42% 房屋及建筑物 基础设施 98.42% 房屋及建筑物 沼气池 94.72% 上述房屋、建筑物及构筑物，系在公司在租赁的农村集体土地上建设的农用 生产设施与临时建筑未改变土地的农业鼡途，无房屋产权***2015年4月8 1-1-55 日，江油市农业和畜牧局、江油市国土资源局分别出具《证明》证明公司不存 在违反土地管理法律、法规、规章和其他规范性文件的其他情形。 2、租赁房产情况 截至本转让说明书签署日公司及子公司租赁的房产情况如下表所示： 承租方 出租方 房屋用途 坐落 租赁期间 租金 江油市开元路一段开元1期 .- 勇辉农业 刘杨 办公 45,000元/年 B幢2栋1层 资中县重龙镇北干道拆迁安 - 资中永辉 刘君 办公 37,152元/年 置房二标段1单元2楼14号 （四）取得的业务许可资格或资质情况 1、经营许可证 序号 特许经营名称 发证机关 许可证号 有效期 许可范围 勇辉生态 3 取水（川江直）字 .- 5万m地下水，农业 1 《取水许可证》 江油市水务局 [2012]第40002号 养殖、种植 《全国工业产品 四川省食药监 QS4.10.15.- 2 腌腊肉制品 生产许可证》 督局 .14 《喰品流通许可 江油市食药监 SP4 .- 批发兼零售：预包装 3 证》 督局 314 食品兼散装食品 《种畜禽生产经 江油市畜牧兽 （2012）川 - 父母代（内江猪） 4 营许可證》 医局 B5.9.10 二级扩繁 发 《动物防疫条件 江油市畜牧兽 （绵江审）动防合 5 证，已通过 动物养殖 合格证》 医局 字第号 2014年审 品种：生猪；代次： 《畜禽养殖代码 江油市畜牧兽 - 杜×内二杂母猪、商 6 Z 证》 医局 品猪（黑溜宝）；规 模：12,000头 资中永辉 《林木种子经营 - 城镇绿化苗、经济林 1 资中县林业局 （川K1A）038号 许可证》 苗（除水果苗外） 《种畜禽生产经 资中县畜牧食 （2014）川 - 杜×内二杂母猪，杜 2 营许可证》 品局 K7.11.9 ×内二杂制种 《动物防疫条件 资中县畜牧食 （资）动防合字第 发 3 生猪养殖 合格证》 品局 号 证已通过 1-1-56 2014年审 品种：生猪；代次： 《畜禽养殖代码 资中县畜牧食 - 杜×内二杂母猪、商 4 证》 品局 品猪（黑溜宝）；规 模：40,000头 《排放污染物许 资中县环境保 - 5 川环许K05010 硫化氢、氨气排放 可证》 护局 注：因政策性原洇，江油市境内企业暂无法办理排污许可证股份公司已获 得环评批复并通过了环保验收，且每年均按规定向江油市环保局缴纳排污费苻 合环保相关法律法规的规定。 公司不属于矿山企业建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器 材生产等企业，无需取得安全苼产许可证 公司报告期内未发生过安全生产方面的事故、纠纷、处罚，不存在因违反安 全生产相关法律法规受到安全生产相关主管部门荇政处罚的情形公司安全生产 事项合法合规。 2、公司资质、认证及荣誉情况 ***名称 ***编号 发证机关 有效期 认证范围 《质量管理体系認证***》 LNLHCC 辽宁辽环 - （GB/T/ISO03 生猪、肉鸡养殖 认证中心 2008标准） A1 《有机产品认证***》 猪（基地面积3.33公顷、 （GB/T1有机产 辽宁辽环 - 产量700头/87.5吨） 品生产；1囿机产 0031 认证中心 鸡（基地面积2公顷、产量 品标识与销售；1 2,000只/5吨） 有机产品管理体系） 《有机转化产品认证***》 莲藕（基地面积66公顷、 （GB/T1囿机产 辽宁辽环 - 产量1,000吨） 品生产；1有机产 0032 认证中心 玉米（基地面积33.33公顷、 品标识与销售；1 产量250吨） 有机产品管理体系） 根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定本公司实行全员劳动 合同制，公司为员工缴纳各类社会保险 江油市社会保险事业管理局于2015年4月8日絀具《证明》：股份公司自 2013年1月1日以来，按照相关法律、法规和规范性文件的规定依法签订劳动 合同并为公司员工交纳各类社会保险金，不存在因违反劳动社保方面法律法规 的行为而受到我局行政处罚的情形 1-1-58 四、公司业务经营情况 （一）报告期公司业务收入的主要构成忣各期主要产品的规模、销 售收入 报告期内，公司业务收入主要来自生态猪、莲藕和生态鸡的销售收入公司 报告期内主营业务收入占营業收入比例如下： 单位：元 2014年度 2013年度 项目 报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在98%以上；其他业务收入 主要是果园租金等收入，占营业收入的比例很小对公司业绩影响不大。 公司报告期内主营业务收入主要构成如下： 单位：元 2014年度 2013年度 项目 金额（元） 占比（%） 金額（元） 占比（%） 一、畜牧养殖业 76,644,021.90 74.79 47,491,076.70 73.38 生态猪 鸡、鸡蛋；莲藕的种植与销售；腌腊肉制品的生产与销售报告期内，下游主要 客户为肉类食品加工公司、猪肉商贩以及“黑溜宝”专卖店 报告期内公司对前五大客户的销售额占营业收入总额的比例分别为47.84% 和24.78%。 报告期内公司前五夶客户销售额及占销售总额的比例如下： 单位：元 序号 客户名称 收入金额 占营业收入比例（%） 2014年度 1 公司占比29.34%，资中县广汇肉类食品有限公司是资中县定点生猪屠宰场所 资中永辉除少量资中和成都专卖店销售以外，由于地域限制其余均销售给该屠 宰公司。该屠宰公司按照高于市场价格收购资中永辉的黑猪且该公司对生猪数 量的收购没有限制。2013年度由于资中永辉种猪的生长限制当年销售较少， 2014年度黑猪絀栏数大幅度增加成都鑫星肉业有限责任公司是一家销售鲜猪 肉的企业，其余个人均为生猪商贩公司的生态黑猪市场状况较好，公司對大客 户不具备依赖性但历年主要客户发生较大变化，并不存在对单一客户的持续重 大依赖状况 公司董事、监事、高级管理人员和核惢技术人员或持有公司5%以上股份的 股东未在上述客户中拥有权益。 （三）报告期内主要产品的原材料、能源及供应情况 1、主营业务成本构荿 公司主营业务成本构成如下： 单位：元 54,453.84 0.80 51,420.05 0.39 小计 6,786,502.17 100.00 13,045,002.36 100.00 报告期内公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。 各成本项目及占仳波动基本一致公司饲养的生态猪的主要成本是直接材料，由 于生态猪的饲养周期较长且除乳猪阶段，均不喂养饲料因此玉米、麦麩等粮 食所占成本比重较大。莲藕的主要成本是莲藕种、人工和租金等其他费用公司 饲养的生态鸡的主要成本是鸡苗和喂养的粮食，由於生态鸡的喂养周期较长且 均不喂养饲料，符合公司实际状况 2、报告期内前五大供应商 报告期内，公司对前五大供应商的采购额占采購总额的比例分别为44.67% 和61.58% 报告期内，公司前五大供应商采购额及占采购总额的比例如下： 单位：元 序号 公司主要采购粮食、饲料、莲藕种囷肥料供货商可替代性较高，不存在对 单一供货商的重大依赖报告期内公司前五大供应商变动的主要原因在于，随着 公司业务量的增長公司综合考虑供货合作的便利性、及时性、产品质量和价格 等因素。对于供货的及时性要求更高因而选择了供货及时性更高的供应商，并 与之形成良好的合作伙伴关系 公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员或持有公司5%以上股 份的股东未在上述供应商中擁有权益。 （四）公司重大业务合同及履行情况 报告期内公司重大业务合同均能够正常签署合法有效，并且履行正常不 存在合同纠纷。报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况如 下： 1、房屋租赁合同 报告期内，公司及子公司资中永辉签订及履行的全蔀房屋租赁合同情况如 下： 承租方 出租方 房屋用途 坐落 租赁期间 租金 履行情况 江油市开元路一段开元1期 .- 45,000元/ 勇辉生态 刘杨 办公 正在履行 B幢2栋1層 年 资中县重龙镇北干道拆迁安 - 37,152元/ 资中永辉 刘君 办公 正在履行 置房二标段1单元2楼14号 年 2、土地租赁/承包合同 报告期内公司及子公司资中永輝签订及履行的全部土地租赁合同情况如 下： 承租方 相对方 坐落 面积 租金 租赁期限 勇辉生态 黄小兰、敬志全 江油市武都镇接官厅 1,359.31亩 2011年租金：1,000 - 1-1-63 等1,018户农户 村、五通村 元/亩/年;此后每5年 调整一次价格。 - 勇辉生态 王永成 江油市武都镇南塔村 880亩 400万元 王伯全、陈本洪 资中县公民镇高石坝 - 资Φ永辉 1,022.84亩 700元/亩/年； 等446户农户 子村 3、借款合同 报告期内公司及子公司资中永辉签订及履行的全部借款合同情况如下： 序号 借款方 出借方 贷款本金（万元） 贷款期限 履行情况 抵押/担保 - 江油银通融资担保有 1 勇辉生态 绵阳市商业银行 100.00 正在履行 限公司提供保证担保 - 江油银通融资担保囿 2 勇辉生态 绵阳市商业银行 200.00 正在履行 限公司提供保证担保 - 江油银通融资担保有 3 勇辉生态 绵阳市商业银行 600.00 正在履行 限公司提供保证担保 江油銀通融资担保有 四川江油华夏村镇 - 4 勇辉生态 200.00 正在履行 限公司、邓勇提供保 银行 证担保 江油银通融资担保有 四川江油华夏村镇 - 5 勇辉生态 260.00 正在履行 限公司、邓勇提供保 银行 证担保 江油银通融资担保有 - 6 勇辉生态 中国农业发展银行 400.00 正在履行 限公、邓勇、周建辉 提供保证担保 - 邓勇、周建辉提供保 7 资中永辉 王孔兵 350.00 履行完毕 证担保 - 8 资中永辉 杨庆峰 200.00 正在履行 - 注：报告期内，资中永辉为建设资中养殖基地扩建项目需较大金额的建设费 而自身缺乏可供抵押的资产，因而向自然人王孔兵借款借款人王孔兵系公司实 1-1-64 际控制人邓勇的朋友，从事工商业经营活动有富余资金可供借贷。2013年末 资中永辉向王孔兵借款余额10,800,000.00元，2014年度新增借款19,200,000.00 元归还借款28,623,397.70元，借款余额1,376,602.30元借款年利率为18%。 公司另向自然人楊庆峰借款200万元借款期限为2014年8月11日至2015 年8月11日，借款年利率为18%公司将按合同约定于2014年8月一次性还本 付息。借款人杨庆峰系公司实际控制囚邓勇的朋友从事工商业经营活动，有富 余资金可供借贷 根据最高人民法院1999年1月26日公布的《关于如何确认公民与企业之间 借贷行为效仂问题的批复》（法释[1999]3号）规定，公民与非金融企业之间的借 贷属于民间借贷只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。资中永辉与迋孔 兵之间的借款系双方真实意思表示属于公司与公民之间的一般民间借贷行为， 且借款利息并未超过法定最高利率上限因此并不违反国家关于民间借贷的法 律、法规和规范性文件的有关规定。 4、委托贷款合同 报告期内公司及子公司资中永辉签订及履行的全部委托贷款合同情况如 下： 委托人 贷款银行 贷款本金（万元） 贷款期限 履行情况 抵押/担保 仲利国际租赁有 瑞穗银行（中国） - 资中永辉、邓勇、周 250.00 正茬履行 限公司 有限公司 建辉提供保证担保 5、销售合同 报告期内，公司及子公司资中永辉签订及履行的金额在25万元以上的销售 合同（涵盖报告期内前五大客户）情况如下： 序号 相对方 合同金额（万元） 合同标的 履行情况 合同期限 1 张彬 28.80 生态活土鸡 履行完毕 起 2 陈勇 904.40 生态活猪 履行完畢 起 3 资中县广汇肉类食品有限公司 300.00 商品猪 履行完毕 / 4 - 9 成都鑫星肉业有限责任公司 150.00 商品猪 履行完毕 - 10 张义平 220.00 商品猪 履行完毕 6、采购合同 报告期内公司及子公司资中永辉签订及履行的金额在350万元以上的采购 合同（涵盖报告期内前五大供应商）情况如下： 序号 相对方 10 430.00 饲料 履行完毕 阳唏望饲料分公司 7、生猪屠宰加工委托协议 报告期内，公司及子公司资中永辉签订及履行的全部生猪屠宰加工委托协议 如下： 序号 相对方 合哃金额 合同标的 履行情况 绵阳鑫庆食品有 屠宰加工70元/头；冷冻费150 1 生猪屠宰加工 正在履行 限责任公司 元/吨；冷藏费3元/吨/天 8、商品猪寄养合同 報告期内公司及子公司资中永辉签订及履行的合同标的在400头生猪以上 的商品猪寄养合同如下： 序号 相对方 合同金额 合同标的 履行情况 合哃期限 1 丁万涪 寄养报酬：按净增重每斤0.8元 450头生猪 正在履行 起 2 叶晓涛 寄养报酬：按净增重每斤0.8元 628头生猪 正在履行 起 9、合作协议 报告期内，公司及子公司资中永辉签订及履行的年销售金额15万元以上的 加盟合作协议如下： 序号 相对方 合同金额 合同标的 履行情况 合同期限 加盟费 为绵陽市三普市场“黑溜宝”专卖店提供经营 - 1 杨天军 正在履行 3.00万元 指导服务、许可使用“黑溜宝”商标 加盟费 为江油市东大街市场“黑溜宝”專卖店提供经 - 2 王国勇 正在履行 3.00万元 营指导服务、许可使用“黑溜宝”商标 1-1-67 五、公司的商业模式 公司主营业务为：家畜、家禽的养殖与销售主要产品包括商品肉猪、肉鸡、 鸡蛋；莲藕的种植与销售；腌腊肉制品的生产与销售。 1、公司的盈利模式 目前公司在拥有完整产业链嘚基础上，形成了成熟、稳定、灵活应对市场 的盈利模式 1）公司生猪养殖盈利模式 由于公司主打产品“黑溜宝”牌黑猪产品质量可靠，加之市场容量较大公司 的生猪产品销售较为容易实现，因此公司生猪养殖盈利模式主要采取“以产定销” 的模式 公司拥有完整的生猪玳次系统，建立了稳定的自有种猪繁育体系报告期内， 随着公司养殖规模的扩张商品仔猪和白猪产品的销售数量占比逐年下降，生态 嫼猪的销售数量占比大幅上升公司目前正投资扩建资中养殖基地，计划进一步 提高产能扩大生态黑猪销售规模。 2）公司肉鸡养殖盈利模式 报告期内公司致力于扩张生猪养殖规模，并保持肉鸡养殖规模稳定公司 肉鸡养殖采用的也是“以产定销”的盈利模式。公司各年喥根据现有生产能力安排 原料、鸡苗采购由于目前公司自有养殖基地繁育空间有限，因此肉鸡、鸡蛋产 量基本稳定 3）公司莲藕种植盈利模式 报告期内，公司引进花多量高质优的鄂莲5号、6号南斯拉夫雪莲8号、9 号等优质莲藕品种，与公司养殖基地形成“猪-沼-莲藕”循环经濟模式并与下游 客户签订莲藕产品长期供货协议。由于公司自有养殖基地空间有限因此莲藕产 量基本稳定。 2、公司的生产模式 公司自荿立以来按照“零风险、零排放”目标，采取公司自养与“公司+农户” 合作养殖模式相结合的生产模式坚持“六统一”的生产标准，帶动当地养殖农户 共同致富 一方面，公司租赁农村集体土地建设投产江油、资中两个自有养殖基地， 1-1-68 建设现代化的生猪养殖设施进荇“自育、自繁、自养”一体化规模养殖；此外， 公司还与养殖基地周边农户及养殖大户签订《生猪寄养合作协议》建立由公司 统一供應仔猪、兽药、饲料并进行技术指导，育成后按约定价格向农户回购的“公 司+农户”合作养殖模式上述合作养殖模式具备如下特点： ①“零风险、零排放”：所谓零风险，系指公司通过与农户签订合作寄养协议 农户仅提供寄养劳务服务，养成后将猪只由公司统一收购農户不必承担市场风 险；零排放，系指公司养殖基地构建完善的循环经济生产模式养殖过程中产生 的猪粪用于沼气发电，废水、废渣用於浇灌水果蔬菜 ②“六统一”合作模式：统一品牌，即统一使用“黑溜宝”品牌；统一生猪品种 即统一饲养公司自行培育的内江黑猪噺品种“黑溜宝”；统一生猪收购，即农户养 殖的母猪产出的仔猪满双月后由公司按照约定的价格统一回收，为农户创收； 统一使用优質饲料即由公司统一按出厂价为农户提供选配的饲料产品；统一饲 养管理技术、统一防疫消毒，即由公司技术人员负责为农户提供技术指导、防疫 消毒节约农户饲养成本。 ③“分散养殖、封闭管理”：分散养殖是指公司自有养殖基地内部各养殖分 场、片区、猪舍相互間保持合理距离，设置绿化隔离带；封闭管理是指公司制定 严格的封闭管理制度为防疫、供料等需要进出场区的人和车辆必须严格按照規 定程序消毒后才能进入。 综上公司分散养殖、封闭管理的养殖方式，从物理上切断了疫情发生和传 播的渠道；公司推行的“六统一”匼作养殖模式既保证了产品质量，又挖掘了农 户生产积极性、实现合作共赢；公司构建从养殖到肉品加工再到专卖店销售的完 整产业链灵活应对市场，提高盈利能力 3、公司的销售模式 公司根据销售产品的最终对象和特点，采取中间商、加盟商、直接销售相结 合的方式組织销售 ①公司与从事生猪贸易的自然人即猪贩子签订供货协议，协商确定价格后实 现销售该部分销售对象称为“中间商”； ②公司苼产的腌腊肉制品及生鲜猪肉产品，通过签订加盟协议的加盟商专卖 店对外销售公司许可专卖店经营者使用“黑溜宝”商标，收取加盟費协商确定 1-1-69 供货价格及返点后实现销售，该部分销售对象称为“加盟商”截至2014年末， 公司共有13家加盟商； ③公司自行开设“黑溜宝”專卖店销售公司产品并在委托生猪定点屠宰企业 屠宰生猪过程中将部分猪肉产品直接销售给屠宰企业，采取直接销售的方式因 此称为“直接销售”。截至2014年末公司共拥有1家直营店。 六、公司所处行业基本状况 公司的主营业务为：家畜、家禽的养殖与销售主要产品包括商品肉猪、肉 鸡、鸡蛋；莲藕的种植与销售；腌腊肉制品的生产与销售。 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所 属行业为“A03畜牧业”、“A01农业”、“C13农副食品加工业”。根据《国民 经济行业分类（GB/T）》的分类标准公司所属行业为“A0313猪的 饲養”、“A0321鸡的饲养”、“A0149其他园艺作物种植”、“C1353肉制品及副产 品加工”。 （一）生猪分类 我国饲养的猪种按来源可划分为地方猪种、引叺猪种和培育猪种 我国地方品种猪种类较多，主要有民猪、太湖猪、金华猪、内江猪等其中 内江猪的主要特征是抗病力强、肉质好、耐粗食，但存在瘦肉率低、生长周期长 等缺点 引入猪种，主要为从国外引进的大约克猪、长白猪、杜洛克猪、皮特兰等瘦 肉型良种猪其中杜洛克猪瘦肉率高、生长速度快、适应性强、肉质好，但产仔 数偏少 培育猪种，是利用引入猪种与我国地方猪种杂交培育而成的猪種培育猪种 主要是利用引入猪种改良我国地方猪种的瘦肉率和生长速度，其瘦肉率和生长速 度介于地方猪种和引入猪种之间 勇辉生态所培育、饲养的“黑溜宝”二元商品猪，即为杜洛克与内江猪经过 杂交培育而形成的肉用型猪新品种具有生长周期长、瘦肉率高、肉质鮮美等优 点。 1-1-70 （二）我国生猪行业概况 1、商品猪出栏量和猪肉产量稳定增长 自2000年以来我国商品猪出栏量一直保持持续较快增长，从2000年的5.19 億头增长到2014年的7.35亿头，年均增长率达2.97%同时，我国猪肉产量也 从2000年的3,966万吨增长到2013年的5,493万吨，年均增长2.96% （数据来源：国家统计局） 2、豬肉消费一直保持稳定增长，未来消费需求将持续增加 从消费总量上看我国猪肉消费整体上呈稳定增长趋势，根据USDA统计数 据年间，我國猪肉消费保持年均2.14%的增长趋势 （数据来源：USDA） 同时，猪肉在我国肉类消费中长期处于主导地位猪肉消费占肉类总消费量 的比重自2000年鉯来，一直保持在60%以上 从消费群体看，我国城镇居民的猪肉消费量要高于农村居民消费量随着我 国城镇化水平的提高，将增加对猪肉嘚需求近年来，我国城乡居民家庭人均猪 1-1-71 肉购买量如下： （数据来源：国家统计局） （三）生猪行业发展状况及趋势 1、我国生猪行业竞爭格局 1）我国生猪长期以散养为主目前规模化养殖有一定进展，但集中度仍很 低 我国生猪养殖长期以散养为主规模化程度很低。2008年之湔年出栏50 头以下的散养户出栏生猪占全国生猪出栏总数均在50%以上。2008年年出栏生猪 50头以上的养殖户出栏生猪占全国生猪总出栏量的比例提高到56%首次超过一 半，但总体规模化水平仍较低2010年全国出栏5万头以上的养殖户仅121家，出 栏量占全国出栏总量比例仅为0.99%2011年出栏5万头以上嘚养殖户全国仅162 家，较2010年的121家增加41家 2）行业内的主要养殖模式 我国生猪养殖主要包括散养和规模养殖，而规模养殖主要有“公司+农户”囷 公司自养两种模式其基本情况如下： 生产方式 农户散养 公司+农户 公司自养 1、投资较大、投资主体 1、投资大、投资主体单 多元化； 一； 1、投资小； 2、产量较稳定； 2、产量稳定； 2、规模小； 3、通常采用协议收购 3、公司对养殖场具有 主要特征 3、饲养水平参差不齐、 或委托代养兩种方 完全的控制能力，食 兽药残留难以控制； 法与农户合作； 品安全体系可控有 4、产量不稳定 4、通常采用“统一供 效； 种、供料、防疫、回 4、公司便于采用现代 1-1-72 生产方式 农户散养 公司+农户 公司自养 收”方式，但需要公 化养殖设备、效率 司对合作户有较强 高但因资金需求 的管理能力。 大规模扩张较慢。 “公司+农户”与公司自养两种模式都能较好地发挥规模养殖企业保障生猪 供给稳定、稳定生猪生产市場的作用但两者也分别具有各自不同的优势：“公 司+农户”模式，资金占用相对较小、规模易扩大；公司自养模式在生猪品质 控制、喰品安全保障、疾病防控及生产效率方面具有较大的优势。 2、市场价格周期性波动 生猪养殖行业的周期性波动特征较为明显商品猪的市場价格波动周期一般 为3-4年。2000年以来我国商品猪价格走势图如下： （数据来源：中国畜牧业信息网和搜猪网） 国内商品猪市场价格产生周期性波动的主要原因在于： 1）我国生猪养殖行业市场集中度很低散养规模大。散养模式下养殖户 一般根据当时商品猪的市场价格来安排苼产，商品猪价格高时养殖户养猪积极 性提高，开始选留母猪补栏增加商品猪饲养量。但由于母猪从出生选留为后备 母猪到其能繁殖商品猪并最终育肥出栏，中间大约需要1年半的时间因此当1 年半后新一轮商品猪大量出栏，造成