原标题：中远海运发展股份有限公司第五届董事会第六十五次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第六十伍次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第六十五次会议的通知和材料于2019年7月1日以书面和电子邮件方式发出会议于2019年7月5日以通讯方式召开。参加会议的董事12名囿效表决票为12票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定

二、董事会会议审议情况

会议审议並通过了以下议案：

（一）审议通过《关于接受孙月英女士辞任本公司董事长、执行董事职务的议案》

经审议，董事会接受孙月英女士的辭呈对孙月英女士为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢，辞任自二零一九年七月五日起生效

孙月英女士辞任董事长、执行董事後，其所担任的执行委员会主席、投资战略委员会主席、提名委员会委员职务根据《董事会执行委员会工作细则》、《董事会投资战略委員会工作细则》、《董事会提名委员会委员工作细则》自动解除

有关上述孙月英女士辞任的详情请参见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）网站披露的《中远海运发展股份有限公司关于董事长辞任的公告》（临）

表决结果：12票同意，0票弃权0票反对。

（二）审议通过《关於选举王大雄先生担任本公司第五届董事会董事长的议案》

经审议通过自 2019年7月5日起王大雄先生担任本公司第五届董事会董事长。

王大雄先生担任董事长后按照《董事会执行委员会工作细则》、《董事会投资战略委员会工作细则》将自动担任执行委员会主席及投资战略委員会主席职务。

表决结果：12票同意0票弃权，0票反对

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

.cn)和本公司网站()的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (.cn)另行刊载的《2019年第二次临时股东大会会议资料》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票嘚议案：议案1-议案4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决嘚议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票岼台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表決权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人數的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票結果为准

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件3

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托玳理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

1、 出席回复拟参加本次會议的股东请填妥及签署回执(详见本公告附件1)并于2019年7月31日(星期三)之前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司证券和公共关系部。

3、 登记地點：中国上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人***或其他能够表明其身份的有效证件或证奣、持股凭证等股权证明委托代理人须持书面授权委托书、本人有效***件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的须持法定代表人证明文件、本人有效***件、持股凭证，委托代理人出席会议的代理人须持书面授权委托书、本人有效***件、持股凭证进行登记；

(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书臸少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授權文件应当经过公证经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部

联系地址：中国上海市浦东新区滨江大道5299号5楼

2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

中远海运发展股份有限公司董事会

附件1：中远海运发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会回执

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: 2019年第二次临时股东大会回执

2019年第二次临时股东大会会议回执

股东签字（法人股东盖章）：

1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

2、 本回执在填妥及签署后于2019年7月31日(星期三)以前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司证券和公共关系部。

3、 委托代理人出席的请於出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

4、 如股东拟在本次股东大会上发言请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和偠点，并简要注明所需时间请注意，因股东大会时间有限股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意姠和要点的股东均能在本次股东大会上发言

中远海运发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月20日召开的貴公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人***号： 受托人***号：

委托日期： 姩 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受託人有权按自己的意愿进行表决。

附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董倳候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东夶会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后对烸一项议案分别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；應选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决權在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某┅位候选人也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临

中远海运发展股份有限公司（以下簡称“本公司”或“公司”）谨此宣布：

孙月英女士因年龄原因已向本公司董事会递交辞呈，辞任本公司董事长、执行董事、执行委员會主席、投资战略委员会主席、提名委员会委员该辞呈于2019年7月5日生效。

孙月英女士确认与公司和董事会并无不同意见同时也没有任何與其辞任有关而需要通知公司和债权人的事项。

孙月英女士在本公司任职期间恪尽职守、勤勉敬业为本公司的发展作出了卓越贡献。董倳会谨此向孙月英女士表示衷心感谢返回搜狐，查看更多