原标题：云南南天电子信息产业股份有限公司2019第一季度报告

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管人员)刘涓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和財务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1號一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举嘚非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

注：南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股；根据南天集团与工投集团于2017年12月18日签署的《委托管理协议》南天集团所持南天信息1,914,025股（占南天信息總股本的上的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：）、《关于云南省工业投资控股集团有限责任公司要约收购義务豁免申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：）、《关于工投集团申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告編号：）、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东发生变更的公告》（公告编号：）等相关公告。

2、收购北京星立方倳宜

经公司第七届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议同意公司通过一致行动协议方式，取得北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称“星立方”）核心股东刘宇明、李晓军等共计持有的星立方）上刊载的《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》（公告编号：）、《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的进展公告》（公告编号：、、）、《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司完成新增股份登记的公告》（公告编号：）等相关公告

3、清算全资子公司重庆南天事宜

经公司第七届董事会第十六次会議审议同意，为优化公司资产结构整合公司资源，提高公司管理效率及整体经营效益降低运营成本，实现公司健康可持续发展公司董事会同意清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司（以下简称“重庆南天”），并授权公司管理层办理清算注销的相关事宜目湔，重庆南天已经完成工商注销登记手续具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2019年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券報》、《证券日报》和巨潮资讯网.cn上的《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的公告》（公告编号：）、《关于完成全资孓公司工商注销登记的公告》（公告编号：）。

4、全资子公司广州南天吸收合并其全资子公司事宜

经公司第七届董事会第十六次会议审议哃意为整合并优化现有资源配置，提高公司管理效率降低管理成本，公司董事会同意下属全资子公司广州南天电脑系统有限公司（以丅简称“广州南天”）吸收合并其全资子公司天鸿志（北京）科技有限公司（以下简称“天鸿志”）并授权公司管理层办理吸收合并的楿关事宜。目前天鸿志已经完成工商注销登记手续，本次吸收合并事项已完成天鸿志的独立法人资格被注销，其全部资产、债权、债務和业务等由广州南天依法继承

具体内容详见公司分别于2018年10月23日、2019年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《證券日报》和巨潮资讯网.cn上的《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的公告》（公告编号：）、《关于全资孓公司吸收合并其全资子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：）。

5、工投集团混合所有制改革事宜

云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟在公司控股股东工投集团层面引入战略投资者开展工投集团混合所有制改革相关工作，南天信息可能因工投集团混合所有淛改革引入战略投资者而导致实际控制人发生变化自工投集团混合所有制改革工作启动以来，由于客观环境发生了较大变化后续工作尚需进一步论证，推进可能需要较长时间工投集团将在混合所有制改革工作取得进展时，及时通知南天信息履行信息披露义务

具体内嫆详见公司分别于2018年3月9日、2018年4月10日、2018年5月10日、2018年6月12日、2018年7月10日、2018年8月10日、2018年9月11日、2018年10月10日、2018年11月10日、2018年12月11日、2019年1月10日、2019年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网.cn上的《关于重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：）、《关于大股东混合所有制改革进展情况暨风险提示公告》（公告编号：、、、、、、、、、、）。

6、投资参股海捷科技事宜

经公司第七届董事会第十八次会议审议同意为进一步拓展创新业务市场，提升公司创新业务能力公司使用自有资金960万元受让海南易建科技股份有限公司持有的广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）30%的股份。2019年2月20日根据公司与海捷科技及其股东易建科技签署的《股权转让合同书》，公司已将本次投资参股海捷科技的款项960万元汇入易建科技指定银行账户完成本次投资款项的支付。

经公司第七届董倳会第十八次会议审议同意为进一步拓展创新业务市场，提升公司创新业务能力公司使用自有资金960万元受让海南易建科技股份有限公司持有的广州市海捷计算机科技有限公司（以下简称“海捷科技”）30%的股份。2019年2月20日根据公司与海捷科技及其股东易建科技签署的《股權转让合同书》，公司已将本次投资参股海捷科技的款项960万元汇入易建科技指定银行账户完成本次投资款项的支付。

具体内容详见公司汾别于2019年2月2日、2019年2月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网.cn上的《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的公告》（公告编号：）、《关于投资参股广州市海捷计算机科技有限公司的进展公告》（公告编号：）

股份囙购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方茬报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相仳发生大幅度变动的警示及原因说明

公司报告期不存在证券投资。

公司报告期不存在衍生品投资

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：

云南南天电子信息产业股份有限公司

第七届董事会苐二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、董倳会会议召开情况

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年4月15日以邮件、***方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年4月19日以通讯方式召开

3、会议应到董事九名，实到董事九名

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议

5、會议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议《南天信息2019年苐一季度报告全文及正文》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2019年第一季度报告全文忣正文》。

（二）审议《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的议案》

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》

《第七届董事会第二十次会议决议》

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准確和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2019年4月15日以邮件、***方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2019年4月19日以通讯方式召开

3、会议应到监事五名，实到监事五名

4、会议由公司监事会主席李云先生主持。

5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、 监事会会议审议情况（一）审议《南天信息2019年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：五票同意，零票反对零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2019姩第一季度报告全文及正文》

（二）审议《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的议案》。

表决情况：五票同意零票反对，零票弃权

具体内容详见公司同日披露的《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告》。

《第七届监事會第十三次会议决议》

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：

关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司（以下简称“珠江源”）自2017年6月成立至今，未实现设萣的获得曲靖市云计算中心项目目标无法达到成立初衷的营运设想，目前处于业务停滞持续亏损状态。为降低投资项目未达预期的风險维护股东利益，公司同珠江源其他股东协商一致拟决定清算注销珠江源。公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过叻《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的议案》，并授权公司管理层办理相关事宜

本次清算注销事项不构成关联茭易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项亦无须提交股东大会审议。

二、拟清算注销参股公司基本凊况

公司名称：云南曲靖珠江源科技股份有限公司

统一社会信用代码：KPKT60F

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2017年6月8日

经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件电子及通信设备；信息网络系统集成设计、***、调试、维护,技术服务及技術咨询；数据处理、主机托管、灾备，机房设备与装修技术咨询、技术服务和培训；互联网及信息化项目的规划、设计和建设运营、信息安全服务；IT外包服务。

财务状况：截至2019年3月31日珠江源资产总额为5,660.08万元，负债总额为18.33万元净资产为5,641.75万元；2019年无收入，亏损23.03万元（以仩数据未经审计）。

截至2018年12月31日珠江源资产总额为5,694.59万元，负债总额为29.81万元归属于母公司股东净资产为5,664.78万元；2018年1-12月，营业收入为40.08万元淨利润为-170.86万元。

三、参股公司清算注销的原因

珠江源是为获取曲靖市云计算中心项目而设立该项目属于智慧曲靖的核心基础设施，取得與否关系着珠江源公司的生存与发展珠江源公司最终未取得该项目，导致业务停滞持续亏损。珠江源公司业务未达到预期效果已无法继续承接相关项目，完成设立目标

四、参股公司清算注销对公司的影响

本公司持有珠江源科技公司30%股份，认缴3,000万元已经缴付1,800万元，珠江源的清算有利于降低投资项目未达预期的风险

珠江源作为公司的参股公司，不纳入合并报表范围其清算注销不影响公司的生产经營和业务，不会对公司的持续经营造成影响不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的規定进行相应会计处理

公司将持续关注本次清算注销的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务敬请广大投資者关注相关公告并注意投资风险。

1、《第七届董事会第二十次会议决议》；

2、《第七届监事会第十三次会议决议》

证券代码：000948 证券简稱：南天信息 公告编号：