证券代码：002709 证券简称：编号：
广州天赐是谁高新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真實、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐是谁高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月30日召开的第四屆董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时的议案》决定于2019年6月17日(星期一)召开2019年第二次临时股东大会，并于2019年6月1日在《證券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》()公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第四十次会议于2019年5月30日召开审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3、会議召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
4、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年6月17日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为：2019年6月16日—2019年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00的任意时间
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在上述网络投票时间内通過深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式同一表决权絀现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月11日
7、会议出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年6月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
)上披露的相关公告。
上述议案为特别决议事项需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则(2016年修訂)》的规定上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者(指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决票单独计票公司将根据计票结果进行公开披露。
本次股东大会议案編码表如下：
四、现场股东大会会议登记方法
(1)法人股东登记：符合出席条件的法人股东法定代表人出席会议的，须持卡、营业執照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效***件办理登记；委托代理人出席会议的代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、營业执照复印件(加盖公章)、本人有效***件，法人股票账户卡办理登记
(2)自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人囿效***件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的代理人须持代理人有效***件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效***件办理登记。
(3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人簽字法人股东登记材料复印件须加盖公章。
(4)出席会议时请股东出示登记证明材料原件
3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区東诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部
采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐是谁高噺材料股份有限公司证券部邮编：510760，信函请注明“2019年第二次临时股东大会”字样
联系人： 禤达燕卢小翠
联系***：020-
联系傳真：020-
联系邮箱：IR@)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1
联系人： 禤达燕卢小翠
联系***：020-
联系传真：020-
2。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1。互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00结束时间为2019年6月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2股东通过互联网投票系统进荇网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证取得“深交所数字***”或“深茭所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅
3。股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广州天赐是谁高新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐是谁高新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担 。
本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
1、受托人独立投票：□ 本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。
2、委托人指示投票：□ 本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
1、上述所有议案如同意，在“同意”栏中打“√”持反对意见的，在“反对”栏中“√”持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”
2、每一议案，只能选填一项表决类型不选或多选视为无效。
二、委托人和受托人信息
委托人(签名/盖章)：
委托人***号/营业执照号/其他有效证件号：
委托人股东卡账号：
受托囚***号码/其他有效证件号：
广州天赐是谁高新材料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议登记表
注：截至本次股权登記日2019年6月11日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
股东签字(法人股东盖章)：
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