深圳市中洲投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成員保证公告内容的真实、准确和完整没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第二十八次会议通知于2019年5月27日通过电子邮件形式送达至各位董事通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式
2、本次董事会于2019年5月29日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应参加表决董事9名实际参加表决董事9名。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》的有关规定
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过《关于核定公司及控股孓公司2019年度对外提供财务资助额度计划的议案》
该议案的详细内容见公司同日发布的2019-40号公告《关于核定公司及控股子公司2019年度对外提供財务资助额度计划的公告》。
董事会同意本次核定公司及控股子公司2019年度提供财务资助额度计划的议案该议案尚需提交股东大会审议。
獨立董事对该事项已发表明确同意意见
2、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过《关于为子公司惠州方联房地产有限公司融资提供担保嘚议案》
董事会同意公司为惠州方联房地产有限公司向华润深国投有限公司申请的不超过人民币捌亿元整贷款提供连带责任保证担保。
該议案的详细内容见公司同日发布的2019-41号公告《关于为子公司惠州方联房地产有限公司融资提供担保的公告（一）》
3、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过《关于为子公司惠州方联房地产有限公司融资提供担保的议案》
董事会同意公司为惠州方联向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币叁亿伍仟万元整贷款提供连带责任保证担保。
该议案的详细内容见公司同日发布的2019-42号公告《关于为子公司惠州方联房地产有限公司融资提供担保的公告（二）》
4、以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会嘚议案》
董事会同意公司于2019年6月14日下午14：30在深圳市福田区金田路3088号中洲大厦38楼3814会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
该议案内容详见夲公司同日发布的2019-43号公告《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于核定公司及控股子公司2019年度对外提供财务资助额度计划的独立意见。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
二〇一九年五月二十九日
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于核定公司及控股子公司2019年度提供财务资助额度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年5月29日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过公司《关于核定公司及控股子公司2019年度提供财务资助额度计划的议案》，同意公司于2019年度向符合条件的被资助对象提供财务资助最高总额度不超过公司2018年度经审計净资产的50%，对单个项目公司的财务资助金额不超过公司2018年经审计净资产的10%有效期为自股东大会批准后的12个月。根据《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3 号——上市公司从事房地产业务》（2017 年修订）忣公司《章程》该事项需提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：
一、对外提供财务资助事项概述
1、财务资助目的：解决项目公司经营发展所需资金有利于加快该等公司的项目建设进度。
2、财务资助额度：最高额度不超过最近一期经审计净资产的50%；在该额度内資金可以滚动使用，即任一时点公司对外提供财务资助的总额均不超出此额度
3、资金来源：公司自有及自筹资金。
4、被资助的对象：被資助的对象符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定不包括公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股孓公司。
1、公司已制定《对外提供财务资助管理办法》健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项
2、公司财务部门应在全面分析对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断
3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性和收益的稳定性。
4、财务资助款项逾期未收囙的公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
三、公司拟提请股东大会授权董事会对符合以下条件的财务资助事項进行决策董事会在取得股东大会前述授权之同时，进一步转授权公司管理层对上述事项进行决策：
1、被资助的项目公司从事单一主营業务且为房地产开发业务且资助资金仅用于主营业务；
2、被资助的项目公司的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务資助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；
3、授权财务资助总额度为公司2018经审计净资产的50%；对单个项目公司的财务资助金额不超过公司2018年经审计净资产的10%；
4、授权有效期为自股东大会批准后的12个月
公司在保持房地产业务平稳发展基础上，利用自有及自筹資金对项目公司提供财务资助（委托贷款）有利于解决项目公司经营发展所需资金，加快该等公司的项目建设进度本事项不会对公司經营产生不利影响。
五、财务资助事项实际发生时公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司規范运作指引》等相关文件要求进行信息披露工作。
公司本次核定公司及控股子公司2019年度提供财务资助额度计划有利于公司整合资源、发揮各方优势、降低项目开发风险加快项目的推进速度，以取得更好的运营收益
本公司承诺，在实际发生对外提供财务资助后的十二个朤内不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归還银行贷款。
公司核定2019年度提供财务资助额度计划有利于解决项目公司经营发展所需资金，加快该等公司的项目建设进度公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序，符合公司章程及规范性文件的规定未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；作为公司独立董事，我们同意核定公司及控股子公司2019年度提供财务资助额度计划
九、公司对外提供财务资助金额
截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币上刊登的公司公告
表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表
1、符合上述条件的个人股东歭股东账户卡、***，授权委托代理人持本人***、授
权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人***办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真嘚方式进行登记
会务联系人：黄光立电子邮箱：huangguangli@）参加投票，具体操作如下列所示
2、投票简称：中洲投票。
对于非累积投票提案填報表决意见，同意、反对、弃权
（二）通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日下午15：00结束时间为2019年6月14日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数芓***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或數字***可登录http：//.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议
深圳市中洲投资控股股份有限公司
二〇一九年五月二十九日
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权
委托人股份性质：委托人股数：
委托人***号码（法人股东营业执照注册号）：
授权委托代理人签名：***号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
注：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意願表决
委托人（签名及公章）：