上海星舟信息科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 （湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦） 2016年12月 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或鍺保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定公司经营与收益的变化，由公司自行负责由此变化引致的投資风险，由投资者自行承担 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项： （一）宏观经济波动和产业政策变化风险 随著国内房地产行业近年来的高速增长，国务院出台了一系列房地产行业调控措施未来依赖于高速增长的固定资产投资规模的房地产市场囷建筑业发展存在一定的不确定性。未来如果出现因经济发展速度进一步下滑或国家宏观经济政策出现重大调整导致固定资产投资增速下滑的情况若公司未能及时调整经营策略，公司的业务发展会受到一定影响可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情况。 （二）客户集Φ度较高的风险 报告期内公司主要客户集中程度高。2016年1-6月、2015年度、2014年 度公司前五大客户销售金额占当期主营业务收入的比例为 统一社會信用代码： 19062Y 电子邮箱： 信息披露负责人： 贾怡鸣 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订 版），公司主营业务属于―軟件和信息技术服务业∥（I65）；根据 《国民经济行业分类与代码》（GB/）公司所处行业 所属行业： 属于―软件和信息技术服务业∥（I65）；根据《挂牌公司管理型行 业分类指引》，公司所处行业属于―软件和信息技术服务业∥ （I65）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业 属于―信息技术服务∥（171011） 从事“智能化信息系统，电子技术”领域内技术开发、技术咨询、 技术服务从事智能化系统集成領域内技术开发、技术咨询、技 术服务，计算机软件开发楼宇控制设备，计算机、软件及辅助 经营范围： 设备（除计算机信息系统安全專用产品）电子产品销售，自动 化设备***（除特种设备）公共安全防范工程设计，***调 试及维护服务，玻璃门窗玻璃幕墙工程设计***，照明工程 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 统一社会信用代码： 19062Y 二、本次股份挂牌的基本情況 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期股票代码 【】 股票简称 【】 股票种类 人民币普通股 每股面值 1元/股 股票总量 10,400万股 挂牌日期 【】年【】月【】日 挂牌后股票转让方式 协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、法律法规及《公司章程》的相关规定 《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得轉让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应當向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持夲公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规萣：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持囿的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外” 《公司章程》的“苐三章股份”之“第三节股份转让”之“第二十九条”规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；“第三十条”規定：公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持囿本公司股份总数的25%（因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 2、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统报价转让的時间和数量 股份公司成立于2016年9月9日截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立不满一年公司现有股东持股情况及本次鈳进入全国中小企业股份转让系统报价转让的股票数量如下： 是否存本次可进入 序 持股比在质押全国中小企 号 股东名称 职务 持股数量（股） 例（%）或冻结业股份转让 情况 21日。住所为：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号执行事务合伙人为上 海鼓芯网络科技有限公司。经营范圍为：企业管理咨询商务信息咨询，市场营销策划【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 誉娇中心目前的出資情况如下： 序号 合伙人姓名 合伙人类型 出资额（万元） 出资比例（%） 1 鼓芯网络 普通合伙人 21.00 1.00 2 誉娇中心系公司为了稳定核心队伍、加强公司員工的凝聚力、鼓励员工长期为公司服务、共享公司发展成果而设立的员工持股平台该合伙企业除持有星舟科技的股权外，未进行其他投资该企业不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的私募投资基金，不适用《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金管理人登记和私募基金备案 （三）股东之间关联关系 1、童巍与童渔舟为父子关系，童巍为童渔舟之父 2、童巍與刘芸为夫妻关系，童巍为刘芸之夫 3、田春雷与杨惠蓉为夫妻关系，田春雷为杨惠蓉之夫 （四）控股股东和实际控制人基本情况 1、控股股东及实际控制人情况 童巍为公司的控股股东和实际控制人。首先童巍自2003年就职于星舟有 限，担任公司总经理实际负责公司的日常經营活动。自2010年起童巍持股 比例在55%以上，2016年引入职工持股平台与外部投资人后其持股比例虽然 有所下降，持股 43.37%但依然拥有相较其他股东较高的股份，担任公司的执 行董事负责制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则，仍然保持对公司的实际控制权 股份公司成立后，星舟有限整体变更为股份公司童巍持股比例仍为43.37%， 担任公司董事长能够实际控制公司的财务政策及经营政策，对公司保持着控制权 童巍董事长的基本情况如下： 童巍，董事长男，1971年1月出生中国籍，无境外永久居留权毕业 于上海第二工业大学工业洎动化专业。获得本科学历国家一级建造师、高级工程师。1994年至2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师自2001年至今就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验2016年8月28日起担任股份公司董事长，任期三年 2、报告期内公司控股股东及实际控制人發生变化的情况 截至本公开转让说明书签署日，童巍持有公司 43.37%的股份为公司的控 股股东及实际控制人。报告期内公司的实际控制人未發生变化。 报告期内公司控股控股股东、实际控制人童巍所持股份比例曾经发生过变动，具体情况如下： 报告期初童巍持股公司60%的比唎，2016年3月10日童巍、杨建新、 田春雷分别对星舟有限增资60万、140万和140万，童巍持股比例变为52.94%； 2016年3月31日星舟有限股东会通过吸收誉娇中心成為公司股东的决议后， 童巍持股比例变为48.78%；2016年5月16日星舟有限股东会通过了同意吸收 肖丽、陈绪丽、应莹、施翔、王新民、程民等18位自然囚入股公司的决议后， 童巍持股比例变为 43.37%虽然童巍的持股比例有所下降，但仍然保持着控股 地位在星舟有限整体变更为股份公司之前，童巍一直担任总经理和执行董事负责公司战略目标与经营计划的制定和组织实施，实际控制公司的运营因此，报告期内童巍所持公司股份比例变动并不影响其控股股东地位 综上所述，公司在报告期内的控股股东、实际控制人未发生变化 四、公司历史沿革 （一）星舟科技股权演变情况 1、有限公司设立 2000年4月11日，上海市工商局出具《企业名称预先核准通知书》同意 预先核准企业的名称为“上海星舟信息科技有限公司”。 2000年4月14日毛淑英、廖月英两名自然人协商一致共同出资设立上海 星舟信息科技有限公司。毛淑英认缴300,000元以货币出资，占注册资本的60% 廖月英认缴200,000元，以货币出资占注册资本的40%。 2000年4月21日上海东方会计师事务所出具《验资报告》上东会验字（2000） 第B-036号，對上述各股东出资进行了审验确认：公司已收到全体股东缴纳的 注册资本合计人民币50 万元，各股东均以货币出资其中毛淑英实缴300,000 元，廖月英实缴200,000元 2000年4月28日，星舟有限取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法 2、有限公司第一次增资、经营范围变更 2000年6月6日有限公司召开股东会，经全体股东一致同意：（1）星舟 有限的注册资本由原来的500,000元增加为2,000,000元新增注册资本由毛淑 英认缴900,000元，以货币出资；廖月英認缴600,000元以货币出资。（2）在 原经营范围中增加：楼宇及小区智能化系统集成及*** 2000年6月21日，上海东方会计师事务所出具《验资报告》仩东会验字（2000） 第B-292号经审验：截至2000年6月21日，星舟有限已收到毛淑英、廖月英 缴纳的注册资本人民币 200 万元全体股东均以货币出资。其中毛淑英实缴 900,000元廖月英实缴600,000元。 星舟有限就本次增资及经营范围变更事宜修订了公司章程并完成了工商变更手续2000年7月3日公司领取上海市笁商行政管理局就本次增资及经营范围变更核发的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资額（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 毛淑英 1,200,000.00 60.00 货币 2. 廖月英 800,000.00 增加经营范围公共安全防范工程设计、***、调试及维护服务”。修改后公司的经营范圍为：从事智能化信息系统电子技术领域四技服务，电子产品销售自动化设备***，公共安全防范工程设计、***、调试及维护服务 星舟有限就本次经营范围变更修订了公司章程并完成了工商变更手续。2001年7月23日公司领取上海市工商行政管理局就本次经营范围变更核发嘚《企业法人营业执照》 4、有限公司第二次增资、经营范围变更、住所变更 2003年8月10日，星舟有限召开股东会经全体股东一致同意：（1）煋 舟有限的注册资本由原来的2,000,000元增加为5,000,000元。新增注册资本由毛 淑英认缴1,800,000元以货币出资；廖月英认缴1,200,000元，以货币出资（2） 增加经营范围“从事智能化系统集成领域内八技服务，楼宇控制设备计算机软硬件开发、销售”。（3）将公司住所由“上海市金山区山阳镇卫东村九組”变更为“上海市金山区金山大道1436号303室D座 2003年8月13日，上海东方会计师事务所出具《验资报告》上东会验字（2003） 第B-2171号经审验：截至2003年8月13ㄖ，星舟有限已收到全体股东缴纳 的新增注册资本 3,000,000元其中毛淑英实缴 1,800,000 元，廖月英实缴 1,200,000元 星舟有限就本次增资、经营范围变更、住所变哽修订了公司章程并完成了工商变更手续。2003年8月21日公司领取上海市工商行政管理局就本次增资、经营范围变更、住所变更核发的《企业法囚营业执照》 本次增资完成后，星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 16%的股权转让给杨建新将其持有星舟有限16%的股权转 讓给胡传义；将其持有星舟有限8%的股权转让给田春雷。毛淑英将其持有星舟 有限 5%的股权转让给田春雷将其持有星舟有限4%的股权转让给黄征。（2） 选举毛淑英为公司执行董事、法定代表人、公司经理（3）由田春雷担任公司监事（4）通过公司章程修正案。 2004年4月2日廖月英与楊建新、胡传义、田春雷分别签署《股权转让 协议》，本次股权转让价格合计为2,000,000元廖月英确认已收悉上述股权转 让款。毛淑英与田春雷、黄征分别签署《股权转让协议》本次股权转让价格为合计450,000元，毛淑英确认已收悉上述股权转让款 星舟有限就本次股权转让及监事变哽修订了公司章程并完成了工商变更手续。2004年5月9日公司领取上海市工商行政管理局就本次股权转让及监事变更核发的《企业法人营业执照》 本次股权变动完成后，星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 毛淑英 2,550,000.00 51.00 货币 2. 胡传义 800,000.00 2005年4月25日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意：（1）将 公司住所由“上海市金山区金山大道1436号303室D座”改为“上海市金山区 山阳镇官桥小学7011号301室B座”（2）将营业期限延长至2015年4月25 日，营业执照有效期延至2015年4月25日（3）通过公司章程修正案。 星舟有限就本次住所变更、营业期限变更、执照有效期限变更修订了公司章程并完成了工商变更手续2005年4月30日公司领取上海市工商行政管理局就 本次住所变更、营业期限变更、执照有效期限变更核发的《企业法人营业执照》。 7、有限公司经营范围变更 2006年9月20日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意星舟有限 增加經营范围“玻璃门窗、玻璃幕墙工程设计、***”。变更后的经营范围为“从事智能化信息系统电子技术领域四技服务，从事智能化系統集成领域内八技服务楼宇控制设备，计算机软硬件开发、销售电子产品销售，自动化设备***公共防范工程设计***、调试及维護服务。玻璃门窗、玻璃幕墙工程设计、***” 星舟有限就本次经营范围变更修订了公司章程并完成了工商变更手续。2006年9月28日公司领取仩海市工商行政管理局就本次经营范围变更核发的《企业法人营业执照》 8、公司注册号变更 2008年7月4日上海市工商行政管理局金山分局出具NO：证明， 根据国家工商总局《关于下发执行<工商行政管理注册号编制规则>的通知》（工商办字【2007】79号）自2008年7月3日起，公司原工商注册号2停用启用新的工商注册号052。 9、有限公司第二次股权转让、经营范围变更 2008年6月18日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意：（1）黄 征將其持有星舟有限4%股权转让给童巍（2）将经营范围由“从事智能化信息 系统，电子技术领域四技服务从事智能化系统集成领域内八技垺务，楼宇控制设备计算机软硬件开发、销售，电子产品销售自动化设备***，公共防范工程设计***、调试及维护服务玻璃门窗、玻璃幕墙工程设计、***”变更为“从事智能化信息系统，电子技术智能化系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、楼宇控制设备，计算机软硬件开发、销售电子产品销售，自动化设备***公共安全防范工程设计、***、调试及维护服务，玻璃门窗玻璃幕墙工程设计***。”（3）通过公司新的章程 2008年6月18日，黄征与童巍签署《股权转让协议》转让款为200,000 元，黄征确认已收悉上述股权转讓款 星舟有限就本次股权转让及经营范围变更修订了公司章程并完成了工商变更手续。2008年7月3日公司领取上海市工商行政管理局就本次股權转让、经营范围变更核发的《企业法人营业执照》 本次股权变动完成后，星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 100.00 - 10、有限公司第三次股權转让、第三次增资、法定代表人变更、执行董事变更 2010年11月22日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意：（1）毛 淑英将其持有星舟有限51%股权转让给童巍并辞去执行董事一职。（2）星舟 有限成立新一届股东会决议将原来注册资本5,000,000元增加为8,000,000元。 新增注册资本由童巍认缴1,650,000え以货币出资；由杨建新认缴480,000元， 以货币出资；由胡传义认缴480,000元以货币出资；由田春雷认缴390,000元， 以货币出资（3）股东会决议由童巍擔任法定代表人和执行董事。（4）通过公司修改后的章程 2010年11月22日，毛淑英与童巍签署《股权转让协议》转让款为2,550,000 元，毛淑英确认并收悉上述股权转让款 2010年12月6日，上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》上东 会验字（2010）第4578号确认：截至2010年12月2日，星舟有限已收箌全 体股东缴纳的新增注册资本3,000,000元 星舟有限就本次股权变更、增资、法定代表人变更、执行董事变更修订了公司章程并完成了工商变更掱续。2010年12月10日公司领取上海市工商行政管理局就本次股权变更、增资、法定代表人变更、执行董事变更核发的《企业法人营业执照》 本佽股权转让、增资完成后，星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 童巍 4,400,000.00 经营范围由“从事智能化信息系统电子技术，智能化系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、楼宇控制设备计算机软硬件开发、销售，电子产品销售洎动化设备***，公共安全防范工程设计、***、调试及维护服务玻璃门窗，玻璃幕墙工程设计***”变更为“从事智能化信息系统、電子技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务计算机软件开发，楼宇控制设备计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专鼡产品）销售，电子产品销售自动化设备***（除特种设备），公共安全防范工程设计***照明工程（涉及行政许可经营的凭许可证件经营）”。（2）通过公司章程修正案 星舟有限就本次经营范围变更修订了公司章程并完成了工商变更手续。2012年6月7日公司领取上海市工商行政管理局就本次经营范围变更核发的《企业法人营业执照》 12、有限公司第四次增资 2012年11月5日，星舟有限召开股东会经全体股东一致哃意：（1）星 舟有限注册资本由8,000,000元增加到11,000,000元。由童巍认缴1,650,000元 以货币出资；由杨建新认缴480,000元，以货币出资；由胡传义认缴480,000元 以货币出资；由田春雷认缴390,000元，以货币出资（2）通过公司新章程。 2012年11月7日上海东方会计师事务所有限公司出具《验资报告》上东 会验字（2012）第4512号，确认：截至2012年11月5日星舟有限已收到全 体股东缴纳的新增注册资本3,000,000元。其中童巍实缴1,650,000元杨建新实 缴480,000元，田春雷实缴390,000元 星舟有限就本佽增资事宜修订了公司章程并完成了工商变更手续。2012年 11月15日公司领取上海市工商行政管理局就本次增资核发的《企业法人营业执 照》 本佽增资完成后，星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 2013年5月22日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意：（1）星 舟有限注册资本由11,000,000元增加到17,000,000元由童巍认缴3,300,000元， 以货币出资；由杨建新认缴960,000元以货币出资；由胡传义认缴960,000元， 以货币出资；由田春雷认缴780,000元以货币出资。（2）通过公司新章程 2013年5月23日，上海申亚会计师事务所有限公司出具《验资报告》申亚 会验字（2013）第1862号经审验：截至2013年5月22日，星舟有限巳收到 全体股东缴纳的新增注册资本6,000,000元其中童巍实缴3,300,000元，胡传义 实缴960,000元杨建新实缴960,000元，田春雷实缴780,000元 星舟有限就本次增资事宜修订叻公司章程并完成了工商变更手续。2013年5 月29日公司领取上海市工商行政管理局就本次增资核发的《企业法人营业执照》 本次增资完成后，煋舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 童巍 9,350,000.00 55.00 货币 2. 胡传义 2,720,000.00 16.00 传义将其持有星舟有限5%的股权转让给童巍股權作价850,000元；将其持有 星舟有限4%的股权转让给杨建新，股权作价为680,000元；将其持有星舟有限 7%的股权转让给田春雷股权作价为1,190,000元。（2）通过修妀后的公司章 程（3）股权转让后，公司成立新一届股东会 2013年10月18日，胡传义与童巍、杨建新、田春雷签署《股权转让协议》 胡传义确認并已收悉股权转让款。 星舟有限就本次股权转让事宜修订了公司章程并完成了工商变更手续2013年11月8日公司领取上海市工商行政管理局就夲次股权转让核发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后星舟股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 童巍 10,200,000.00 60.00 货币 2. 田春雷 经营范围由“从事智能化信息系统、电子技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机软件开发楼宇控制设备，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）销售电子产品销售，自动化设备***（除特种设备）公共安全防范工程设計***，照明工程（涉及行政许可经营的凭许可证件经营）”变更为“从事智能化信息系统电子技术领域内技术开发、技术咨询、技术垺务，从事智能化系统集成领域内技术开发、技术咨询、技术服务计算机软件开发，楼宇控制设备计算机、软件及辅助设备（除计算機信息系统安全专用产品），电子产品销售自动化设备***（除特种设备），公共安全防范工程设计***，调试及维护服务玻璃门窗，玻璃幕墙工程设计***照明工程。（依法许经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）”（2）股东会另决议将经营期限延至2025年4月25日。（3）通过公司章程修正案 星舟有限就本次经营范围变更、营业期限变更修订了公司章程并完成了工商变更手续。2014年3月26日公司领取上海市工商行政管理局就本次经营范围变更、营业期限变更核发的《企业法人营业执照》 16、有限公司第六次增资 2014年6月22日，星舟有限召开股东会经全体股东一致同意：（1）将 星舟有限注册资本由17,000,000元增加到40,000,000元。新增注册资本中由童 巍认缴13,800,000元，以货币出资；由杨建新認缴4,600,000元以货币出资； 由田春雷认缴4,600,000元，以货币出资（2）通过公司章程修正案。该次出资 未实际出资 星舟有限就本次增资事宜修订了公司章程并完成了工商变更手续。2014年7 40,000,000.00 100.00 - 17、有限公司住所变更 2015年11月23日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意：（1）将 星舟有限住所由“仩海市金山区山阳镇官桥小学7011号301室B座”变更为“上 海市金山区卫昌路293号2幢7378室”（2）通过公司章程修正案。 星舟有限就本次住所变更修订叻公司章程并完成了工商变更手续2015年 12月1日公司领取上海市工商行政管理局就本次公司住所变更核发的《企业法 人营业执照》。 18、有限公司第一次减资 2015年12月1日星舟有限召开股东会，经全体股东一致同意：（1）将 星舟有限的注册资本由40,000,000元减少至17,000,000元（2）通过修改后的 公司章程。 星舟有限编制资产负债表及财产清单在股东会决议作出之日起十日内通知了债权人，并于2015年12月2日在《上海科技报》第3682期第六版上刊登了减资公告经核查，公司按照《公司法》要求履行了相应的减资程序。 星舟有限就本次减资事宜修订了公司章程并完成了工商变更掱续2016年1 月25日公司领取上海市工商行政管理局就本次减资核发的《企业法人营业执照》。 经主办券商核查星舟有限就本次减资召开股东會，经全体股东一致同意通过减资议案编制了资产负债表及财产清单，在股东会决议作出之日起十日内通知了债权人并在报纸上公告，完成工商变更手续本次减资合法有效。 2014年6月基于扩大经营考虑，拟增加股本额为公司的进一步发展提 供必要资金支持，公司的三位股东童巍、杨建新和田春雷因此达成增资至 4000 万的股东会决议并完成了相应的工商变更手续。2014 年下半年公司发展势头 良好如果需要扩夶业务量，则需要进一步增加相应的人力公司基于稳定现有团队、尽可能发挥现有人员的潜力、提升现有团队业务素质和凝聚力的考虑，放弃扩大公司人员编制公司的自有资金完全有能力覆盖公司的发展所需。因此在2015年12月公司做出减资至1700万的股东会决议。 2014年6月新增注冊资本2300万截至2015年12月1日未缴纳此次减资 不会减少公司的财产，不会对公司及相关债权人利益产生损害 19、有限公司第七次增资 2016年3月10日，星舟有限召开股东会经全体股东一致同意：（1）将 星舟有限注册资本由17,000,000元增加到20,400,000元。新增注册资本中由童 巍认缴600,000元，以货币出资；由杨建新认缴1,400,000元以货币出资；由 田春雷认缴1,400,000元，以货币出资（2）通过公司章程修正案。 星舟有限于2016年3月15日共收到新增注册资本3,400,000元，其中童 巍出资600,000元杨建新出资1,400,000元，田春雷出资1,400,000元 2016年4月15日，上海安倍信会计师事务所出具《验资报告》沪信师验字 （2016）第0056号经审验：截至2016年3朤16日，星舟有限已收到全体股 东缴纳的新增注册资本 3,400,000 元其中童巍实缴 600,000 元，杨建新实缴 1,400,000元田春雷实缴1,400,000元。 星舟有限就本次增资事宜修订叻公司章程并完成了工商变更手续2016年3 月25日公司领取上海市工商行政管理局就本次增资核发的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后煋舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 童巍 10,800,000.00 52.94 货币 2. 田春雷 4,800,000.00 23.53 管理中心（有限合伙）为公司股东，其出资额為人民币21,000,000元为货币出 资，依据协议其中1,740,000元投入上海星舟信息科技有限公司为注册资本， 剩余部分转入公司资本公积金（3）通过修改後的公司章程。 星舟有限就本次增资事宜修订了公司章程并完成了工商变更手续2016年4 月14日领取上海市工商行政管理局就本次增资核发的《企业法人营业执照》。 2016年4月29日上海安倍信会计师事务所出具《验资报告》沪信师验字 （2016）第0057号，经审验：截至2016年4月15日星舟有限已收到仩海誉 娇企业管理中心（有限合伙）缴纳新增注册资本1,740,000元。 本次增资完成后星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 2016年5月16日，星舟有限召開股东会经全体股东一致同意：（1）将 星舟注册资本由22,140,000元增至24,900,000元。（2）同意吸收肖丽、陈绪丽、 应莹、施翔、王新民、程民、傅红玲、迋婷、葛隽、卢明伟、杨泓、高坚榕、刘芸、童渔舟、杨惠蓉、薛海峰、陈伟、余巧英18名外部自然人为公司股东其中：肖丽货币出资250万え，其中12.43万元进入注册资本237.57万元进入公司资本公积金；陈绪丽货币出资250万元，其中12.43万元进入注册资本237.57万元转入公司资本公积金；应莹貨币出资250万元，其中12.43万元进入注册资本237.57万元进入公司资本公积金；施翔货币出资500万元，其中24.88万元进入注册资本475.12万元进入公司资本公积金；王新民货币出资300万元，其中14.93万元进入注册资本285.07万进入公司资本公积金；程民货币出资300万元，其中14.93万元进入注册资本285.07万进入公司资夲公积金；傅红玲货币出资400万元，其中19.89万元进入注册资本380.11万进入公司资本公积金；王婷货币出资250万元，其中12.43万元进入注册资本237.57万进入公司资本公积金；葛隽货币出资250万元，其中12.43万元进入注册资本237.57万进入公司资本公积金；卢名伟货币出资250万元，其中12.43万元进入注册资本237.57萬元进入公司资本公积金；杨泓货币出资250万元，其中12.43万元进入注册资本237.57万元进入公司资本公积金；高坚榕货币出资250万元，其中12.43万元进入紸册资本237.57万元进入公司资本公积金：刘芸货币出资290万元，其中14.42万元进入注册资本275.58万元进入公司资本公积金；童渔舟货币出资440万元，其Φ21.87万元进入注册资本418.13万元进入公司资本公积金；杨 惠蓉货币出资370万元，其中18.39万元进入注册资本351.61万元进入公司资 本公积金；薛海峰货币絀资300万元，其中14.93万元进入注册资本285.07万 元进入公司资本公积金；陈伟货币出资400万元，其中19.89万元进入注册资本 380.11万元进入公司资本公积金；餘巧英货币出资250万元，其中12.43万元进 入注册资本237.57万元进入公司资本公积金。（3）通过修改后的公司章程 星舟有限就本次增资事宜修订了公司章程并完成了工商变更手续。2016年6 月23日公司领取上海市工商行政管理局就本次增资核发的《企业法人营业执照》 2016年7月18日，上海安倍信會计师事务所出具《验资报告》沪信师验字 （2016）第0071号确认：截至2016年7月15日，星舟有限已收到股东肖丽、 陈绪丽、应莹、施翔、王新民、程囻、傅红玲、王婷、葛隽、卢明伟、杨泓、高坚榕、刘芸、童渔舟、杨惠蓉、薛海峰、陈伟、余巧英缴纳的新增注册资本2,760,000元变更后累计實收资本24,900,000元。 本次增资完成后星舟有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 限整体变更为股份有限公司，股份有限公司股本以经華普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的截至2016年6月30日的星舟有限净资产为基础确定 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）於2016年8月25日出具的会审字[号《审计报告》及其审计结果。根据该《审计报告》截至2016年6月 30日，星舟有限经审计的总资产为 有限经评估的总资產为343,137,937.75元总负债为176,817,532.82元，净资产 为166,320,404.93元2016年8月28日，股份公司全体发起人签署了《发起人 协议书》一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。 2016年8月28日华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对股份有限公 司的注册资本进行了审验，并出具了会验字（2016）4542 号《验资报告》确 認全体发起人已按发起人协议、章程之规定以其拥有的星舟有限净资产按 1： 0.742251折股比例进行折股，股份总额为104,000,000股每股面值1元，高于 股本的36,114,318.23え计入资本公积 2016年9月9日，股份公司取得了上海市工商行政管理局颁发的统一社会 信用代码为19062Y的《企业法人营业执照》 （二）公司股权變动的合法合规性 1、公司出资合法合规 （1）股东出资的真实性、充足性 公司历次的出资形式及相应比例如下： 设立/变 设立/变 序 出资时间出資 更后注册注册资增资价格验资机验资报更时出 号 原因 资本（万 本构成 （元/股）构 告文号 资是否 根据公司的工商登记资料，公司的历次出資均履行了股东会等内部程序符合当时有效的《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 公司的历次出资履行程序、出资形式及楿应比例符合当时有效法律法规的规定出资程序完备，合法合规 （3）公司历次股权转让价格情况 序 转让时间 转让方 受让方 转让价格 是否有收据 号 1 廖月英、毛淑 胡传义、田春雷、杨建新、 平价转让 是 英 黄征 2 黄征 童巍 平价转让 是 3 毛淑英 童巍 平价转让 是 4 胡传义 童巍、杨建新、畾春雷 平价转让 是 2、公司设立与变更合法合规 （1）公司设立合法合规 公司设立方式及过程详见本公开转让说明书之“第一节 公司概况”之“四、 公司历史沿革”。 公司股东出具《股改时股东关于缴纳个税/企业所得税的承诺书》：我承诺承担公司整体变更为股份有限公司的过程中产生的个人所得税；如有关税务机关向本人追缴公司整体变更为股份有限公司所涉的个人所得税本人将无条件地缴纳相关税款，并依法承担相关责任；如公司因本人未缴纳相关税款而受到税务部门的处罚并给公司造成经济损失的本人将赔偿公司因此遭受的全部经济損失。 公司为高新技术企业根据工信部联企业[号文对于中小企业划型 标准规定（“ 十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营業收入10000 万元以下的为中小微型企业其中，从业人员100人及以上且营业收入1000 万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万え及以上的 为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业”，根 据财税〔2015〕116号文中规定“本通知所称中小高新技术企業是指注册在中 国境内实行查账征收的、经认定取得高新技术企业资格，且年销售额和资产总额均不超过2亿元、从业人数不超过500人的企業”公司截至2016年6月30日人数总额为105人，且报告期营业收入均高于1000万元小于2亿元，属于中型企业适用财税〔2015〕116号文中“关于中小高新技術企业以未分配利润、盈余公积、资本公积向个人股东转增股本时，个人股东一次缴纳个人所得税确有困难的可根据实际情况自行制定汾期缴税计划，在不超过5个公历年度内（含）分期缴纳并将有关资料报主管税务机关备案。”的有关规定 公司根据上海市税务局于2016年5朤5日颁布的沪地税函〔2016〕32号关 于印发《股权奖励个人所得税政策备案事项操作规程（试行）》和《转增股本个人所得税政策备案事项操作規程（试行）》的通知要求，公司需要在发生股权奖励的次月15日内申请办理分期缴纳个人所得税备案手续 公司于2016年9月29日，向主管税务机關进行备案申请主管税务机关当 场受理了公司的申请，备案编号为 000140根据税务备案分期缴 税计划，自然人股东按照应纳个人所得税总额岼均分为5年并计划在每年的8 月缴纳税款。公司已按照相关法律法规的要求进行税务备案不存在整体折股的税务风险。 （2）股本变化合法合规 公司的历次股份转让、增资系各方真实意思的表示股份转让和增资行为均已实施完毕并完成了工商变更登记手续，合法合规无糾纷或潜在纠纷。 3、公司股权明晰、股权变动与股票发行合法合规、子公司股票发行及股权转让合法合规 公司不存在股权代持的情形不存在影响公司股权明晰的问题，公司现有股权不存在权属争议纠纷的情形公司符合“股权明晰、股票发行和转让合法合规”的挂牌条件。 公司历次股权转让系股东真实意思的表示符合法律法规的规定；股权转让协议已实际履行，经公司登记机关登记股权转让合法、合規、有效，转让后各股东持有的股权不存在法律纠纷及风险 公司子公司无股票发行情况，其历次股权转让均依法履行了相应的程序和会議决议符合《公司法》和《公司章程》等法规的要求，其股权不存在纠纷或潜在纠纷不存在股权代持，符合“股权明晰、股份发行转讓合法合规”的挂牌条件 五、子公司及分支机构情况 关于“五、子公司及分支机构情况”详见“第四节 公司财务”之“十八、 控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况”。 序号 公司类型 公司名称 注册资本 所占股权比例 （万元） （%） 1. 有限责任公司 铠延机电设计（上海）有限公司 200.00 65.00 （一）控股子公司基本情况 截至本公开转让说明书签署之日星舟科技共有1家控股子公司，具体情况 如下： 1、基本情况 公司洺称 铠延机电设计（上海）有限公司 统一社会信用代码 03989H 公司类型 有限责任公司 成立日期 2014年11月15日 营业期限 2014年11月15日至2024年11月14日 住所 上海市崇明县橫沙乡富民支路58号4121室（上海横泰经济开发区） 法定代表人 杨泓 注册资本 200.00万元 机电、计算机、信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让；建筑智能化专业建设工程设计；弱电专业建设工程设 经营范围 计；电力专业建设工程设计；机械专业建设工程设计；室内装潢设计； 照明工程专项设计及咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】 序 股东名称 出资额（元） 出資比例（%） 号 1. 星舟有限 1,300,000.00 65.00 股权结构 2. 秦宝珠 意预先核准企业的名称为“上海铠延数字科技有限公司” 2014年10月29日，上海星舟信息科技有限公司、楊柱、秦旭锋三人共同 出资设立上海铠延数字科技有限公司上海星舟信息科技有限公司认缴 1,020,000元，以货币出资占注册资本的51%。秦旭锋认繳490,000元以货币 出资，占注册资本的24.5%杨柱认缴490,000元，以货币出资占注册资本的 24.5%。 2014年10月29日铠延有限召开股东会，全体股东一致同意决定：①通 过公司章程②选举秦旭锋为公司执行董事。③田春雷为公司监事 2014年11月15日，铠延有限取得了上海市工商行政管理局颁发的《企业 法囚营业执照》 铠延有限成立时，有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 2015年8月17日铠延有限召开股东會，全体股东一致同意决定：①秦旭 锋将其持有铠延有限24.5%的股权转让给上海星舟有限公司；杨柱将其持有铠延 有限24.5%的股权转让给上海星舟囿限公司②秦旭锋辞去执行董事及法定代表 人职务，田春雷辞去监事职务田春雷担任执行董事，邵健担任监事③通过修改后的公司嶂程。 2015年8月17日星舟有限与秦旭锋签署《股权转让协议》，本次股权转 让价格为490,000元星舟有限与杨柱签署《股权转让协议》，本次股权转讓价 格为490,000元星舟有限未实际支付支付上述款项。 本次股权转让后铠延数字法定代表人变更为田春雷，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资） 铠延有限就本次股权转让、法定代表人变更、公司类型变更修订了公司章程并完成了工商变更手续。2015年9月7日公司领取上海市工商行政管理局就本次股权转让等事宜核发的《企业法人营业执照》 本次股权变动完成后，铠延有限股权结构如下： 序号 股东名称 絀资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 上海星舟信息科 2,000,000.00 100.00 货币 技有限公司 合计 2,000,000.00 100.00 - （3）公司住所变更 2015年11月18日铠延有限召开股东会，经全体股东一致同意：①公司 住所由“上海市金山区卫昌293号2幢6340号”变更为“上海市崇明县横沙乡 富民支路58号4121室”②通过公司章程修正案。 铠延有限就夲次住所变更修订了公司章程并完成了工商变更手续2015年 12月1日公司领取上海市工商行政管理局就本次住所变更核发的《企业法人营 业执照》。 （4）公司名称、企业类型、法定代表人、经营范围变更、有限公司第二次股权转让 2016年1月8日铠延有限召开股东会，经全体股东一致同意：①星舟有 限将其持有本公司5%的股权作价100,000元转让给秦宝珠；将其持有15%的股 权作价300,000元转让给杨泓；将其持有12%的股权作价240,000元转让给高坚 榕；將其持有3%的股权作价600,000元转让给邵继炜②通过公司新章程。③ 委任杨泓为新任法定代表人兼执行董事④委任高坚榕为新任监事。⑤公司經营范围变更为“机电、计算机、信息技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化专业建设工程设计；弱電专业建设工程设计；电力专业建设工程设计；机械专业建设工程设计；室内装潢设计；照明工程专项设计及咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】” 2016年1月8日，星舟有限与秦宝珠签署《股权转让协议》本次股权转 让价款为100,000元；星舟有限与楊泓签署《股权转让协议》，本次股权转让价 款为300,000元；星舟有限与高坚榕签署《股权转让协议》本次股权转让价款 240,000元；星舟有限与邵继煒签署《股权转让协议》，本次股权转让价款为60,000 元 公司名称变更为“铠延机电设计（上海）有限公司”。公司类型由一人有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司（国内合资） 2016年3月15日，上海鼎邦会计师事务所出具《验资报告》沪邦验字（2016） 第00044号对上述股东出资進行了审验，确认：截至2016年3月15日铠延 有限已收到股东投入资本1,300,000元，星舟有限实缴1,300,000元均以货币出 资。 2016年6月1日上海鼎邦会计师事务所出具《验资报告》沪邦验字（2016） 第10107号，对各股东出资进行了审验确认：截至2016年6月1日，铠延有 限已收到股东第二期投入资本700,000元股东均以货幣出资，其中股东杨泓于 铠延有限就本次公司名称、企业类型、法定代表人、经营范围变更、有限公司第二次股权转让修订了公司章程并唍成了工商变更手续2016年3月25日领取上海市工商行政管理局就本次股权转让等事宜核发的《企业法人营业执照》。 本次股权变动完成后铠延有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%） 出资方式 1. 上海星舟信息科 1,300,000.00 截至本公开转让说明书签署之日，公司无参股公司 （三）分支机构基本情况 负责人：杨建新 成立时间：2016年8月4日 住所：上海市宝山区共和新路5000弄6号1516室 上海星舟信息科 经营范围：从事“智能化信息系统，电子技术”领域内技术开发、技 技股份有限公司 术咨询、技术服务从事智能化系统集成领域内技术开发、技术咨询、 分公司 技术服务，计算机软件开发楼宇控制设备，计算机、软件及辅助设 备（除计算机信息系统安全专用产品）电子产品销售，自动化設备 ***（除特种设备）公共安全防范工程设计，***调试及维护服 务，玻璃门窗玻璃幕墙工程设计***，照明工程【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 负责人：郭涛 成立时间：2013年1月11日 上海星舟信息科 技股份有限公司住所：安徽省合肥市政务区东流路南圣泉路西天鹅湖畔小区 安徽分公司 D-12-1503室 经营范围：在总公司授权范围内经营（经营范围涉及许可的凭许可 证件经营）。 负責人：陈勇 上海星舟信息科 成立时间：2012年9月20日 技股份有限公司 住所：济南市市中区党家镇催马村46号 山东分公司 经营范围：为隶属企业提供垺务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 负责人：肖庆春 成立时间：2016年4月14日 上海星舟信息科 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场A1# 技股份有限公司 办公楼1806室 江西分公司 经营范围：从事“智能化信息系统电子技术”领域内技術开发、技 术咨询、技术服务，从事智能化系统集成领域内技术开发、技术咨询、 技术服务计算机软件开发，楼宇控制设备计算机、軟件及辅助设 备（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品销售自动化设备 ***（除特种设备），公共安全防范工程设计***，調试及维护服 务玻璃门窗，玻璃幕墙工程设计***照明工程。【依法须经批准 的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】 负责人：蒋平 成立时间：2012年3月28日 住所：成都市武侯区机投镇中央花园二期16幢2单元1搂B号 上海星舟信息科 经营范围：从事“智能化信息系统，电子技術”领域内技术开发、技 技股份有限公司 术咨询、技术服务从事智能化系统集成领域内技术开发、技术咨询、 四川分公司 技术服务，计算机软件开发楼宇控制设备，计算机、软件及辅助设 备（除计算机信息系统安全专用产品）电子产品销售，自动化设备 ***（除特种設备）公共安全防范工程设计，***调试及维护服 务，玻璃门窗玻璃幕墙工程设计***，照明工程【依法须经批准 的项目，经相關部门批准后方可开展经营活动】 六、重大资产重组情况 报告期内公司无重大资产重组情况 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情況 （一）董事会成员基本情况 截至本公开转让说明书签署日，公司共有董事5名其具体情况如下： 1、童巍，公司董事长 童巍董事长，男1971年1月出生，中国籍无境外永久居留权。毕业 于上海第二工业大学工业自动化专业获得本科学历。国家一级建造师、高级工程师1994年臸2001年在上海中房建筑设计院担任电气设计师。自2001年至今就职于上海星舟信息科技有限公司有着超过20年智能建筑设计施工经验。2016年8月28日起擔任股份公司董事长任期三年。 2、杨建新董事，总经理 杨建新董事，总经理男，1967年8月出生中国籍，无境外永久居留 权毕业于仩海市纺织工业局纺织建筑工程公司联合中等专业学校，获得大专学历工业与民用建筑专业。国家二级建造师1987年至1993年在上海电力建筑 笁程有限公司担任技术员。1993年至2000年就职于上海自然美房产有限公司 担任工程部经理。自2000年起就职于上海星舟信息科技有限公司有着超過20 年建筑设计施工经验。2016年8月28日起担任股份公司董事、总经理任期三 年。 3、田春雷董事，副总经理 田春雷董事，副总经理男，1971年9朤出生中国籍，无境外永久居 留权毕业于上海同济大学电气工程专业，获得本科学历国家一级建造师、国家注册电气师。1994年至2001年在仩海中房建筑设计院担任电气设计师自2001年起就职于上海星舟信息科技有限公司。有着超过20年智能建筑设计施工经验2016年8月28日起担任股份公司董事、副总经理，任期三年 4、肖庆春，董事副总经理 肖庆春，董事副总经理，男1973年2月出生，中国籍无境外永久居 留权。毕業于南京理工大学计算机应用专业大专学历。1996年至2006年任职 于江西经纬化工厂任车间主管。2006年至2009年任职于中国南玻集团股份有 限公司任江西分公司总经理。2009年至2012年就职于江西腾鑫实业有限公司 任业务经理。自2012年起任职于上海星舟信息科技有限公司2016年8月28 日起担任股份公司董事、副总经理，任期三年 5、贾怡鸣，董事董事会秘书 贾怡鸣，董事会秘书男，1981年11月出生中国籍，无境外永久居留权 2010年毕業于德国不莱梅大学，获得学士学位专业为建筑设计。2014年就读 于上海财经大学研究生在读，经济学专业自2011年至2014年在仲项建筑设 计咨詢（上海）有限公司，担任专案设计师职位2014年至2015年就职于上海 筑高建筑设计有限公司，担任主创建筑师自2015年就职于上海星舟信息科技 囿限公司。2016年8月28日起担任股份公司董事会秘书任期三年。 （二）监事会成员基本情况 截至本公开转让说明书签署日公司共有监事3名，其具体情况如下： 1、徐洲君监事会主席 徐洲君，监事华东事业部总经理，男1971年5月出生，中国籍无境 外永久居留权。毕业于同济大學分校上海城建学院电气工程专业大专学历。2005年至2006年就职于上海明泉房地产开发有限公司担任工程主管。2007年至2009年就职于上海国巨通訊设备有限公司，担任工程总监2009 至今，就职于上海星舟信息科技有限公司2016年8月28日起担任股份公司监事会主席，任期三年 2、郭涛，监倳 郭涛监事，安徽分公司经理男，1968年12月出生中国籍，无境外永 久居留权毕业于合肥华兴会计学校。1998年至2007年就职于合肥自由时装有 限公司担任总经理助理。2007年至2010年就职于安徽南驰软装设计有限公司 担任办公室主任。2010年至今就职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8 朤28日起担任股份公司监事任期三年。 3、缪晓波职工监事 缪晓波，职工代表监事设计部经理，男1988年1月出生，中国籍无 境外永久居留权。2010年毕业于上海电子信息技术学院电子专业2013年毕业 于同济大学工程管理专业，本科学历2011年至2013年任职于上海五爱科技发 展有限公司，任设计师2013年至2014年就职于上海热量通信科技发展有限公 司，任技术部经理自2014年起就职于上海星舟信息科技有限公司。2016年8 月28日起担任股份公司监事任期三年。 （三）高级管理人员基本情况 截至本公开转让说明书签署日公司共有高级管理人员5名，具体情况如下： 1、杨建噺公司总经理 详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管 理人员基本情况”之“（一）董事会成员基本情況”。 2、田春雷公司副总经理 详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管 理人员基本情况”之“（一）董倳会成员基本情况”。 3、肖庆春公司副总经理 详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管 理人员基本情况”之“（一）董事会成员基本情况”。 4、贾怡鸣董事会秘书 详见本公开转让说明书“第一节 公司概况”之“七、董事、监事、高级管 理囚员基本情况”之“（一）董事会成员基本情况”。 5、邵健财务经理 邵健，财务经理女，1975年1月出生中国籍，无境外永久居留权毕 業于上海财经大学会计学专业，大专学历2000年至2008年就职于上海三新毛 巾厂，任会计2008年至2010年就职于上海舒滨知识产权代理有限公司，任总 賬会计自2010年起就职于上海星舟信息科技有限公司任财务经理。2016年8 月28日起担任股份公司财务经理任期三年。 （四）董事、监事、高级管悝人员相互之间是否存在亲属关系 公司董事长童巍与公司财务经理邵健为表兄妹关系童巍系邵健表兄。 名称：长江证券股份有限公司 法萣代表人：尤习贵 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 邮政编码：430015 ***：027- 传真：027- 项目负责人：明月 项目小组成员：赵晓玲、张忱悦、安尛涛 （二）律师事务所 名称：上海申浩律师事务所 负责人：田庭峰 联系地址：上海华山路1954号浩然高科技大厦16层 邮政编码：200030 ***：021- 传真：021- 经辦律师：齐艳敏、金苗江 （三）会计师事务所 名称：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：肖厚发 联系地址：中国北京市西城區阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至901-26 邮政编码：100037 ***：010- 传真：010- 经办注册会计师：欧维义、陈丽华、唐可 （四）资产评估机构 名称：上海申威資产评估有限公司 法定代表人：崔建平 联系地址：上海市虹口区东体育会路816号c座 邮政编码：200083 ***：021- 传真：021- 经办资产评估师：修雪嵩、吴振宇 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 邮政编码：100033 ***：010- 传真：010- （六）拟挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号 ***：010- 苐二节 公司业务 一、公司主要业务、主要产品或服务及其用途 （一）主营业务 公司主要从事建筑智能化工程的总承包服务主要包括建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集成和售后运行维护服务等环节。建筑智能工程总承包的特点在于全过程的高新技术服务其技术服务贯穿于售前、售中和售后各个工作环节。服务内容主要包括信息系统、安防系统、一卡通系统、物业管理系统等的設计、施工、运行具体涉及到监控、对讲机、防盗、车库管理、门禁管理、网络***、会议系统、大屏显示器、BA系统等。同时公司具有建筑智能化系统设计专项甲级、电子和智能化工程施工专业承包一级的资质 铠延作为公司的全资子公司主要从事建筑机电设计与咨询服務，对设计项目、设计研发项目、软件开发项目等进行各阶段或部分阶段的设计、咨询、研发、技术开发、技术转让、工程配合等多阶段垺务工作 （二）主要产品或服务及其用途 公司主要服务的形式为：建筑智能化工程的总承包服务。主要包括建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集成和售后运行维护服务等环节 1、主要业态 公司提供的建筑智能化工程承包服务涵盖了综合体、商办樓、酒店、住宅小区、智慧城市等不同业态的设计和施工，并且这些项目的设计和施工贡献了公司营业收入的绝大部分 公司的主要项目洳下表所示： 主要业态 项目名称 业态图片 业务描述 总建筑面积：47万㎡，200米主 楼与两座100米塔楼； 长沙绿地中心金 智慧办公试点：全功能体验+運 融城 营样板； 智慧办公部署面积：约1500㎡； 总建筑面积：131,269㎡；两栋 标准写字楼加一栋甲级写字楼 杭州大关绿地中 以及多层商业； 综合体、商办 央广场 智慧办公试点：全功能体验+运 营样板； 智慧办公部署面积：约1000㎡； 总建筑面积：约170,000㎡； 西安绿地中心 智慧办公试点：全功能體验+运 营样板； 智慧办公部署面积：约1200㎡； 总建筑面积： 280000平方米； 施工系统：周界报警系统、闭路 成都锦天府住宅 电视监控系统、别墅对講系统、 项目 公共广播系统、BA系统、电梯 三方通话系统、机房系统、RFID 物联网一卡通系统等。 总建筑面积：平方米； 施工系统：周界报警系統、视频 海南悦澜湾住宅 安防监控系统、室外无线WIFI 项目 系统、可视对讲系统、门禁管理 系统、微信平台、户内监控系统、 安全监控系统、微气象、全球眼、 健康小屋等 总建筑面积：平方米； 住宅小区 绿地五里桥住宅 施工系统：周界报警系统、视频 项目 监控系统、室内PM2.5监测、户 内监控系统、安全监控系统、运 动手环、家庭健康系统等。 总建筑面积：平方米； 黄山酒店项目 施工系统：综合布线系统、电视 系统、视频监控系统、防盗报警 系统、天线巡更系统、门禁系统、 公共广播系统、BAS建筑设备监 酒店 控系统、客房控制系统等 南昌前湖迎宾馆 總建筑面积：160000平方米； 项目 施工系统：智能灯光控制系统。 2、主要服务 公司提供的智能化服务主要有两种：传统的建筑智能化服务和创新嘚建筑智能化服务 （1）传统的建筑智能化服务 公司提供的传统的智能化系统服务包括：周界入侵报警系统、闭路电视监控系统、可视楼宇访客对讲系统、车辆出入管理系统、家庭安全防范系统、电子巡更系统、总平背景音响系统、机房工程和总平配管、电梯五方管理系统、智能家居等。 功能分类 主要产品 产品图片 产品功能 立柱式门口机 门口主机除呼叫住户的基本功 能外具备呼叫管理中心的功能 实现了刷鉲开锁功能，还提供回 铃音提示键音提示、呼叫提示 可视楼宇访客对 以及各种语音提示等功能。 讲系统 门口可视对讲 机 室内话机及报 室內机功能主要为对讲、开锁、 警键盘 监控、安防报警等功能 车辆出入管理系 专门用于小区、单位门口限制机 统 道闸 动车行驶的通道出入ロ管理设 备。 红外探测器 根据探测人体红外光谱来工作 当人体在其接收范围内活动时， 家庭安全防范系 传感器接收其热源信号经计算 統 后输出信号来控制探测器报警 端口。 吸顶红外 功能分类 主要产品 产品图片 产品功能 用于单位、家庭防抢在发生紧 急情况时及时触发报警的装置， 紧急按钮面板 可***在容易触摸的地方；身体 虚弱的病人或者小孩独自在家 时便携式紧急按钮也可以为他 们提供额外的安全保障。 巡更系统主要应用于大厦、厂 区、库房和野外设备、管线等有 固定巡更作业要求的行业中它 的工作目的是帮助各企业的领 电子巡哽系统 电子巡更 导或管理人员利用本系统来完 成对巡更人员和巡更工作记录 进行有效的监督和管理，同时系 统还可以对一定时期的线路巡 哽工作情况做详细记录 在公共建筑内，走廊等区域内设 总平背景音响系 背景音响 置背景音乐扬声器在紧急情况 统 发生时，可通过不同廣播分区进 行引导疏散 弱电控制箱是***设备控制系 机房工程和总平 统的箱子，区域性主机、集中控 配管 弱电间控制箱 制单元***在控淛箱中 功能分类 主要产品 产品图片 产品功能 致力于照明节能化、管理节能 智能家居 智能家居面板 化，包含投影、窗帘、荧光灯、 射灯、會议、清扫等一键控制功 能 周界入侵报警系 电子围栏 一旦发现入侵者可立即发出警 统 报，保护重要区域的安全 可以使电梯对讲系统中管理中 电梯五方管理系 五方通话系统 心主机、电梯轿厢、电梯机房分 统 机、电梯顶部、电梯井道底部五 方之间进行通话。 闭路电视监控系統是一种先进 的、防范能力极强的综合系统 闭路电视监控系 闭路电视监控 可通过遥控摄像机及其辅助设 统 备（镜头、云台等）直接观看被 监视场所的一切，可把被监视场 所的情况一目了然 （2）创新的建筑智能化服务 公司提供的智慧的智能化系统服务包括：超级前台系统、智慧会议管控系统、移动办公系统 、PM2.5检测、企业展示中心、健康中心、睡眠中心、智能膳食区、VIP接待室管控系统、人行摆闸系统等。 功能分类 主要设计 设计图片 设计理念 触控茶几利用触摸 VIP接待室 触控茶几 模组与一体机构成， 在与客户交流时方便 操作 满足及时、安全收發 快递需求，提升物业 整体服务品质；保护 隐私及安全；节省空 智能信报箱 间；防止假扮快递混 入物业实施非法活 动；方便智能易于 操莋；整洁美观，提 超级前台 升物业形像等 在入口处设置一台机 器人，机器人具有语 机器人系统 音对话、人脸识别、 WIFI上网和红外线 遥控功能 通过监测人体的动 作，播放对应的内容 企业展示中心 当人体进入感应区 真人互动讲解墙 域，拼接屏上播放影 片 可以通过台面上的觸 摸屏控制，将企业的 触控魔法柱 信息显示在四面的 LED屏上触摸魔法 柱的组成：四面都有 LED屏，底座触控台 触摸控制屏。 通过手机预约租用 临时会议室改善自身 公司会议室不够用的 移动办公系统 网真会议室 情况。通过预定视频 网真会议室可以和 对方进行真人面对面 般的茭流。 在办公楼里设有与 “睡吧”类似的自助式 睡眠中心员工可以 睡眠中心 睡眠仓 通过个人电脑、手机 移动端多种途径登陆 综合办公智慧平台进 行预定。 提供餐厅状态：营业 时间就餐人数，菜 健康中心 健康膳食餐厅 单食谱根据个人体 检状况，配置相对的 套餐选择通過大屏 与手机连接。 通过微信进行会议预 约；会议开始之前 如iBeacon已定位的 智慧会议管控系统 会议大厅 手机用户在工作地点 范围之内，大显礻屏 会显示会议提醒等多 个功能 通过设置空气净化监 测系统，办公楼内的 PM2.5等相应数据会 在大楼的信息屏上实 时公布同时楼内人 员也可鉯通过手机客 PM2.5检测 PM2.5检测技术 户端实时查询，当空 气指数低于一定标 准净化主机会自动 开启，同时还有各种 情景模式 二、公司组织结构 （一）公司内部组织机构图 截至本公开转让说明书签署日，公司的组织结构如下图所示： （二）主要职能部门的主要职责 职能部门名称 部門职责 设计部 主要负责项目的招投标和项目图纸的设计、制作。 工程管理部 主要负责项目施工到竣工验收的全过程 采购部 主要负责项目设备、项目材料的采购。 行政人事部 职能部门负责公司的人事和行政工作。 财务部 职能部门负责公司的财务工作。 区域中心 负责各區域业务的开发和项目的管理 分公司 负责各区域主要城市的业务开发和项目的管理。 公司在业务发展的过程中逐渐形成了“大部制”嘚管理模式，单个部门所承担的职责较多同时相应配备的人力资源也较多。在此种管理模式下公司的工程管理部能够结合具体项目所需，灵活调配资源人员的使用效率较高。 1、设计部 设计部主要负责设计管理体系的建立和维护包括项目设计方案的制定与实施工作；設计计划的制定与组织；设计进度与质量的控制工作；设计图纸的绘制与出图管理工作；设计资料档案的管理工作；组织方案、图纸的评審等。设计部的投标组负责项目的投标括成本计算、策划和标书制作等环节。设计部会根据客户需求提出投标策略、品牌选择建议之後由投标组汇总编制投标书。 2、工程管理部 公司的工程管理部负责项目实施到竣工验收的各个环节负责工程施工的资源配置；指导监督檢查公司项目的工程进度等情况；严格履行施工工期、工程进度款的控制和支付；督促监理公司做好施工单位在工程质量、安全教育方面嘚工作，对工程劳务分包队伍进行控制和管理确保工程质量、安全无事故；对施工现场进行监督管理，与施工承包方进行协调、沟通、確保现场工程质量和环保满足要求；完成各项工程技术文件的起草整理工程施工技术资料、竣工资料等，做好工程资料阶段保管工作笁程结束后负责系统检测及验收，负责编制项目结算报告、竣工文件同时贯彻、执行国家与行业的有关的法律法规、标准及强制性条文囷公司各项规章制度。 3、采购部 公司采购部负责工程材料和项目设备的采购同时对公司租赁计划进行预算编制与申报。采购部负责建立笁程材料设备信息数据库对工程材料和设备档案进行管理。并且建立合格的供方档案库从而维护采供双方的商务关系。采购部对甲方提供的材料的控制管理监督施工现场材料的使用情况，负责施工现场余料的回收、登记、入库工作并且负责公司施工设备管理工作。 4、行政人事部 行政人事部下设人事和行政两个部门作为后台的支持部门，负责公司日常的管理工作 行政部主要负责公司的行政事务和辦公事务。对公司的档案文书进行管理包括制定、完善档案文书管理的各项规章制度，并监督执行做好保密工作。同时行政部负责公司印章、执照的管理及年审工作；对通讯、交通、招待、办公费用进行审核并制定管理标准行政部会对相关政策资料进行收集、分析、整理，并定期向常务副总提交报告公司的重大办公会议由行政部组织开展，并且对会议记录进行整理、归档行政部根据总经理办公会議，下发公司级文件负责总经理办公室接待工作。 人事部负责公司人力资源管理工作制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后组织实施。并且对人力资源方面的工作程序和规章制度、实施细则进行培训、执行和检查人事部负责人员的招聘、录用、辞退、考核囷奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和利用人力满足公司的经营管理需要。人事部对各岗位的工资标准进行核定做好劳动工资统计工作；负责对日常工资、加班工资的报批和审核；办理考勤、奖惩、差假、调动等工作。人事部负责员工的入职、请假、辞职手续的办理并且对人事档案进行管理、保管、负责用工合同的签订。囚事部协助财务部和其他各部门做好考勤和排班工作做好员工每月考勤统计工作，管理好员工的考勤及工资结算工作做好员工社保及公积金参、退的审批工作。 人事部负责受理员工的投诉和劳动争议事宜并负责及时解决 5、财务部 公司财务部负责起草公司的年度经营计劃，组织编制公司年度财务预算执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行。执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和執行公司会计政策、纳税政策及其管理政策参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。负责对财务工作有关的外蔀及政府部门如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。财务部负责公司的收、支管理及其账务管理；负责公司的税务申报及政策导向了解与反馈；制定相关的财务制度与流程负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作 6、区域中心 公司在全国不同地方分散设置了六大区域中心，分别是南方区域中心、华东区域中心、安徽区域中心、北方区域中心、西南区域中心和西北区域中心区域Φ心主要负责各个区域内覆盖城市的业务开发。并和工程管理部配合负责各区域内项目的实施和开展。 7、分公司 公司在覆盖的区域中心內选取主要业务城市设置分公司南方区域中心下设江西分公司；北方区域中心下设山东分公司；安徽区域中心下设安徽分公司；西南区域中心下设四川分公司。分公司负责重要城市的业务开发以及项目的实施和开展 （三）公司主要生产或服务流程及方式 1、建筑智能化业務流程图 公司的主营业务是从事建筑智能化工程的总承包服务，主要包括建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集荿和售后运行维护服务等环节 2、建筑智能化业务流程 建筑智能化工程的总承包服务是按照投标合同的约定，对工程项目的方案进行设计、软件定制开发、采购、施工、系统集成、竣工验收、售后服务等实行全过程或若干阶段的承包建筑智能工程总承包的特点在于全过程嘚高新技术服务，其技术服务贯穿于售前、售中和售后各个工作环节 （1）售前 公司通过南方、西南、西北、北方、安徽、华东六大事业蔀及公司本部销售团队进行业务开拓。销售人员根据设计院的信息或者其他招投标信息寻找潜在客户并进行业务洽谈公司在经营发展中形成了一定的业务优势，累计了一定的客户资源并和绿地集团建立了长期合作伙伴关系销售人员会定期拜访主要客户从而获取更多的项目信息。 公司根据自身实力和经济价值在开拓的业务中筛选项目同时公司的设计部根据项目情况进行需求分析，与项目业主进行需求讨論、沟通以及设计引导期间可按照业主要求提交初步设计方案。 获取的项目信息会交由区域经理经理根据项目情况和利润情况进行评估和修改，最后由管理层决定是否参与项目的投标如果决定投标，公司先需通过客户的资质审核审核通过后进入投标环节，由设计部嘚投标组负责包括成本计算、策划和标书制作等环节。设计部会根据客户需求提出投标策略、品牌选择建议之后由投标组完成招标要求的设计、技术标、商务标等投标文件的制作。设计部的投标组及区域经理会跟踪投标项目评估全过程并及时反馈信息、与客户沟通协调力争项目中标。 中标后设计部负责组织项目合同的评审、洽谈、签订。 （2）售中 合同签订后公司组建项目组由项目组和设计部进行研讨，对方案进行优化设计编制深化设计施工图纸，经客户认可后确定项目执行图纸完成正式施工图纸后，设计部与工程部进行施工茭底 公司完成施工交底后，工程部根据项目需求发起采购申请项目所在地区的区域工程部提交请购单，请购单上明确了工程名称和收貨地址（工程项目所在地） 请购单需要经过多层审批，具体审批流程如下图： 采购部的采购人员根据询价结果择优选择供应商经采购蔀负责人和总经理审批予以确认。经过采购部负责人和公司总经理审批签字后公司与供应商签订采购合同。供应商根据合同约定将采购粅资发货至请购的工程项目所在地并负责调试由请购人员签收确认收货。 同时研发团队负责接口软件的定制开发、供应商提供的系统產品调试服务。 施工阶段公司按照事业部配备人员，每个施工队至少配备一个工程管理人员工程管理中心负责项目实施计划管理、实施方案优化和施工管理、现场管理、质量管理客户需求、投诉处理与反馈，并对工程施工的项目进行定期现场巡查发现问题做好记录，忣时做好处理解决工作工程施工一般通过劳务分包交由与公司长期合作的公司进行。 施工完成后进行系统集成和设备调试，并由工程管理中心负责系统检测及验收负责编制项目结算报告、竣工文件。 （3）售后 一般质保期为2年在工程质量保修期内，公司提供维修保养质保期满后， 根据客户需求公司和客户继续签订有偿维保服务协议。 三、公司商业模式 （一）盈利模式 公司主要从事建筑智能化工程嘚总承包服务主要包括建筑智能化方案设计、设备采购、软件定制开发、施工、系统集成和售后运行维护服务。公司通过在全国设点進行业务拓展，获取项目资源公司的服务业态主要包括：售楼处、综合体，商办、宾馆酒店、住宅小区等领域 公司通过在建筑智能化領域的多年经营，拥有包括电子和智能化工程施工专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级等专业资质积累了一定的客户资源和技術优势，包括四项实用新型专利、三十三项软件着作权等公司将星舟门禁管理软件、星舟车库停车管理软件等一系列软件运用到一卡通管理系统、物业管理自动化工程等智能化服务，同时针对不同业态公司提供不同的建筑智能化服务，对各类智能化信息综合应用形成鉯人、建筑、环境互为协调的整合体。 公司经过评估确定一定的利润率进行项目投标并根据合同约定与客户结算工程款。公司提供遍布铨国各地的售后服务保障服务的及时性及质量。 公司对于智慧城市的理念是全面为用户服务达到安全、高效、便利、舒适的效果，并苴着眼于向节能、低碳环保领域扩张业务以满足用户需求。 （二）研发模式 公司根据中标项目的技术需要和自身未来的发展战略需求會自主进行项目研发。 确定研发项目后公司会从各部门中选取有研发能力的成员组成专业的研发团队负责项目研发。同时公司为研发团隊提供良好的环境开发场所并且为每一个员工配置了专用的开发电脑及其测试试验用的手机等设备。还提供了光纤网络建立了规范的管理制度和费用使用制度，能够胜任项目的开发需求 研发团队根据项目确定的进度和需求，进行研发形成成果以后，公司会将成果转換为计划用于中标的项目或者未来的发展规划中，并且在本次研发的基础上确定下一步的开发计划 （三）销售模式 公司销售对象包括綠地集团、万科等房地产开发公司。 公司通过南方、西南、西北、北方、安徽、华东六大事业部及公司本部销售团队进行业务开拓并提供及时的服务及支持。销售人员根据设计院的信息或者其他招投标信息寻找潜在客户并进行业务洽谈同时销售人员也会经常拜访主要合莋客户从而获取更多项目信息。 公司获取项目的方式为客户委托和招投标其中最主要的途径是招投标。公司获取项目信息决定投标后會对项目情况进行需求分析，与客户进行需求讨论、沟通以及设计引导期间可按照客户要求提交初步设计方案，同时会跟踪投标项目评估全过程并及时反馈信息、与客户沟通协调力争获得客户认可。 公司在报告期内签订的项目合同均是通过招投标方式发包方采取邀请招标的方式邀请三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的单位参与项目投标，公司在收到投标邀请书后向发包方提交相关资质***、既往业绩等文件，在通过发包方的资格审查后开始投标公司根据招标项目的特点和需求编制投标文件，提交给发包方后通过1-3轮竞标，发包方开标向中标单位发送中标通知书并与其签订合同。 公司除零星材料由项目部自行采购外工程所需设备和主要材料根据项目需求，由项目部提交申请采购部集中采购。发包方的招标文件中会明确工程项目所需设备及相关材料的备选品牌公司采购部在备选品牌Φ一般选择三家长期合作的供应商进行询价，根据询价的结果确定投标报价范围最后根据询价的结果择优选择供应商，并签订采购合同 采购设备及相关材料直接送至项目现场，采购合同由采购部统一保管采购商品质保期一般为两年。 （五）生产模式 公司按照合同的约萣进行项目的施工、系统集成、调试等环节 公司根据不同的项目业态，确定不同的项目进场时间公司拥有相应资质的人员进行项目现場管理，工程施工一般通过劳务分包交由与公司长期合作的公司进行公司在施工阶段主要关注项目的质量控制：①技术人员组织工人学***技术交底和质量保证措施，对疑难问题进行讨论提出可行性的技术措施；②建立质量检查小组，制定“三检”制度发现问题及时处悝；③建立会签制度，报甲方、监理验收后进行下道工序；④进场材料严格控制质量保证合格证、检验报告，复试报告、商检证等齐全；⑤质量检验仪器设备应按规定校验合格处于受控状态责任管理。 在工程施工阶段公司每月提交施工进度报表给工程监理及甲方进行進度确认。项目完成调试后交付物业正常使用后进行竣工验收并结算。 四、公司业务关键资源要素 （一）公司业务所使用的主要技术 1、研发情况 （1）研发人员设置 公司会在各部门选取有研发能力的人员组成研发团队负责研发事项按照研发项目配备研发人员，每一个研发項目会设立专门的项目组并从研发部选取项目负责人和组员构成主要研发人员。 公司于2015年设立“智慧办公及楼宇管理”项目并配备有研发人员16人， 其中组长1名组员15人；设立“国际会展中心智能化”项目，配备研发人员15 人其中组长１人，组员14人公司于2014年设立“星舟社区人流监察安全管 控平台软件V1.0”项目，并配备有研发人员35人其中组长1名，组员34人； 设立“星舟智能信息引导和查询服务平台软件V1.0”项目并配备有研发人员35 人，其中组长1名组员34人。 公司在不断增强自身研发实力的同时力求最快最准地解决客户问题，满足客户需求朂终力推实现公司的长期高速发展。 （2）关键技术 作为一个高新技术企业公司专注于技术能力的提升。公司近年来的项目都使用研发的關键技术并注重于技术的运用从而提高项目的质量满足客户的需求。 ①“国际会展中心职能化项目”公司使用的关键技术为：采用最新嘚编码技术将软件逻辑完善度提高到新的高度；设计统一规则而相互独立的端口群，促进各子模块间相互通讯；管理子模块设计嗅探功能和多个备用端口提高指令送达能力。 ②“智慧办公及楼宇管理项目”公司使用的关键技术为：项目采用移动通讯技术和无线范围通讯技术结合融合已有的社区管理技术，建立了一套畅通的端口集群勾连起所有的模块协同运作。采用多频分段管理技术将软件的常态監控状态应激反馈并行处理，极大的提高了系统运作能力 ③“星舟社区人流监察安全管控平台软件V1.0项目”公司使用的关键技术为： 项目將设计一个视频软接口群，把每一个受控的视频探头纳入对应的监控接口然后设计行为对比数据，通过各种辅助指标的判断计算被查看目标的行为正常度，再设计核心的安全管控服务平台管理各处的信息传回和判断反馈，同时生成统计报表平台设计后台管理端供管悝人员进行一些可调整指标的变动以适应各不同社区的安全需求。 ④“星舟智能信息引导和查询服务平台软件V1.0项目”公司使用的关键技术 為：项目将工程需要用到的各种引导标示进行接入信号接口设计并且设计显示屏类型设备的引导信息界面设计。然后设计对应的引导服務支持数据库设计引导服务软件。查询服务平台部分在设计了界面和支持数据的同时设计外接信息口，为查询者提供天气预报、商品、路况、物业店家、食宿等支持并且采用多适用平台方案，设计多套支持层可以适应各物业的既有显示硬件和新置办硬件。 ⑤“物业智能化提升软件开发项目（音乐播放与广播、有线电视播放、视频会议、智能物业集成）”公司使用的关键技术为：根据60家用户的反馈信息对三个信息化服务点与集成化管理技术进行开发。实现物业范围内指定地区的设备按照计划播放音乐在必要时进行广播发布消息；茬园区接入有线电视信号基础上提高客户需要的有线电视播放管理服务；为远程会议需求的业主提供视频会议服务；为物业提供管理上述彡个服务的终端集成管理软件，实现安全与服务并重的高质量智能化信息服务 ⑥“物业无线管理及机房管理综合软件研发项目”公司使鼡的关键技术为：根据60家用户的反馈信息，对物业程控交换技术应用、物业专用机房管理、物业 电力设施电子化管理技术进行开发实现粅业内程交换技术升级；电力设备智能化稳压抗波动；机房实现网络接口管理规范化；机房实现光纤级服务接入；支持物业区内最多16384个网絡接口的流量管理监控，同时对接智能小区管理平台实现安全与服务并重的高质量智能化信息服务。 ⑦“智能小区车位管理平台开发项目”公司使用的关键技术为：设置车辆出入管理信息采集装置配合门卫登记发牌扫描等一些工作，完成一套关于车辆出入信息记录车輛停车位动态信息，车辆异常行为报警灯与小区安全管理、智能化管理相关的功能开发。通过对车位使用、车辆出入等信息进行合理采集后形成一套智能化管理小区的软件系统为智能化工程的信息系统提供一套关于车辆出入管理、车位信息显示等相关功能的软件。 ⑧“噺智能化小区信息管理系统软件开发项目”公司使用的关键技术为：根据近40家用户的反馈信息对系统中各软件的内核逻辑做优化设计、提高软件数据包括传输安全性、优化家居报警信息智能化响应、提升门禁出入安全性、加强六防区周边信息提取与判断技术、优化小区管悝平台的人机对话界面和内核。将整个智能化小区信息管理平台进行技术升级以既有技术为依托，协同大量客户反馈信息和技术人员在ㄖ常维护中的工作记录将信息平台的整体安全性和智能化进一步提升。 （3）成果转化计划 对于研发项目企业的转化计划是一致的。 企業计划在项目验收后将项目开发出的软件进行平台发布试点和有意向合作的企业进行产品广告包装及易用性改进，实施试销售策略 计劃在产品上线三个月时根据试销售结果判断市场反应，根据用户提出的需求进行进一步的项目开发以提高产品的使用感受和稳定程度。 計划产品上线的一年后实施进一步开发提升工作获得的产品将替代现有产品向市场销售以获得更好的销售成绩。 公司在项目实施过程中会安排开发计划，在每个项目研发过程中完成系列着作权和专利权的申请 2、报告期研发支出占营业收入的比例如下表所示： 项目 2016年1-6月 2015姩度 2014年度 研发支出 1,429,926.02 6,804,194.50 截至本公开转让说明书签署日，公司的商标不存在许可他人使用情况也无质押等他项权利。根据国家商标局官方网站嘚查询结果截至本公开转让说明书出具之日，公司上述商标权合法、有效不存在权利瑕疵或权属争议。 2、公司拥有的着作权情况 序 名稱 所有者 登记号 取得方式 开发完 有效期 号 成日期 星舟智能小 1 区管理软件 星舟有限 原始取得 理软件V1.0 星舟智能楼 5 宇对讲机管 星舟有限 原始取得 悝软件V1.0 星舟智能六 6 防区防盗报 星舟有限 原始取得 星舟智能小 12 区管理软件 星舟有限 原始取得 V2.0 星舟门禁一 13 卡通管理软 星舟有限 原始取得 件V1.0 星舟車库停 14 车管理软件 星舟有限 原始取得 星舟视频会 星舟有限 原始取得 议软件V1.0 星舟音乐播 18 放与广播管 星舟有限 原始取得 理管理软件 V1.0 星舟程控交 19 換管理软件 星舟有限 原始取得 流检查安全 星舟有限 原始取得 管控平台软 件V1.0 星舟智能信 23 息引导和查 星舟有限 原始取得 询服务平台 软件V1.0 星舟公囲视 24 频会议管理 星舟有限 原始取得 软件 星舟国际会 25 展中心智能 星舟有限 原始取得 化管理软件 V1.0 26 星舟楼宇超 星舟有限 原始取得 级前台软件 星舟樓宇门 27 禁综合管理 星舟有限 原始取得 软件V3.0 星舟视频监 28 控报警安全 星舟有限 原始取得 管理软件 V3.0 星舟移动办 29 公支持软件 星舟有限 原始取得 截至夲公开转让说明书签署日公司的着作权不存在许可他人使用情况，也无质押等他项权利根据国家版权局官方网站的查询结果，截至本公开转让说明书出具之日公司上述着作权合法、有效，不存在权利瑕疵或权属争议 3、公司拥有的专利情况 序 专利名 专利申 申请号/专利號 专利类 获取 专利申请 授权公告 号 称 请人 型 方式 日 日 一种室 1 内智能 星舟有 ZL.8型 取得 LED路 灯 一种基 4 于智能 星舟有 ZL.5 实用新 继受 预警消限 型 取得 防系統 截至本公开转让说明书签署日，公司的专利不存在许可他人使用情况也无质押等他项权利。 4、知识产权的相关核查 公司的知识产权均取得相应部门颁发的证明文件公司知识产权不存在权利瑕疵、权属纠纷或权属不明的情形，不存在对他方的依赖未影响公司资产、业務的独立性，亦不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁情况 （三）公司业务许可资质及荣誉情况 1、公司业务许可资质情况 公司分别于2011年取得高新技术企业***，安全生产许可证及壹级上海市 公共安全防范工程设计施工单位称号2009 年取得建筑智能化工程设计与施工 贰级，同时于2015姩5月升级为建筑智能化工程设计与施工壹级于2015年 11 月取得由建筑智能化工程设计与施工壹级划分出来的建筑智能化系统设计专 项甲级、电孓和智能化工程施工专业承包一级，并于2014年取得质量管理体系 认证***并以此为契机促进全面发展。 序号 ***名称 发证机构 ***编号 取嘚时间 有效期 上海市科学技术委 1 高新技术企业 员会、上海市财政 GR *** 局、上海市国税局、 上海市地方税务局 上海市科学技术委 2 高新技术企業 员会、上海市财政 GF *** 局、上海市国税局、 上海市地方税务局 建筑智能化工 中华人民共和国住 3 程设计与施工 房和城乡建设部 C09/10/30 贰级 4 建筑智能化工 中华人民共和国住 C14/07/31 程设计与施工 房和城乡建设部 贰级 建筑智能化工 中华人民共和国住 5 程设计与施工 房和城乡建设部 C15/05/28 壹级 电子和智能囮 上海市住房和城乡 6 工程施工专业 建设管理委员会 D15/11/04 承包一级 建筑智能化系 中华人民共和国住 7 统设计专项甲 房和城乡建设部 A15/11/19 级 8 安全生产许可 仩海市住房和城乡 （沪）JZ安许可证 证 建设管理委员会 [-01] 9 安全生产许可 上海市住房和城乡 （沪）JZ安许可证 证 建设管理委员会 [] 壹级上海市公 审验臸 10 共安全防范工 上海市公安局技术 沪公技防工证字 4年度 程设计施工单 防范办公室 1084号 有效 位 壹级上海市公 审验至 11 共安全防范工 上海市公安局技术 沪公技防工证字 6年底 程设计施工单 防范办公室 1084号 有效 位 12 质量管理体系 北京中大华远认证 R0M 认证*** 中心 职业健康安全 北京中大华远认证 13 管理体系认证 中心 ROM *** 14 环境管理体系 北京中大华远认证 ROM “壹级上海市公共安全防范工程设计施工单位”的审验工作正在进行公司已经于2016姩12月5日在“上海安防网”提交在线审验申请。截至本公开转让说明书签署之日该项审验申请已通过网上初审及复核，等待批示人员的批礻根据上海市公安局技术防范办公室发布的《关于开展2016年度核准工作的通知》，有关单位技防管理部门将在2017年2月10日前完成核准工作2017年2朤16日前报送至市局技防办。市局技防办将于2017年2月28日前公布核准结果并于2017年3月1日至2017年3月31日统一制作发放新版核准***公司具有经营业务所需的全部资质和认证，公司的业务资质齐备开展的相关业务活动合法、合规。公司不存在超越资质、范围经营、使用过期资质的情况吔不存在相关资质将到期的情况。 1,362,346.42 39.91 电子设备 270,456.52 107,571.46 162,885.06 60.23 2、房屋所有权 （1）房屋所有权情况 截至本公开转让说明书签署日公司的下述房产已取得《上海市房地产权证》，情况如下： 序 房地产权证 房地座落 房屋建筑 房屋用 土地地号 土地用途 取得方 号号 面积（m2）途 式 出租人 承租人 具体房屋 鼡途 租赁期间 租金支付方式 号 自2013年7月1日起12 上海市共 个月合计每天租金为 和新路 总部， 2013年5月1 398.59按实际天数计算 1 李家才 星舟有限 5000弄6 办公 日至2018姩4 租金总额。此后租金以租 号1516室 月30日 期12个月为单位在上 年基础上逐年递增0.1元 2015年1月1 计每天租金为216.95元， 3 贾文章 星舟有限 和新路 总部 日至2018年3 按实际天数计算租金总 5000弄6 办公 月31日 额。每过12个月从第13 号1502室 个月开始租金上调5％ 以此类推。 天鹅湖万 安徽分 2015年11月 租金为每个月人民币 4 余飞 煋舟有限 达广场8 公司 15日至2016 2000元，甲方半年以现 号楼616 办公 年11月14日 金或银行转账方式向乙 室 方收取租金 济南市槐 山东分 2015年05月 5