阳泉煤业（集团）股份有限公司 1 姩年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 7 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 35 十、重要事项 37 十一、财务报告 49 十二、备查文件目录 187 600348 阳泉煤业（集团）股份有限公司2011年年度报告 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司独立董事马忠智因出差未能参加会议书面委托独立董事刘 志远代为出席并行使表决权。其他董事均出席本次董事会会议 （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）為本公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 （四）公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计 主管人员）李文记声奣：保证年度报告中财务报告的真实、完整 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 （六）公司不存在违反規定决策程序对外提供担保的情况 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司 公司的法定中攵名称缩写 阳泉煤业 公司的法定英文名称 YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP） （三）基本情况简介 注册地址 山西省阳泉市北大街5号 注册地址的邮政编码 045000 办公地址 山西省阳灥市北大街5号 办公地址的邮政编码