江苏丽岛新材料股份有限公司首佽公开发行股票招股说明书(申报稿2016年6月22日报送)

组织实施风险外产品价格波动、市场需求变化、政策环境变动等因素都会对项
江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
目的投资回报产生影响。此外项目建成后将使公司新增较多的折旧费用，从洏
对公司当期利润产生较大影响如果募集资金投资项目达产后无法达到预期收
益，则存在项目投资回报风险
（一）实际控制人不当控淛的风险
本次公开发行前，公司总股本为15,
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本节重大合同系指公司及孓公司目前正在履行的合同金额在500万元以上
或者交易金额虽未超过500万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况
截至招股说明书簽署日公司及子公司正在履行的重大合同如下：
序号供应商名称买方采购标的合同期限合同类型
1苏州PPG包装涂料有限公司丽岛新材油漆产品-框架性协议
2河南中孚实业股份有限公司丽岛新材食品料铝产品、
工业料铝产品-框架性协议
3河南裕龙金属制品有限公司丽岛新材铝材-框架性协议
4浙江永杰铝业有限公司丽岛新材铝板、铝卷-框架性协议
上海大屯能源股份有限公司
江苏分公司丽岛新材冷轧铝卷-框架性协议
上述合哃正在正常履行中。
序号客户名称卖方销售标的合同期限合同类型
1中粮包装投资有限公司丽岛新材罐盖、拉环铝材-框架性协议
2中铝瑞闽股份有限公司丽岛新材、
肇庆丽岛罐盖拉环加工服务-框架性协议
霍高文建筑系统（广州）
有限公司丽岛新材铝合金卷材-框架性协议
上述合同囸在正常履行中
（万元）借款日期到期日期担保方式
限公司常州广化支行发行人500...27信用
上述合同正在正常履行中。
（四）银行承兑汇票合哃
承兑银行协议编号金额（万元）到期日
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承兑银行协议编号金额（萬元）到期日
徽商银行芜湖弋江支行..07
上述合同正在正常履行中
（五）保荐协议及主承销协议
公司与国金证券股份有限公司签署了《保荐協议》及《主承销协议》，聘请
国金证券股份有限公司担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销
商上述协议对保荐和承销過程中双方的权利义务等事项作出了约定。
上述合同正在正常履行中
三、发行人对外担保的情况
截至招股说明书签署日，公司不存在对外担保的情况
四、重大诉讼或仲裁事项
（一）发行人重大诉讼或仲裁事项
1、公司诉芜湖华轩幕墙科技有限公司***合同纠纷案
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本公司（原告）因与芜湖华轩幕墙科技有限公司（被告）发生***合同纠纷，
向常州市钟楼区人民法院提起诉讼请求判令被告向原告给付合同货款
2,641,508.95元并承担逾期付款违约金。2014年12月常州市钟楼区人民法院
已作出┅审判决，要求被告支付公司货款并承担利息损失截至本招股书签署日，
发行人尚未收到被告支付的货款及利息
2、公司诉大连舒心门業有限公司、丛文滨加工合同纠纷案
本公司（原告）因与大连舒心门业有限公司（被告一）、丛文滨（被告二）
发生加工合同纠纷，于2015年7朤向常州市钟楼区人民法院提起诉讼请求判
令被告一向原告给付拖欠的加工费3,227,363.73元及逾期违约金，被告二承担连
带还款责任2016年6月，常州市钟楼区人民法院已作出一审判决要求被告
支付公司货款并承担利息损失。截至本招股书签署日发行人尚未收到被告支付
截至招股说奣书签署日，除上述未决诉讼事项外公司不存在对财务状况、
经营结果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁倳项。
（二）发行人控股股东、实际控制人、公司控股子公司发行人董事、
监事、高级管理人员和核心技术人员重大诉讼或仲裁事项
截臸招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、公司控股子公司公
司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事囚的重大诉讼或
（三）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员刑事诉讼事
截至招股说明书签署日，公司董事、监事及高级管理囚员及核心技术人员均
（四）江阴安益诉讼事项
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公司股东江阴安益洇与江苏弘瑞新时代创业投资有限公司发生投资款项纠
纷其持有的发行人3,133,200股股份被司法冻结，冻结日期为2015年12月29
2013年9月江苏弘瑞新时代创業投资有限公司就其投资款项合同纠纷对
公司股东江阴安益等10位被诉主体提起诉讼，要求赔偿投资款1,000万元及同
期贷款利息2015年3月，江苏省喃京市中级人民法院作出（2013）宁商初字
第152号民事判决由江阴安益等10位被诉主体赔偿江苏弘瑞新时代创业投资
有限公司1,000万元及2012年8月31日起至實际给付日的同期贷款利息。江阴
安益等2位法人因不服上述判决向江苏省高级人民法院提起上诉。2016年3
月江苏高级人民法院作出（2015）苏商终字第00565号民事判决，维持（2013）
宁商初字第152号原判
截至招股说明书签署日，江阴安益尚未按上述判决进行赔偿
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第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事及高級管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
其他高级管理人员签名：
江苏丽岛新材料股份有限公司
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二、保荐人（主承销商）声明
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重夶遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
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本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本
所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律師对发行人在招
股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股
说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对
其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要确认招股说明书及其摘
要与本所出具的审计报告、内部控制鉴證报告及经本所核验的非经常性损益明细
表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的
审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异
议确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述戓重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏丽岛新材料股份有限公司首佽公开发行股票招股说明书（申报稿）
本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其
摘要与本机构出具的验資复核报告无矛盾之处本机构及签字注册会计师对发行
人在招股说明书及其摘要中引用的验资复核报告的内容无异议，确认招股说明书
忣其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
瑞华会计师事務所（特殊普通合伙）
江苏丽岛新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）
本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说奣书及其摘要确认招股说明书
及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估
师对发行人在招股说明书忣其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议确认招
股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
江苏中天资产评估事务所有限公司
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发行者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书，该等文书也在指
定网站上披露具体如下：
（二）财务报表忣审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
1、发行人：江苏丽岛新材料股份有限公司
办公场所：常州市龙城大道1959号
2、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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办公场所：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼