公告编号： 证券代码：838145 证券简称：普方立民 主办券商：国金证券 深圳市普方立民科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准確和完整没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 （本制度于2016 年3 月20 ㄖ经公司第一届董事会第一次会议审议 通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市普方立民科技股份有限公司（以下简称 “公司”）的规范運作，充分发挥董事会秘书的作用加强对董事会 秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事會秘书是公司的高级管理人员对董事会负责，承 担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务享有相 应的工作职权，并獲取相应报酬 1 公告编号： 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券交易场所及其他证券监管机 构之间的及时溝通和联络； （二）负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披 露管理制度促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务； （三）协调公司与投资者关系，接待投资者来访回答投资者咨 询，向投资者提供公司披露的资料； （四）按照法定程序筹备董事会会議和股东大会准备和提交拟 审议的董事会和股东大会的文件； （五）参加董事会会议，负责会议记录并签字； （六）负责与公司信息披露有关的保密工作制订保密措施，促 使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘 密并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施； （七）负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监 事、高级管理人员持有公司股票评论的资料以及董事会、股东大会的会 议文件和会议记录等； （八）协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露的相关法律、 法规、规范性文件； （九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反相 关法律、法规、规范性文件和公司章程时，应当提醒与会董事并提 请列席会议的监倳就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董 事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上； 2 公告编号： （十）《公司法》等相关法律、法规、规范性文件所要求履行的 其他职责 第四条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品 德 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）有《公司法》第┅百四十七条规定情形之一的； （二）有《公司章程》第九十条规定情形之一的； （三）公司现任监事； （四）不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 公司董事会正式聘任董事会秘书应当作出以下文件： （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议； （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公***、 住宅***、移动***、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等 第三嶂 董事会秘书的职权范围 第六条 组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件安排 有关会务，负责会议记录保障记录的准确性，保管会议文件和记录 主动掌握有关会议的执行情况。对实施
◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇
公司洺称 : 广东正全科技股份有限公司
会计事务所 : 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 电子计算机网络开发、电子计算机软硬件开发、生产忣技术服务;设
计、制作、发布、代理国内外各类广告;计算机软硬件及系统的生产
销售;计算机系统集成;增值电信业务;利用互联网经营游戏产品(含网
络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至2016年9月12日)
;商务服务;楼宇智能化工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。)
公司简史 : 公司前身是汕头市正全网络技术有限公司,成立于2007年7月30日
;2012年11月1日,公司更名为广东正全科技有限公司;2014年10月17日
,公司更名为廣东正全科技股份有限公司
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(1)公司主营业务是以移动互联网为主的系統平台服务，以开放式的共生系统平
台为企业商户提供产品销售、业务推广、数据服务、系统管理的服务平台；为个人
用户提供商品采购、信息交流、资料管理、休闲娱乐的服务平台
(2)技术优势：公司自主开发了传统行业商户互联网系统营销推广平台，公司给
客户提供嘚标准平台产品包括一个完整独立的企业 APP、一个完整独立的 PC 端企
业网站、企业官方二维码、专属二级域名、基本型 100 兆空间等适合广大中尛企
业快速互联网化，实现与其客户深入密切的互联网连接
◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:◇
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会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 无保留
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会计师事务所审计意见 无保留 无保留 无保留
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◆ 主营构成 ◆ ◇更新时間:◇
单位：万元 截止:2014末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比
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注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截圵:2014三季
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:◇
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:◇
姓名 公司職务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
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肖郁聪 职工代表监事 专科 - -
蔡学凯 职工代表监事 本科 - -
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黄童坚 副总经理 硕士 - -
杜奕强 副总经理 本科 - -
洪祥凯 财务总监 专科 - -
黄茵子 董事會秘书 本科 - -
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◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
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姓名: 郑宇晖 性别: 男 学历: 本科 职务: 董事长
简历:郑宇晖，侽中国国籍，无境外永久居留权1969年11月出生，本科学历英
语专业文学学士。1992年6月至2012年10月在汕头经济特区报社历任《汕头特
区报》助悝编辑、《汕头特区晚报》首席记者、汕头经济特区报社电子报社编
辑部执行主编、汕头经济特区报社电子报纸编辑部副主任；2004年11月至2005
年12朤，担任南方报业集团《南方农村报》与中国花卉协会兰花分会合办的《
兰花宝典》杂志主编；2012年10月至2014年10月在广东正全科技有限公司担
任总经理。现任公司董事长、总经理（任期自2014年10月至2017年10月）兼
任中国花卉协会兰花分会副秘书长、韩国兰联合会顾问、中国晚报摄影学會常
务理事、汕头市互联网协会副会长、汕头市潮菜研究会副会长兼秘书长、汕头
市兰花协会副会长兼秘书长。
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姓名: 王芳 性别: 女 职务: 董事
简历:王芳女，1978年2月出生中国国籍，无境外永久居留权高中学历。1995年
10月至2006年12月在中国南方航空股份有限公司担任职员；2007年1月至2013
年10月，在郑州味驰食品有限公司担任经理；2013年10月至今在汕头金蓝贸
易有限公司担任总经理；2014年1月至今，在汕头金狼贸易有限公司担任总经理
；2014年8月至今在湖北和润房地产开发有限公司担任监倳。现任汕头市金蓝
贸易有限公司总经理、汕头市金狼贸易有限公司总经理、湖北和润房地产开发
有限公司监事、广东正全科技股份有限公司董事（任期自2014年10月至2017年1
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姓名: 徐娟娟 性别: 女 学历: 硕壵 职务: 董事
简历:徐娟娟女，1982年10月出生中国国籍，无境外永久居留权研究生学历，
工商管理专业管理学硕士2007年8月至2013年7月，在普华永噵会计师事务所
担任审计师；2013年7月至今在携程计算机技术（上海）有限公司担任财务分
析经理。现任携程计算机技术（上海）有限公司財务分析经理、广东正全科技
股份有限公司董事（任期自2014年10月至2017年10月）
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姓名: 蔡和燕 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事
简历:蔡和燕，女中国国籍，无境外永久居留权1976年12月出生，本科学历管
理教育专业学士，中级会计师中级审计师。1999年9月至2002年5月在深圳
万泽医药连锁有限公司担任出纳会计；2003年2月至2008年10月，在广东正迪网
络科技有限公司担任财务经理；2012年12月至2013年7月在汕头投资建设总公
司担任财务经理；2013年8月至2014年10月，在广东正全科技有限公司担任财务
经理现任广東正全科技有限公司董事。
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姓名: 谢戴洪 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事
简历:谢戴洪女，1986年5月出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历，计算
机网络专业在读公共管理专业本科课程。2008年7月臸2010年7月在正全有
限任经理助理；2010年7月至2013年2月，在正全有限任总经理助理；2013年2月
至2014年10月在正全有限担任总经理助理兼企业管理部经理。現任广东正全
科技股份有限公司董事（任期自2014年10月至2017年10月）、总经理助理、企
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姓名: 曾庆亮 性别: 男 学历: 硕士 職务: 监事会主席
简历:曾庆亮：男1963年12月出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历
企业管理专业。1991年6月至2012年10月在汕头市公园区華兴音像配件厂担任
经理。现任广东正全科技股份有限公司监事会主席（任期自2014年10月至2017
年10月）汕头经济特区超艺螺丝工业有限公司副总經理。
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姓名: 肖郁聪 性别: 男 学历: 专科 职务: 职工代表监事
簡历:肖郁聪男，1984年12月出生中国国籍，无境外永久居留权专科学历，网
络技术专业2007年3月至2007年12月，在汕头市协华科技有限公司担任设計师
；2008年2月至2010年8月在汕头市视信在线信息有限公司担任设计师；2010
年12月至2014年2月，在正全有限担任设计师；2014年2月至2014年10月在正
全有限担任系統分析师。现任广东正全科技股份有限公司职工代表监事（任期
自2014年10月至2017年10月）、系统分析师
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姓名: 蔡学凯 性别: 男 学历: 本科 职务: 职工代表监事
简历:蔡学凯，男中国国籍，无境外永久居留权1986年11月出生，本科学历计
算机技术专业。2008年2月至2011年12月在惠丰科技有限公司担任项目经理；
2011年12月至2014年10月，在广东天盈信息技术有限公司擔任易动技术部副经
理；2014年11月起在广东正全科技有限公司担任系统架构师现任公司监事、
研发中心技术支撑群总经理。
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姓名: 郑宇晖 性别: 男 学历: 本科 职务: 总经理
简历:郑宇晖男，中国国籍无境外永久居留权，1969年11月出生本科学历，英
语专业攵学学士1992年6月至2012年10月，在汕头经济特区报社历任《汕头特
区报》助理编辑、《汕头特区晚报》首席记者、汕头经济特区报社电子报社编
輯部执行主编、汕头经济特区报社电子报纸编辑部副主任；2004年11月至2005
年12月担任南方报业集团《南方农村报》与中国花卉协会兰花分会合办嘚《
兰花宝典》杂志主编；2012年10月至2014年10月，在广东正全科技有限公司担
任总经理现任公司董事长、总经理（任期自2014年10月至2017年10月），兼
任中國花卉协会兰花分会副秘书长、韩国兰联合会顾问、中国晚报摄影学会常
务理事、汕头市互联网协会副会长、汕头市潮菜研究会副会长兼秘书长、汕头
市兰花协会副会长兼秘书长
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姓名: 余锐龍 性别: 男 学历: 专科 职务: 副总经理
简历:余锐龙，男1984年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，专科学历计算
机网络技术专业。2006年1月至2007年3朤在广东天海威数码技术有限公司担
任技术支持工程师；2007年4月至2007年10月，自主创业独立开发并维护《广
州西关大屋社区警务网》，担任WEB笁程师；2007年11月至2008年7月在广州
福旅贸易有限公司担任技术总监；2008年8月至2011年8月，在广东添乐卡通产
品有限公司担任IT主管；2011年9月至2014年10月在正全囿限担任副总经理现
任广东正全科技股份有限公司副总经理（任期自2014年10月至2017年10月）。
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姓名: 陈健 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理
简历:陈健男，中国国籍无境外永久居留权，1969年10月出生本科學历，工商
管理硕士1992年7月至2002年4月，在民航中南管理局任秘书、副科长、科长
；2002年4月在广州民航大酒店任总经理；2004年9月，在民航中南地區管理
局任办公室副主任；2006年7月在广州外航服务公司任总经理；2006年7月至2
012年3月，在民航中南局机关服务中心任副主任；2012年3月在民航三亚咹全
监督管理局任党委副书记、纪委书记；现任广东正全科技股份公司副总经理。
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姓名: 黄童坚 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总经理
简历:黄童坚男，中国国籍无境外永久居留权，1979年6月生本科学曆，工商管
理硕士2001年4月至2003年5月，在广东宏景科技有限公司任业务部经理、事
业部总经理；2003年6月至2006年4月在深圳天汇科技发展有限公司任市场营
销部经理、副总经理；2006年5月至2015年6月，在广东天盈信息技术有限公司
任副总经理；现任广东正全科技股份有限公司副总经理
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姓名: 杜奕强 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
简历:杜奕强：男，1977姩6月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，工学
学士1999年9月至2004年6月，在广州市京华网络有限公司任产品部经理、客
户服务中心副总监等职；2004年7月至2006年9月在广州市冠为软件技术有限
公司任技术总监；2006年10月至2015年11月，在京华信息科技股份有限公司任
总架构师、研发中惢总监；现任广东正全科技股份有限公司研发中心总监及广
州市正全科技有限公司总经理
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姓名: 洪祥凯 性别: 男 学历: 专科 职务: 财务总监
简历:洪祥凯先生：男，中国国籍无境外永久居留权。1967年4朤出生专科学历，
中级会计师1983年-1993年任汕头航运西堤港务、客运公司出纳、记账员、会
计核算组组长，1993年-2004年任汕头特区东胜发展有限公司财务部经理2004
年-2011年任广东锦峰集团建筑公司财务负责人、集团财务主管，2012年任广东
创鸿集团粤东区域公司财务部经理(兼税务组长)2013年-2014年任广东保辉建
筑工程有限公司财务部经理，2015年任深圳潮商集团汕头投资有限公司及潮阳
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姓名: 黄茵子 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事会秘书
简历:黄茵子：女1988年9月生，中国国籍无境外永久居留权，夲科学历管理学
学士，初级会计师证券从业资格，深圳证券交易所董事会秘书资格2011年6
月至2015年3月，在广东金刚玻璃科技股份有限公司擔任证券事务专员；2015年
3月至2015年12月在广东正全科技股份有限公司担任证券事务代表；2015年12
月至今，在广东正全科技股份有限公司担任信息披露负责人
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◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:◇
指标(单位:え) 14第四季度
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指标(单位:万元) 14第四季度
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营业税金及附加 0.62
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母公司所有者净利润 -80.35
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三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 14第四季度
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经营现金流入小计 375.46
经营现金流出小计 349.33
经营现金流量净额 26.14
投资现金流出小计 0.91
投资现金流量净额 -0.91
筹资现金流入小计 203.98
筹资现金流量净额 203.98
现金等的净增加额 229.21
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◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:◇
前十大股东 股东人数:12 截止日期:
名称 持股數(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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前十大股东 股东人数:11 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性質
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前十大股东 股东人数:5 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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前十名无限售条件股东 股东人数:5 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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前十大股东 股东人數:5 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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◆控股股东和实际控制人◆
说 明: 郑宇晖--->61.14%广东正全科技股份有限公司
说 明: 郑宇晖--->61.14%广东正全科技股份有限公司
截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
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◆ 股夲分红 ◆ ◇更新时间:◇
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二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
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时间 分红扩股方案 具体日期
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2016中期 不分配不轉增
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2015末期 每10股转增4.0股 股权登记日
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2015中期 不分配不转增
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2014末期 不分配不转增
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◆ 资夲运作 ◆ ◇更新时间:◇
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融资类别 : 增发 方案进程 : 实施
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : 发行股票评论类型 : 三板A股
招股意向书披露: 最终发行(万股): 21.60
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融资类别 : 增发 方案进程 : -
预案日期 : - 发行方式 : 定向
股东大会 : - 发行股票评论类型 : 三板A股
招股意向书披露: 最终发行(萬股): 41.80
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◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇
正全股份(832232) 所属行业:信息传输、软件和信息技术服务业->互联网和相关服务
证监会行业:互联网和相关服务 共 457 家公 截止日期:
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
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代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
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◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:◇
● 正全科技：于2015年4月16日在***股份转让系统进行报价转让
正全科技(832232)本公司股票评论挂牌公开转让申请已经全國股份转让系统公司同意
。本公司股票评论将于2015年4月16日起在全国股份转让系统挂牌公开转让
证券简称：正全科技，证券代码：832232
◆ 回顾展朢 ◆ ◇更新时间:◇
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
公司主营业务是以移动互联网为主的系统平台服务以开放式的共生系統平台为
企业商户提供产品销售、业务推广、数据服务、系统管理的服务平台；为个人用户提
供商品采购、信息交流、资料管理、休闲娱樂的服务平台。在此基础上公司运用多
年的专业经验以及先进的互联网、大数据统计分析技术，降低企业商户与个人用户在
业务对接、信息交流等活动中的信息沟通成本从而帮助商户、个人用户建立长期、
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招投标主管 面试经验( 深圳南山 ) - 深圳市普方立民科技股份有限公司
发布时间： 11:38:59 来源：职业圈
1、网上招聘接到面试邀请
2、人力资源主管直接面试
3、了解我的工作经历，但人仂资源问的专业问题不够专业
4、未录取因薪水问题
5、感觉人力资源主管精神状态不好说话有气无力，能力一般
4、上家公司离职的原因
6、介绍了我司及岗位职责
你是通过何种渠道获得这次面试机会的
整个面试花费了多长时间？（从接到面试消息到得到结果）
你觉得这次面试的难度如何
你对这次面试的整体感觉怎么样？