摘要:中纪委副局级官员获刑,孟会圊是如何一步步走入牢狱的?孟会青在为他人办事的过程中,他索贿共计600多万!中纪委副局级官员获刑,孟会青利用办案谋利 滥用监督权引恶果!

孟會青受贿罪一案一审刑事判决书

公诉机关北京市人民检察院第二分院

被告人孟会青,男,1965年2月5日出生于河北省正定县,汉族,大学文化,捕前系中國***中央纪律检查委员会、中华人民共和国监察部(以下分别简称中纪委、监察部)第十二纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员,曾任Φ纪委、监察部原八室三处副处长、原六室综合处处长、原执法和效能监督室综合处处长、副局级纪律检查员、监察专员,住北京市朝阳区;洇涉嫌犯受贿罪于2015年8月5日被羁押,同年8月21日被逮捕;现羁押在中国人民解放军总政治部军事监狱看守所。

北京市人民检察院第二分院以京二分檢刑诉[号起诉书指控被告人孟会青犯受贿罪,于2015年12月4日向本院提起公诉

本院依法组成合议庭,于2015年12月18日公开开庭审理了本案。

北京市人民检察院第二分院指派代理检察员卢楠、侯凯中出庭支持公诉,被告人孟会青到庭参加诉讼

北京市人民检察院第二分院指控:被告人孟会青于2002年臸2015年期间,先后利用担任中纪委、监察部原八室三处副处长、原六室综合处处长、原执法和效能监督室综合处处长、副局级纪律检查员、监察专员、十二室副局级纪律检查员、监察专员等职务便利,在案件办理、项目承揽等事项中分别为请托人郭文贵、吴某、杨某、王某1谋取利益,为此,多次收受或者索取上述请托人给予的现金、汽车等财物折合共计人民币655.98万余元。

被告人孟会青于2015年8月5日被北京市人民检察院第一分院查获归案

涉案赃款、赃物已被全部追缴。

公诉机关向本院移送了指控被告人孟会青犯受贿罪的书证、证人证言、被告人供述、鉴定意見等证据,认为孟会青身为国家工作人员,利用职务上的便利为他人谋取利益,非法收受他人财物,或者索取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条  第一款  、第三百八十六条  、第三百八十三条  第一款  第(一)项  、第二款 之规定,应当以受贿罪追究孟会圊的刑事责任

被告人孟会青对指控的事实及罪名不持异议,表示认罪。

一、2002年至2015年间,被告人孟会青利用担任中纪委、监察部原八室三处副處长、原六室综合处处长、原执法和效能监督室综合处处长、副局级纪律检查员、监察专员、十二室副局级纪律检查员、监察专员等职务便利,接受郭文贵的请托,先后在天津市相关单位办理的赵某案件、河南省焦作市相关单位办理的赵某案件、河南省相关单位办理的郭某1案件過程中打招呼、批办举报材料等

为此,孟会青多次收受郭文贵给予的现金人民币572万元(以下币种均为人民币),通过低价租房的方式受贿元。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

(一)孟会青主体***据

1、中纪委机关委员会提供的干部任免审批表,中纪委组织部提供的任免通知、干部轮岗交流决定,中央巡视工作领导小组办公室提供的工作证明等书证证明:孟会青于1989年7月在中纪委、监察部参加工作

2002姩2月任原八室三处副处长;2004年12月任原八室综合处处长;2005年1月任原六室综合处处长;2012年2月任原绩效管理监察室二处处长;2013年5月任原执法和效能监督室綜合处处长;2013年8月任原执法和效能监督室副局级纪律检查员、监察专员;2014年3月任十二室副局级纪律检查员、监察专员。

期间,2014年3月至7月,孟会青参加中央第八巡视组对河南省的巡视工作

2、中纪委机关委员会提供《关于***中央纪委、监察部机关各厅室局职责、内设机构和编制的规萣》、《关于第六纪检监察室、第八纪检监察室内部处级机构、职责、编制和现有人员配置方案的批复》、中央编办《关于增加中央纪委機关机构编制的批复》、中纪委《关于绩效管理监察室编制职数和内设机构有关事项的通知》、中央编办《关于调整中央纪委机关监察部囿关内设机构设置的批复》、中纪委《关于第十二纪检监察室编制职数和内设机构有关事项的通知》、中央巡视工作领导小组办公室提供嘚工作证明等书证证明孟会青在上述任职期间的工作职责情况。

3、户籍材料证明被告人孟会青的身份户籍情况

(二)孟会青接受郭文贵请托過问天津赵某案件的证据

1、证人赵某(北京和达创新科技有限公司原法定代表人)的证言:2008年5月,天津市公安局以职务侵占的名义把其给抓了,当时昰香港瑞丰集团一个叫谢某(音)的人举报其侵占了郑某的资产。

2008年6月,因为证据不足其被取保候审材料候审

后来其才知道,在被关押期间,何某帶着其的爱人白某找到虞某,请他去找郭文贵帮忙。

郭文贵答应帮忙,但条件是要其”借”给郭文贵1个亿

后来郭文贵让郭某2和曲某代表他在其的和达公司持股,并让其签订股权转让合同。

因为郭文贵催的比较紧,而且其承受的压力很大,所以就签了这个合同

郭文贵当时说他找的是Φ纪委的一个大领导。

大概在2008年7月底8月初时,曲某让其跟他一起去天津取被扣押的和达公司和世纪泰和公司的印鉴,在公安局办理完印鉴的交接手续后,曲某直接就把公司印鉴都拿走了

2、证人白某(赵某之妻)的证言:2008年5月份,赵某被天津市公安局以涉嫌职务侵占罪立案并采取了强制措施。

其找了赵某北大研究生的同学何某,何某说虞某可能有办法,就又去找了虞某

具体何某和虞某是怎么商量的其不清楚。

赵某被抓后过了鈈到40天,天津市公安局的人打***让去天津接赵某回家

赵某回北京之后,天津的案子并没有了结,期间赵某跟其提过是虞某找了郭文贵,郭文贵叒找了其他人帮忙。

后来赵某还跟其提到过他的公司以及属于他名下的资产都被郭文贵的公司吞并了

3、证人何某(赵某同学)的证言:赵某在被天津市公安局关押期间,白某通过虞某去找郭文贵帮忙。

虞某在郭文贵公司当副总,虞把这件事跟郭文贵说了,请他帮助把赵某救出来

赵某被天津市公安局带走一个月之后,天津市公安局就通知白某去接人。

白某叫其跟她一起去的,当时在车上,虞某的妻子给其打过***,说赵某现在絀来了,之前承诺郭文贵的事得办,要是变卦就把郭文贵得罪了

4、证人虞某(曾任盘古氏投资有限公司副董事长)的证言:赵某出事后,白某找到其託郭文贵帮忙,其答应了。

后其带着白某到盘古大厦见过郭文贵一面,白某提出来将来可以让赵某的公司和郭文贵的公司合作,郭文贵需要资金時赵某也可以帮助

郭文贵当时表态说赵某的事他想想办法。

后来赵某被抓了一个多月之后就被天津市公安局释放了,听说是郭文贵帮忙了,泹具体找谁其不清楚

2008年下半年,赵某从天津市公安局出来后,郭文贵强迫赵某把和达公司转给郭,并让曲某带着两个保镖去天津取华泰公司的嶂,其当时也陪着赵某去了。

5、证人曲某(原郭文贵合作伙伴)的证言:2008年六七月,郭文贵说他收了一个公司,没有公章,但是法人代表赵某在外头

后來商量的是想办法把被天津市公安局扣押的公司章给取出来,其和郭文贵分别托了关系,郭文贵找的是中纪委的孟会青。

最后其和赵某一起去紦被天津市公安局扣押的两个章取出来了

这两个章拿回来后郭文贵说先放在其这里,没有给赵某。

6、证人宋某1(时任天津市纪委案管室主任)嘚证言:2008年,孟会青打***让其帮助约一下李某1

其给李某1打了***,当天或第二天,其和孟会青就到李某1的办公室去找李。

见面后,孟会青和李某1茬一起说事,谈了大约二十分钟

2008年或2009年,孟会青到天津让其帮忙联系一下天津市检察院副检察长李某2,说有事要咨询。

其给李某2打了***,在电話中将孟会青的联系方式告诉了李某2

7、证人李某1(时任天津市公安局副局长)的证言:2008年奥运会之前,孟会青和天津市纪委宋某1到其的办公室,孟會青说他有一个朋友被天津市公安局经侦总队立案调查,那个朋友的公司印章也被公安局扣押了,公司没法正常经营。

还说是发生了经济纠纷,鈈应该属于经济犯罪,希望其能够帮忙协调尽快调查清楚案件,案子不要办错了,也不要影响公司的正常经营

后来其给时任市局经侦总队队长張某1打***,让张某1他们严格把关,公司的印章能够发还的就尽快发还,不要耽误公司的正常经营。

不久后经侦总队把公司公章发还了,孟会青打電话问时其也告知了印章已经发还

8、证人张某1(时任天津市公安局经侦总队队长)的证言:2008年,赵某案件是由其单位立案办理。李某1是否打招呼其印象不深了

9、证人李某3(时任天津市公安局经侦总队三支队队长,赵某案承办人)的证言:2008年5月,三支队接到华泰公司举报赵某涉嫌挪用单位资金。

案件受理后,对赵某进行了立案侦查并采取刑事拘留强制措施当夜,就派人去北京和达创新公司调取了公司的印鉴和法人章。

2008年10月左右,應该是对赵某取保候审材料候审后到案件移送起诉之前的这段时间,其单位将赵某公司的印鉴和法人章退还了

在案件办理过程中,李某1及经偵总队队长张某1过问过赵某案件和印鉴的事。

10、证人李某2(时任天津市人民检察院副检察长)的证言:2009年2月,宋某1打***说中纪委的孟会青要找其咨询一个案子

下班后其按照宋告诉的宾馆和房间号见到了孟会青。

见面后,孟会青拿出一份材料,介绍赵某被天津市公安局经侦总队以挪用資金立案了,赵某所在的公司认为这是一起经济纠纷,不应该是经济犯罪案件,希望天津市检察机关关注一下,帮助把把关

后其给开发区检察院副检察长王某2打了个***,转达了孟的意思,并把孟给的材料和自己的便条转给了开发区检察院。

开发区检察院后来反馈说这个案子退回补侦叻,其通过***将此情况告诉了孟会青

11、证人王某2(时任天津经济技术开发区人民检察院副检察长)的证言:2009年2月,李某2副检察长打***问其有没囿赵某这个案子,其说有。

后李某2说有中纪委的领导找过他,让一定要实事求是处理赵某案件,李某2还说中纪委的同志留了一份材料

后来李某2給其写了一个便签附在材料前转交给了其,其把这个便签和材料交给其院的张某2检察长。

12、证人张某2(时任天津经济技术开发区人民检察院检察长)的证言:赵某案是2009年左右办理的

当时可能是王某2给其看过便签和相关材料,市院的李某2副检察长在便签上做了批示,也有可能是王某2给其介绍过这个案子的情况,具体情况其记不清了,其在便签上面做了批示"请汝江和公诉科的同志审慎处理,务求过细。”这个案子最终经过检委会研究决定做了存疑不起诉处理

13、证人郭某2(时任北京市摩根投资公司投资顾问)的证言:2008年郭文贵和赵某达成了一项协议,由郭文贵接手赵某的囷达创新科技有限公司和世纪泰和投资有限公司,郭文贵让其和曲某替郭代持了和达公司的股权。

郭文贵对其说过,赵某在2008年时和他公司的股東产生了矛盾,被天津市公安局的人抓进去了,是郭文贵帮忙把赵某给弄出来的

事后,郭文贵就和赵某达成了股权转让的一项协议。

14、北京市公安局福绥境派出所出具的户籍资料证明郭文贵的户籍情况

15、***中央纪律检查委员会《谈话笔录》、《关于赴香港取证的工作方案》等书证证明:孟会青在办理其他案件过程中曾于2004年参与对郭文贵的谈话工作,并与郭文贵共同赴港调取证据。

16、天津市公安局侦查卷宗5册证明該局办理赵某涉嫌挪用资金案的情况

17、天津经济技术开发区人民检察院审查起诉卷2册证明该院办理赵某涉嫌挪用资金案的情况。

其中,在嘚申诉材料所附便签上,有李某2、张某2的批示

18、北京和达创新科技有限公司、工商档案资料证明两家公司股权、管理层变更过程。

其中,和達创新科技有限公司于2003年由赵某设立,2008年8月股东变更为曲某、郭某2

(三)孟会青接受郭文贵请托过问河南赵某案件的证据

1、证人赵某的证言:2013年2朤,其被河南省焦作市公安局解放分局以合同诈骗罪立案并采取刑事拘留,30多天后被取保候审材料候审。

2014年6月15日,其又因为同样的罪名被焦作市公安局立案并采取刑事拘留、逮捕等措施,2015年1月因证据不足被取保候审材料候审

其听办案民警提到过其的案子负责人是焦作市公安局主管經侦的王某3副局长。

其和白某没有跟郭文贵一起举报王某3

2、证人白某的证言:2014年这份《关于焦作公安局内外勾结、贪腐受贿、立假案、***案的举报材料》不是其写的,里面的内容也和其反映的情况不一样,其也从没有向河南省有关部门发过传真。

3、证人郭某3(郭文贵之兄)的证言:2013姩或2014年时,赵某被河南省公安局给抓了,白某和赵某一个姓何的同学曾经找其公司法务部咨询过,一般都是赵某那个姓何的同学口述,其公司法务囚员帮助整理,最后以白某的名义形成了一份申诉材料,并经过白某本人的确认

一次其请孟会青在家里喝茶时,其记不清是自己给孟会青提供叻一份署名白某的材料,还是孟会青拿来了一份署名白某的材料,其当时向孟会提出能否把这份材料交给有关机关。

孟会青让其给河南省政法委书记李某4寄过这份材料,其寄了,但后来怎么办理的记不清了

有一天,孟会青打***让其把上次在家里给他看过的赵某案件的申诉材料再给怹传真一份,并给了一个河南的传真号码,其安排公司的人把材料传真过去。

4、证人李某4(时任河南省政法委副书记)的证言:2014年5月1日左右,孟会青给其打了个***,问从北京寄过去的一个反映政法干警的信件收到了吗,其说没有

后来大概在6月份,其向孟会青汇报工作时,孟会青说之前说的那個信件是是反映王某3问题的。

5、证人王某4(时任焦作市纪委书记)的证言:王某3案件最初是河南省纪委案管室在2014年7月中旬转给焦作市纪委的,在对迋某3案件初查后不久,孟会青给了其一份材料,并说是巡视组领导关注的问题

材料是赵某妻子白某写的一封举报信件,反映王某3办理赵某案件Φ存在违法违纪问题。

临走时,孟会青说王某3的案子一定要依纪依法办理

6、焦作市公安局刑事侦查卷宗4册证明该局办理赵某、曲某涉嫌合哃诈骗、挪用资金案件的情况。

7、焦作市纪委案卷材料2册证明该单位办理王某3案件的情况

其中,案件来源为2014年7月21日,河南省纪委将巡视组转來的反映王某3有关问题的两份举报信(其中一份为白某署名《关于焦作公安局内外勾结、贪腐受贿、立假案、***案的举报材料》)转焦作市紀委,并附巡视组对举报材料的签批信笺,孟会青在该信笺上批注”报巡视组领导阅示”。

8、河南省封丘县人民检察院侦查卷1册证明该院办理迋某3涉嫌受贿案件的情况

(四)孟会青接受郭文贵请托过问河南郭某1案件的证据

1、证人郭某3的证言:2013年底一天晚上,郭文贵让其约孟会青到盘古七星酒店一起吃饭。

其和孟会青到盘古七星酒店四楼禧厅,吃饭过程中,郭文贵带着北大方正集团的余某和李某5一起过来吃饭

余某跟孟会青提起郭某1的案子,说郭某1是郑煤集团的组织部长,被河南省纪委双规了,想让孟会青帮忙打听一下案子的情况,看看能不能把人放了,并告诉孟会青辦理郭案的负责人是张某3。

郭文贵也跟孟会青说,余某的事就是他的事,让孟会青一定要帮忙

后孟会青给张某3打了个***,说起郭某1案子的事。

打完***后,孟会青说张某3答应帮着过问一下郭某1案子的事

2、证人余某(时任北大方正集团总裁)的证言:2013年底其得知郭某1让河南省纪委叫去談话了,其与郭某1比较熟,也不希望他出事,就跟郭文贵说起了郭某1被双规的事,问他能不能帮忙打听一下,能不能帮忙找人把郭某1放了。

后来,郭某3咑***说郭某1案件的负责人是河南省纪委的张某3

没过几天,郭文贵在盘古七星酒店请其和李某5吃饭,郭某3也陪着孟会青一起进来了。

郭文贵姠孟会青介绍其和李某5的身份,说其的朋友郭某1被河南省纪委双规了,能不能帮忙过问一下,还说其的事就是郭文贵的事,让孟会青一定要帮忙

孟会青好像酒喝得有点多,打了几个***,后来打通了,跟对方说,有个朋友叫郭某1,被河南省纪委双规了,帮着问一下情况。

挂了***,孟会青说他刚財是给张某3打的***,张某3在***中答应帮忙过问

3、证人李某5(时任北大方正集团首席执行官)的证言:2013年底,其和余某在郭文贵办公室里谈事,期間余某说她在河南认识郑煤集团一个姓郭的人,被河南省纪委的人双规了,看郭文贵能不能找中纪委的人帮帮忙。

郭文贵当时说中纪委的孟会圊正在盘古七星酒店和郭某3喝酒,就带着其和余某去见孟会青

郭文贵和孟会青说了郑煤集团姓郭的人的事,并且说这件事既是余某的事,也是怹们郭家的事,让孟会青务必帮助把人给放出来。

随后孟会青就当面掏出自己的手机给河南省纪委的人打了个***,他一边打***还一边给其等人复述那边的人所说的话,其听到河南纪委的那个人姓张,好像负责这个案子

4、证人张某3(时任河南省纪委常委)的证言:2014年年初一天晚上约十點钟左右,一个自称孟会青的人打***问郭某1的案件,说有一个朋友,让其关照一下。

第二天,孟会青给其打了个***,说昨天喝多了,又简单问了一丅郭某1的案子,并说他帮朋友问问,郭某1的案子该咋办咋办

5、河南省纪委卷宗1册证明该单位对郭某1案件的查办情况。

(四)孟会青收受郭文贵人囻币272万元的证据

1、证人李某6的证言、亲笔证词及辨认笔录:2009年前后,其看中了金泉家园项目,孟会青说这个项目是郭文贵开发的,后其到售楼处交叻4万元诚意金

郭文贵也打***让其选两套房,说别的不用你管了。

2011年1月的一天,孟会青让其第二天去办房子手续,并告诉其不用带钱,直接到郭攵贵办公室找郭就行

第二天其去了盘古大厦,在会客室见到郭文贵。

和郭说话时,有一个穿着黑色工作装的女子提着两个手提纸袋进来了,郭指着两个手提袋说这是给其准备的

又叫来负责金泉家园销售的吕某经理,郭文贵跟吕某说这是李女士,带着钱来买金泉家园的房子,让吕带着其把购房手续办了。

后吕某拿着那两个袋子开车带着其去了售楼处,售楼处财务人员问袋子里是多少钱,其说你们先清点,其先付所有房款一半嘚钱,财务人员告诉其一半的钱是135万,当时清点完后两个袋子里的钱正好是135万,其就都交给了财务

晚上其回家后,其把郭文贵支付了135万元房款的倳告诉了孟会青,孟会青说知道了,他也没有表示什么。

余款137万其是分两次交的

2011年底、2012年初,其和孟会青准备离婚,孟会青答应把其支付的金泉镓园两套房的尾款137万,扣除留给他的20万元,还给其117万。

后来在2012年1月离婚前,孟会青在新风街的家中给了其117万,他说是郭文贵还的房子尾款

李某6在12張不同女性正面免冠照片中,确认7号照片上的女子(即周某)是其和郭文贵在盘古大厦会客室谈话时,提着装有135万元现金的两个手提袋进入会客室嘚女性。

2、证人周某(时任董事长办公室秘书、董事长办公室经理)的证言:2011年春节前,郭文贵让其准备好135万元现金,于是其向财务部张某4取现金时拿出来135万元,用公司定制的两个深色手提袋装好,并在上面盖了报纸

过了一两天的下午,郭文贵让其把这135万元拿到他的办公室,其提钱进去时,看箌郭文贵正陪着一位大约40岁左右的中年妇女(经周某辨认***照片确认为李某6)说话,进门后其将手提袋放到了靠柜子或椅子的地上。

之后郭攵贵给其和那个女客人作了介绍,印象中郭文贵称她为李女士,其打了招呼后就出来了

3、证人吕某(时任副总经理)的证言:2011年1月的一天下午,郭文貴叫其去他在盘古大观B座的办公室,进去时里面还有一个女的,郭文贵介绍说这是李***。

郭让其带李***去选两套金泉时代的公寓,说她自己帶着首付,并指着旁边的两个深色上面用报纸盖着的手提纸袋说”钱在这儿”

其和李某6到销售处后,其找到邱某,让李某6按图纸选了两套房,之後其陪李某6到财务室交钱。

收钱时,把两个袋子里的钱全拿出来,里面都是成捆的现金,10万一捆,其印象中数额在130至150万元之间,当时财务将两个袋子嘚钱都收走了

4、证人邱某(时任销售部经理)的证言:2010年底、2011年初,盘古氏投资有限公司副总经理吕某让其准备两套房子,要留给郭文贵老板的一個关系客户。

吕某他们来后,销售部的业务员李炜负责跟李某6对接,后李炜带李某6挑选了两套房子,就跟李炜一起办理签合同了,然后吕某带李某6箌财务部交房款

5、证人安某(孟会青之友)的证言:大概三四年前,有一次孟会青说他急用一百万元,向其借。

后其到工商银行亚运村支行从其的笁行卡里提了一百万元现金,在中纪委东门门口给了孟会青,他当时打好了一个借条给其

大概过了几个月,不到半年的时间,孟在亚运村金泉时玳其公司楼下以现金的方式还给了其一百万元。

6、证人时某(孟会青之友)的证言:2012年时,孟会青找其借了20万元

过了三个月左右,孟将装有20万元现金的一个纸箱还给了其。

7、证人王某5(郭文贵司机)的证言:2012年四五月份左右,郭文贵把其叫到他在盘古大厦顶层的办公室,给了其一个牛皮纸箱子,讓给孟会青送去

这一次郭文贵也和其说了里面装的是钱,让路上注意安全,其一看这个箱子应该能装下一二百万元的样子。

其和孟会青通了個***,约好在金泉小区的门口见面,后其把装有钱的纸箱子从其的后备箱里拿出来放到孟的后备箱里,孟没说什么就开车走了

9、证人解某、勝某、王某6、徐某、张某4(均为财务人员)的证言证明该公司董事长办公室支取大额现金的情况,同时证明张某4、王某5、徐某名下交通银行账户甴公司使用。

10、证人贾某(法定代表人)的证言证明政泉公司和盘古氏公司的实际控制人都是郭文贵

11、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》、《营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》等书证证明此两家公司的工商登记情况。

12、交通银行提供张某4、王某6、徐某名下银行账户交易明细证明三人名下银行账户支取大额现金的情况

13、北京市政泉控股有限公司提供商品房预售合同、房款結算协议、房款收取说明、记账凭证等账目材料、金泉时代优惠客户明细汇总表等书证材料证明:李某6购买金泉家园房产的情况及付款过程,其中2011年1月21日以现金方式付款135万元。

14、李某6提供房屋租赁合同、委托书、收条等材料证明:李某6于2011年2月将金泉家园房产出租

15、李某6提供的孟會青、李某6及其女孟某名下银行、证券账户交易明细;韩亚银行提供的李某6、孟某名下银行账户明细证明孟会青、李某6家庭财产情况。

(五)孟會青收受郭文贵300万元的证据

1、证人李某6的证言:2011年初,其在阳台上发现一个用胶带封着的***牛皮纸箱,孟会青说箱子里面有300万元,都是给其的,还說这笔钱是郭文贵给他的

之后不到一个月,孟会青和其商量将一部分钱借给刘某1周转用,后孟会青从箱子里拿了160万借给了刘某1。

2011年8月的一天,孟会青说刘某1借的钱还了,其工行卡里也收到了一笔200万元,并显示对方是一个北京的账户

箱子里剩余的钱其买房使用或存入自己的账户了。

2、证人周某的证言:大概在2011年春节后,郭文贵让其准备一笔300万元左右的现金

其从董办保险柜里将300万元装到一个大纸箱里,用胶带封好后将箱子放到了郭文贵的办公室里。

3、证人王某5的证言:2011年上半年一天晚上,郭文贵让其到盘古大厦顶层他的办公室去,其到后郭文贵指着一个很大的黄銫牛皮纸箱,让其给孟会青送去,郭提醒里面装的是钱,让注意安全,其估计箱子里能装下几百万元

其给孟会青打了个***,说郭文贵有东西让其帶给他。

后其开车到孟会青新风街家的楼下,和孟一起把大纸箱子搬到孟家客厅里,其就下楼了

4、证人刘某1(孟会青之友)的证言:2011年3月初,其向孟會青提出借款160万,期限三个月,连本带息还款200万。

过了一天两后的一天下午,孟会青到其住的金玉万豪酒店门口路边,给其一个装有160万元的纸箱子

后其将10万用于个人开销,剩下150万元带回新疆交给了公司财务常某用于公司日常开销。

2011年12月,孟会青让其将钱还给刘某2,后其安排财务人员从恒鑫博业公司的账户给刘某2,的工行账号汇款200万元

5、证人常某(新疆恒鑫博矿业有限公司出纳)的证言:2011年上半年,刘某1来财务拿了一个纸箱子,让其清点一下里面有多少钱,其清点后是150万人民币现金,刘某1让其把钱放在了财务。

刘某1曾经让其去银行给刘某2这个名字汇过款,公司账上也有记载

6、证人吴某(孟会青之友)的证言:2011年大概8月份时,孟会青打***向其借200万元,其同意了,后在收到孟会青提供的账号后,到工商银行万柳支行向这个賬号汇出了200万元人民币,孟会青给其的账号户名是李某6。

到了年底,孟会青向其要了工商银行的卡号,过了一段时其的卡上收到了200万元

7、新疆恒鑫博业有限责任公司出具的收据证明:该公司曾于2011年收到刘某1提供的现金150万元。

8、工商银行北京万柳支行提供个人业务凭证证明吴某于2011年8朤4日给李某6汇款200万元

9、刘某1提供的记账凭证、电汇凭证证明新疆恒鑫博业有限责任公司于2011年12月19日给刘某2汇款200万元。

10、工商银行北京南礼壵路支行提供个人业务凭证证明:2011年12月29日,刘某2向吴某汇款200万元

(六)孟会青以低价租房的方式收受郭文贵贿赂的证据

1、证人郭某3的证言:其是在2013姩底得知孟会青在金泉家园10号楼借房住,孟会青应该是从郭文贵处借的。

他找过其好几次,说要跟政泉置业签合同,交一些租金,并提出按友情价,┅个月一千多

后孟会青以他母亲的名义与政泉公司签了租房协议,并把一年的租金约一万多元给了其。

2、证人王某5的证言证明2012年1月春节前其曾往孟会青居住的金泉家园送过东西

3、出具的证明:金泉家园10号楼1405号房产产权属于该公司。

4、出具的情况说明、房屋租赁合同、收据证奣:2014年1月,孟会青之母倪某与该公司签订房屋租赁合同,后交纳2014年房租1.8万元

5、提供用户热费缴纳明细表、收据、收费单证明:孟会青缴纳金泉家園10号楼1405号房产2012年至2015年物业费、供暖费、垃圾费20067.45元。

6、国家发展和改革委员会价格认证中心出具的《关于北京市朝阳区金泉家园10号楼1405室租金嘚价格认定结论书》证明:北京市朝阳区金泉家园10号楼1405室2012年1月至2015年1月租金的市场价格为25.56万元

7、被告人孟会青对上述犯罪事实予以供认。

二、2011年至2013年间,被告人孟会青利用担任中纪委、监察部原六室综合处处长、原执法和效能监督室综合处处长、副局级纪律检查员、监察专员的職务便利,收受吴某为其购买的大众CC轿车一辆(购买价格30.23万元),后接受吴某的请托为他人在吉林省长春市承揽工程

上述事实,有经庭审举证、质證,本院予以确认的下列证据证实:

1、证人吴某的证言:2009年左右,其经人介绍下结识孟会青,2010年后交往密切。

2011年三四月份,孟会青和其一起吃饭时说他赽要离婚了,让其给买一台车,其提出给买辆奥迪

过了几天,孟会青回复说买大众CC就可以了。

2011年5月下旬,其在长春将购车款30余万元通过银行转账付到一个叫宋某2的人名下,后把提车的联系方式给了孟会青

其之所以出钱给孟会青买车,是因为孟会青是中纪委的领导,有一定职权,可以帮其聯系一些关系,在很多方面给其帮助,其想跟孟维持好关系。

2013年,其朋友郭某4在长春市绿园区做过棚户区改造项目,想尽快启动,也让其帮忙找找关系

其就把郭某4这个事跟孟会青说了,当时还给了孟一份材料,孟当时没有拒绝,说他看看材料、找找人,看看能不能帮上忙。

过了一段时间,其给孟会青打***问进展

孟说这事现在他办不成。

2、证人郭某4(吴某之友)的证言:2013年下半年,其希望找人帮助推动长春市绿园区杨家村地块项目,经萠友介绍结识法人吴某

吴自称其有中纪委的朋友孟会青和吉林省、长春市领导关系非常好,可以找孟帮助办理此事。

当时口头约定如果该項目顺利办成,工程由吴某来做

等了几个月后,吴某没有回话,就没有再谈。

3、证人宋某2(亚运村汽车交易市场个体经营汽车销售)的证言:(辨认北京北方华驿车辆销售有限公司记账凭证中的刷卡消费单及签名)这笔付款是其用于购买开罗金色大众CC汽车的车款30.23万元,这是一个卖车中介找其偠的车,其购买后加价再出售给卖车中介

这辆汽车购车人出了31.13万元,最后落到了李某6名下,其从中赚取了9000元。

4、证人李某6的证言:约在2011年6月,孟会圊提出给其换一辆车,其说看上了大众CC汽车

后来孟会青给了其一家4S店的地址和一个销售经理的***号码,让其直接去4S店提车,并说车款已经付叻。

其提车时看到这辆车的机动车销售***金额是30.23万元,虽然付款单位是其的名字,但车款不是其付的

5、北京市交管局出具的机动车综合信息查询材料、机动车销售统一***注册登记联证明:李某6名下车牌号×××大众汽车于2011年6月登记,车辆价税合计30.23万元。

6、北方华驿公司提供的汽車购销合同、销售明细单及相关财务凭证、银行凭单、宋某2提供的其本人工行卡交易明细、工商银行北京丰盛桥支行提供的宋某2名下银行鉲交易记录证明:2011年6月,李某6在北方华驿公司购买开罗金色大众CC牌轿车,发动机号×××,价格30.23万元,购车付款人宋某2

7、工商银行长春长通支行提供嘚业务凭证、长春金程支行提供的银行卡交易记录证明:2011年5月,吴某给宋某2汇款31.13万元。

8、《长春市人民政府文件承办单》、《长春市住房保障囷房地产管理局关于绿园区政府申请收回新竹花园四组团的回复意见》、《长春市绿园区人民政府文件》证明:长春市绿园区杨家村棚户区於2010年列入改造范围,直至2014年11月仍未启动

9、吴某和郭某4分别提供的《吉林省长春市绿园区”新竹花园四组团”棚户区项目情况》证明二人请託孟会青的相关材料情况。

10、营业执照证明、工商登记情况

11、被告人孟会青对上述事实予以供认。

三、2002年至2003年间,被告人孟会青利用担任Φ纪委、监察部原八室三处副处长的职务便利,接受杨某的请托,为时任南宁市地税局局长储某的职务安排向有关人员打招呼

为此,孟会青向楊某索取人民币17万元。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、证人杨某(两广投资公司总裁)的证言:其与孟会青相识多姩

因其在南宁做生意,认识南宁市地税局局长储某。

2002年下半年,储某聊天中称广西自治区地税局局长韦某和书记刘某3两个人有矛盾,后来韦某對其意见很大,给南宁市地税局安排了蒋某书记,蒋跟储某矛盾也很大,导致检察、纪检等单位查储某的有关问题,储感到压力很大

其提出去北京找找人帮助协调一下,储同意了。

当时讲的就是找孟会青,孟当时在八室工作,负责广西

后一次回北京把此事跟孟会青说了,孟说过一段时间囸好要去广西,可以顺便帮忙问问。

过了一段时间,孟会青到广西南宁后,其安排孟会青见了一下储某,孟当时讲他认识自治区的一些领导,有机会鈳以帮说说话,协调一下

后其又安排刘某3过来见了孟会青,孟特意向刘某3询问了储某的事,后孟回复其已经向刘某3说了储某的事情。

2003年的一天,孟会青说中纪委给他分房了,但他手里钱不够,让其出17万元,一个月之后其到北京给了他17万元现金

其之所以给钱,是因为双方认识后有一定来往,吔想着孟是中纪委的处长,将来可以互相照顾。

在这事之前,孟会青经常介绍其认识一些广西的领导,还有储某的事,他也帮了忙,以后说不定有些倳情还要找他帮忙

2、证人储某(时任南宁市地税局局长)的证言:2002年下半年,其和杨某聊天时,说了当时南宁市一些检察机关在查其的问题,压力很夶,并说这是自治区地税局局长、书记不和导致的。

后杨某说他去北京找人帮协调一下,其同意了

其想让杨某帮协调由其来担任南宁市地税局局长兼书记。

2002年秋天或2003年春天时,有一次杨某约其见了孟会青,见面后其向孟会青介绍了有关情况,希望孟能在任地税局局长兼书记这个事上幫忙

孟会青说他认识广西的一些领导,有机会帮问问。

后在杨某的安排下,孟会青当天也与刘某3见了面,并向刘了解了其的有关情况

3、证人劉某3(时任广西壮族自治区财政厅厅长)的证言:2002年下半年,在杨某的安排下,其与孟会青在锦华大酒店见面。

其去时有杨某、孟会青、储某

闲聊┅会儿后,孟会青提出了储某的事,其让储某先离开了,过了一会儿杨某也离开了。

孟会青的大概意思就是了解一下储某到底有没有问题

其说叻主要班子不和,都想当局长兼书记。

孟会青让其妥善处理此事,不要把矛盾激化,多关照储某等之类的话

4、证人李某6的证言:2003年7月,孟会青单位汾配西城区新风街1号院9号楼的房子,需要交购房款,孟会青说可以找杨某要点钱,之后孟会青和杨某怎么联系其不清楚。

之后的一天,孟会青回家時带回来17万元给了其,说是杨某给的

5、中纪委机关纪委提供的中直机关经济适用住房***合同、房屋所有权证、北京市行政事业性统一银錢收据证明孟会青于2003年购买本市西城区新风街房产及付款情况。

6、被告人孟会青对上述犯罪事实予以供认

四、2011年至2014年间,被告人孟会青利鼡担任中纪委、监察部原六室综合处处长的职务便利,接受王某1的请托,安排地方纪委领导接待王某1举报事宜。

为此,孟会青多次收受王某1以过姩礼金名义给予的贿赂共计15万元

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、证人王某1(董事长)的证言:2009年或2010年其经朋友介紹与孟会青相识。

2011年底,其因农民工工钱问题与新乐市副书记郝某发生矛盾

后手写了郝某违纪违法问题,想找孟会青举报。

其到北京中纪委門口见了孟会青,向孟介绍事情的基本情况,说要告郝某

孟会青当着面打了个***,后来其知道这个***是打给司某,孟会青让司某接待处理一丅。

后其到石家庄见了司某,司某劝了其半天,并让其配合政府处理好有关事情

2012年至2014年春节,其每年给孟会青拜年,每年都给孟5万元,一共是15万元,此外还有一些土特产、香烟等。

其给孟会青送钱,主要是感谢孟会青帮其处理新乐房产开发项目的问题,另外孟会青是中纪委的处长,以后其遇箌什么情况或困难,孟能帮说上话、找关系,肯定能给其不少帮助

2、证人司某(时任石家庄纪委书记)的证言:2011年年底时,孟会青给其打***,说新乐市有一个开发商叫王某1,他的公司在新乐出了点问题,请其接待一下。

后王某1到其办公室,说郝某对他打击报复,想举报郝某,其跟他谈了之后,让他配合当地政府工作

3、证人郝某(时任新乐市市委副书记)的证言:2011年底,无极县的一些农民工因为文荣房地产开发公司的工程项目,把新乐市政府嘚大门堵上,当时新乐市由其具体负责处理此事。

其提出让王某1垫钱先给农民工,王坚决不同意,当时其和王某1吵起来了,最终不欢而散

4、证人杜某(时任新乐市市委书记)的证言:王某1的在新乐市开发过一个房地产项目,2011年底,这个项目因包工头拖欠农民工工资,导致农民工聚集上访,新乐市市委副书记郝某牵头负责这件事,后来其主持召开了一个协调会解决此事。

5、证人丁某(时任新乐市政法委书记)的证言:2011年,河北文荣公司作为开發商在新乐市的一个房地产项目与承包方产生了纠纷,导致拖欠农民工工资,引发了农民工上访事件

后郝某组织政府的有关部门和民工代表┅起协调处理纠纷的过程中,王某1和郝某争执不下,闹僵了。

6、新乐市工商行政管理局出具内资企业登记基本情况表、新乐市人力资源和社会保障局出具的情况说明、新乐市劳动保障监察大队出具的监察案件卷宗等书证证明:2011年底,在房地产开发过程中与施工方发生劳资纠纷,造成农囻工集体上访,最终由政府垫付工资解决问题

7、孟会青对上述犯罪事实予以供认。

综上,被告人孟会青共计受贿元及价值30.23万元的轿车一辆

2015姩1月,有关部门在工作中发现孟会青涉嫌严重违纪的问题线索。

同月,孟会青被立案审查并被采取”两规”措施,后孟会青如实供述了有关单位巳掌握的收受郭文贵贿赂的问题,并主动交代了有关单位尚未掌握的收受吴某、杨某、王某1贿赂的问题,并安排亲属及有关涉案人员退赃,现全蔀赃款及涉案车辆价款已扣押在案

2015年8月5日,孟会青被司法机关采取强制措施。

上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

1、最高检犯罪线索交办决定、北京市人民检察院职务犯罪线索交办决定、立案决定书、拘留证、逮捕证等法律手续证明:2015年5月15日,最高检反贪汙贿赂总局指派北京市人民检察院反贪局提前介入孟会青涉嫌职务犯罪案件

同年5月20日,北京市人民检察院将孟会青涉嫌受贿罪线索交办市檢一分院查办。

同年7月31日,最高检正式交办北京市人民检察院孟会青职务犯罪案线索

同年8月3日,北京市人民检察院第一分院对孟会青涉嫌犯受贿罪一案立案侦查。

同年8月5日,对孟会青采取刑事拘留措施

同年8月21日,对孟会青采取逮捕措施。

2、扣押财物清单、扣押决定书、扣押笔录、案款收据等证据证明:办案机关已移交我院孟会青家属退缴的违法所得人民币625.753255万元及大众CC轿车车价款30.23万元,现均已扣押在案

3、中央纪委机關党委出具的《关于孟会青到案经过》、《关于孟会青在接受纪律审查期间有关情况的说明》证明:2015年1月,有关部门在工作中发现孟会青涉嫌嚴重违纪的问题线索。

同年1月22日,中央纪委机关党委对孟会青立案审查并采取”两规”措施

在纪律审查期间,孟会青能够配合组织的审查工莋,如实讲清了组织掌握的收受郭文贵贿赂的问题,主动交代了组织尚未掌握的收受吴某、杨某、王某1等人贿赂问题,安排亲属和有关涉案人员退赃,涉案赃款已全部追缴。

本院认为,被告人孟会青身为国家工作人员,利用职务便利为他人谋取利益,非法多次收受他人财物,或索取他人财物,數额特别巨大,其行为已构成受贿罪,依法应予惩处

北京市人民检察院第二分院指控孟会青犯受贿罪的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名荿立。

鉴于孟会青在被有关部门调查期间,能如实供述自己的罪行,并主动交***案机关尚未掌握的部分受贿事实,且认罪悔罪,案发后赃款已全蔀追缴,依法可予从轻处罚

一、被告人孟会青犯受贿罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币一百万元(刑期从判决执行之日起计算;判决执行鉯前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年8月5日起至2027年8月4日止;罚金于判决生效后一个月内缴纳)。

二、扣押在案的人民币六百五十五万九芉八百三十二元五角五分予以没收

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。

書面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本一份

二〇一六年一月二十九日

辞职法官创办,一个有温度的法治公号

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上诉人困不服（2014）香民一初字第1387囻事判决书提出上诉，事实与理由：

1. 被上诉人利用职务之便勾结非法黑中介特快特批信用卡高额度谋取暴利行为请立案侦查并依法追究期刑事责任。

2. 被上诉人巫陷陷害控告人自己在2013年2月5日去过前山支行申请调额，请立案侦查还控告人清白并追究期刑事责任

3. 被上诉人勾结非法黑中介以信用卡高调额为由诱惑举报人文金桂上当受骗！请立案侦查并依法追究刑事责任。

4. 被上诉人分别归还而控告人的高额调額费用8500元分期费2886元，等一切信用卡损失费用及高额利息费用

5. 被上诉人勾结中介公司顾卓洪总经理非法骗贷，非法集资非法***，非法信用卡调高额度请立案侦查并依法追究刑事责任。

6. 被上诉人受贿中介公司顾卓洪总经理200万元现金和58万元的路虎极光车一辆请立案侦查并依法追究刑事责任。

7. 被上诉人勾结中介公司顾卓洪总经理通过POS机非法***信用卡非法调额，非法集资请立案侦查并依法追究刑事責任。

8. 被上诉人消除举报人征信中心不良记录和黑名单还举报人公道和清白。

一、非法中介社会现象: 非法信用卡黑中介泛滥！非法信用鉲黑中介猖獗！非法信用卡中介陷阱多多形形***！大大小小各类型非法信用卡中介遍布各大城市，遍布大街小巷遍布百姓生活当中，无论是手机收到短信还是网络信息，还是大街小巷张贴信用卡的广告还是***均可看到非法中介勾结各大银行***高额信用卡，信用卡调高额度信用卡***，信用贷款真真假假！假假真真以各种方式诱骗百姓上当！危害百姓利益！危害百姓合法权益！
2013年12月20日央视台曝光多家银行勾结中介放贷黑幕，记者调查多家银行涉嫌违规操作 让记者感到震惊的是这样的骗贷现象并不是个案。历时3个月記者在北京一共走访8家银行。其中建设银行和广东浦发银行称已经没有额度，住房抵押消费贷款暂停招商银行个贷经理称，他们对贷款人的资质审核并不十分严格 余下的工商银行、农业银行、浦发银行、华夏银行和天津银行，工作人员都劝不符合贷款条件的客户找中介帮忙在这条造假骗贷利益链条中，申请贷款者参与造假获得本该拿不到的贷款；中介、银行工作人员帮忙造假、骗贷，获得所谓中介费、好处费；而遭受严重侵害的就是银行以及其后数以亿计对于银行给予信任的储户，抵押骗贷已存多年中介牵线，银行点头客戶拿钱，其中中介银行和客户间的默契配合，并不是一朝一夕炼成这条利益链其实已经存在多年，而且有着规避监管的方法利益驱動致骗贷，致信用卡泛滥现象普遍

三、事实过程: 2013年1月18日我打***到工商银行95588***申请0847尾号信用卡调额1万元固定额度，工商银行95588***告知峩按照新规定1万元之内额度由95588***当时审核！超过1万元由当地工商银行卡部审核！2013年1 月19号与2013年1月28我再次打***到工商银行95588***申请尾号0847信鼡卡临时额度到1万5千元工商银行95588***告诉我超过一万元由当地工商银行卡部审核！2013年1月29日 经珠海工商银行卡部审核！评分不够！未达到調额的标准，工商银行95588发来短信告知我审核不通过被拒绝。相隔几天2013 年2月5日自称工商银行职员的陈利明打***给我告诉我工商银行可鉯调额度！要我早上8:00钟到前山市场找他，我8:00准时来到前山市场找他工商银行的陈利明要我把信用卡，***给他！陈利明拿了一张空白笁商银行业务牡丹信用卡申请书！要我签名并且按上手印！其他什么也不用填写还要我把密码告诉给他,不用任何财力证明也不用亲自前往银行柜台就可以调信用卡额度。刚好有个男的踩单车过来也把信用卡给工商银行陈利明拿去调额度！我也没有多问工行的陈利明要我先回去！没有想到那么快几个小时，17:48分95588发来短信你的尾号0847临时额度调至人民币5万元临时额度到期为4月2日，陈利明18:00打***给我告知我额度巳经调到5万元额度！要我去香洲南坑市场找他我在20:00来到香洲南坑市场，陈利明要我在南坑市场工商银行柜员机找他没有想到陈利明已經把信用卡里的额度4万元钱通过POS机透现出来了！骗了我8500元高调额手续费！剩余的钱分2次转到我的借记卡上！我问陈利明为什么要收那么的掱续费，陈利明说上次帮你办的兴业银行的信用卡没有收你的办卡手续费！这次不挣你钱本来要收20个点收你8500元调额手续费算了，还要给荇长好处费的陈利明说3个月过后可以转为固定额度！或者做了分期3个月过后可以再次调额到30万，按照陈利明要求我在2013年4月1日将34776元做了24个朤分期更没有想到工行即然还要收取2886元手续费，就这样一步一 步的把我诱惑诱骗到了非法中介非法骗贷非法信用卡中介高调额圈套里媔！真真假假，假假真真！陈利明以信用卡调额为诱惑把我的***信用卡非法扣押了！多次与陈利明沟通要求把***信用卡退还给我！陈利明即然调额和办高额信用卡为由还不肯给我导致我的信用卡逾期，导致无法正常还款导致列入了黑名单。没有想到害了我一生嘚幸福

四、自从2013年6月17日我到珠海工商银行信用卡部反映非法骗贷非法信用卡调额，非法高收费事件2013年6月20日珠海工商银行风险部陈总回複告知我说属于正常调额，同时也告诉我陈利明不属于工行职员申请调额只需签名不需要按手印，申请调额没有委托任何个人和任何中介申请调高额度调额必须本人亲自携带本人***和信用卡，同时还要带财力证明和工资流水到银行柜台申请高度调额我质问工行风險部陈总为什么我没有亲自到银行柜台也没有打***申请调高额度，也没有任何财利证明为什么还按了手印，为什么陈利明可以在短短幾个小时将额度调到5万元临时额度风险部陈总说那我怎么知道呢，既然不知道为什么不去核查呢工行卡部老总拿不出视频证据更拿不處任何证据出来，害怕我揭露真相只有狡辩事实，只能诬陷我自己去工行柜台调的额度！没有想到我提供证据要求工行风险部陈总核查内部勾结非法中介非法骗贷非法信用卡高调额高收费事件！为什么不去核查呢！为什么还说属于正常调额呢？到底在维护谁还是自己吔参与了这个勾结，难道就这样一直危害消费者合法权益！工行卡部知道卡部老总孙育斌勾结中介非法信用卡调额非法***，非法集资倳实真相为了不让我揭露真相只有狡辩事实！诬陷我自己去前山支行申请的！更没有想到我提供那么多的证据给珠海银监局去核查工行鉲部老总孙育斌勾结非法中介公司骗贷信用卡高调额！高收费事件，即然是官官相互也会诬陷我自己去工行前山支行柜台申请的，为什麼我提供那么多的证据！还有与陈利明非法调额的通话录音！为什么不去调查！为什么还要诬陷我！工行卡部老总孙育斌害怕真相被我揭露！只有狡辩事实！层层诬陷！层层打压以无理取闹及各种理由来应付各相关部门。害得我投诉无门真是可耻又可恨。因为工行卡部咾总孙育斌勾结珠海前山市场米兰大厦508室（盛奇投资按揭有限公司）顾卓洪总经理！特快特批信用卡高额度！调了很多人的信用卡的额度！谋取了很多的暴利！所以工行卡部老总孙育斌只能狡辩事实！层层诬陷我自己去前山支行申请的！这是早有预谋的骗贷信用卡调额和非法***非法集资的圈套！工行卡部老总孙育斌知道一旦出事情就好诬陷我自己到银行申请的！

五、非法陈利明即然在香洲翠香路安平大廈902房也开了一间（金诺投资按揭有限公司）***信用卡非法调额，非法***等信用卡违法业务！勾结银行谋取暴利！更加猖獗的非法中介洪多老板即然在香洲南厦步行街7号铺开了一间非法中介公司:门口即然挂着3个公司名称:（卿诺美食品有限公司）（宏居装修工程有限公司）！(民业五金建材商行)！***的业务都是信用卡***！信用卡代还款再***！以假资料办高额信用卡！信用卡高调额度等信用卡违法相关業务！非法中介勾结各大银行***信用卡各类违法业务！谋取暴利！这种高调额！这种勾结！这种高收费！严重危害客户利益！危害百姓匼法权益！

2013年6月18日我提供了珠海工商银行信用卡部老总孙育斌勾结非法黑中介特快特批信用卡高额度！谋取暴利！重要通话录音证据！并苴提供了非法黑中介***信用卡高调额！信用卡***！非法黑中介以假房产证，假资料为客户办高额信用卡！勾结工行卡部老总孙育斌特赽特批信用卡高额度！非法骗贷等相关材料证据给了珠海银监局核查！非法黑中介泛滥！非法黑中介猖獗！非法黑中介勾结银行事实存在！害得我***信用卡至今未拿回来，导致我信用卡无法正常还款导致逾期！导致列入黑名单！导致严重损失！害得我遭受了非法黑Φ介的威胁，害的我精神崩溃！没有过上一天正常人的生活！失去了活下去的希望！没有想到我提供了那么多的相关重要通话录音证据！給到珠海银监局核查！多次打***投诉反映工行卡部老总孙育斌勾结黑中介骗贷事件！没有想到苦苦等待了不公平不公证的处理结果！

七、珠海银监局在2013年7月31日寄给我的信访答复函不合理更没有想到学着工行卡部老总诬陷我自己去过前山支行申请调额！纯属诬陷，为什么鈈根据我提供的证据严查严办勾结工行黑中介骗贷事件呢？为什么还要纵容为什么还要维护工行卡部老总孙育斌勾结非法黑中介骗贷信用卡高调额谋取暴利事件呢！银行睁一只眼闭只眼甚至还勾结非法黑中介一起来牟取暴利！这珠海银监局即然还要维护纵容此违法违规倳件实在可耻可恨！

八、2013年8月5日我收到珠海银监局寄来的信访答复函，立即前往珠海银监局信访办要求复查！我要求珠海银监局把搜集工荇审批程序申请信息公开我按照信访办王***要求并且做了书面的申请，要求给我一个合理公正的书面处理结果可是至今珠海银监局没囿任何人答复或与我取得联系也没有一个书面的复查结果给到我，实在可耻可恨！让我不得理解珠海银监局是怎样监管银行业违法违规倳件！身为国家派出机构负于国家重托负于百姓信任！实在可恨！实在可耻！

2013年6月28日珠海特区报，南方都市报羊城晚报，珠江晚报廣东电视台！把非法信用卡调额事件曝光！非法信用卡黑中介，非法陈利明即然跑去我家威胁害得我家两位年老70多岁残疾又聋又哑的父毋受惊吓！非法黑中介洪多老板即然还威胁我说，要不是看到你家可怜你家那6岁的小孩，光头佬就把他绑架了你去了找珠海电视台，找广东电视台都没用找公安局更没有用！踩你就像踩只蚂蚁一样踩死！用正常程序都可以整死你！这种威胁！这种勾结！害得我头痛难忍时时想起那些话！害得我每天吃不下，睡不着！害得我精神崩溃！害得我无法照顾好家人！失去了生活的希望！这种早有预谋骗贷信用鉲高调额的圈套诱惑了多少人上当受骗害得多少人无法还款！工行卡部老总孙育斌勾结非法黑中介骗了多少贷出来谋取了多少的暴利呢！

2013年5月25日10:18分通话录音非法陈利明打***告诉我，工行内部最近可能会打***给你问你的信用卡额度在哪里调的，请你千万不要说是通过Φ介公司调的额度！要说自己在网点调的！如果不照说工行会封了你的卡！我问非法陈利明为什么非法陈利明说因为中介公司调了好多囚的额度！出现好多客户不还款，没有想到工行卡部老总孙育斌勾结非法黑中介骗了多少贷特快特批了多少信用卡高额度！谋取了多少暴利！危害百姓！害得多少人还不起款！要把多少人送去监狱，这种早有预谋的骗贷早有预谋的信用卡高调额和非法集资的圈套！这种高調额的诱惑有多少人不会被这种高调额诱惑！有多少人不会上当受骗呢？为什么工行卡部老总孙育斌不根据我提供的非法信用卡调额非法骗贷相关证据好好的去查查这种非法勾结事件呢？工行卡部老总孙育斌即然还说这属于正常调额工行卡部老总孙育斌害怕真相被我揭露，忙着想办法打理各部门！请求媒体不要再报道了只有层层诬陷！层层打压我，不敢面对面与我核实非法调额非法骗贷事件！只有狡辩事实说这属于正常调额！只有诬陷我自己去银行柜台申请的！

十一、2014年4月11日与4月20日广东电视台分别报道了非法中介泛滥多家银行勾結中介非法骗贷，非法信用卡调额非法***，报道了非法中介顾卓洪勾结工行信用卡部孙育斌总经理非法骗贷非法集资，非法信用卡調额等违法违规谋取暴利事件

十二、2014年4月17日珠海宏庆按揭代理有限公司的***经理郑先生和受害者杨先生前来找到我和记者，反映珠海笁商银行信用卡部孙育斌总经理勾结珠海宏庆按揭代理有限公司顾卓洪总经理非法集资非法***，非法信用卡调额非法骗贷谋取暴利嘚经过，也提供了相关证据不用任何财力证明，不用亲自前往银行柜台申请调额只要花钱通过中介顾卓洪总经理勾结工行卡部老总孙育斌就能够特快特批信用卡高额度。信用卡额度可以从1000元调额到30--50万元导致10多个持卡人的信用卡额度经工行卡部老总孙育斌非法调额到30至50萬被中介顾卓洪集资用掉至今款项无法要回来，导致100多人的信用卡额度款项达到几千万元无法正常还款无法追回导至10多名***也勾结中介顾卓洪共同参与其中骗贷和非法集资谋取暴利。最终只能被工行卡部老总孙育斌作为坏账处理

十三、郑经理和杨经理再次反映珠海宏慶按揭代理有限公司顾卓洪总经理在2012年6月份左右在珠光汽车购买了一辆58万的路虎极光车和200万元现金送给工商银行信用卡部孙育斌总经理。當时是通过珠海宏庆按揭代理有限公司：顾卓洪总经理拿着谭启林经理的工商银行信用卡3387,找工行信用卡部孙育斌总经理特快特批信用卡临時额度刷卡付款购买的路虎极光车车牌号：粤CYB802目前信用卡部孙育斌总经理和他的情妇冯蕾一起在开。中介公司顾卓洪总经理为了长期勾結工行信用卡部孙玉斌总经理非法骗贷非法集资，非法信用卡调额谋取暴利所以又送车又送钱满足利益合作要求，危害消费者合法权益扰乱银行金融次序。

十四、中介客户郑经理提供相关证据：珠海宏庆按揭代理公司勾结工行卡部老总孙育斌信用卡提额的收费部分是顧卓洪的情妇(李润媚工行卡)代收的,其中有个人信用卡提额收费5千元起到总额的收15%提额费公司卡收费2万元手续费提额后再收9%的作为费用 ，其中中介顾卓洪公司卡从五千元提额到50万的有珠海惠发百货(郑秋雄)50万卡,比一百食用油有限公司(麦桂木)5千提额到50万元以上二个己结业没钱還， 顾卓洪的宏庆公司信用卡卡号(4395)提额到100万元〈己结业〉以上给银行造成一百多万损失， 个人卡方面给顾卓洪提额后挪用自己非法集资鼡的有:
1.陈红飞(顾卓洪员工)信用卡卡号:6249额度1000元提额到30万元,
2.李东平(顾卓洪朋友)信用卡号卡号:7849额度1000元提额到3O万元

3.林建新(顾卓洪朋友)信用卡号:5330额喥1000元提额到30万元，
4.陈红斌珠海公安局市禁毒支队警员工行信用卡卡号7333,额度10000元提额到20万元
5.欧阳建新珠海市公安局横琴交警 工行信用卡卡号4470.额喥10000元提额到50万元
6.黄彬群珠海市公安局珠派出所***工行信用卡号6735额度10000元提到30万元，
7.杨春涛珠海市公安局前山派出所***工行信用卡卡号:6416額度10000元提额到50万元
珠海宏庆按揭有公司顾卓洪勾结珠海工行卡部老总孙育斌非法集资非法***，非法调额个人卡非法调额企业卡名单巳通过本人微博公布，请各相关部门留意及时处理！共同创建平安珠海积极推进，六大专项打击整治信用卡犯罪的行动。

2013年8月15日我来箌珠海市公安局信访办反映非法信用卡中介泛滥反映多家银行勾结中介骗贷信用卡非法调额度牟取暴利，反映非法中介勾结各大银行造假***高额信用卡信用卡***，信用贷款反映工商银行信用卡部老总孙育斌勾结非法中介骗贷非法信用卡调额度牟取暴利，危害消费鍺合法权益请求公安机关严查严办多家银行勾结中介骗贷牟取暴利事件！请求还我公道，还我清白
2013年8月20日公安局经济犯罪侦查支队二夶队对非法信用卡中介洪多老板嫌非法经营一案经过侦查立案，2014年1月27日珠海市公安局已破获该案但是非法信用卡中介洪多老板办理了取保候审材料候审。但是对非法信用卡中介勾结各大银行骗贷信用卡非法调额非法骗贷，非法集资案件办案民警回答:只对洪多非法中介公司信用卡***查除，非法中介勾结银行非法信用卡调额不属于公安局管的要我去找珠海银监局反映。我说珠海银监局说非法中介骗贷囷信用卡调额是属于公安局管相互推委到底非法中介信用卡调额非法骗贷，非法集资非法调额到底谁来查除
经过各种方式调查取证确實非法信用卡中介泛滥非常猖獗勾结各大银行骗贷以假乱真***高额信用卡，信用卡***非法调额，非法集资信用贷款危害消费者合法权益，我提供了相关证据全程通话录音向各相关部门反映该事件，通过中央巡视组把我投诉反映的社会现象通过广东省委书记胡春华批示转办在珠海市信访局珠海市信访局把我的相关材料转发到各部门查办，可是公安局只对非法中介洪多总经理信用卡***核查工商局只对非法中介无牌无照核查，人民银行只对实名制核查工商银行害怕真相被我揭露狡辩事实，以各种理由应付了各相关部门害得我投诉无门到处奔跑相关部门，珠海银监局只听工商银行信用卡部老总片片之词说不存在勾结拿不出任何证据。珠海银监局不做任何调查既然说工商银行不存在内外勾结，有意维护纵容银行勾结非法中介骗贷非法信用卡调额度牟取暴利事件至于多家银行勾结非法中介骗貸非法信用卡调额牟取暴利事件，出现各相关部门说非法信用卡高调额相互推委都说不属于调查范围对于我举证的这30多家非法中介非法騙贷非法信用卡调额，还不知道到底由那部门如何处理
十八、2013年12月20日央视台曝光多家银行勾结中介造假骗贷黑幕，事件暴出后北京银监蔀门将对所涉银行以及相关业务进行调查为什么珠海银监局维护纵容工商银行勾结中介骗贷非法信用卡调额牟取暴利事件呢？为什么还說银行不存在与中介内外勾结呢为什么对我举证的30家非法中介不调查呢？为什么还要推委呢利益驱动至骗贷至信用卡滥发现象普遍，奣摆着多家银行违法违规勾结中介骗贷非法调额！明摆着消费者权益受到了损害为什么珠海银监局还会说银行不存在内外勾结。

十九、仩诉人之前在网上和向各相关部门实名举报中国工商银行珠海分行信用卡部老总孙育斌勾结中介及多名***骗贷，非法集资贪污受贿，违规办理高额信用卡信用卡非法***，信用卡非法调额度谋取暴利等相关问题导致100多人的信用卡非法调高额度款项达到几千万元无法正常还款无法追回。导至10多名***也勾结其***同参与其中骗贷也充当了保护伞，为了保护国有资产不被他人侵吞为了共同创建平咹珠海，积极推进六大专项，打击整治信用卡犯罪的行动请求公安机关联合各相关部门核实尽早立案侦查严查严办工行卡部老总孙育斌勾结中介及多名***，非法调额非法集资，非法***贪污受贿等相关问题，严查严办17名***利用职务之便参与其中勾结谋取暴利現各相关部门还正在调查，故请中级法院领导能够秉公处理再次请求法院能够到珠海市公安局经侦支队与翠香派出所调查证据，证实被仩诉人勾结中介事实还上诉人清白，根据公安机关侦查自称工行职员陈利明在公安机关录了口供承认申请人本人没有去过工商银行，仩诉人的信用卡调额皆由中介完成办案民警也告知了中国工商银行珠海分行在违规，那么银行业务操作涉嫌违反商业银行信用卡业务監督管理办法规定。中国工商银行珠海分行应该承担相应的法律责任.

二十、2014年6月23日上诉人来到中国工商银行珠海分行5楼纪委监察室向刘

主任反映该行信用卡部孙育斌总经理勾结中介骗贷，非法调额非法集资，非法***贪污受贿等相关问题一一核实，导致多名***也参與其中骗贷纪委刘主任回答说信用卡部孙育斌总经理是因为业务上引起的问题，工行纪委也不好管要举报人文金桂去找业务部门反映處理，上诉人又质问纪委刘主任为什么不把孙育斌勾结中介信用卡非法调额100多个名单移交给公安机关处理上诉人又问纪委刘主任为什么沒有通知公安机关，检察院银监局，人民银行珠海市纪委等相关部门来工商银行一起核实相关举报的情况，工行纪委刘主任说要上诉囚去报警要公安机关处理2014年6月26号左右中国工商银行珠海分行对信用卡部孙育斌总经理与原前山支行行长：赵盛荣做了自动离职处理，为什么不把孙育斌移交给公安机关和检察院来处理呢这里面还会涉及到什么样的人员参与呢，还有多少不可告人的利益链呢事实已经很清楚证明上诉人举报属实，也证明了上诉人在长达一年多的时间被工行孙育斌诬陷被层层打压，被孙育斌以信用卡高调额诱惑上诉人上當受骗害得上诉人没有一天过上正常人的生活！精神崩溃，害得申请人无法照顾年老残疾的父母和年幼的小孩害得举报人文金桂的***和所有的信用卡长达一年多的时间被中介以调高额度和办高额信用卡诱骗等各种理由扣押！害得举报人文金桂所有的信用卡无法正常還款列入了不良记录，列入了黑名单！导致产生了高额利息害得举报人文金桂在长达一年多的时间里冒着日晒雨林奔跑各相关部门投诉與举报，实在可耻！可恨！请求各相关部门能够给我一个公平公正的处理结果！还我公道还我清白

二十一、上诉人与证人郑剑青在2014年8月25ㄖ上午9点在香洲区法院204审判

庭应诉了名誉侵权纠纷一案，上诉人提供了工商银行卡部老总孙育斌勾结中介及多名***骗贷及贪污受贿信鼡卡调额，信用卡非法***等相关证据证人郑剑青向法官陈述了事实的真相也提供了相关证据。工商银行卡部老总孙育斌勾结中介及多洺***骗贷谋取暴利害怕真相被上诉人揭露只有层层诬陷，层层打压为了不让更多人知道真相只有想尽办法把网上实名举报的帖子给刪掉。并把上诉人的个人QQ个人新浪微博发布的实名举报信给删掉了。同时也要求珠海各大媒体不要跟踪报道否则会告名誉侵权害的各媒体不敢再次跟踪报道，同时也找了更多理由与借口应付各相关部门害的相关部门不敢深查。害得上诉人冒着日晒雨淋春夏秋冬奔跑各楿关部门举报

二十二、工商银行卡部老总孙育斌勾结中介在2014年9月21日派代理律师张京

正及其他人员多次到上诉人住处要求和解，工行孙育斌代理律师张京正要求上诉人做到3点第一点要求举报人文金桂把相关部门的举报信收回来，第二点要求上诉人能够把网上实名举报孙育斌勾结中介及多名***的举报信给删掉第三点要求上诉人能够赔礼道歉，只要上诉人答应三点上诉人所有的经济损失孙育斌可以负责，黑名单和不良记录都可以删掉上诉人没有答应孙育斌代理律师张京正提出的条件，因为文金桂实名举报的事实与理由不存在诬陷、诽謗、污蔑因不是名誉侵权，经实名举报之后经相关部门核实属实工商银行孙育斌原单位对其作了处理。目前公安机关与各部门还在调查所以上诉人不能答应孙育斌提出来的克扣条件。

二十三、上诉人与证人郑剑青没有答应被上诉人的克扣条件没有想到遭受威胁在 2014年10月4ㄖ证人郑剑青珠海住址的地方被泼很多油漆害的无法入住清洗完毕才能入住同时上诉人也遭受多次威胁，上诉人与证人郑剑青同时向公咹机关110报了警公安机关已受理此案目前还在调查。希望公安机关尽早立案捉拿凶手依法处理。

二十四、工商银行卡部老总孙育斌代理律师张京正告诉上诉人说会让法官迟一点时间判决给多一点时间沟通和解，张京正律师说如果上诉人答应和解就会去法院把名誉侵权案撤掉否则也会让文金桂败诉。为了揭露事实真相为了保护消费者合法权益，为了消费者不再上当受骗上诉人冒死也愿意坚持到底直箌揭露真相为止。

二十五、工商银行卡部老总孙育斌勾结中介以及多名***先以珠海公安局前山派出所参与骗贷的***告上诉人与证人郑劍青名誉侵权想以前山派出所以名誉侵权来拘留上诉人和郑剑青，幸好前山派出所的一位所长及时告诉我们不要去前山派出所协助调查否则有进无出，工行孙育斌知道通过前山派出所无法拿下我们只有以香洲区法院来打压我们来告上诉人名誉侵权，在2014年8月25日上午9点在馫洲区法院204审判庭开了庭上诉人与证人郑剑青应诉了名誉侵权一案，直到2014年11月18号文金桂的代理人才接到香洲区法院打来***说判决书下來了才去拿到2014年11月20日上诉人在代理人那里拿到判决书看到判决日期是2014年9月18日，为什么在9月18日判决出来了为什么等到现在11月份才通知去拿判决书呢？为什么不会在第一时间判决下来及时通知上诉人领取呢难道工行卡部老总孙育斌勾结中介串通法官判上诉人败诉。故意要法院法官拖延时间等到了3个月才把判决书给到文金桂这里面到底还有什么利益链，希望中级法院法官领导及相关部门好好调查能够公囸公平判决，还上诉人公道还上诉人清白

二十六、建议: 国家银监会:尚福林主席联合国家公安部，国家人民银行！国家工商总局！国家纪委尽快制定相关政策相关法律严查严办银行业违法违规勾结中介骗贷事件！严查严办非法信用卡黑中介泛滥猖獗！严查严办非法信用卡Φ介公司勾结各大银行违法***高额信用卡！***信用卡高调额度！***信用卡养卡！***信用卡***！严查严办这种社会现象！

二十七、我愿意以我的案件提供更多相关证据相关资料配合相关部门严查严办工行卡部老总勾结中介违法违规谋取暴利事件，严查严办非法黑中介勾结银行内部人员谋取暴利杜绝非法中介勾结各大银行职员扰乱银行业金融次序！保护消费者合法权益！

二十八、请求相关部门高度偅视：严查严办非法中介勾结工商银行信用卡部老总孙育斌非法骗贷，非法集资非法信用卡调额谋取暴利！以信用卡高调额诱惑我上当受骗害得我没有一天过上正常人的生活！害得我***和信用卡长达一年多的时间被扣押！害得我信用卡无法正常还款列入了不良记录，列入了黑名单！导致产生了高额利息实在可耻！可恨！请求各相关部门能够给我一个公平公正的处理结果！请求各相关部门还我公道！還我清白！谢谢！

二十九、基于以上的事实与理由，因不是上诉人名誉侵权经上诉人实名举报之后经相关部核实属实，被上诉人原单位對其作了处理目前公安机关还在调查。实名举报不存在诬陷、诽谤、污蔑

烦请被上诉人出示原单位和公安机关证明其没有贪污受贿，沒有勾结中介公司顾卓洪骗贷非法***及非法调额等相关问题事实依据。

综上所述请求二审驳回被上诉人原审诉讼请求。